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典型案例
1.李某勇等人販賣、運輸毒品案
2.陳某南等人販賣毒品、洗錢案
3.陳某販賣毒品案
4.王某等人走私、販賣毒品、強奸、強制猥褻案
5.幸某燕等人販賣、運輸毒品案
典型事例
1.福建省人民檢察院開展打擊治理涉毒洗錢犯罪專項活動
2.江蘇省人民檢察院推動建立跨省域保障寄遞安全工作協(xié)作機制
3.湖北省宜昌市伍家崗區(qū)人民檢察院運用大數(shù)據(jù)模型助推毒品犯罪綜合治理
4.上海市閔行區(qū)人民檢察院推動涉寄遞新業(yè)態(tài)毒品犯罪綜合治理
5.四川天府新區(qū)人民檢察院打造“新綠”禁毒品牌推進毒品犯罪源頭治理
典型案例一
李某勇等人販賣、運輸毒品案
【關(guān)鍵詞】
販賣、運輸毒品 刑事抗訴 追訴漏犯 不枉不縱
【基本案情】
被告人李某勇,男,1976年出生,無業(yè)。
被告人祁某秀,男,1962年出生,無業(yè)。
被告人董某,男,1968年出生,無業(yè)。
2018年12月底,被告人祁某秀、董某二人與被告人李某勇聯(lián)系,欲從李某勇處購買毒品,并提前向李某勇支付毒資3萬元。2019年1月1日,祁某秀、董某二人駕車前往湖北省宜昌市,從李某勇處購買毒品。同年1月4日,祁某秀、董某二人駕車攜帶毒品返回北京市,行至北京市大興區(qū)某高速收費站時被公安民警當場抓獲。民警在祁某秀左側(cè)上衣內(nèi)側(cè)口袋內(nèi)起獲毒品甲基苯丙胺(冰毒)493.75克、內(nèi)長褲右側(cè)口袋內(nèi)起獲毒品甲基苯丙胺片劑(俗稱“麻古”)18.93克;在董某駕駛的轎車內(nèi)起獲甲基苯丙胺片劑0.53克、甲基苯丙胺1.33克。上述毒品共重514.54克。被告人董某還于2018年12月16日,在北京市朝陽區(qū)某小區(qū)向他人販賣甲基苯丙胺25.357克。
另查明,被告人祁某秀、董某為逃避檢查,偽造名為陳某山、王某的二代居民身份證兩張及機動車駕駛證一本。經(jīng)鑒定,上述證件均系偽造。
【訴訟及履職過程】
2019年9月30日,北京市人民檢察院第二分院以李某勇犯販賣毒品罪,祁某秀犯運輸毒品罪、偽造身份證件罪,董某犯販賣、運輸毒品罪、偽造身份證件罪,依法提起公訴。2020年12月31日,北京市第二中級人民法院以犯販賣毒品罪,依法判處李某勇無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人財產(chǎn)二十五萬元;以犯運輸毒品罪、偽造身份證件罪,判處祁某秀無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人財產(chǎn)二十五萬元、罰金二千元;以犯販賣、運輸毒品罪、偽造身份證件罪,判處董某有期徒刑十五年六個月,剝奪政治權(quán)利三年,并處沒收個人財產(chǎn)二十萬元、罰金二千元。一審判決作出后,北京市人民檢察院第二分院認為被告人董某與祁某秀在犯罪中地位作用相當,一審判決對董某的量刑明顯低于祁某秀,確有錯誤,于2021年1月8日提出抗訴。北京市人民檢察院經(jīng)審查,決定支持抗訴。2023年1月17日,北京市高級人民法院作出二審裁定,采納檢察機關(guān)抗訴意見,撤銷原判,發(fā)回重審。2024年2月4日,北京市第二中級人民法院以犯販賣毒品罪,判處李某勇有期徒刑十五年,剝奪政治權(quán)利三年,并處沒收個人財產(chǎn)二十萬元;以犯運輸毒品罪、偽造身份證件罪,判處祁某秀無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人財產(chǎn)二十五萬元、罰金二千元;以犯販賣、運輸毒品罪、偽造身份證件罪,判處董某無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人財產(chǎn)二十五萬元、罰金二千元。董某不服,提出上訴。2024年5月9日,北京市高級人民法院作出二審裁定,駁回上訴,維持原判。
(一)全面審查證據(jù),發(fā)現(xiàn)遺漏同案犯線索�？乖V期間,承辦檢察官通過全面審查在案證據(jù),分析比對祁某秀、董某、李某勇三人的毒品交易明細、通話記錄、行程軌跡等證據(jù),審查毒資來源及走向,發(fā)現(xiàn)陶某平參與販賣毒品犯罪的線索。根據(jù)在案證據(jù)顯示,2018年9月至2019年1月期間,董某與一名為“淘”的人有大量通話記錄,其中2019年1月1日董某與“淘”有持續(xù)時間較長的手機通話。李某勇亦供述稱是通過“淘”介紹認識的董某與祁某秀;董某曾在收到祁某秀轉(zhuǎn)款后,將錢款轉(zhuǎn)入陶某平賬號中;李某勇與祁某秀、董某失去聯(lián)系后,多次通過微信向“淘”詢問祁某秀與董某的狀況。通過分析在案證據(jù),基本能夠確認“淘”即陶某平。在此基礎(chǔ)上,承辦檢察官圍繞核心問題有針對性地對被告人李某勇訊問,李某勇指認陶某平系同案犯。
