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  • 北京探索反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機(jī)制

    Law-lib.com  2023-8-18 7:40:56  人民網(wǎng)-人民日?qǐng)?bào)


      本報(bào)北京8月16日電  (記者王昊男)日前,北京市人民檢察院與中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部聯(lián)合制發(fā)《關(guān)于建立反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機(jī)制的工作意見(jiàn)》,探索反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機(jī)制,進(jìn)一步強(qiáng)化反洗錢協(xié)查工作。

      根據(jù)要求,北京檢察機(jī)關(guān)在辦理涉嫌洗錢上游犯罪案件時(shí),應(yīng)認(rèn)真落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制,同步審查涉案財(cái)物的去向、是否涉嫌洗錢犯罪,如發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索,可以向中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部提出資金協(xié)查申請(qǐng)。對(duì)于檢察機(jī)關(guān)提出的協(xié)查申請(qǐng),既可以由中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部開展協(xié)查工作,也可以由北京市人民檢察院在全市檢察機(jī)關(guān)范圍內(nèi)選派金融檢察人才,與反洗錢調(diào)查人員共同開展分析研判工作,提升洗錢犯罪案件辦理質(zhì)效。

      北京市人民檢察院不斷推進(jìn)反洗錢工作提質(zhì)增效,2023年上半年,全市檢察機(jī)關(guān)起訴洗錢犯罪21件21人,上下游犯罪起訴比率明顯提升。


    日期:2023-8-18 7:40:56 | 關(guān)閉 |

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