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  • 非法吸收不特定人群投資高達(dá)千萬 兩男子均被判刑

    Law-lib.com  2022-11-18 12:48:19  中國法院網(wǎng)


      中國法院網(wǎng)訊(王希玉)近日,山東省陽谷縣人民法院公開宣判一起非法吸收公眾存款案。被告人王某生犯非法吸收公眾存款罪,被判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣500000元;犯洗錢罪,被判處拘役六個(gè)月,并處罰金人民幣8000元。數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑六年,并處罰金人民幣508000元。被告人王某軍犯非法吸收公眾存款罪,被判處有期徒刑三年二個(gè)月,并處罰金人民幣150000元。查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物,依法發(fā)放給集資參與人,不足部分,繼續(xù)追繳,并返還集資參與人。

      法院經(jīng)審理查明,2018年6月份以來,被告人王某生為了非法獲取資金,先后在陽谷縣柴莊商業(yè)街門市部、司營商業(yè)街門市部及攬湖上城小區(qū)門市部,采用發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式,邀請投資人到店了解羊奶粉理財(cái)、紅包預(yù)存等各類投資理財(cái)項(xiàng)目,投資項(xiàng)目中約定給予投資人2分至4分的月息,后以“銀河文化”名義吸收不特定人群投資并逐月支付本息,投資人獲取本息后,部分又重復(fù)投資到其它項(xiàng)目中。

      2021年1月份,被告人王某軍接受王某生的安排,開始負(fù)責(zé)陽谷區(qū)域的非法吸收公眾存款活動(dòng),至2022年5月10日被公安機(jī)關(guān)查獲,期間所吸收資金由財(cái)務(wù)人員匯給王某生,王某生非法吸收的資金用于支付投資人本息、維持陽谷公司經(jīng)營以及其他經(jīng)營投資。經(jīng)統(tǒng)計(jì),王某生、王某軍非法吸收資金涉及人員200余人。王某生共計(jì)吸收金額7591.9246萬元,扣減集資參與人轉(zhuǎn)投金額3994.5361萬元,實(shí)際吸收資金3597.3885萬元,造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失2074.1151萬元。王某軍共計(jì)吸收金額6410.2357萬元,扣減集資參與人及本人轉(zhuǎn)投金額3991.7361萬元,實(shí)際吸收資金2418.4996萬元,造成除本人之外的其他集資參與人經(jīng)濟(jì)損失2038.4151萬元。

      2021年3月11日,被告人王某生明知其名下建設(shè)銀行賬戶內(nèi)的資金為非法吸收公眾存款所得及收益,仍然將其中的81700元匯給淄博某汽車銷售有限公司,購買長安牌汽車一輛,以掩飾錢款的來源和性質(zhì)。

      法院審理認(rèn)為,被告人王某生、王某軍違反國家金融管理法律規(guī)定,非法向社會(huì)公眾吸收資金,擾亂社會(huì)秩序,其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,且數(shù)額巨大。被告人王某生明知是非法吸收公眾存款及收益,仍然使用上述資金購買車輛,以掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì),其行為已構(gòu)成洗錢罪,應(yīng)予懲處。鑒于被告人王某生、王某軍到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),系自首,依法從輕處罰。被告人王某生、王某軍自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法從寬處理。被告人王某軍在共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法從輕處罰;能夠積極退贓彌補(bǔ)集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失,酌情從輕處罰;獲得部分集資參與人的諒解,酌情從輕處罰。據(jù)此,法院遂依法作出上述判決。


    日期:2022-11-18 12:48:19 | 關(guān)閉 |

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