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圖書目錄

第一章概 述……………………………………………(1)
一、洗錢與跨國(guó)洗錢………………………………………(1)
二、洗錢的方式與過程……………………………………(6)
(一)洗錢的過程………………………………………(6)
(二)洗錢的方法和技巧………………………………(9)
三、洗錢的歷史與現(xiàn)狀……………………………………(18)
四、控制洗錢的演變與發(fā)展………………………………(21)
第二章控制洗錢與打擊毒品犯罪…………………………(29)
一、概述……………………………………………………(29)
二、典型案例分析…………………………………………(30)
(一)哥倫比亞北海岸卡特爾案………………………(30)
(二)香港跨國(guó)販毒集團(tuán)賭場(chǎng)洗錢案…………………(31)
(三)哥倫比亞“鬣蜥”掃毒案………………………(32)
(四)案例啟示…………………………………………(32)
三、控制洗錢與打擊毒品犯罪的國(guó)際法律合作…………(36)
(一)1988年《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品
和精神藥物公約》………………………………(37)
(二)2000年《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》…(40)
四、控制洗錢與打擊毒品犯罪的外國(guó)法律實(shí)踐…………(42)
(一)美國(guó)………………………………………………(42)
(二)英國(guó)………………………………………………(45)
(三)瑞士………………………………………………(46)
(四)尼日利亞…………………………………………(47)
(五)墨西哥……………………………………………(47)
五、我國(guó)控制洗錢與打擊毒品犯罪的對(duì)策探討…………(47)
(一)現(xiàn)狀分析…………………………………………(47)
(二)對(duì)策與建議………………………………………(51)
第三章控制洗錢與打擊欺詐犯罪…………………………(54)
一、概述……………………………………………………(54)
二、典型案例分析…………………………………………(58)
(一)工程投資欺詐案…………………………………(58)
(二)“可疑的數(shù)目”案………………………………(60)
(三)“金字塔式種錢計(jì)劃”案………………………(63)
(四)案例啟示…………………………………………(65)
三、控制洗錢與打擊欺詐犯罪的國(guó)際法律合作…………(66)
四、控制洗錢與打擊欺詐犯罪的外國(guó)法律實(shí)踐…………(68)
(一)美國(guó)………………………………………………(68)
(二)法國(guó)………………………………………………(69)
(三)澳大利亞…………………………………………(70)
(四)意大利……………………………………………(70)
五、我國(guó)控制洗錢與打擊欺詐犯罪的對(duì)策探討…………(71)
(一)現(xiàn)狀分析…………………………………………(71)
(二)對(duì)策與建議……………………………………(73)
第四章控制洗錢與打擊有組織犯罪………………………(77)
一、概述……………………………………………………(77)
(一)有組織犯罪的定義………………………………(77)
(二)洗錢與有組織犯罪的關(guān)系………………………(79)
二、典型案例分析………………………………………(81)
(一)珠寶公司案………………………………………(81)
(二)兩起相關(guān)聯(lián)的案件………………………………(82)
(三)胡亞雷斯卡特爾案………………………………(83)
(四)貝特洗錢案………………………………………(85)
三、控制洗錢與打擊有組織犯罪的國(guó)際法律合作………(88)
四、控制洗錢與打擊有組織犯罪的外國(guó)法律實(shí)踐………(91)
(一)德國(guó)………………………………………………(91)
(二)美國(guó)………………………………………………(92)
(三)澳大利亞………………………………………(92)
(四)瑞士………………………………………………(93)
(五)意大利……………………………………………(93)
五、我國(guó)控制洗錢與打擊有組織犯罪的對(duì)策探討………(94)
(一)現(xiàn)狀分析…………………………………………(94)
(二)對(duì)策與建議………………………………………(97)
第五章控制洗錢與反腐敗…………………………………(99)
一、概述……………………………………………………(99)
二、典型案例分析…………………………………………(101)
(一)成克杰案…………………………………………(101)
(二)廈門遠(yuǎn)華案………………………………………(102)
三、控制洗錢與打擊腐敗犯罪的國(guó)際法律合作…………(104)
(一)經(jīng)合組織…………………………………………(104)
(二)歐洲理事會(huì)………………………………………(106)
(三)聯(lián)合國(guó)……………………………………………(108)
(四)美洲國(guó)家組織……………………………………(111)
(五)世界銀行…………………………………………(112)
(六)歐盟………………………………………………(113)
(七)國(guó)際商會(huì)…………………………………………(113)
四、控制洗錢與打擊腐敗犯罪的外國(guó)法律實(shí)踐…………(114)
(一)美國(guó)………………………………………………(114)
(二)意大利……………………………………………(115)
(三)瑞士………………………………………………(115)
(四)印度、芬蘭、巴基斯坦、印度尼西亞…………(115)
五、我國(guó)控制洗錢與打擊腐敗犯罪的對(duì)策探討…………(116)
(一)現(xiàn)狀分析…………………………………………(116)
(二)對(duì)策與建議………………………………………(119)