(二)積極介入引導偵查取證,依法追捕追訴同案犯。針對發(fā)現(xiàn)的陶某平犯罪線索,檢察機關(guān)及時制發(fā)《線索移送函》,要求一審偵查、公訴機關(guān)追捕追訴同案犯陶某平,多次組織召開聯(lián)席會議梳理在案證據(jù),引導偵查、起訴方向。偵查機關(guān)于2021年7月26日將陶某平抓獲歸案。同年11月11日,北京市人民檢察院第二分院以陶某平犯販賣毒品罪依法提起公訴;同年12月30日,北京市第二中級人民法院以犯販賣毒品罪,依法判處陶某平有期徒刑十五年。該判決已經(jīng)生效。
(三)結(jié)合案件事實及證據(jù)變化,確保不枉不縱。本案同案犯陶某平到案后,指證董某與其聯(lián)系并出資約10萬元向其購買毒品,且陶某平供述的交易時間、地點與董某、祁某秀的行動軌跡相吻合,供述的交易金額與轉(zhuǎn)賬記錄相吻合,供述的董某所駕駛車輛特征、車上人員、交易地點等細節(jié)具體明確,具有較強證明力。通過陶某平的供述,補強了董某明知是毒品而運輸?shù)闹饔^故意,對董某在共同犯罪中的地位和作用需要重新作出認定。檢察機關(guān)抗訴后,人民法院重審采納了檢察機關(guān)的抗訴意見,對被告人董某改判加重了刑罰,對被告人李某勇改判減輕了刑罰。
【典型意義】
檢察機關(guān)在辦理毒品犯罪案件過程中,應(yīng)當充分考量各被告人在共同犯罪中的地位和作用,對于被告人地位、作用相當,但人民法院判決在量刑上確有錯誤的案件,檢察機關(guān)應(yīng)當依法提出抗訴。對于提出抗訴的案件,要秉持全流程證據(jù)收集、審查理念,準確把握毒品犯罪案件的特點和規(guī)律,重點審查涉毒資金流轉(zhuǎn)去向、通話記錄、人員及車輛活動軌跡等內(nèi)容,提升發(fā)現(xiàn)上下游毒品關(guān)聯(lián)犯罪的能力水平。對于審查發(fā)現(xiàn)的上下游關(guān)聯(lián)犯罪線索,要及時移送并開展追捕追訴工作,積極引導偵查取證,明確偵查方向和取證重點。對于因同案犯后到案等原因?qū)е略瓕徟袥Q量刑不均衡的,檢察機關(guān)要提出意見和理由,切實維護司法公正。
典型案例二
陳某南等人販賣毒品、洗錢案
【關(guān)鍵詞】
販賣毒品 洗錢 追訴漏罪漏犯 涉毒資產(chǎn)
【基本案情】
被告人陳某南,男,1996年出生,無業(yè)。
被告人梁某輝,男,1995年出生,無業(yè)。
被告人吳某堅,男,2002年出生,無業(yè)。
被告人吳某鏗,男,1997年出生,務(wù)工。
被告人陳某琛,男,1992年出生,務(wù)工。
被告人嚴某妹,女,1965年出生,無業(yè)。
2020年9月13日至2022年9月10日,被告人陳某南單獨或指使被告人梁某輝、吳某堅在廣東省肇慶市、佛山市販賣毒品。其中,陳某南販賣毒品135次,共計販賣MDMA片劑(俗稱“搖頭丸”)84.075克、含MDMA成分的粉末27.46克、氯胺酮120.29克,違法所得共計164550元。梁某輝協(xié)助陳某南販賣含MDMA成分的粉末1.7克、氯胺酮18克。吳某堅協(xié)助陳某南販賣含MDMA成分的粉末1.72克、氯胺酮1.03克。
被告人陳某南為逃避司法機關(guān)追查,長期使用被告人陳某琛實名認證的微信賬號溝通毒品交易事宜及收取毒資,使用被告人陳某琛、嚴某妹、吳某鏗與吳某堅的微信收款碼收取毒資,指示被告人梁某輝將販毒所得的部分毒資轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金,共計124250元,其中2021年3月1日后共計112350元。被告人梁某輝、吳某鏗、陳某琛、嚴某妹明知是毒品犯罪所得,仍按照被告人陳某南指示收取、轉(zhuǎn)移。陳某南還利用部分毒資購買寶馬牌汽車一輛,后被公安機關(guān)扣押。
【訴訟及履職過程】
2023年3月1日,廣東省佛山市三水區(qū)人民檢察院以陳某南犯販賣毒品罪、洗錢罪,梁某輝犯販賣毒品罪,吳某堅犯販賣毒品罪,吳某鏗、陳某琛、嚴某妹犯洗錢罪依法提起公訴。同年4月12日,補充起訴陳某南25宗販毒事實,梁某輝1宗販毒事實,并追加認定梁某輝洗錢罪。同年6月1日,佛山市三水區(qū)人民法院認定陳某南犯販賣毒品罪、洗錢罪,數(shù)罪并罰判處有期徒刑十五年,剝奪政治權(quán)利五年,并處沒收個人財產(chǎn)十五萬元、罰金一萬元;認定梁某輝犯販賣毒品罪、洗錢罪,數(shù)罪并罰判處有期徒刑四年,并處罰金四萬四千元;認定吳某堅犯販賣毒品罪,判處有期徒刑七個月,緩刑一年,并處罰金一萬元;認定吳某鏗、陳某琛、嚴某妹犯洗錢罪,判處有期徒刑八個月至一年,并處罰金等刑罰。認定在陳某南處扣押的寶馬牌汽車為涉毒資產(chǎn),予以沒收,上繳國庫。6名被告人均未提出上訴,該判決已生效。
