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圖書目錄

目 錄

一、票 據(jù)
(一)票據(jù)基本規(guī)定
中華人民共和國票據(jù)法 (1995年5月10日)
中華人民共和國擔(dān)保法 (1995年6月30日)
現(xiàn)金管理暫行條例 (1988年9月8日)
現(xiàn)金管理暫行條例實施細則 (1988年9月23日)
中國人民銀行
關(guān)于施行《中華人民共和國票據(jù)法》有關(guān)問題的通知
(1995年12月7日)
最高人民法院
關(guān)于認真學(xué)習(xí)貫徹票據(jù)法、擔(dān)保法的通知
(1995年8月30日)
最高人民法院
關(guān)于適用《中華人民共和國擔(dān)保法》若干問題的解釋
(2000年9月29日)
(二)票據(jù)典型案例
某縣第二麻紡織廠訴中國農(nóng)業(yè)銀行某地區(qū)中心支行票
據(jù)糾紛案
空頭商業(yè)承兌匯票糾紛案
某市CN電器集團公司訴中國工商銀行某市分行某縣
支行票據(jù)案
某市農(nóng)業(yè)銀行金牛區(qū)辦事處訴某縣工商銀行承兌匯票
糾紛案
某市工行訴某市建行、機電公司關(guān)于承兌匯票提示付款
日推遲，申請人的保證人負擔(dān)責(zé)任的票據(jù)糾紛案
朱某訴許某掛失銀行存單侵犯財產(chǎn)所有權(quán)糾紛案
某市工業(yè)經(jīng)理部訴某市福興果品商店票據(jù)糾紛案
某信托投資公司訴中國農(nóng)業(yè)銀行某市支行東郊辦事處
銀行承兌匯票案
中國農(nóng)業(yè)銀行某市分行某營業(yè)部訴中國工商銀行某縣
支行承擔(dān)兌現(xiàn)義務(wù)糾紛案
錦程公司取得欠款人交付的向第三人所借的無記名支
票后訴簽發(fā)人華德公司給付票款案
和平藝術(shù)品拍賣有限公司訴李進在競得拍賣晶后以空
頭支票支付成交定金并不付款提貨要求履約案
廊坊市振華實業(yè)總公司經(jīng)濟開發(fā)分公司訴中國工商銀
行渠縣支行以經(jīng)濟合同有糾紛為理由拒絕承兌銀行匯
票糾紛案

二、票據(jù)管理
(一)票據(jù)管理基本規(guī)定
中華人民共和國禁止國家貨幣票據(jù)及證券出入國境暫
行辦法 (1952年10月15日)
中國人民銀行
關(guān)于啟用新版票據(jù)憑證有關(guān)事項的通知
(1996年4月2日)
中國人民銀行
關(guān)于使用新版銀行匯票和支票有關(guān)問題的通知
(1996年8月29日)
有價單證及重要空白憑證管理辦法
(1997年4月24日)
票據(jù)管理實施辦法 (1997年8月21日)
境內(nèi)機構(gòu)發(fā)行外幣債券管理辦法
(1997年9月8日)
關(guān)于印發(fā)《境內(nèi)居民個人外匯管理暫行辦法》的通知
(1998年9月1日)
(二)票據(jù)管理典型案例
上海鐵路西站綜合服務(wù)公司訴中國農(nóng)業(yè)銀行普陀支行
等變造的轉(zhuǎn)賬支票無效票款返還糾紛案
雅棉公司訴金園公司以幫助貼現(xiàn)為由背書取得匯票后
貼現(xiàn)不成退回匯票案
農(nóng)行民和支行訴工行龍泉驛支行貼現(xiàn)偽造的銀行承兌
匯票不能向其請求付款案

