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江蘇律師斗膽直言，成功遏制錯案一起
[案情簡介] 2006年6月29日，安徽省霍山縣公安局以丹陽市某包裝裝潢有限公司法定代表人何XX涉嫌合同詐騙犯罪，對何XX實(shí)施采取了刑事拘留措施。后因何XX身體健康狀況原因，在其按安徽省霍山縣公安局要求預(yù)繳了涉案款項(xiàng)6萬元，保證金1萬元后，該局于2006年6月30日將刑事強(qiáng)制措施改為取保候?qū)�。何XX于2006年7月初聘請鎮(zhèn)江維爾達(dá)律師事務(wù)韋正夫律師為其在偵查階段提供法律幫助。韋正夫律師接受委托后，經(jīng)過案情分析，認(rèn)為何XX的行為根本不構(gòu)成合同詐騙犯罪，相反，安徽霍山縣公安局涉嫌非法插手經(jīng)濟(jì)糾紛。韋正夫律師于2006年7月11日依法向公安部、安徽省公安廳、安徽省六合市公安局等上級公安部門發(fā)出情況反映律師函。霍山縣公安局接到上級公安部門轉(zhuǎn)達(dá)的律師函后，感到了壓力，始終未能將此案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，終于于2007年6月30日自動解除了對何XX的取保候?qū)彺胧�，何XX繳納的保證金和涉案款被退回。律師在公安偵查階段提前介入給犯罪嫌疑人以法律幫助，避免了一起冤錯案件的形成，收到了較好的效果。以下是韋正夫律師給安徽省公安廳的情況反映律師函。
關(guān)于丹陽市某包裝裝潢有限公司法定代表人何XX不構(gòu)成合同詐騙罪以及安徽霍山縣公安局涉嫌非法插手經(jīng)濟(jì)糾紛的
情況反映（函）
安徽省公安廳：
江蘇鎮(zhèn)江維爾達(dá)律師事務(wù)接受何XX的委托，指派我擔(dān)任何XX涉嫌合同詐騙一案的律師，為其依法提供法律幫助。本律師接受指派和委托后，認(rèn)真研究了本案案情及相關(guān)法律，從以事實(shí)為根據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩的原則出發(fā)，本律師認(rèn)為，丹陽市某包裝裝潢有限公司法定代表人何XX的行為不構(gòu)成合同詐騙犯罪，相反，安徽省霍山縣公安局的行為已違反了公安部公通字（1992）50號令，涉嫌非法插手經(jīng)濟(jì)糾紛。為避免冤假錯案的形成，同時便于貴廳監(jiān)督下級公安機(jī)關(guān)依法辦案，現(xiàn)緊急致函并陳情于貴廳：
一、本案基本案情
從2004年10月起，安徽省霍山縣東風(fēng)紙業(yè)有限公司（以下簡稱“東風(fēng)公司”）通過其聘用的業(yè)務(wù)員王某（江蘇鎮(zhèn)江地區(qū)銷售總代表），多次向江蘇省丹陽市某包裝裝潢有限公司（以下簡稱“H公司”）銷售箱板紙154.658噸（其中含霍山縣晨風(fēng)紙業(yè)有限公司的31.442噸），退貨8.313噸，實(shí)際銷售146.345噸，其中C級150克箱板紙4.842噸，單價2600元／噸，C級250克箱板紙110.165噸，單價2400元／噸，C級280克箱板紙31.338噸，單價2400元／噸，總貨款為352196.4元。H公司已向東風(fēng)公司付款327699元（其中東風(fēng)公司業(yè)務(wù)員王某經(jīng)手99272.2元，朱敦喜經(jīng)手153000元，胡太和經(jīng)手10000元，直接電匯65426.8元）。由于東風(fēng)公司所供箱板紙紙質(zhì)強(qiáng)度不合格，導(dǎo)致H公司所生產(chǎn)的紙箱被客戶投訴、退貨、索賠、撤單，H公司的整條紙箱生產(chǎn)線被迫停產(chǎn)，公司蒙受巨大經(jīng)濟(jì)損失。為此，雙方為索要余款和質(zhì)量索賠產(chǎn)生糾紛，雖經(jīng)協(xié)商，但未能達(dá)成一致意見。
2006年4月15日，東風(fēng)公司向霍山縣人民法院提起訴訟，要求H公司支付貨款128936.70元（在庭審中又變更為180484.05元），并對H公司14萬元的財(cái)產(chǎn)申請了訴訟保全。為此，H公司的法定代表人何XX找到了東風(fēng)公司的鎮(zhèn)江地區(qū)銷售總代表王某理論，并告知H公司已經(jīng)因東風(fēng)公司供貨質(zhì)量問題蒙受了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，現(xiàn)在，不但沒有得到任何補(bǔ)償，反而被東風(fēng)公司告上了法庭，且被查封了銀行帳號。王某得知東風(fēng)公司在沒有與自己對賬、結(jié)賬的前提下，即撇開自己，起訴自己的客戶單位后，一氣之下，憤然在自己所記的H公司的明細(xì)賬中，將尚欠款62665.2元記為已付款，在下注明了“以上所欠貨款本人已收”并出具了一張收62665.2元貨款的收條和說明給何XX，以供H公司應(yīng)付訴訟之用。但H公司認(rèn)為自己實(shí)際上并不欠這么多款，也沒付過此款。為對雙方負(fù)責(zé)，何XX出具了一份書面說明給王某，并特別注明H公司并未付過此款。在2006年5月19日的庭審中，H公司既沒有向法庭陳述自己付過此65665.2元的貨款，也沒有在自己交給法庭的已付款項(xiàng)清單的證據(jù)目錄中列舉和證明自己付過此款。后由于東風(fēng)公司向法庭竭力否認(rèn)王某的業(yè)務(wù)員身份以及自己已將包括H公司在內(nèi)的全部債權(quán)轉(zhuǎn)讓于第三人，自己已喪失了作為原告的主體資格，面臨著法院裁定駁回起訴等情況，被迫向法院提出撤訴申請。