(一)注重電子數(shù)據(jù)的精細審查,依法追訴兩名漏犯。在審查逮捕陳某南、吳某鏗一案中,檢察機關(guān)注重對涉案聊天記錄等電子數(shù)據(jù)的審查,發(fā)現(xiàn)漏犯梁某輝,查實其涉嫌協(xié)助陳某南販賣毒品的事實,后將其追訴。同時,通過審查購毒人員梁某良交易記錄等證據(jù)材料,發(fā)現(xiàn)其販賣毒品嫌疑,引導偵查機關(guān)補充相關(guān)證據(jù),對梁某良進行追訴,后法院以販賣毒品罪判處梁某良有期徒刑十個月。
(二)引導偵查機關(guān)擴線偵查,追訴大量遺漏罪行。檢察機關(guān)梳理分析陳某南販賣毒品的交易記錄等證據(jù),充分運用偵查監(jiān)督與協(xié)作配合工作機制,引導偵查機關(guān)擴線偵查,深挖毒品交易線索,從最初提請批準逮捕的3宗販毒事實、移送審查起訴的5宗販毒事實,到最終檢察機關(guān)認定陳某南等人涉嫌135宗販毒事實,成功追訴了100余宗被遺漏的犯罪事實。
(三)深挖毒資毒贓流轉(zhuǎn)情況,依法追訴洗錢犯罪。針對明知是毒資,還提供資金結(jié)算賬戶收取毒資,允許將涉毒資產(chǎn)登記在自己名下等行為,引導偵查機關(guān)圍繞洗錢罪全面收集證據(jù),依法認定吳某鏗、陳某琛、嚴某妹3人的洗錢犯罪。對于販毒人員利用他人資金支付結(jié)算賬戶收取毒資、套現(xiàn)等掩飾、隱瞞毒資毒贓行為認定為自洗錢犯罪,依法追加陳某南和梁某輝自洗錢犯罪。對于在陳某南處查扣的寶馬牌汽車,陳某南在偵查階段否認車輛為其本人購買。檢察機關(guān)經(jīng)全面審查涉案財物證據(jù),認定該汽車為涉毒資產(chǎn),在事實和證據(jù)面前,陳某南承認該汽車系使用部分毒資購買。檢察機關(guān)提出對涉案財物予以沒收的處置意見,得到法院裁判采納。
【典型意義】
檢察機關(guān)辦理毒品犯罪案件,應(yīng)當充分發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機制作用,引導偵查機關(guān)全面收集、補強證據(jù),高度重視對毒品交易電子數(shù)據(jù)的甄別和審查,積極追訴漏罪漏犯。堅持“一案雙查”,針對出于掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的目的,借用他人資金支付結(jié)算賬戶收取毒資、套現(xiàn)、購置大宗物品等行為,依法認定自洗錢犯罪。同時,檢察機關(guān)要注重毒品犯罪“打財斷血”工作,引導偵查機關(guān)收集涉案財物證據(jù),溯源查明資產(chǎn)的來源,依法認定并追繳涉毒資產(chǎn),向法院提出涉案財物處置意見。
典型案例三
陳某販賣毒品案
【關(guān)鍵詞】
販賣毒品 引導偵查 證據(jù)體系 追訴漏罪漏犯
【基本案情】
被告人陳某,女,1983年出生,無業(yè)。
2023年1月至6月,被告人陳某與吸毒人員李某甲、李某乙、李某丙等人通過微信聯(lián)系,商定陳某以每顆70元或100元的價格向三人販賣毒品甲基苯丙胺片劑(俗稱“麻古”),并將購毒資金通過微信轉(zhuǎn)賬的形式支付給陳某,陳某收到毒資后將毒品放至特定地點進行交易。經(jīng)查,被告人陳某向李某甲等三人共計販賣甲基苯丙胺片劑37次。
【訴訟及履職過程】
2024年2月6日,云南省昆明市五華區(qū)人民檢察院以被告人陳某犯販賣毒品罪依法提起公訴。2024年3月29日,昆明市五華區(qū)人民法院以犯販賣毒品罪,依法判處陳某有期徒刑五年,并處罰金一萬元。判決作出后,陳某未提出上訴,該判決已經(jīng)生效。
(一)審查發(fā)現(xiàn)遺漏犯罪線索,及時追訴漏罪。本案在提請批準逮捕、移送審查起訴階段,偵查機關(guān)分別認定陳某實施了1起、3起販賣毒品犯罪行為。檢察機關(guān)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),陳某相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄中有數(shù)筆可疑交易,遂引導偵查機關(guān)對陳某相關(guān)物品原始儲存介質(zhì)及時扣押封存,提取固定電子數(shù)據(jù)。經(jīng)梳理電子數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)陳某自2023年1月至案發(fā)期間有數(shù)十次可疑交易記錄,涉嫌多次販賣毒品。為避免遺漏犯罪事實,檢察機關(guān)建議偵查機關(guān)補充偵查,并出具詳細的補充偵查提綱,就補偵目的和要求與偵查人員溝通,引導偵查機關(guān)加大偵查力度,確定涉案人員身份,查明每次毒品交易數(shù)量、金額、方式等,最大限度完善證據(jù)鏈條。偵查機關(guān)經(jīng)補充偵查,重新移送審查起訴,檢察機關(guān)審查后追加認定陳某34起販賣毒品的犯罪事實。
