[ 曾杰 ]——(2022-2-28) / 已閱2425次
作者：曾杰律師，金融犯罪辯護律師，廣東廣強律師事務(wù)所非法集資案件辯護與研究中心主任
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在大量的虛擬貨幣類刑事案件中，除了常見于發(fā)行環(huán)節(jié)中的非法集資和詐騙等案件，更多的高發(fā)案件，則是發(fā)生在交易環(huán)節(jié)，因為涉及收到臟款、臟幣或其他涉案資產(chǎn)等問題而引發(fā)的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的案件。
由于虛擬貨幣，特別是穩(wěn)定幣的出現(xiàn)，基于其去中心化、匿名化，交易的便利性（比如價格穩(wěn)定、標準化、國際市場共識性強）等等特點，其極易成為犯罪分子用于洗錢或者轉(zhuǎn)移贓款、犯罪資金的工具。在大量因為賣出和買進虛擬貨幣（比如USDT或者比特幣搬磚套利）案件中，因為虛擬貨幣的交易者收到網(wǎng)絡(luò)犯罪的贓款或者涉案資產(chǎn)而被指控構(gòu)成幫信罪的案件成為當前的高發(fā)案件。當然，要構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，單純的依靠銀行流水或者交易記錄還不夠，司法機關(guān)還需要能證明交易者主觀上“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪”。
如何判定主觀上明知？
根據(jù)當前法律法規(guī)的規(guī)定，對于幫信罪中主觀明知的判斷，除了依據(jù)當事人的供述和聊天記錄等直接證據(jù)，還有一系列根據(jù)客觀情況進而綜合判定的方法，比如《兩高關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》以及《兩高一部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》，該兩份司法文件規(guī)定了多項推定明知的方法和原則，另外，2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》針對洗錢類犯罪被告人主觀明知情況的推定原則，在虛擬貨幣幫信罪或者洗錢類犯罪案件中，也有重要的參考意義。
在此，筆者將相關(guān)法律法規(guī)中關(guān)于該類犯罪中主觀明知判定的規(guī)定粗作整理：
《刑法》規(guī)定：
第二百八十七條之二 【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》規(guī)定：
第十一條 為他人實施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，但是有相反證據(jù)的除外：
（一）經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實施有關(guān)行為的；
（二）接到舉報后不履行法定管理職責的；
（三）交易價格或者方式明顯異常的；
（四）提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的；
（五）頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的；
（六）為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的；
（七）其他足以認定行為人明知的情形。
《最高人民法院 最高人民檢察院 公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律
若干問題的意見（二）》規(guī)定：
七、為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪而實施下列行為，可以認定為刑法第二百八十七條之二規(guī)定的“幫助”行為：
（一）收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書的；
（二）收購、出售、出租他人手機卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的。
八、認定刑法第二百八十七條之二規(guī)定的行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，應當根據(jù)行為人收購、出售、出租前述第七條規(guī)定的信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書，或者他人手機卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等的次數(shù)、張數(shù)、個數(shù)，并結(jié)合行為人的認知能力、既往經(jīng)歷、交易對象、與實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的行為人的關(guān)系、提供技術(shù)支持或者幫助的時間和方式、獲利情況以及行為人的供述等主客觀因素，予以綜合認定。
收購、出售、出租單位銀行結(jié)算賬戶、非銀行支付機構(gòu)單位支付賬戶，或者電信、銀行、網(wǎng)絡(luò)支付等行業(yè)從業(yè)人員利用履行職責或提供服務(wù)便利,非法開辦并出售、出租他人手機卡、信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等的，可以認定為《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第（七）項規(guī)定的“其他足以認定行為人明知的情形”。但有相反證據(jù)的除外。
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規(guī)定：
為依法懲治洗錢，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，資助恐怖活動等犯罪活動，根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就審理此類刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下：
第一條 刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應當結(jié)合被告人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。
具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實不知道的除外：
(一)知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;
(二)沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;
(三)沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的;
(四)沒有正當理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的;
(五)沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;
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