Law-lib.com 2022-9-23 14:06:50 法治日?qǐng)?bào)--法治網(wǎng)
法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 章寧旦 通訊員 吁青 陳柏春
9月22日，廣東省高級(jí)人民法院發(fā)布7起依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例，這些案例包括依法從嚴(yán)打擊假借“公益”、投資理財(cái)、微商營(yíng)銷，利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)等實(shí)施的詐騙犯罪，體現(xiàn)了廣東法院充分發(fā)揮審判職能，堅(jiān)持從嚴(yán)懲處、全鏈條打擊、全力追贓挽損，實(shí)施源頭治理、綜合治理，切實(shí)維護(hù)人民群眾切身利益和財(cái)產(chǎn)安全。
1．嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙首要分子
——被告人何某利等24人詐騙案
【基本案情】
2016年9月至2018年7月，被告人何某利伙同被告人邱某業(yè)等24人成立多家文化、商貿(mào)公司，利用公司架構(gòu)組成犯罪集團(tuán)，有組織、分層次由各部門實(shí)施“養(yǎng)號(hào)”“吸粉”“推粉”“話術(shù)聊天”等步驟，通過(guò)虛構(gòu)到貧困山區(qū)支教、到福利院看望老人等事實(shí)博取同情，誘騙被害人高價(jià)購(gòu)買低廉茶葉、手串等物品，致17萬(wàn)人受騙，詐騙金額達(dá)2．2億余元。
【裁判結(jié)果】
廣東省高級(jí)人民法院生效判決認(rèn)為，被告人何某利等人組織的犯罪集團(tuán)以網(wǎng)絡(luò)交易的方式掩蓋其非法占有目的，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)，博取信任、同情，誘騙被害人高價(jià)購(gòu)買低廉貨品，數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。何某利系犯罪集團(tuán)首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人邱某業(yè)曾擔(dān)任公司董事長(zhǎng)兼行政總監(jiān)，按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，以詐騙罪判處何某利無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；判處邱某業(yè)有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；其余各被告人分別被判處有期徒刑八年至三年，并處罰金。查扣的資金等財(cái)產(chǎn)依法處置變現(xiàn)后全部發(fā)還被害人，不足部分責(zé)令各被告人繼續(xù)退賠。
【典型意義】
本案犯罪分子假“公益”之名行“詐騙”之實(shí)，動(dòng)機(jī)卑劣，犯罪情節(jié)、后果特別嚴(yán)重，故對(duì)犯罪集團(tuán)首要分子頂格量刑，并盡最大努力挽回被害人的經(jīng)濟(jì)損失，體現(xiàn)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪堅(jiān)決依法從嚴(yán)從重打擊的堅(jiān)定決心。
2．嚴(yán)厲打擊跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙犯罪
——被告人劉某亮等5人詐騙案
【基本案情】
2015年4月至2019年2月，被告人劉某亮伙同被告人杜某龍等4人在廣州注冊(cè)投資公司，并在馬來(lái)西亞設(shè)海外事業(yè)部，非法搭建虛假期貨交易平臺(tái)，組織眾多同案人（另案起訴）以虛假宣傳、安排水軍發(fā)送盈利截圖等方式，誘騙被害人進(jìn)入微信群、直播間并到公司虛假平臺(tái)開(kāi)戶，再通過(guò)誘導(dǎo)“交易”、預(yù)設(shè)參數(shù)等方法故意造成被害人虧損，要求其支付巨額“手續(xù)費(fèi)”“點(diǎn)差”，最終非法占有被害人財(cái)產(chǎn)。經(jīng)查，441名被害人在虛假平臺(tái)損失共計(jì)8571萬(wàn)余元。
【裁判結(jié)果】
廣東省高級(jí)人民法院生效判決認(rèn)為，被告人劉某亮等人組成犯罪集團(tuán)，利用虛假的非法交易平臺(tái)，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，誘騙客戶炒賣期貨產(chǎn)品，蓄意造成客戶虧損，違背客戶意愿對(duì)資金進(jìn)行支配使用，非法占有被害人財(cái)產(chǎn)，其行為均構(gòu)成詐騙罪。劉某亮系犯罪集團(tuán)首要分子，杜某龍等4人系主犯，根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，以詐騙罪判處劉某亮有期徒刑十三年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元；判處杜某龍等4人有期徒刑十一年至六年十個(gè)月，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元至五十萬(wàn)元不等。
【典型意義】