(二)強化監(jiān)督意識,精準追訴漏犯。本案審查起訴階段,檢察機關(guān)通過審查全案事實及證據(jù)發(fā)現(xiàn),購毒人員李某甲伙同他人共同出資向陳某購買毒品,且李某甲多次容留他人在其住處吸食毒品,李某甲的行為已涉嫌容留他人吸毒罪。為有效打擊犯罪,檢察機關(guān)依法向偵查機關(guān)發(fā)出《補充移送起訴通知書》。經(jīng)偵查機關(guān)補充移送起訴,昆明市五華區(qū)人民檢察院以李某甲犯容留他人吸毒罪依法提起公訴,法院以容留他人吸毒罪判處李某甲有期徒刑十個月,并處罰金二千元。
(三)構(gòu)建證據(jù)體系,依法嚴懲毒品犯罪。本案中,陳某多次實施零星販毒行為,且大部分毒品已經(jīng)消耗無法繳獲。為準確認定陳某全部犯罪事實和毒品交易數(shù)量,檢察機關(guān)在全面梳理案件事實的基礎(chǔ)上,重點圍繞陳某每起零星販毒事實進行證據(jù)分析,通過吸毒人員指認及辨認、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等逐筆分析對應(yīng),逐項排除其他活動產(chǎn)生交易的可能。最終在陳某未如實供認犯罪事實,“零口供”且毒品實物難以繳獲的情況下,通過審查證據(jù)印證關(guān)系,密織證據(jù)鏈條,構(gòu)建證據(jù)體系,全面準確認定陳某37起零星販毒事實,實現(xiàn)不枉不縱的司法辦案效果。
【典型意義】
檢察機關(guān)辦理“零口供”販毒案件時,要綜合運用在案證據(jù),結(jié)合被告人實施毒品犯罪過程中的交易方式、交易過程等特點,分析其辯解不符合常識常理常情之處,準確認定案件事實。對于被告人販賣毒品時間跨度長,沒有查獲毒品實物,沒有直接證據(jù)證明毒品數(shù)量、種類和純度的案件,要注重發(fā)揮間接證據(jù)定案作用,在嚴把證明標準的基礎(chǔ)上,構(gòu)建證據(jù)體系,依法認定犯罪。對于販賣毒品犯罪,除查清販賣毒品次數(shù)、數(shù)量等關(guān)鍵情節(jié)外,還應(yīng)當認真審查涉毒資金流向,全面審查毒品交易上下家網(wǎng)絡(luò)。發(fā)現(xiàn)毒品犯罪嫌疑人未到案的,要切實履行法律監(jiān)督職責,及時追訴漏罪漏犯,全鏈條打擊毒品犯罪行為,確保懲治毒品犯罪效果。
典型案例四
王某等人走私、販賣毒品、強奸、強制猥褻案
【關(guān)鍵詞】
麻醉、精神藥品 自行補充偵查 追捕漏犯 全鏈條打擊
【基本案情】
被告人王某,男,1989年出生,某單位職工。
被告人徐某,男,2000年出生,無業(yè)。
2018年至2021年,被告人王某明知咪達唑侖等系國家管制的精神藥品,仍利用境外網(wǎng)絡(luò)聊天工具多次購買入境,并從某骨科醫(yī)院麻醉醫(yī)師張某某(已判刑)處購買麻醉藥品,后王某伙同他人使用購買的麻醉、精神藥品迷暈多名女性后實施強奸、強制猥褻等犯罪。
2021年4月26日,被告人徐某通過境外網(wǎng)絡(luò)聊天工具與王某取得聯(lián)系,經(jīng)王某介紹從境外購買10支咪達唑侖注射液,該注射液在入境時被海關(guān)查獲。2021年9月4日,徐某從王某處再次購買咪達唑侖片劑,在一民宿內(nèi)欺騙劉某某服下。待劉某某昏迷后,王某、徐某先后與劉某某發(fā)生性關(guān)系。2021年11月23日,徐某在一酒店內(nèi)欺騙蔡某某服下咪達唑侖,待蔡某某昏迷后,徐某與蔡某某發(fā)生性關(guān)系。
【訴訟及履職過程】
2022年1月21日,偵查機關(guān)以王某、徐某涉嫌走私、販賣毒品罪提請批準逮捕。2022年1月27日,河南省鶴壁市山城區(qū)人民檢察院依法批準逮捕王某、徐某。2022年4月8日,偵查機關(guān)以徐某涉嫌走私毒品罪移送審查起訴,2022年9月26日,鶴壁市山城區(qū)人民檢察院以徐某犯走私毒品罪、強奸罪依法提起公訴。2022年11月24日,鶴壁市山城區(qū)人民法院以犯走私毒品罪、強奸罪,依法判處徐某有期徒刑十二年,并處罰金二千元。徐某未提出上訴,該判決已生效。2022年10月25日,偵查機關(guān)以王某涉嫌走私、販賣毒品罪、強奸罪、強制猥褻罪移送審查起訴,因王某可能被判處無期徒刑以上刑罰,該院于同年11月25日報送鶴壁市人民檢察院審查起訴。2023年5月4日,鶴壁市人民檢察院以王某犯走私、販賣毒品罪、強奸罪、強制猥褻罪依法提起公訴。2023年9月26日,鶴壁市中級人民法院以犯走私、販賣毒品罪、強奸罪、強制猥褻罪,依法判處王某無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處罰金一萬元。王某不服,提出上訴。2023年12月24日,河南省高級人民法院作出二審裁定,駁回上訴,維持原判。
