最高人民法院 最高人民檢察院 公安部等

最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 司法部

關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問題的意見



　　為認(rèn)真貫徹中央關(guān)于開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的重大決策部署，徹底鏟除黑惡勢(shì)力犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，根據(jù)刑法、刑事訴訟法及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》（法發(fā)〔2018〕1號(hào)）等規(guī)定，現(xiàn)對(duì)辦理黑惡勢(shì)力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問題提出如下意見：

　　一、總體工作要求

　　1．公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件時(shí)，在查明黑惡勢(shì)力組織違法犯罪事實(shí)并對(duì)黑惡勢(shì)力成員依法定罪量刑的同時(shí)，要全面調(diào)查黑惡勢(shì)力組織及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況，依法對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)采取查詢、查封、扣押、凍結(jié)等措施，并根據(jù)查明的情況，依法作出處理。

　　前款所稱處理既包括對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)中犯罪分子違法所得、違禁品、供犯罪所用的本人財(cái)物以及其他等值財(cái)產(chǎn)等依法追繳、沒收，也包括對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)等依法返還。

　　2．對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)采取措施，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法定條件和程序進(jìn)行。嚴(yán)禁在立案之前查封、扣押、凍結(jié)財(cái)物。凡查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物，都應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行審查，防止因程序違法、工作瑕疵等影響案件審理以及涉案財(cái)產(chǎn)處置。

　　3．對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)采取措施，應(yīng)當(dāng)為犯罪嫌疑人、被告人及其所扶養(yǎng)的親屬保留必需的生活費(fèi)用和物品。

　　根據(jù)案件具體情況，在保證訴訟活動(dòng)正常進(jìn)行的同時(shí)，可以允許有關(guān)人員繼續(xù)合理使用有關(guān)涉案財(cái)產(chǎn)，并采取必要的保值保管措施，以減少案件辦理對(duì)正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。

　　4．要徹底摧毀黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，防止其死灰復(fù)燃。對(duì)于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者一般應(yīng)當(dāng)并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。對(duì)于確屬骨干成員或者為該組織轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn)的積極參加者，可以并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。對(duì)于其他組織成員，應(yīng)當(dāng)根據(jù)所參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的次數(shù)、性質(zhì)、地位、作用、違法所得數(shù)額以及造成損失的數(shù)額等情節(jié)，依法決定財(cái)產(chǎn)刑的適用。

　　5．要深挖細(xì)查并依法打擊黑惡勢(shì)力組織進(jìn)行的洗錢以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等轉(zhuǎn)變涉案財(cái)產(chǎn)性質(zhì)的關(guān)聯(lián)犯罪。

　　二、依法采取措施全面收集證據(jù)

　　6．公安機(jī)關(guān)偵查期間，要根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件適用查封、凍結(jié)措施相關(guān)規(guī)定》（公通字〔2013〕30號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，會(huì)同有關(guān)部門全面調(diào)查黑惡勢(shì)力及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況，并可以根據(jù)訴訟需要，先行依法對(duì)下列財(cái)產(chǎn)采取查詢、查封、扣押、凍結(jié)等措施：

　�。�1）黑惡勢(shì)力組織的財(cái)產(chǎn)；

　�。�2）犯罪嫌疑人個(gè)人所有的財(cái)產(chǎn)；

　�。�3）犯罪嫌疑人實(shí)際控制的財(cái)產(chǎn)；

　�。�4）犯罪嫌疑人出資購(gòu)買的財(cái)產(chǎn)；

　�。�5）犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移至他人名下的財(cái)產(chǎn)；

　�。�6）犯罪嫌疑人涉嫌洗錢以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的財(cái)產(chǎn)；

　　（7）其他與黑惡勢(shì)力組織及其違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的財(cái)產(chǎn)。

　　7．查封、扣押、凍結(jié)已登記的不動(dòng)產(chǎn)、特定動(dòng)產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)通知有關(guān)登記機(jī)關(guān)，在查封、扣押、凍結(jié)期間禁止被查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)流轉(zhuǎn)，不得辦理被查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)權(quán)屬變更、抵押等手續(xù)。必要時(shí)可以提取有關(guān)產(chǎn)權(quán)證照。