第六章控制洗錢與打擊恐怖主義犯罪……………………(125)
一、概述……………………………………………………(125)
二、典型案例分析…………………………………………(127)
(一)無法解釋來源的資金證明與恐怖分子有關(guān)……(127)
(二)恐怖分子通過洗錢清洗走私收益………………(128)
三、控制洗錢與打擊恐怖主義犯罪的國(guó)際法律合作……(129)
(一)聯(lián)合國(guó)……………………………………………(130)
(二)歐洲理事會(huì)………………………………………(138)
(三)歐洲聯(lián)盟(歐洲共同體)………………………(140)
(四)金融行動(dòng)特別工作組……………………………(142)
(五)最新發(fā)展…………………………………………(144)
四、控制洗錢與打擊恐怖主義犯罪的外國(guó)法律實(shí)踐……(148)
(一)美國(guó)………………………………………………(148)
(二)英國(guó)………………………………………………(153)
(三)加拿大……………………………………………(154)
(四)德國(guó)、日本………………………………………(156)
五、我國(guó)控制洗錢與打擊恐怖主義犯罪的對(duì)策探討……(156)
(一)現(xiàn)狀分析…………………………………………(156)
(二)趨勢(shì)與挑戰(zhàn)………………………………………(159)
(三)對(duì)策與建議………………………………………(1620
第七章控制洗錢與金融法改革……………………………(164)
一、概述……………………………………………………(164)
二、典型案例分析…………………………………………(165)
(一)了解你的客戶……………………………………(165)
(二)計(jì)算機(jī)部件案……………………………………(167)
(三)石油大亨…………………………………………(169)
(四)不是法國(guó)人的“法國(guó)人”………………………(170)
(五)都是一家人………………………………………(172)
(六)烏合之眾并未消失………………………………(175)
(七)構(gòu)建性計(jì)劃………………………………………(177)
(八)安提瓜島歐盟銀行案……………………………(178)
三、控制洗錢與金融法改革的國(guó)際法律合作……………(181)
(一)聯(lián)合國(guó)……………………………………………(182)
(二)巴塞爾委員會(huì)……………………………………(185)
(三)國(guó)際刑警組織……………………………………(187)
(四)金融行動(dòng)特別工作組……………………………(190)
(五)歐洲理事會(huì)………………………………………(197)
(六)歐洲聯(lián)盟(歐洲共同體)………………………(199)
(七)美洲國(guó)家組織……………………………………(203)
一：(八)最新發(fā)展…………………………………………(210)
四、控制洗錢與金融法改革的外國(guó)法律實(shí)踐……………(212)
(一)美國(guó)…………………………………(212)
(二)英國(guó)………………………………………………(219)
(三)瑞士………………………………………………(223)
五、控制洗錢與我國(guó)金融法改革的對(duì)策探討……………(226)
(一)現(xiàn)狀分析…………………………………………(226)
(二)對(duì)策與建議………………………………………(229)
第八章控制洗錢與公司法改革……………………………(234)
一、概述……………………………………………………(234)
二、典型案例分析…………………………………………(235)
(一)可卡因或牛奶粉，皆有利可圖………………(235)
(二)金融顧問公司通過空殼公司洗錢………………(237)
(三)通過財(cái)務(wù)公司洗錢………………………………(238)
(四)掛名公司案………………………………………(239)
(五)Globus案………………………………………(240)
(六)曼徹斯特一香港關(guān)聯(lián)案…………………………(241)
三、控制洗錢與公司法改革的國(guó)際法律合作……………(242)
(一)聯(lián)合國(guó)……………………………………………(242)
(二)金融行動(dòng)特別工作組……………………………(243)
(三)歐洲理事會(huì)………………………………………(246)
(四)歐淵聯(lián)盟…………………………………………(247)
四、控制洗錢與公司法改革的外國(guó)法律實(shí)踐……………(248)
(一)美國(guó)………………………………………………(248)
(二)英國(guó)……………………………………………(249)
(三)西班牙……………………………………………(249)
(四)比利時(shí)、荷蘭……………………………………(249)
五、控制洗錢與我國(guó)公司法改革探討……………………(250)
(一)現(xiàn)狀分析…………………………………………(250)
(二)對(duì)策與建議………………………………………(251)
第九章控制洗錢與保險(xiǎn)法和信托法改革…………………(255)
一、概述……………………………………………………(255)
二、典型案例分析…………………………………………(256)
(一)利用保險(xiǎn)公司洗錢案……………………………(256)
(二)利用掛名公司、保險(xiǎn)公司及兌換機(jī)構(gòu)洗錢案……(258)
(三)利用信托業(yè)洗錢案………………………………(260)
(四)調(diào)查信托機(jī)構(gòu)，困難重重………………………(262)
三、控制移錢與信托法、保險(xiǎn)法改革的國(guó)際法律合作…(263)
(一)聯(lián)合國(guó)…………………………………(263)
(二)歐洲聯(lián)盟(歐洲共同體)……………………(264)
(三)金融行動(dòng)特別工作組……………………………(265)
(四)美洲國(guó)家組織……………………………………(266)