(一)強化證據(jù)審查,發(fā)現(xiàn)漏罪線索。檢察機關(guān)在對王某、徐某涉嫌走私、販賣毒品案審查逮捕過程中,全面細致審查電子數(shù)據(jù)、視聽資料等證據(jù),發(fā)現(xiàn)王某、徐某在涉嫌走私、販賣毒品犯罪的同時,還涉嫌使用麻醉、精神藥品實施迷奸的犯罪線索。檢察機關(guān)發(fā)出《逮捕案件繼續(xù)偵查提綱》,詳細列明需補查事項,引導偵查機關(guān)全面打擊犯罪網(wǎng)絡(luò)。
(二)追訴漏罪漏犯,全鏈條打擊犯罪。檢察機關(guān)針對王某、徐某涉嫌迷奸犯罪線索,積極引導偵查機關(guān)收集、完善證據(jù)。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),王某使用麻醉、精神藥品用量精準、手法嫻熟,經(jīng)進一步審查全案電子數(shù)據(jù)、聊天記錄以及涉案麻醉、精神藥品來源和用途,有針對性地強化訊問,發(fā)現(xiàn)涉嫌伙同王某共同實施迷奸犯罪的7名漏犯,同時發(fā)現(xiàn)涉嫌毒品犯罪的5名涉毒上下游漏犯。檢察機關(guān)發(fā)出《應(yīng)當逮捕犯罪嫌疑人意見書》,對該12名漏犯進行追捕。經(jīng)過追訴,12名漏犯分別被判處三年至十年以上有期徒刑不等刑罰。
審查起訴期間,對于王某、徐某涉嫌迷奸劉某某、蔡某某的犯罪事實,經(jīng)退回補充偵查,偵查機關(guān)仍未能查實,檢察機關(guān)遂開展自行補充偵查。檢察機關(guān)辦案人員赴上海等地調(diào)取住宿記錄、聊天記錄等證據(jù),詢問相關(guān)證人和被害人,并有針對性地進行訊問,后依法認定犯罪事實。
(三)強化綜合履職,助推麻醉、精神藥品管控。針對涉案某骨科醫(yī)院麻醉科備藥管理不規(guī)范,導致麻醉藥品非法流出問題,檢察機關(guān)向該醫(yī)院制發(fā)檢察建議,督促其切實加強管理。針對案件中麻醉、精神藥品通過物流寄遞販運的問題,檢察機關(guān)向當?shù)剜]政管理部門制發(fā)檢察建議,督促加大寄遞行業(yè)執(zhí)行實名制、開箱驗視等規(guī)定的監(jiān)督檢查力度。檢察機關(guān)還持續(xù)對相關(guān)單位開展“回頭看”,推動建立完善多項內(nèi)部管理機制,形成常態(tài)化管控模式,確保檢察建議真落實、真整改。
【典型意義】
檢察機關(guān)在辦理涉麻醉、精神藥品犯罪案件過程中,應(yīng)當堅持證據(jù)裁判原則,發(fā)揮客觀性證據(jù)優(yōu)勢,引導偵查機關(guān)依法收集、分析電子數(shù)據(jù)等證據(jù),破解涉麻醉、精神藥品犯罪認定難題,提高類案辦理質(zhì)效。在查明走私、販賣毒品犯罪事實的基礎(chǔ)上,能動發(fā)揮法律監(jiān)督職能,堅持引導偵查取證、自行補充偵查一體履職,跟進查明麻醉、精神藥品流向、用途及相關(guān)犯罪事實,依法追捕漏罪漏犯,全鏈條打擊毒品犯罪和利用麻醉、精神藥品實施的強奸、強制猥褻等衍生犯罪。針對辦案中發(fā)現(xiàn)的監(jiān)管薄弱環(huán)節(jié),檢察機關(guān)通過制發(fā)檢察建議督促規(guī)范行業(yè)管理和行政監(jiān)管,從源頭遏制麻醉、精神藥品濫用問題。
典型案例五
幸某燕等人販賣、運輸毒品案
【關(guān)鍵詞】
販賣、運輸毒品 自行補充偵查 追訴漏罪漏犯 構(gòu)建類案辦理機制
【基本案情】
被告人幸某燕,男,1986年出生,無業(yè)。
被告人程某,男,1982年出生,無業(yè)。
被告人譚某,男,1985年出生,無業(yè)。
被告人房某萬,男,1982年出生,無業(yè)。
被告人劉某,男,1984年出生,無業(yè)。
被告人曾某,男,1985年出生,無業(yè)。
被告人陳某、向某林、向某等5人基本情況略。
2016年11月至2018年11月,被告人幸某燕與程某、譚某、房某萬、劉某、曾某等人結(jié)伙在浙江省溫州市販賣毒品海洛因。其中,幸某燕負責購入毒品并統(tǒng)籌安排各事項;程某先后負責毒資管理、接聽購毒者來電并指揮交付毒品;房某萬、譚某負責雇傭被告人陳某等人從重慶市萬州區(qū)運輸毒品至溫州市;劉某先后負責在溫州市接收毒品并交給購毒人員,與譚某共同管理毒資銀行卡;曾某先后負責在溫州地區(qū)販毒、協(xié)助幸某燕管理毒資銀行卡等。該團伙在溫州地區(qū)販賣毒品海洛因共計9000余克。被告人向某林、向某等人從幸某燕等人處購得毒品后,在溫州地區(qū)進行轉(zhuǎn)賣。案發(fā)后,上述被告人于2019年7月至2023年4月先后到案。