　　8．公安機(jī)關(guān)對(duì)于采取措施的涉案財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)全面收集證明其來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬及價(jià)值的有關(guān)證據(jù)，審查判斷是否應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收。

　　證明涉案財(cái)產(chǎn)來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬及價(jià)值的有關(guān)證據(jù)一般包括：

　�。�1）犯罪嫌疑人、被告人關(guān)于財(cái)產(chǎn)來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬、價(jià)值的供述；

　�。�2）被害人、證人關(guān)于財(cái)產(chǎn)來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬、價(jià)值的陳述、證言；

　　（3）財(cái)產(chǎn)購(gòu)買憑證、銀行往來憑據(jù)、資金注入憑據(jù)、權(quán)屬證明等書證；

　�。�4）財(cái)產(chǎn)價(jià)格鑒定、評(píng)估意見；

　�。�5）可以證明財(cái)產(chǎn)來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬、價(jià)值的其他證據(jù)。

　　9．公安機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收的財(cái)產(chǎn)中黑惡勢(shì)力組織及其成員聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益的數(shù)額，可以委托專門機(jī)構(gòu)評(píng)估；確實(shí)無法準(zhǔn)確計(jì)算的，可以根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定及查明的事實(shí)、證據(jù)合理估算。

　　人民檢察院、人民法院對(duì)于公安機(jī)關(guān)委托評(píng)估、估算的數(shù)額有不同意見的，可以重新委托評(píng)估、估算。

　　10．人民檢察院、人民法院根據(jù)案件訴訟的需要，可以依法采取上述相關(guān)措施。

　　三、準(zhǔn)確處置涉案財(cái)產(chǎn)

　　11．公安機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)在案財(cái)產(chǎn)審查甄別。在移送審查起訴、提起公訴時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)對(duì)采取措施的涉案財(cái)產(chǎn)提出處理意見建議，并將采取措施的涉案財(cái)產(chǎn)及其清單隨案移送。

　　人民檢察院經(jīng)審查，除對(duì)隨案移送的涉案財(cái)產(chǎn)提出處理意見外，還需要對(duì)繼續(xù)追繳的尚未被足額查封、扣押的其他違法所得提出處理意見建議。

　　涉案財(cái)產(chǎn)不宜隨案移送的，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、司法解釋的規(guī)定，提供相應(yīng)的清單、照片、錄像、封存手續(xù)、存放地點(diǎn)說明、鑒定、評(píng)估意見、變價(jià)處理憑證等材料。

　　12．對(duì)于不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營(yíng)性財(cái)產(chǎn)，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院可以申請(qǐng)當(dāng)?shù)卣�府指定有關(guān)部門或者委托有關(guān)機(jī)構(gòu)代管或者托管。

　　對(duì)易損毀、滅失、變質(zhì)等不宜長(zhǎng)期保存的物品，易貶值的汽車、船艇等物品，或者市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)大的債券、股票、基金等財(cái)產(chǎn)，有效期即將屆滿的匯票、本票、支票等，經(jīng)權(quán)利人同意或者申請(qǐng)，并經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以依法出售、變現(xiàn)或者先行變賣、拍賣，所得價(jià)款由扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)保管，并及時(shí)告知當(dāng)事人或者其近親屬。

　　13．人民檢察院在法庭審理時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)證明黑惡勢(shì)力犯罪涉案財(cái)產(chǎn)情況進(jìn)行舉證質(zhì)證，對(duì)于既能證明具體個(gè)罪又能證明經(jīng)濟(jì)特征的涉案財(cái)產(chǎn)情況相關(guān)證據(jù)在具體個(gè)罪中出示后，在經(jīng)濟(jì)特征中可以簡(jiǎn)要說明，不再重復(fù)出示。

　　14．人民法院作出的判決，除應(yīng)當(dāng)對(duì)隨案移送的涉案財(cái)產(chǎn)作出處理外，還應(yīng)當(dāng)在判決書中寫明需要繼續(xù)追繳尚未被足額查封、扣押的其他違法所得；對(duì)隨案移送財(cái)產(chǎn)進(jìn)行處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)列明相關(guān)財(cái)產(chǎn)的具體名稱、數(shù)量、金額、處置情況等。涉案財(cái)產(chǎn)或者有關(guān)當(dāng)事人人數(shù)較多，不宜在判決書正文中詳細(xì)列明的，可以概括敘述并另附清單。