三、支付結(jié)算
（一）支付結(jié)算基本規(guī)定
關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)最高人民檢察院、最高人民法院《關(guān)于辦理利
用信用卡詐騙犯罪案件具體適用法律若干問題的解釋》
的通知 (1995年6月14日)
關(guān)于印發(fā)《信用卡業(yè)務(wù)管理辦法》的通知
(1996年1月26日)
關(guān)于金融機構(gòu)協(xié)助凍結(jié)、扣劃信用卡賬戶款項有關(guān)問
題的批復(fù) (1996年2月17日)
中國人民銀行
關(guān)于進一步加強銀行結(jié)算管理的通知
(1997年4月16日)
中國人民銀行
關(guān)于對信用卡透支問題的復(fù)函 (1997年4月18日)
關(guān)于信用卡業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)賬是否違規(guī)問題的答復(fù)
(1997年7月2日)
中國人民銀行
關(guān)于信用卡存款業(yè)務(wù)適用法律問題的復(fù)函
(1997年8月2日)
關(guān)于信用卡轉(zhuǎn)賬中有關(guān)問題的復(fù)函
(1997年8月18日)
關(guān)于《信用卡業(yè)務(wù)管理辦法》有關(guān)條款的解釋
(1997年8月20日)
關(guān)于加強信用卡業(yè)務(wù)透支風(fēng)險管理的通知
(1997年8月28日)
關(guān)于加強銀行卡品種管理的通知 (1997年8月28日)
中國人民銀行
關(guān)于印發(fā)《支付結(jié)算辦法》的通知
(1997年9月19日)
支付結(jié)算業(yè)務(wù)代理辦法
中國人民銀行
關(guān)于印發(fā)《支付結(jié)算會計核算手續(xù)》的通知
(1997年9月19日)
關(guān)于嚴禁利用信用卡、銀行卡、支付卡違規(guī)套取現(xiàn)金的
通知 (1998年4月1日)
關(guān)于《信用卡業(yè)務(wù)管理辦法》中透支限額含義的復(fù)函
(1998年8月10日)
中國人民銀行
關(guān)于印發(fā)《銀行卡異地跨行業(yè)務(wù)資金清算規(guī)則》的通知
關(guān)于下發(fā)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》的通知
(1999年1月5日)
中國人民銀行
關(guān)于加強會計聯(lián)行管理有關(guān)事項的通知
(2001年9月29日)
中國人民銀行
關(guān)于規(guī)范聯(lián)名卡管理的通知
(2002年1月14日)
最高人民法院
關(guān)于信用卡透支利息可否計算復(fù)利問題的批復(fù)
(1996年11月29日)
(二)支付結(jié)算典型案例
中國銀行QH省分行訴梁X X返還信用卡透支款糾紛案
中國銀行B市分行訴B市某電器廠信用卡透支糾紛案
信用卡特約單位多次壓單糾紛案
某銀行信用卡管理中心訴某市某開發(fā)公司信用卡結(jié)算
糾紛案
中國銀行某市分行訴某市家用器具廠使用長城卡透支
欠款糾紛案
汝南縣農(nóng)業(yè)銀行訴汝南縣百貨公司依信用卡透支合同
透支后逾期不還請求償還案

四、票據(jù)業(yè)務(wù)
(一)票據(jù)業(yè)務(wù)基本規(guī)定
銀行匯票業(yè)務(wù)準(zhǔn)人、退出管理規(guī)定
(2000年6月1日)
商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理暫行辦法
(1997年5月22日)
關(guān)于頒發(fā)《商業(yè)匯票辦法》的通知
(1993年5月21日)
關(guān)于匯票背書轉(zhuǎn)讓有關(guān)法律問題的批復(fù)
(1993年7月27日)
對《關(guān)于一筆銀行匯票結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及法律問題的請
示》的批復(fù) (1994年9月9日)
中國人民銀行
關(guān)于進一步規(guī)范和發(fā)展再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的通知
(1995年7月27日)
關(guān)于請協(xié)助解決地方政法部止付銀行承兌匯票有關(guān)問
題的函 (1996年4月30日)
中國人民銀行
關(guān)于對銀行承兌匯票票據(jù)權(quán)利問題的答復(fù)
(1996年7月2日)
中國人民銀行
關(guān)于對一起票據(jù)糾紛案中有關(guān)金融法律問題的答復(fù)
(1996年10月28日)
關(guān)于對中國建設(shè)銀行江蘇省常州紅梅分理處有關(guān)票據(jù)
效力問題的答復(fù) (1997年2月4日)
…中國人民銀行
關(guān)于印發(fā)《中國人民銀行對國有獨資商業(yè)銀行總行
開辦再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)暫行辦法》的通知
(1997年3月5日)
關(guān)于匯票解付有關(guān)問題的答復(fù) (1997年3月25日)
關(guān)于信用證結(jié)算中有關(guān)法律問題的復(fù)函
(1997年5月28日)
關(guān)于印發(fā)《進一步加強銀行會計內(nèi)部控制和管理的若
干規(guī)定》的通知 (1997年7月30日)
關(guān)于信用卡轉(zhuǎn)賬中有關(guān)問題的復(fù)函
(1997年8月18日)
中國人民銀行
關(guān)于對銀行匯票背書轉(zhuǎn)讓問題的答復(fù)
(1997年9月2日)
關(guān)于銀行承兌匯票效力問題的答復(fù)
(1998年7月27日)
中國人民銀行
對票據(jù)貼現(xiàn)有關(guān)問題的答復(fù) (1998年8月7日)
中國人民銀行
對《關(guān)于為銀行承兌協(xié)議提供擔(dān)保是否有效的請示》
的復(fù)函 (1998年9月11日)
中國人民銀行
對票據(jù)承兌糾紛案件有關(guān)問題請示的復(fù)函
(1999年5月5日)
關(guān)于匯票背書簽章有關(guān)問題的批復(fù)
(2000年1月5日)
關(guān)于匯票背書連續(xù)問題的復(fù)函
(2000年4月28日)
關(guān)于銀行匯票等有關(guān)問題的復(fù)函
(2000年6月2日)
中國人民銀行
關(guān)于切實加強商業(yè)匯票承兌貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理
的通知 (2001年7月24日)
中國人民銀行
關(guān)于加強開辦銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理的通知
(2001年11月2日)
中國人民銀行
關(guān)于進一步加強大額現(xiàn)金支付管理的通知
(2001年12月29日)
中國人民銀行
關(guān)于商業(yè)銀行跨行銀行承兌匯票查詢、查復(fù)業(yè)務(wù)處
理問題的通知 (20m年3月5日)
(二)票據(jù)業(yè)務(wù)典型案例
賽格進出口公司訴農(nóng)業(yè)銀行無錫市郊區(qū)支行票據(jù)承兌
糾紛案
銀行承兌匯票貼現(xiàn)糾紛案
中國投資銀行天津分行訴天津市輕工業(yè)貿(mào)易公司票據(jù)
質(zhì)押糾紛案
海陵城市信用合作社貼現(xiàn)后不獲出票人付款訴貼現(xiàn)人
泰州市制鞋廠和出票人江蘇省百貨總公司給付票款案
中銀汝南縣支行訴汝南縣煤炭公司足額交付所開銀行
承兌匯票票款案
工行遠安縣支行訴中行長陽支行等背書不規(guī)范的承兌
匯票付款糾紛案
青島澳柯瑪集團銷售公司與中國銀行利津支行票據(jù)兌
付糾紛上訴案
中國投資銀行天津分行訴天津市輕工業(yè)對外貿(mào)易公司
票據(jù)質(zhì)押糾紛案
沈陽石化公司訴遼寧石油公司以“不得轉(zhuǎn)讓”匯票向招
商銀行沈陽市分行設(shè)定質(zhì)押無效案
北京市雁棲實業(yè)公司訴中國農(nóng)業(yè)銀行朝陽區(qū)支行無正
當(dāng)理由退回轉(zhuǎn)賬支票要求賠償損失糾紛案