【訴訟及履職過程】
2021年4月至2023年8月,浙江省溫州市人民檢察院先后以被告人幸某燕等11人分別犯販賣、運輸毒品罪、販賣毒品罪依法提起公訴。2022年5月至2023年12月,浙江省溫州市中級人民法院以販賣、運輸毒品罪判處被告人幸某燕死刑,緩期二年執(zhí)行;分別以販賣、運輸毒品罪或販賣毒品罪判處被告人程某等10人無期徒刑、有期徒刑十五年、有期徒刑三年等刑罰。一審宣判后,被告人幸某燕等6人提出上訴。2022年10月至2024年5月,浙江省高級人民法院先后裁定駁回上訴,維持原判。
(一)復核發(fā)現(xiàn)漏罪線索,有力引導偵查取證。2019年9月,偵查機關(guān)以幸某燕涉嫌洗錢罪移送審查起訴,浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院作出存疑不起訴決定,偵查機關(guān)提請復議、復核。2020年9月,溫州市人民檢察院經(jīng)復核維持原不起訴決定,但認為有線索指向幸某燕涉嫌販賣、運輸毒品罪,要求偵查機關(guān)查證。2021年1月,偵查機關(guān)以幸某燕涉嫌伙同房某萬販賣海洛因移送審查起訴。溫州市人民檢察院組建工作專班,全面審查13起關(guān)聯(lián)案件證據(jù)材料;制作補證清單引導偵查機關(guān)對17名吸毒人員取證、調(diào)取毒資轉(zhuǎn)存交易記錄進而逐步掌握該團伙用于收取毒資的7張銀行卡中630萬元毒資流轉(zhuǎn)情況;引導調(diào)取幸某燕團伙成員共計35人名下銀行卡交易記錄,查清毒資去向。最終查明幸某燕伙同他人販賣、運輸毒品海洛因累計1800余次,共計9000余克的犯罪事實。
(二)強化自行補充偵查,分段分批精準追訴漏犯。2021年4月至2023年3月,溫州市人民檢察院深入審查幸某燕等人之間的資金流轉(zhuǎn)及通聯(lián)信息、從7張毒資銀行卡卡主入手取證、突破部分同案犯口供,通過自行補充偵查先后發(fā)現(xiàn)漏犯劉某、曾某、向某林、向某、陳某等10人涉嫌毒品犯罪事實,并分批發(fā)出《補充移送起訴通知書》將其追訴到案;另將幸某等4人提供銀行卡轉(zhuǎn)移毒資涉嫌洗錢的犯罪線索移送偵查機關(guān)補充偵查,查實后,分別判處4名被告人有期徒刑一年六個月至六個月不等刑罰。
(三)構(gòu)建毒品案件資金流向追蹤機制,指導類案辦理。溫州市人民檢察院以該案件辦理為契機,與人民銀行等磋商構(gòu)建協(xié)作機制,共同出臺《檢銀協(xié)同防控金融風險的實施意見》,加強對異常銀行賬戶資金流、信息流的實時監(jiān)管與信息共享。2023年7月,溫州市人民檢察院運用該機制成功追訴了另案販毒分子黃某海,黃某海最終被判處無期徒刑;同時,偵查機關(guān)運用該機制突破11起疑難復雜刑事案件,取得良好辦案效果。
【典型意義】
檢察機關(guān)辦理偵查機關(guān)提請復核案件,應(yīng)當開展全面、實質(zhì)性審查,注重深入挖掘、持續(xù)跟進發(fā)現(xiàn)的漏罪線索。辦理多人結(jié)伙、組織嚴密的毒品團伙案件,應(yīng)當深挖背后的關(guān)聯(lián)案件,制作詳細的取證提綱,積極引導偵查機關(guān)偵查取證,查清案件事實。對人物關(guān)系錯綜復雜的毒品案件,應(yīng)當加強自行補充偵查,整合多地區(qū)、多部門分散掌握的案件證據(jù)材料,強化關(guān)聯(lián)案件串并審查,固定關(guān)鍵證據(jù),同時全流程挖掘、監(jiān)督存在的漏犯,力求除惡務(wù)盡。針對零口供等疑難毒品案件,注意總結(jié)工作方法,通過構(gòu)建資金流向追蹤機制等,突破證據(jù)難點,全鏈條打擊毒品犯罪,指導類案辦理。
典型事例一
福建省人民檢察院開展打擊治理涉毒洗錢犯罪專項活動
【關(guān)鍵詞】
涉毒洗錢 專項活動 一案雙查 聯(lián)動協(xié)作
【基本情況】
為深入落實中國人民銀行、公安部、最高人民檢察院等部門《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022-2024年)》,福建省檢察院于2022年7月至2023年12月在全省開展為期一年半的打擊治理涉毒洗錢犯罪專項活動,以專項工作為抓手落實落細“一案雙查”工作機制,依法能動履職,嚴厲打擊涉毒洗錢犯罪,取得良好成效。
