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圖書目錄

目 錄

第一編 金融犯罪定罪量刑中的疑難問題
第一章 金融犯罪的數(shù)額與量刑
第二章 金融管制犯罪定罪量刑的疑難問題
第一節(jié) 擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪
一、罪與非罪的界限
二、一罪與數(shù)罪的界限
第二節(jié) 偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機構(gòu)經(jīng)營許可證罪
一、罪與非罪的認(rèn)定
二、偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機構(gòu)經(jīng)營許可證罪與
擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪之間的界限
三、偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機構(gòu)經(jīng)營許可證罪與
偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印
章罪的界限
四、偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機構(gòu)經(jīng)營許可證罪與
相關(guān)犯罪的牽連關(guān)系
第三節(jié) 非法吸收公眾存款罪
一、銀行等金融機構(gòu)能否成為非法吸收公眾存款
罪的主體
二、本罪與擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪的牽連關(guān)系
第四節(jié) 集資詐騙罪
一、罪與非罪的界限
二、集資詐騙罪，應(yīng)注意與相關(guān)犯罪的區(qū)別
第三章 貨幣犯罪定罪量刑中的疑難問題
第一節(jié) 偽造貨幣罪
一、對偽造外國貨幣的行為如何定性處理
二、偽造貨幣的數(shù)額問題
第二節(jié) 變造貨幣罪
一、罪與非罪的界限
二、本罪與偽造貨幣罪的界限
第三節(jié) 出售、購買、運輸假幣罪
一、罪與非罪的界限
二、本罪與偽造貨幣罪、走私偽造的貨幣罪的
界限
第四節(jié) 金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨
幣罪
一、罪與非罪的界限
二、本罪與出售、購買、運輸假幣罪的界定
第五節(jié) 持有、使用假幣罪
一、罪與非罪的界限
二、對誤收假幣后故意使用的行為的定性問題
三、持有、使用假幣罪與出售、購買、運輸假開
罪的界定
第四章 貸款犯罪定罪量刑中的疑難問題
第一節(jié) 違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪
一、違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪的主觀方面
二、罪與非罪的認(rèn)定
三、本罪與玩忽職守罪的界定
四、如何理解向關(guān)系人發(fā)放貸款的條件優(yōu)于其他
借款人同類貸款的條件
五、關(guān)于本罪客觀行為與經(jīng)濟損失之間的因果關(guān)系
六、關(guān)于在不同貸款環(huán)節(jié)構(gòu)成本罪的問題
第二節(jié) 違法發(fā)放貸款罪
一、違法發(fā)放貸款罪與非罪的界定
二、本罪與玩忽職守罪的區(qū)別
三、違法發(fā)放貸款罪與違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪
四、違法發(fā)放貸款罪與用賬外客戶資金非法拆借、
發(fā)放貸款罪
五、違法發(fā)放貸款罪與挪用公款罪、挪用資金罪
六、違法發(fā)放貸款罪的在量刑中應(yīng)注意的問題
第三節(jié) 用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪
一、用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪的
主觀方面
二、用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪的
認(rèn)定
三、用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪與
相近易混罪的界限
四、本罪與挪用公款罪的區(qū)別
五、用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款的
量刑
第四節(jié) 貸款詐騙罪
一、貸款詐騙罪的罪與非罪
二、如何區(qū)分貸款詐騙罪與無力按期償還貸款
的行為 三、如何正確理解騙取貸款的數(shù)額
四、如何正確認(rèn)定金融機構(gòu)的工作人員冒名貸
款行為的性質(zhì)
