Law-lib.com 2023-12-25 8:11:22 人民法院報(bào)
本報(bào)訊 （記者 趙巖 通訊員 張磊）為加強(qiáng)洗錢(qián)犯罪治理，進(jìn)一步防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，近日，北京市高級(jí)人民法院召開(kāi)北京法院打擊治理洗錢(qián)犯罪新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布《北京市高級(jí)人民法院打擊治理洗錢(qián)犯罪審判白皮書(shū)》，并通報(bào)4個(gè)洗錢(qián)罪典型案例。
洗錢(qián)行為為上游犯罪活動(dòng)提供進(jìn)一步的支持，既嚴(yán)重影響了司法機(jī)關(guān)對(duì)相關(guān)案件的依法查處和追贓挽損，也危及了金融市場(chǎng)的安全和穩(wěn)定。據(jù)了解，2021年至今年10月底，北京法院共審結(jié)一審洗錢(qián)罪案件40件44人，被告人年輕化、職業(yè)化、專業(yè)化特征突出，年齡在40歲以下的占6成，大專以上文化程度占6成。上游犯罪類型以貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪為主。涉案金額跨度非常大，低則不足萬(wàn)元，高則達(dá)上億元。多發(fā)于為親友洗錢(qián)，刑期主要集中于五年以下有期徒刑，罰金刑力度大，認(rèn)罪認(rèn)罰比例高。
發(fā)布會(huì)介紹，伴隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和金融發(fā)展模式的創(chuàng)新，以及國(guó)家對(duì)洗錢(qián)犯罪打擊力度的加強(qiáng)，犯罪分子洗錢(qián)手段越來(lái)越多樣化、智能化，增加了監(jiān)管部門(mén)和司法機(jī)關(guān)對(duì)資金來(lái)源、性質(zhì)、去向進(jìn)行有效識(shí)別和追蹤的難度，客觀上加大了反洗錢(qián)工作的難度。北京法院將依法嚴(yán)懲洗錢(qián)犯罪，持續(xù)加大懲治力度，形成全鏈條打擊的嚴(yán)懲態(tài)勢(shì)。加強(qiáng)反洗錢(qián)合作，建立健全執(zhí)法司法協(xié)作機(jī)制，凝聚打擊洗錢(qián)犯罪工作合力。堅(jiān)持能動(dòng)司法理念，積極參與洗錢(qián)源頭治理，針對(duì)辦案過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)等反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)存在的管理漏洞和風(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)向負(fù)有監(jiān)管職責(zé)的部門(mén)通報(bào)情況、提出整改建議，實(shí)現(xiàn)辦理一案、警示一片、治理一域的綜合效果。
日期：2023-12-25 8:11:22 | 關(guān)閉 |
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