(一)強化組織部署,實現(xiàn)上下一體協(xié)同推進。福建省檢察院制定專項活動實施方案,確定了三項目標、六項任務(wù),要求全省各地檢察機關(guān)圍繞“高質(zhì)效辦好每一個案件”,能動履行檢察職能,主動融入打擊治理涉毒洗錢犯罪工作大局。全省各地檢察機關(guān)結(jié)合實際進一步細化任務(wù)、明確工作責任,對已辦毒品案件開展“回頭看”,并從中發(fā)現(xiàn)線索,加大檢察辦案監(jiān)督力度。廈門市檢察院將洗錢犯罪辦案數(shù)納入基層院考評質(zhì)效指標;龍巖市檢察院指導基層院復查近三年辦理的290件涉毒案件,從中發(fā)現(xiàn)11條線索并依法移送偵查機關(guān)。
(二)突出辦案職能,確保高質(zhì)高效精準打擊。一是全面落實“一案雙查”工作機制。在辦案中既審查毒品犯罪,又同步審查涉案款物性質(zhì)、流轉(zhuǎn)路徑,核實有無財物形態(tài)轉(zhuǎn)換、資金混同等掩蓋資金來源的行為,深挖嚴打涉毒洗錢犯罪,鏟斷毒品犯罪的經(jīng)濟基礎(chǔ)。2022年7月至2023年12月全省共批捕涉毒洗錢犯罪10件10人,起訴52件60人,洗錢案件與毒品犯罪案件起訴比為8.06%。長汀縣檢察院在辦理盧某某等人非法買賣制毒物品、走私制毒物品案中,通過追蹤毒贓流向,依法追訴了盧某某等7人的洗錢罪行,全案洗錢數(shù)額達500余萬元,有力地打擊了涉毒洗錢犯罪。二是充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能。堅持“在辦案中監(jiān)督、在監(jiān)督中辦案”,加大對涉毒洗錢犯罪的檢察監(jiān)督力度,發(fā)現(xiàn)遺漏犯罪線索的,及時通過立案監(jiān)督、追捕追訴等方式予以監(jiān)督,全省共監(jiān)督偵查機關(guān)立案17件23人。連江縣檢察院在辦理王某善、王某華等人運輸毒品、走私國家禁止進出口的物品一案中,發(fā)現(xiàn)該二人及其親屬共同實施取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等掩飾、隱瞞毒贓的行為,遂監(jiān)督偵查機關(guān)對該四人的洗錢行為立案偵查。三是注重建立健全工作機制。在依法從嚴打擊涉毒洗錢犯罪的基礎(chǔ)上,健全完善工作機制,著力解決辦案中存在的難題,為高質(zhì)效辦案打牢基礎(chǔ)。莆田市城廂區(qū)檢察院與區(qū)公安分局聯(lián)合制定《涉毒洗錢犯罪案件證據(jù)收集和審查指引(試行)》,明確涉毒資產(chǎn)、洗錢犯罪主觀明知、成立自洗錢等的認定標準,“清單式”指引取證要點。
(三)深化聯(lián)動協(xié)作,凝聚涉毒洗錢治理合力。一是以上率下示范帶動。福建省檢察院通過與省公安廳溝通協(xié)商,推動同步部署專項行動,并納入年度緝毒執(zhí)法考評項目;省檢察院還聯(lián)合省禁毒辦、省郵政管理局舉行“全民禁毒宣傳月”啟動儀式,對涉毒洗錢治理進行專門部署。二是因地制宜高效對接。全省各地檢察機關(guān)加強與公安、法院、人民銀行等部門的常態(tài)化聯(lián)系,在案件線索研判、信息共享、行業(yè)治理等方面開展協(xié)作聯(lián)動,進一步統(tǒng)一執(zhí)法司法標準,凝聚打擊治理涉毒洗錢犯罪工作合力。政和、長汀等地檢察機關(guān)還聘請金融部門專業(yè)人員兼任特邀檢察官助理,融合“行政+檢察”力量,破除檢察履職專業(yè)知識壁壘,打造專業(yè)化辦案團隊。三是宣傳引導營造氛圍。結(jié)合“6·26”國際禁毒日等重要節(jié)點,以線上線下相結(jié)合的方式,積極宣傳涉毒洗錢犯罪相關(guān)法律知識,揭露涉毒洗錢犯罪主要表現(xiàn)形式、常用手法手段,引導公眾自覺遠離涉毒洗錢犯罪。
【典型意義】
打擊治理涉毒洗錢犯罪是懲治毒品犯罪的重要內(nèi)容,是推進毒品犯罪源頭治理、綜合治理、系統(tǒng)治理的應(yīng)有之義。檢察機關(guān)以專項活動為抓手,持續(xù)推動打擊治理涉毒洗錢犯罪工作。通過專項活動,依法嚴厲打擊涉毒洗錢犯罪,不斷提升涉毒洗錢犯罪案件辦理質(zhì)效,有效遏制了涉毒洗錢犯罪多發(fā)態(tài)勢;通過專項活動,加強與偵查機關(guān)、審判機關(guān)等部門的溝通聯(lián)系,完善協(xié)作機制,進一步統(tǒng)一思想認識,統(tǒng)一執(zhí)法標準,形成打擊合力,提高了全鏈條打擊涉毒洗錢犯罪能力水平;通過專項活動,參與綜合治理,加大法治宣傳力度,對毒品犯罪分子形成有力震懾,提升了群眾法律意識、禁毒意識,為打贏新時代禁毒人民戰(zhàn)爭營造良好社會氛圍。
典型事例二
江蘇省人民檢察院推動建立跨省域保障寄遞安全工作協(xié)作機制
【關(guān)鍵詞】
寄遞安全 長三角地區(qū)一體化 跨區(qū)域協(xié)作 七號檢察建議
【基本情況】