五、如何正確認(rèn)定和打擊融資租賃業(yè)中的貸款
欺詐行為
六、貸款詐騙罪與詐騙罪的區(qū)別
七、如何區(qū)分貸款詐騙罪與借貸糾紛
八、貸款詐騙罪中“情節(jié)”的認(rèn)定
九、關(guān)于單位貸款詐騙行為的認(rèn)定
第五節(jié) 高利轉(zhuǎn)貸罪
一、高利轉(zhuǎn)貸罪的客觀方面
二、高利轉(zhuǎn)貸罪與非罪的界限
第五章 票證犯罪定罪量刑中的疑難問題
第一節(jié) 偽造、變造金融票證罪
一、偽造、變造各種金融票證的表現(xiàn)形式
二、偽造、變造金融票證罪與偽造有價票證罪
偽造證件罪的界限
三、偽造、變造金融票證后用以詐騙數(shù)額較大
的財物的行為是實現(xiàn)數(shù)罪并罰還是“從一
重處斷”
第二節(jié) 非法出具金融票證罪
一、非法出具金融票證的具體表現(xiàn)形式
第三節(jié) 對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪
一、票據(jù)行為的具體表現(xiàn)方式
二、非法出具金融票證罪中損失如何界定
第四節(jié) 信用證詐騙罪
一、信用證詐騙具體表現(xiàn)形式
二、信用證詐騙罪與非罪
三、信用證詐騙罪與詐騙罪的界限
第五節(jié) 信用卡詐騙罪
一、罪與非罪的界限
二、偽造信用卡并使用的行為定性問題
三、盜竊信用卡并使用的問題
四、盜劃信用卡的定性問題
五、發(fā)卡機構(gòu)內(nèi)部工作人員實施的犯罪行為的
定性問題
六、關(guān)于利用信用卡進(jìn)行惡意透支的認(rèn)定問題
七、認(rèn)定利用信用卡惡意透支犯罪的爭議問題
第六節(jié) 票據(jù)詐騙罪
一、關(guān)于票據(jù)詐騙罪的對象
二、票據(jù)詐騙的數(shù)額在認(rèn)定罪與非罪中的作用
三、票據(jù)詐騙罪與一般民事期詐行為的區(qū)別
四、票據(jù)詐騙罪與普通詐騙罪的區(qū)別
五、票據(jù)詐騙罪與貸款詐騙罪的區(qū)別
六、票據(jù)詐騙罪與偽造、變造金融票證罪的區(qū)
七、關(guān)于票據(jù)詐騙罪的未遂
第七節(jié) 金融憑證詐騙罪
一、金融憑證詐騙罪與非罪的界限
二、本罪與票據(jù)詐騙罪的界限
第六章 證券、期貨犯罪定罪量刑中的疑難問題
第一節(jié) 內(nèi)幕交易、泄漏內(nèi)幕信息罪
一、罪與非罪的界限
二、準(zhǔn)確界定內(nèi)幕信息的范圍
三、如何準(zhǔn)確認(rèn)定內(nèi)幕交易行為
四、一罪與數(shù)罪的界限
五、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪與泄露國家秘密
罪的界限
六、注意對共犯的打擊
七、如何正確把握認(rèn)識錯誤
八、本罪的“犯罪情節(jié)”
第二節(jié) 編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪
一、罪與非罪的界限
二、如何正確區(qū)分本罪與預(yù)測錯誤
三、編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪與內(nèi)
幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪的區(qū)別
四、編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪的罪
數(shù)問題
五、關(guān)于既遂和未遂
六、關(guān)于“嚴(yán)重后果”
第三節(jié) 誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪
一、誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪的主觀
方面
二、誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪與非罪
的認(rèn)定
三、誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪與編造
并傳播證券、期貨交易虛假信息罪的區(qū)別
第四節(jié) 操縱證券、期貨交易價格罪的客體
一、操縱證券、期貨交易價格罪的客體
二、如何正確認(rèn)定有無影響證券、期貨交易價
格從中獲利的目的
三、罪與非罪的界限
四、操縱證券、期貨交易價格罪與誘騙投資者
買賣證券、期貨合約罪的區(qū)別
五、操縱證券、期貨交易價格罪中對共犯的認(rèn)
定與打擊問題
六、本罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)
第五節(jié) 擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪
一、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪的客觀
方面
