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  • 北京首例“自洗錢”案一審宣判

    Law-lib.com  2022-1-19 15:35:17  新華網(wǎng)


      新華社北京1月19日電(記者吳文詡)記者從北京市東城區(qū)人民法院獲悉,該院日前對(duì)谷某涉嫌販賣、運(yùn)輸毒品以及洗錢案件一審宣判,數(shù)罪并罰判處谷某有期徒刑16年,剝奪政治權(quán)利3年,罰金2萬元,沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)5萬元,且繼續(xù)追繳谷某違法所得17萬元。據(jù)悉,該案系刑法修正案(十一)將“自洗錢”行為入罪后,北京首例“自洗錢”案件。

      公訴機(jī)關(guān)指控稱,2021年3月29日至31日間,谷某收取侯某(另案處理)人民幣17萬元用于購買毒品,指使陶某(另案處理)運(yùn)送毒品。谷某為掩飾、隱瞞其向侯某販賣毒品的犯罪所得的來源和性質(zhì),指使陶某提供其名下的農(nóng)業(yè)銀行賬戶幫助接收毒資,并通過銀行柜臺(tái)取現(xiàn)方式支取上述毒資17萬元。2021年4月1日10時(shí)許,公安民警在北京西客站將陶某查獲,從其身上繳獲白色可疑晶體四包(經(jīng)鑒定含有甲基苯丙胺成分,計(jì)重193.92克)。2021年6月1日,谷某被抓獲到案。

      公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,谷某販賣、運(yùn)輸毒品,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)以販賣、運(yùn)輸毒品罪追究其刑事責(zé)任;被告人谷某使用他人資金賬戶,掩飾、隱瞞其販賣毒品犯罪所得的來源和性質(zhì),犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。最終,北京市東城區(qū)人民法院經(jīng)審理后依法作出上述判決。


    日期:2022-1-19 15:35:17 | 關(guān)閉 |

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