2006年6月29日，安徽省霍山縣公安局以H公司法定代表人何XX涉嫌合同詐騙犯罪，對何XX實(shí)施抓捕后采取了刑事拘留措施。后因何XX系癌癥患者術(shù)后，平時需長期服藥，身體狀況差，并預(yù)繳了涉案款項(xiàng)6萬元，保證金1萬元，于2006年6月30日將刑事強(qiáng)制措施改為取保候?qū)彙，F(xiàn)何XX被取保候?qū)徳诩摇?nbsp;
二、 本案系經(jīng)濟(jì)糾紛而非合同詐騙
本案爭議的焦點(diǎn)是，何XX在應(yīng)訴、取證過程中接受東風(fēng)公司業(yè)務(wù)員王某提供的明細(xì)賬和假收條的行為是否構(gòu)成合同詐騙。所謂合同詐騙，是指以非法占有為目的，在合同的簽訂、履行過程中以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為。刑法第224條列舉了合同詐騙的五種客觀表現(xiàn)：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。這五種客觀表現(xiàn)的最基本共性是，詐騙方實(shí)施欺騙手段在前，受害人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)控制權(quán)在后。這是合同詐騙罪的特殊因果關(guān)系的本質(zhì)表現(xiàn)，即：欺騙手段——錯誤認(rèn)識——財(cái)物控制轉(zhuǎn)移。其中，錯誤認(rèn)識處于雙重的因果關(guān)系中，既是一種結(jié)果事實(shí)，又是一種原因事實(shí)，成為一個因果關(guān)系的中介。一般而言，合同詐騙罪表現(xiàn)為因欺騙手段導(dǎo)致錯誤認(rèn)識，因錯誤認(rèn)識導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)的“自愿”交付。綜觀本案，H公司法定代表人何XX在與東風(fēng)公司的箱板紙買賣合同中的簽訂和履行過程中，沒有實(shí)施任何“欺騙手段”，東風(fēng)公司也不是在產(chǎn)生“錯誤認(rèn)識”的前提下轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)控制權(quán)的，H公司接受貨物后也支付了絕大部分貨款。雙方只是為已付款總數(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量索賠等問題協(xié)商未果才走上法庭的�；羯娇h公安局認(rèn)定的何XX的所謂“詐騙”行為發(fā)生的時點(diǎn)是在雙方的民事訴訟程序中的取證過程中。充其量，何XX的行為也只是有向民事法庭作虛假陳述或提供虛假證據(jù)的企圖和可能，但事實(shí)上，何XX在民事訴訟中并未向法庭提供王某寫的假收條，也未作已付62665.2元貨款的虛假陳述和抗辯。東風(fēng)公司從來沒有見到過王某出具的假收條，也沒有聽到何XX說過H公司付過此62665.2元的貨款，又何來產(chǎn)生“錯誤認(rèn)識”？何來進(jìn)而發(fā)生“財(cái)物控制轉(zhuǎn)移”而被騙了財(cái)產(chǎn)呢？霍山縣公安局以“財(cái)產(chǎn)控制轉(zhuǎn)移”在前，“欺騙手段”在后的這種違背邏輯的倒因果關(guān)系，認(rèn)定何XX的行為涉嫌合同詐騙犯罪，實(shí)在值得商榷！
首先，何XX主觀上沒有非法占有他人財(cái)物的目的。東風(fēng)公司與H公司僅有的一份書面合同，合同標(biāo)的僅為78000元，H公司早就將該貨款付清，此后，雙方僅是憑口頭合同做買賣，H公司已及時支付了絕大部分貨款，只是發(fā)現(xiàn)后來的貨物存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題后，才適當(dāng)扣下部分貨款，并要求將倉庫中尚未使用的箱板紙退還給東風(fēng)公司，以求質(zhì)量賠償和余款結(jié)算問題的協(xié)商解決。此外，在東風(fēng)公司訴至法院后，H公司在應(yīng)訴中既沒有向法庭提供王某寫的假收條，也沒有陳述自己向東風(fēng)公司的業(yè)務(wù)員王某支付過該所謂的62665.2元貨款。足可見何XX主觀上沒有非法占有他人財(cái)物的目的。