二、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪與非罪
三、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪與欺詐
發(fā)行股票、債券罪的區(qū)別
四、本罪追訴標(biāo)準(zhǔn)
第六節(jié) 偽造、變造國家有價證券罪
一、如何正確理解有價證券
二、偽造、變造國家有價證券罪與非罪
三、偽造、變造有價證券罪量刑中應(yīng)注意的問題，
四、本罪追訴標(biāo)準(zhǔn)
第七節(jié) 偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券罪
一、偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券罪與非罪
二、本罪與偽造、變造有價證券罪的區(qū)別
三、本罪追訴標(biāo)準(zhǔn)
第八節(jié) 有價證券詐騙罪
一、有價證券詐騙罪與非罪
二、本罪與偽造、變造國家有價證券罪和偽造、
變造股票、公司、企業(yè)債券罪的區(qū)別
三、本罪與其他金融詐騙罪的區(qū)別
四、本罪與偽造、變造國家有價證券罪
五、本罪追訴標(biāo)準(zhǔn)
第七章 洗錢罪定罪量刑中的疑難問題
一、洗錢罪的上游犯罪及其范圍
二、洗錢罪危害行為的表現(xiàn)形式
三、上游犯罪行為人對自己犯罪所得的洗錢行
為能否構(gòu)成犯罪
四、如何理解“明知”的內(nèi)容和程度
五、洗錢罪的犯罪形態(tài)
六、關(guān)于洗錢罪沒收違法收入的范圍
七、洗錢罪與非罪
八、本罪與包庇毒品犯罪分子罪的區(qū)別
九、本罪與窩藏、包庇罪的區(qū)別
十、洗錢罪與“上游犯罪”共同犯罪的界限
十一、洗錢罪的立法完善
第八章 外匯犯罪定罪量刑中的疑難問題
第一節(jié)逃匯罪
一、逃匯罪與非罪的界限
二、逃匯罪與走私罪的區(qū)別
三、本罪與騙取出口退稅罪的區(qū)別
四、逃匯罪的量刑
第二節(jié) 騙購?fù)鈪R罪
一、騙購?fù)鈪R罪與非罪
二、騙購?fù)鈪R罪與詐騙罪的區(qū)分
三、騙購?fù)鈪R罪與金融詐騙罪的區(qū)別
四、騙購?fù)鈪R罪與非法買賣外匯犯罪的區(qū)別
五、騙購?fù)鈪R罪與逃匯罪的區(qū)別
六、騙購?fù)鈪R罪的罪數(shù)問題
七、騙購?fù)鈪R罪共犯與非共犯的認(rèn)定
八、騙購?fù)鈪R罪單位犯與自然人犯的認(rèn)定
第三節(jié) 非法買賣外匯犯罪
一、非法經(jīng)營罪與非罪
第九章 保險詐騙罪定罪量刑中的疑難問題
一、保險詐騙罪與非罪
二、保險詐騙罪中對共犯的打擊問題
三、保險詐騙罪與相近易混罪的界限
四、保險詐騙罪的未遂問題

第二編 金融犯罪定罪量刑案例評析
案例1：某城市信用社非法吸收公眾存款案
——非法吸收公眾存款罪中的主體
案例2：某鞋業(yè)公司非法吸收公眾存款案
——非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的區(qū)別
案例3：鄭某集資詐騙案
——經(jīng)營“抬會”的行為定性問題
案例4：胡某集資詐騙案
——集資詐騙罪與非法集資行為的區(qū)別
案例5：查某等集資詐騙案
——集資詐騙罪與擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪的區(qū)別
案例6：唐某集資詐騙案
——集資詐騙案中的附帶民事訴訟
案例7：徐某偽造貨幣案
——偽造不存在的外幣的行為應(yīng)如何適用法律
案例8：劉某偽造貨幣案
——偽造貨幣罪與民事欺詐的區(qū)別
案例9：石某偽造貨幣案
——偽造貨幣罪與詐騙罪的區(qū)別
案例10：崔某變造貨幣案
——變造貨幣罪與詐騙罪的區(qū)別
案例11：于某出售假幣案
——因“特情引誘’”而出售假幣行為的處理
案例12：馮某出售假幣案
——應(yīng)增設(shè)介紹買賣假幣罪
案例13：趙某購買假幣案
——購買假幣罪與使用假幣罪的關(guān)系
案例14：馬某持有假幣案
——持有假幣罪中的“持有”特征
案例15：劉某持有、使用假幣案
——既持有又使用假幣但數(shù)額均不達(dá)立案標(biāo)準(zhǔn)
時如何處理
案例16：藺某持有、使用假幣案
——持有、使用假幣罪與非罪的界限
案例17：鄧某違法發(fā)放貸款案
——違法發(fā)放貸款罪的主體認(rèn)定
案例18：周某違法發(fā)放貸款案
——協(xié)儲員放貸的責(zé)任認(rèn)定
案例19：李某違法發(fā)放貸款案
——違法發(fā)放貸款罪與玩忽職守罪的關(guān)系
案例20：朱某違法發(fā)放貸款案
——違法發(fā)放貸款罪量刑研究
案例21：李某用賬外客戶資金非法發(fā)放貸款罪
——用賬外客戶資金非法發(fā)放貸款罪與非法吸收
公眾存款罪的區(qū)別
案例22：張某貸款詐騙案
——貸款詐騙罪中的“非法占有目的”
案例23：李某貸款詐騙案
——對盜竊存單后，又去抵押貸款的行為應(yīng)如何
定性?