　　15．涉案財(cái)產(chǎn)符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收:

　　（1）黑惡勢(shì)力組織及其成員通過違法犯罪活動(dòng)或者其他不正當(dāng)手段聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益；

　�。�2）黑惡勢(shì)力組織成員通過個(gè)人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益；

　�。�3）其他單位、組織、個(gè)人為支持該黑惡勢(shì)力組織活動(dòng)資助或者主動(dòng)提供的財(cái)產(chǎn)；

　　（4）黑惡勢(shì)力組織及其成員通過合法的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取的財(cái)產(chǎn)或者組織成員個(gè)人、家庭合法財(cái)產(chǎn)中，實(shí)際用于支持該組織活動(dòng)的部分；

　�。�5）黑惡勢(shì)力組織成員非法持有的違禁品以及供犯罪所用的本人財(cái)物；

　　（6）其他單位、組織、個(gè)人利用黑惡勢(shì)力組織及其成員違法犯罪活動(dòng)獲取的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益；

　　（7）其他應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的財(cái)產(chǎn)。

　　16．應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的的財(cái)產(chǎn)已用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓、或者設(shè)置其他權(quán)利負(fù)擔(dān)，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

　　（1）第三人明知是違法犯罪所得而接受的；

　�。�2）第三人無償或者以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得涉案財(cái)物的；

　�。�3）第三人通過非法債務(wù)清償或者違法犯罪活動(dòng)取得涉案財(cái)物的；

　�。�4）第三人通過其他方式惡意取得涉案財(cái)物的。

　　17．涉案財(cái)產(chǎn)符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法返還：

　�。�1）有證據(jù)證明確屬被害人合法財(cái)產(chǎn)；

　�。�2）有證據(jù)證明確與黑惡勢(shì)力及其違法犯罪活動(dòng)無關(guān)。

　　18．有關(guān)違法犯罪事實(shí)查證屬實(shí)后，對(duì)于有證據(jù)證明權(quán)屬明確且無爭(zhēng)議的被害人、善意第三人或者其他人員合法財(cái)產(chǎn)及其孳息，凡返還不損害其他利害關(guān)系人的利益，不影響案件正常辦理的，應(yīng)當(dāng)在登記、拍照或者錄像后，依法及時(shí)返還。

　　四、依法追繳、沒收其他等值財(cái)產(chǎn)

　　19．有證據(jù)證明依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的涉案財(cái)產(chǎn)無法找到、被他人善意取得、價(jià)值滅失或者與其他合法財(cái)產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳、沒收其他等值財(cái)產(chǎn)。

　　對(duì)于證明前款各種情形的證據(jù)，公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)取。

　　20．本意見第19條所稱“財(cái)產(chǎn)無法找到”，是指有證據(jù)證明存在依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的財(cái)產(chǎn)，但無法查證財(cái)產(chǎn)去向、下落的。被告人有不同意見的，應(yīng)當(dāng)出示相關(guān)證據(jù)。

　　21．追繳、沒收的其他等值財(cái)產(chǎn)的數(shù)額，應(yīng)當(dāng)與無法直接追繳、沒收的具體財(cái)產(chǎn)的數(shù)額相對(duì)應(yīng)。

　　五、其他

　　22．本意見所稱孳息，包括天然孳息和法定孳息。

　　本意見所稱收益，包括但不限于以下情形：

　�。�1）聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)直接產(chǎn)生的收益，如使用聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)購(gòu)買彩票中獎(jiǎng)所得收益等；

　�。�2）聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)用于違法犯罪活動(dòng)產(chǎn)生的收益，如使用聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)賭博贏利所得收益、非法放貸所得收益、購(gòu)買并販賣毒品所得收益等；

　�。�3）聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)投資、置業(yè)形成的財(cái)產(chǎn)及其收益；

　�。�4）聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)和其他合法財(cái)產(chǎn)共同投資或者置業(yè)形成的財(cái)產(chǎn)中，與聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)對(duì)應(yīng)的份額及其收益；

　�。�5）應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為收益的其他情形。

　　23．本意見未規(guī)定的黑惡勢(shì)力刑事案件財(cái)產(chǎn)處置工作其他事宜，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、司法解釋等規(guī)定辦理。

　　24．本意見自2019年4月9日起施行。