其次，何XX客觀上沒有實(shí)施騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物的行為。何XX在合同的簽訂、履行過程中沒有實(shí)施刑法第224條列舉的任何一種詐騙行為，其后來因貨物質(zhì)量索賠問題扣下部分貨款而產(chǎn)生的爭議，也屬于普通的合同糾紛，H公司目的只是為了減少自己的損失。因?yàn)闁|風(fēng)公司理應(yīng)為自己提供質(zhì)量不合格產(chǎn)品所產(chǎn)生的損失承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。在民事訴訟程序中的取證過程中，何XX接受王某提供的假收條后向王某出具如實(shí)說明的行為，與合同詐騙是有本質(zhì)區(qū)別的，他們沒有騙取對方當(dāng)事人任何財(cái)物。東風(fēng)公司在庭審中隱瞞真相，堅(jiān)決否認(rèn)王某是其公司的業(yè)務(wù)員（后來在向公安機(jī)關(guān)的報(bào)案中又承認(rèn)王某是其公司的業(yè)務(wù)員，是其公司在鎮(zhèn)江地區(qū)的銷售總代表），不承認(rèn)王某從H公司收取的貨款為已付貨款，向法庭提起高額訴訟，企圖要H公司重復(fù)支付貨款。該隱瞞真相企圖詐取H公司重復(fù)付款的行為也發(fā)生在訴訟過程中，而且標(biāo)的有十余萬元，如果按霍山縣公安局的邏輯，是否也構(gòu)成合同詐騙罪呢？
綜上所述，何XX在簽訂、履行過程中主觀上沒有非法占有他人財(cái)物的目的，客觀上沒有實(shí)施騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物的行為，其行為不構(gòu)成合同詐騙罪。本案是一起普通的合同糾紛，霍山縣公安局將其定為合同詐騙，系定性錯誤，應(yīng)依法糾正。
三、 霍山縣公安局涉嫌非法插手經(jīng)濟(jì)糾紛
公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)不得非法越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟(jì)糾紛案件處理的通知》［（８９）公（治）字３０號］及《關(guān)于嚴(yán)禁公安機(jī)關(guān)插手經(jīng)濟(jì)糾紛違法抓人的通知》［公通字（１９９２）５０號］，明令公安機(jī)關(guān)不得超越權(quán)限，插手合同、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)糾紛案件，亂用收審手段拘禁企業(yè)法人代表和有關(guān)經(jīng)辦人作“人質(zhì)”，強(qiáng)行索還款物。要求各地公安機(jī)關(guān)承辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件時，必須嚴(yán)格執(zhí)行最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于案件管轄的規(guī)定。要正確區(qū)分詐騙、走私等經(jīng)濟(jì)犯罪與經(jīng)濟(jì)合同糾紛的界限，準(zhǔn)確定性。凡屬債務(wù)、合同等經(jīng)濟(jì)糾紛，公安機(jī)關(guān)絕對不得介入，堅(jiān)決杜絕強(qiáng)行抓捕收審經(jīng)濟(jì)糾紛當(dāng)事人作“人質(zhì)”逼債索要款物等違法行為。
本案是一起普通的債務(wù)糾紛案件，東風(fēng)公司在起訴到霍山縣人民法院后，見勝訴無望，便轉(zhuǎn)而請求霍山縣公安局越權(quán)插手該債務(wù)糾紛，利用拘禁H公司法定代表人為手段，強(qiáng)行索要債務(wù) 。霍山縣公安局在既沒有接到霍山縣人民法院的移交公函，又沒有充分證據(jù)的前提下，即對H公司法定代表人何XX以涉嫌合同詐騙犯罪為由，采取了刑事拘留的強(qiáng)制措施，后因何XX系癌癥患者術(shù)后，身體狀況差，在繳了6萬元涉案款及1萬元的保證金后，被取保候?qū)�。霍山縣公安局的上述行為，違背了公安部頒發(fā)的“嚴(yán)禁公安機(jī)關(guān)插手經(jīng)濟(jì)糾紛違法抓人”的禁令，涉嫌非法插手經(jīng)濟(jì)糾紛。
鑒于上述情況，為切實(shí)保護(hù)公民的合法權(quán)益，避免對你省公安機(jī)關(guān)形象造成進(jìn)一步的不良影響，本律師要求貴廳在百忙之中過問此事，督促霍山縣公安局立即停止非法插手經(jīng)濟(jì)糾紛的行為，立即解除對H公司法定代表人何XX采取的強(qiáng)制措施，并發(fā)還全部所扣款項(xiàng)。
本律師希望能得到貴廳過問、查處此事的情況通報(bào)或函復(fù)。
江蘇鎮(zhèn)江維爾達(dá)律師事務(wù)所
韋正夫律師
2006年7月11日
附：韋正夫律師聯(lián)系電話 0511－82299315；（0）13952910080
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