本案被告人成立跨境犯罪集團(tuán)，虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)期貨交易平臺(tái)，長(zhǎng)期利用公司化模式實(shí)施詐騙，社會(huì)危害性大。人民法院依法懲處犯罪分子，同時(shí)提醒投資者審慎判斷“高額回報(bào)”的虛假性和風(fēng)險(xiǎn)性，提高識(shí)騙反詐能力，防止在高收益謊言下上當(dāng)受騙。
3．依法懲治網(wǎng)絡(luò)社交活動(dòng)詐騙犯罪
——被告人吳某深等50人詐騙案
【基本案情】
自2020年5月，被告人吳某深、溫某超在某直播平臺(tái)詐騙窩點(diǎn)取得詐騙“話術(shù)”劇本后，伙同被告人溫某相、岳某烽等人出資設(shè)立直播公司，招募大量女主播、鍵盤(pán)手，根據(jù)“話術(shù)”劇本有組織地安排女主播視頻直播，以與被害人發(fā)展男女朋友關(guān)系方式，誘騙被害人購(gòu)買虛擬贈(zèng)禮，通過(guò)獲取直播平臺(tái)返利謀取非法利益。至同年8月案發(fā)，該團(tuán)伙違法所得總計(jì)822萬(wàn)余元。
【裁判結(jié)果】
江門市中級(jí)人民法院生效判決認(rèn)為，被告人吳某深、溫某超、溫某相、岳某烽等人組成犯罪集團(tuán)，以誘騙他人在直播中打賞的方法實(shí)施詐騙，其行為均構(gòu)成詐騙罪。該犯罪集團(tuán)數(shù)月內(nèi)迅速擴(kuò)張，在多省設(shè)立窩點(diǎn)，危害極大，應(yīng)予嚴(yán)懲。吳某深、溫某超、溫某相、岳某烽系犯罪集團(tuán)首要分子，被告人吳某健等16人系主犯，根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，以詐騙罪判處吳某深、溫某超、溫某相、岳某烽有期徒刑十二年至十一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元至九十萬(wàn)元不等；其余各被告人分別被判處有期徒刑十年六個(gè)月至二年不等，并處罰金。
【典型意義】
犯罪分子組織主播線上直播互動(dòng)獲取被害人的好感和信任，再以承諾進(jìn)一步發(fā)展關(guān)系甚至線下見(jiàn)面，誘騙被害人在直播平臺(tái)充值購(gòu)買虛擬禮物打賞，屬新型詐騙。本案依法嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)社交詐騙犯罪，警醒公眾提高社交識(shí)別能力，尤其警惕虛擬網(wǎng)絡(luò)中的情感陷阱。
4．嚴(yán)懲“殺豬盤(pán)”跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪
——被告人俞某成、何某強(qiáng)等人詐騙、偷越國(guó)（邊）境案
【基本案情】
2019年2月28日，被告人俞某成、何某強(qiáng)等多人在他人組織下，從云南省結(jié)伙非法偷越中緬國(guó)境，至緬甸某大酒店參加電信詐騙犯罪集團(tuán)，并根據(jù)犯罪集團(tuán)安排，通過(guò)“網(wǎng)聊戀愛(ài)”方式取得被害人信任，引誘被害人到集團(tuán)操控的賭博平臺(tái)充值賭博。其中，俞某成參與詐騙近3個(gè)月，騙取金額約103萬(wàn)元；何某強(qiáng)參與詐騙2個(gè)月，騙取金額約47萬(wàn)元。
【裁判結(jié)果】
廣州市中級(jí)人民法院生效判決認(rèn)為，被告人俞某成、何某強(qiáng)等人以非法占有為目的，結(jié)伙偷越國(guó)（邊）境后在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪。其中，俞某成詐騙數(shù)額特別巨大，何某強(qiáng)詐騙數(shù)額接近“特別巨大”標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)具有“在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的”情形，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“有其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。遂以詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪并罰，分別判處俞某成、何某強(qiáng)有期徒刑四年七個(gè)月、有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金。
【典型意義】
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙為逃避監(jiān)管和打擊，將犯罪窩點(diǎn)設(shè)在境外，從境內(nèi)糾集、招募人員前往境外作案。人民法院依法認(rèn)定何某強(qiáng)的行為屬“有其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，與“數(shù)額特別巨大”同檔量刑，體現(xiàn)了對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的依法嚴(yán)懲。
5．依法懲治侵犯公民個(gè)人信息的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪
——被告人張某文等7人詐騙、侵犯公民個(gè)人信息案
【基本案情】