五、票據(jù)法律責(zé)任
(一)票據(jù)法律責(zé)任基本規(guī)定
中華人民共和國刑法(節(jié)錄)
中國人民銀行
關(guān)于印發(fā)《關(guān)于防詐騙、防盜竊，切實保障資金安全的
意見》的通知 (1993年2月8日)
違反銀行結(jié)算制度處罰規(guī)定 (1994年10月9日)
七行一司關(guān)于對金融詐騙案涉及的金融工作人員行政
處分的暫行規(guī)定 (1995年3月8日)
全國人民代表大會常務(wù)委員會
關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定
(1995年6月30日)
中國人民銀行
關(guān)于對金融機構(gòu)重大經(jīng)濟犯罪案件負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
員行政處分的暫行規(guī)定 (1995年9月15日)
中國人民銀行
關(guān)于對金融系統(tǒng)工作人員違反金融規(guī)章制度行為處
理的暫行規(guī)定 (1997年4月25日)
金融詐騙案件協(xié)查管理辦法 (1997年5月15日)
中國人民銀行
關(guān)于對金融機構(gòu)違法違規(guī)經(jīng)營責(zé)任人的行政處分規(guī)定
(1998年5月29日)
非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法
(1998年6月30日)
金融違法行為處罰辦法 (1999年1月14日)
最高人民法院
關(guān)于信用社違反規(guī)定手續(xù)退匯給他人造成損失應(yīng)承
擔(dān)民事責(zé)任問題的批復(fù) (1988年10月18日)
最高人民法院
關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋
(1996年12月16日)
最高人民法院
關(guān)于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定
(1997年11月25日)
最高人民法院
關(guān)于審理票據(jù)糾紛案件若干問題的規(guī)定
(2000年2月24日)
最高人民法院
關(guān)于適用督促程序若干問題的規(guī)定
(2000年11月13日)
最高人民檢察院 公安部
關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
(2001年4月18日)
人民檢察院扣押、凍結(jié)款物管理規(guī)定
(2001年4月29日)
(二)票據(jù)法律責(zé)任典型案例
甲公司訴某銀行未審核單證即付款結(jié)算致使供方法定
代表人乘機騙取貸款的票據(jù)糾紛案
中國銀行高安支行、新余市新銀實業(yè)總公司、高安市對
外經(jīng)濟貿(mào)易公司與中國工商銀行新余市分行營業(yè)部承
兌匯票及質(zhì)押侵權(quán)糾紛上訴案
中國食品公司與中國農(nóng)業(yè)銀行南京市分行、中國工商
銀行南京市分行、江蘇省供銷社集團總公司票據(jù)侵權(quán)
糾紛上訴案
中國農(nóng)業(yè)銀行湖北省十堰市分行與中國銀行中山分行、
中山市國際工貿(mào)發(fā)展總公司銀行承兌匯票糾紛管轄權(quán)
爭議上訴案
華信公司訴廈門興業(yè)銀行受理其提示付款后退票給出
票人使其不獲付款票據(jù)糾紛案
桐廬冶煉總公司被迫索后訴其前手上海浦東鋼鐵(集
團)有限公司等支付其已清償?shù)钠睋?jù)款案
江都國貿(mào)公司訴建行南京第二支行無收款人背書兌付
匯票款給他人賠償案
正陽農(nóng)行訴正陽麻紡廠退回其已全額解付的變造銀行
匯款差額款案
被告人麻琳、姜保林等八人金融票據(jù)詐騙、貸款詐騙、
行賄案