[ 錢貴 ]——(2009-11-12) / 已閱11008次
打擊洗錢犯罪的意義
錢貴
二十世紀(jì)中期以來(lái)，洗錢犯罪逐漸成為世界公害和全人類面臨的共同課題，各國(guó)都不同程度地存在有組織犯罪及其洗錢犯罪活動(dòng)。洗錢犯罪活動(dòng)為犯罪行為人安全自由地支配犯罪收益創(chuàng)造了條件，為重新犯罪提供了物質(zhì)基礎(chǔ)，同時(shí)也為司法機(jī)關(guān)查處犯罪設(shè)置了障礙。此外，犯罪分子為了洗凈臟錢，往往采取收買、賄賂等手段，引誘政府官員和銀行職員，從而滋生腐敗，導(dǎo)致社會(huì)風(fēng)尚淪喪。更為重要的是，由于洗錢犯罪是在金融領(lǐng)域內(nèi)進(jìn)行復(fù)雜操作，往往涉及的領(lǐng)域廣，資金大，轉(zhuǎn)移快，具有突發(fā)性，極容易引起金融危機(jī)和信任危機(jī)，甚至嚴(yán)重威脅到國(guó)家安全。
打擊和預(yù)防洗錢犯罪，具有重要的意義。懲治洗錢犯罪，不僅是為了預(yù)防和制裁洗錢行為本身，同時(shí)也是為了預(yù)防和制裁毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等上游犯罪。從預(yù)防犯罪的角度看，犯罪分子從事毒品犯罪、走私犯罪等很大程度上是為了獲取非法所得，如果犯罪分子認(rèn)識(shí)到黑錢的使用困難重重，其犯罪的風(fēng)險(xiǎn)、成本增大，那么他的犯罪原動(dòng)力就會(huì)少得多;從制裁犯罪的角度看，對(duì)上游犯罪的偵查往往可以從犯罪行為的最后一環(huán)，即非法所得的使用入手，通過(guò)追查洗錢犯罪，收集有關(guān)證據(jù)，不僅可以進(jìn)一步查處上游犯罪行為人，還可以使偵查機(jī)關(guān)節(jié)省大量的人力、財(cái)力，甚至避免不必要的犧牲。
在我國(guó)，由于歷史和現(xiàn)實(shí)的原因，特別是改革開(kāi)放以來(lái)，在經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展的同時(shí)，有關(guān)的洗錢犯罪活動(dòng)也呈現(xiàn)出不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。特別是隨著國(guó)內(nèi)毒品犯罪、走私犯罪、有組織犯罪的抬頭和日趨嚴(yán)峻，洗錢犯罪活動(dòng)業(yè)已成為危害我國(guó)金融秩序的一種嚴(yán)重犯罪。雖然我國(guó)于1997年3月19日第八屆全國(guó)人大第五次會(huì)議修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》明確規(guī)定了洗錢罪，但洗錢對(duì)大多數(shù)人來(lái)說(shuō)還是一個(gè)新鮮事物，人們對(duì)洗錢活動(dòng)還缺乏了解和研究，反洗錢立法也顯得相對(duì)簡(jiǎn)單。筆者試圖從分析洗錢的概念、洗錢罪的認(rèn)定等入手，比較世界上一些國(guó)家對(duì)洗錢的法律規(guī)定，并結(jié)合我國(guó)洗錢犯罪的實(shí)際，嘗試對(duì)我國(guó)反洗錢立法與司法的完善提出一些建議。