2020年10月，被告人張某文從網(wǎng)上購(gòu)買公民個(gè)人網(wǎng)貸信息資料1800余條，組織張某明等6人冒充網(wǎng)貸平臺(tái)催貸人員，通過(guò)撥打電話、發(fā)送短信和網(wǎng)頁(yè)鏈接等方式展示被害人個(gè)人網(wǎng)貸信息獲取信任，進(jìn)而要求被害人將貸款歸還至指定賬戶，騙取被害人錢款。至同年11月5日案發(fā)，張某文等人共騙取15名被害人總計(jì)約16．1萬(wàn)元。
【裁判結(jié)果】
揭陽(yáng)市揭東區(qū)人民法院生效判決認(rèn)為，被告人張某文等人以非法占有為目的，冒充網(wǎng)貸平臺(tái)客服人員騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪；張某文非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為又構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。在共同詐騙犯罪中，張某文系主犯。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，以詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪并罰判處張某文有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)五千元；以詐騙罪判處其余被告人有期徒刑三年以下不等，并處罰金。
【典型意義】
侵犯公民個(gè)人信息犯罪系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的上游關(guān)聯(lián)犯罪，被告人借助非法獲取的公民個(gè)人信息騙取被害人信任，實(shí)施詐騙，社會(huì)危害性大。人民法院依法對(duì)本案被告人予以數(shù)罪并罰，體現(xiàn)了對(duì)該類犯罪的依法從嚴(yán)打擊力度。
6．嚴(yán)懲微商圈里的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪
——被告人陳某祥、謝某恒等34人詐騙案
【基本案情】
被告人陳某祥為騙取財(cái)物，以網(wǎng)絡(luò)銷售人參蟲(chóng)草含片、人參培根茶等為名設(shè)立多家電子商務(wù)公司，并組織謝某恒等33人按照詐騙“話術(shù)”和流程，先在微商群中尋找有意代理銷售公司產(chǎn)品的被害人，再安排員工假扮買家向被害人購(gòu)買產(chǎn)品或虛假承諾成為下一級(jí)銷售代理，營(yíng)造產(chǎn)品熱銷假象，誘騙被害人代理銷售并為升級(jí)代理等級(jí)支付費(fèi)用。至案發(fā)，犯罪團(tuán)伙共騙取金額509萬(wàn)余元。
【裁判結(jié)果】
廣東省惠東縣人民法院生效判決認(rèn)為，被告人陳某祥等人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，以詐騙罪判處組織者陳某祥有期徒刑十二年；判處主犯謝某恒有期徒刑十年；判處其余團(tuán)伙成員有期徒刑，并處罰金。
【典型意義】
本案被告人針對(duì)微商群體，通過(guò)自賣自買的方式營(yíng)造產(chǎn)品熱銷假象，誘騙微商從業(yè)者“入局”，達(dá)到非法占有他人財(cái)物目的。人民法院應(yīng)與市場(chǎng)監(jiān)管等職能部門加強(qiáng)工作配合，共同整治在微商圈里實(shí)施詐騙的犯罪行為。
7．寬嚴(yán)相濟(jì)治理校園網(wǎng)絡(luò)犯罪
——被告人梁某琿、何某卡等幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案
【基本案情】
2020年2月，被告人梁某琿（廣州某技術(shù)學(xué)院在校學(xué)生）明知他人從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，先后提供自己名下的2張銀行卡以及同學(xué)被告人何某卡等人名下的7張銀行卡，獲利6300元。經(jīng)核查，其中7張銀行卡2020年2月至6月結(jié)算資金共計(jì)2200余萬(wàn)元，致使多名被害人數(shù)萬(wàn)資金被詐騙。
【裁判結(jié)果】
廣州市荔灣區(qū)人民法院生效判決認(rèn)為，被告人梁某琿、何某卡明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。梁某琿、何某卡均系在校學(xué)生，其中何某卡作案后自動(dòng)投案，并主動(dòng)退贓退賠。人民法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處梁某琿有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；判處何某卡有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
【典型意義】
犯罪分子利用學(xué)生社會(huì)閱歷不足特點(diǎn)，誘以小利，將之成功發(fā)展為幫助犯，致使少數(shù)在校學(xué)生已成為網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪獲取“兩卡”的重點(diǎn)對(duì)象。人民法院充分發(fā)揮審判職能，貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，幫助青年學(xué)生提高對(duì)違法犯罪手段的甄別能力，共同守護(hù)學(xué)生群體健康成長(zhǎng)。
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