案例24：北京某公司貸款詐騙案
——貸款詐騙罪與貸款糾紛的區(qū)別
案例25：邵某等貸款詐騙案
——利用貸款合同書詐騙的行為應(yīng)如何定性
案例26：萬某貸款詐騙案
——貸款詐騙罪與合同詐騙罪的區(qū)別
案例27：汪某貸款詐騙案
——貸款詐騙罪的證據(jù)問題
案例28：鄒某高利轉(zhuǎn)貸案
——高利轉(zhuǎn)貸罪與貸款詐騙罪的區(qū)別
案例29：張某高利轉(zhuǎn)貸案
——對農(nóng)村合作基金會性質(zhì)的理解
案例30：岳某等偽造、變造金融票證罪與挪用公款罪的
——偽造、變造金融票證與挪用公款的
關(guān)系
案例31：肖某偽造金融票據(jù)案
——偽造金融票據(jù)罪中的牽連犯
案例32：美國某公司信用證詐騙案
——信用證詐騙罪與民事違約的關(guān)系
案例33：陳某信用卡詐騙案 ——惡意透支與授權(quán)透支的區(qū)別
案例34：張某等信用卡詐騙案
——信用卡詐騙罪與貪污罪的區(qū)別
案例35：黃某票據(jù)詐騙案
——票據(jù)詐騙罪犯罪數(shù)額與未遂問題
案例36：王某票據(jù)詐騙案
——票據(jù)詐騙罪中的一罪與數(shù)罪
案例37：王某票據(jù)詐騙案
——票據(jù)詐騙罪與職務(wù)侵占罪的區(qū)別
案例38：王某票據(jù)詐騙案
——票據(jù)詐騙罪與合同詐騙罪的區(qū)別
案例39：劉某票據(jù)詐騙案
——票據(jù)詐騙罪與盜竊罪的區(qū)別
案例40：張某票據(jù)詐騙案
——票據(jù)詐騙罪與詐騙罪的區(qū)別
案例41：劉某票據(jù)詐騙案
——票據(jù)詐騙罪與貪污罪的區(qū)別(一)
案例42：周某票據(jù)詐騙案
——票據(jù)詐騙罪與貪污罪的區(qū)別(二)
案例43：游某票據(jù)詐騙案
——票據(jù)詐騙罪與貪污罪的區(qū)別(三)
案例44：郝某金融憑證詐騙案
——金融憑證詐騙罪與變造金融票證罪
案例45：趙某金融憑證詐騙案
——金融憑證詐騙與票據(jù)詐騙的區(qū)別
案例46：韓某金融憑證詐騙案
——金融憑證詐騙罪與貪污罪的區(qū)別
案例47：朱某等金融憑證詐騙、貸款詐騙案
——金融憑證詐騙與貸款詐騙的關(guān)系
案例48：賀某金融憑證詐騙案
——金融憑證詐騙罪中的共同犯罪
案例49：李某編造并傳播證券交易虛假信息案
——編造并傳播證券交易虛假信息罪與操縱證券
市場罪的區(qū)別
案例50：王某洗錢案
——洗錢罪與窩藏罪的區(qū)別
案例51：侯某洗錢案
——洗錢罪與窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪的
區(qū)別
案例52：信某騙購?fù)鈪R案
——騙購?fù)鈪R罪與非法經(jīng)營罪的關(guān)系
案例53：董某保險詐騙案
——保險詐騙罪中牽連犯處理原則
案例54：肖某保險詐騙案
——保險詐騙與虛假理賠的區(qū)別
案例55：馬某保險詐騙案
——保險詐騙罪中的數(shù)罪并罰

第三編 金融犯罪司法解釋及相關(guān)規(guī)定
一、最高人民法院
關(guān)于審理騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體
應(yīng)用法律若干問題的解釋
(1998年9月)
二、最高人民法院
關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題
的解釋
(2000年4月)
三、最高人民法院
關(guān)于辦理偽造國家貨幣、販運偽造的國家貨幣、
走私偽造的貨幣犯罪案件具體應(yīng)用法律的若干
問題的解釋
(1994年)
四、最高人民法院
關(guān)于農(nóng)村合作基金會從業(yè)人員犯罪如何定性問題
的批復(fù)
(2000年4月)
五、最高人民法院
關(guān)于執(zhí)行《中華人民共和國刑法》確定罪名的規(guī)定
(節(jié)錄)
(1997年12月)
六、最高人民檢察院
關(guān)于適用刑法分則規(guī)定的犯罪的罪名的意見
(節(jié)錄)
(1997年12月)
七、最高人民法院
關(guān)于適用刑法時間效力規(guī)定若干問題的解釋
(1997年9月)
八、最高人民法院
關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題
的解釋
(1996年10月)
九、最高人民法院 最高人民檢察院 公安部
關(guān)于對凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機關(guān)團體在銀行
非銀行金融機構(gòu)存款的執(zhí)法活動加強監(jiān)督的通知
(1996年8月)
十、最高人民法院 最高人民檢察院 公安部
辦理騙匯、逃匯犯罪案件聯(lián)席會議紀(jì)要
(1999年3月)
十一、全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要
(2001年1月)
十二、最高人民檢察院 公安部
關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
(2001年4月)