四、控制洗錢與信托法、保險(xiǎn)法改革的外國(guó)法律實(shí)踐…(266)
(一)美國(guó)……………………………………(266)
(二)澳大利亞………………………………………(267)
(三)德國(guó)……………………………………(268)
(四)芬蘭……………………………………(269)
(五)加拿大……………………………………………(271)
五、控制洗錢與我國(guó)信托法、保險(xiǎn)法改革探討…………(272)
(一)現(xiàn)狀分析…………………………………………(272)
(二)國(guó)際趨勢(shì)…………………………………………(273)
(三)對(duì)策與建議………………………………………(275)
第十章控制洗錢與律師法和會(huì)計(jì)法改革…………………(278)
一、概述……………………………………………………(278)
二、典型案例分析………………………………………(279)
(一)美國(guó)律師洗錢案…………………………………(279)
(二)會(huì)計(jì)師協(xié)助洗錢案………………………………(279)
(三)奎因洗錢案………………………………………(280)
(四)公證人制止詐騙案………………………………(281)
三、控制洗錢與律師法、會(huì)計(jì)法改革的國(guó)際法律合作……(282)
(一)聯(lián)合國(guó)……………………………………………(282)
(二)金融行動(dòng)特別工作組……………………………(283)
(三)歐洲聯(lián)盟(歐洲共同體)………………………(284)
四、控制洗錢與律師法、會(huì)計(jì)法改革的外國(guó)法律實(shí)踐……(286)
(一)英國(guó)………………………………………………(286)
(二)澳大利亞…………………………………………(290)
(三)德國(guó)………………………………………………(290)
(四)加拿大……………………………………………(291)
(五)盧森堡、愛爾蘭…………………………………(292)
(六)新加坡、土耳其…………………………………(293)
五、控制洗錢與我國(guó)律師法、會(huì)計(jì)法改革探討…………(293)
(一)現(xiàn)狀分析…………………………………………(293)
(二)國(guó)際趨勢(shì)…………………………………………(295)
(三)對(duì)策與建議………………………………………(299)
第十一章經(jīng)濟(jì)犯罪中的洗錢問題…………………………(302)
一、概述…………………………………………………(302)
二、我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪中洗錢行為的主要特點(diǎn)………………(305)
(一)洗錢活動(dòng)的跨國(guó)性………………………………(305)
(二)洗錢主體的特殊性………………………………(306)
(三)洗錢手段的專業(yè)性………………………………(307)
(四)缺乏可識(shí)別的受害者……………………………(309)
三、典型經(jīng)濟(jì)犯罪與洗錢…………………………………(310)
(一)走私、騙稅犯罪與洗錢…………………………(310)
(二)騙匯犯罪與洗錢…………………………………(313)
(三)職務(wù)犯罪與洗錢…………………………………(314)
(四)信用證詐騙犯罪與洗錢…………………………(316)
(五)假冒偽劣商品犯罪與洗錢………………………(318)
四、控制洗錢的現(xiàn)狀分析與對(duì)策建議……………………(320)
(一)反洗錢的刑事立法………………………………(320)
(二)反洗錢的刑事執(zhí)法………………………………(323)
(三)反洗錢的綜合法律機(jī)制…………………………(337)
(四)小結(jié)………………………………………………(346)
第十二章控制洗錢與國(guó)際金融監(jiān)管及合作………………(350)
一、概述……………………………………………………(350)
二、典型案例分析…………………………………………(351)
(一)中國(guó)銀行紐約分行被罰事件……………………(351)
(二)中國(guó)銀行紐約分行被欺詐獲賠事件……………(351)
三、跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管…………………………………(354)
四、國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管…………………………………(358)
五、內(nèi)部控制機(jī)制的完善…………………………………(362)
第十三章網(wǎng)絡(luò)洗錢的法律控制……………………………(368)
一、網(wǎng)絡(luò)洗錢的產(chǎn)生、特點(diǎn)及趨勢(shì)………………………(369)
二、網(wǎng)絡(luò)洗錢的主要模式 合案例分析……………(371)
(一)利用電子現(xiàn)金洗錢………………………………(372)
(二)利用網(wǎng)上銀行洗錢………………………………(375)
(三)利用虛擬賭場(chǎng)洗錢………………………………(379)
三、控制網(wǎng)絡(luò)洗錢的國(guó)際法律合作………………………(383)
(一)歐洲理事會(huì)………………………………………(383)
(二)金融行動(dòng)工作組及金融行動(dòng)工作組式
的區(qū)域組織……………………………………(386)
(三)巴塞爾委員會(huì)……………………………………(390)
(四)英聯(lián)邦……………………………………………(392)
四、控制網(wǎng)絡(luò)洗錢的外國(guó)法律實(shí)踐………………………(393)
(一)美國(guó)……………………………………………(394)
(二)加拿大……………………………………………(397)
(三)澳大利亞………………………………………(399)
五、我國(guó)控制網(wǎng)絡(luò)洗錢的對(duì)策探討………………………(400)