目前利用寄遞物流渠道販運毒品案件較為多發(fā),為更好統(tǒng)籌發(fā)展與安全,避免寄遞安全問題成為制約區(qū)域、行業(yè)健康發(fā)展的短板,服務(wù)保障長三角地區(qū)一體化高質(zhì)量發(fā)展。2024年3月,江蘇省人民檢察院聯(lián)合上海市人民檢察院、浙江省人民檢察院、安徽省人民檢察院印發(fā)《滬蘇浙皖檢察機關(guān)關(guān)于加強保障寄遞安全工作協(xié)作的意見》(以下簡稱《意見》),《意見》明確涉寄遞物流領(lǐng)域案件辦理協(xié)作、強化監(jiān)督線索互移反饋、涉案企業(yè)合規(guī)異地協(xié)作、聯(lián)合參與寄遞安全社會治理、常態(tài)化溝通聯(lián)絡(luò)等5部分12項內(nèi)容。保障寄遞安全區(qū)域協(xié)作機制建立以來,本區(qū)域檢察機關(guān)辦理了一批案件,取得積極成效。
(一)立足辦案,總結(jié)經(jīng)驗,推動協(xié)作機制落地。從近年來檢察機關(guān)辦理毒品案件情況來看,“網(wǎng)絡(luò)+寄遞”已經(jīng)成為毒品犯罪的重要販運方式。江蘇多地檢察機關(guān)均辦理過犯罪分子從外省通過寄遞物流渠道販運毒品的相關(guān)案件,各地也在個案辦理中探索開展異地檢察協(xié)作,如江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)檢察院在辦理一起跨省寄遞違禁品案件過程中,與安徽省阜陽市臨泉縣檢察院加強協(xié)作,共同分析案件成因,后聯(lián)合向臨泉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、政業(yè)安全中心送達檢察建議,取得良好效果。為全面總結(jié)各地開展跨區(qū)域協(xié)作的經(jīng)驗做法,需要相鄰省、市地區(qū)檢察機關(guān)的共同努力,經(jīng)征求長三角地區(qū)檢察機關(guān)意見,各方達成共識,凝聚工作合力,形成規(guī)模效應(yīng),共同推動提升區(qū)域寄遞安全治理水平。最終在多輪修改后,四省(市)檢察機關(guān)聯(lián)合會簽《意見》,這也是檢察機關(guān)持續(xù)落實最高檢“七號檢察建議”的新嘗試、新實踐。
(二)聚焦重點,明確協(xié)作范圍,提升案件辦理質(zhì)效。滬蘇浙皖四省檢察機關(guān)針對辦理涉寄遞物流領(lǐng)域案件中開展異地協(xié)作的普遍需求點,積極回應(yīng)工作需求�！兑庖姟访鞔_長三角檢察機關(guān)可以在刑事案件調(diào)查取證、法律監(jiān)督線索移送、公益訴訟檢察、企業(yè)合規(guī)案件異地社會調(diào)查等方面開展協(xié)作。針對跨省域利用寄遞渠道實施的重大犯罪案件,建立報告、通報和會商制度,由省級檢察院組織各辦案檢察機關(guān)研究案件管轄、證據(jù)標準、法律適用等問題,提升辦案整體效能。針對異地移送法律監(jiān)督線索的,建立先行通報制度,以便外省(市)相應(yīng)檢察機關(guān)及時開展法律監(jiān)督工作。針對寄遞物流企業(yè)犯罪地、注冊地、經(jīng)營地分離等情況,確立協(xié)助開展社會調(diào)查評估、適用啟動第三方機制等事項,保證合規(guī)整改實效。
(三)強化監(jiān)督,能動履職,促進寄遞安全社會治理。長三角地區(qū)檢察機關(guān)堅持治罪與治理并重,做實辦案的后半篇文章,促進訴源治理�！兑庖姟窂娬{(diào)長三角地區(qū)檢察機關(guān)可以通過聯(lián)合舉辦普法宣講、庭審觀摩、主題檢察開放日等活動,開展法治宣傳�！兑庖姟芬�(guī)定暢通異地制發(fā)檢察建議協(xié)作通道,針對辦案中發(fā)現(xiàn)的異地相關(guān)單位、企業(yè)在監(jiān)管、管理等方面的漏洞,辦案檢察機關(guān)可以聯(lián)合相應(yīng)的同級檢察機關(guān),聯(lián)動制發(fā)檢察建議,共同推動消除風險隱患。聚焦數(shù)字賦能監(jiān)督,明確區(qū)域數(shù)據(jù)共享,共同研發(fā)、推廣涉寄遞安全數(shù)字檢察監(jiān)督模型,助力長三角地區(qū)檢察機關(guān)一體、能動、融合履職。無錫檢察機關(guān)在辦理一起跨長三角地區(qū)寄遞新型毒品案件時,發(fā)現(xiàn)某地相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)對開具管制麻精藥品的管理存在漏洞,與外省檢察機關(guān)共同研究制發(fā)檢察建議。
(四)加強溝通,凝聚合力,推動協(xié)作機制效能最大化�！兑庖姟访鞔_各省級檢察院重大犯罪檢察部門作為牽頭部門,建立會商、通報和聯(lián)席會議制度,分析研判寄遞安全形勢,研究解決協(xié)作工作中遇到的問題,推動解決區(qū)域性、普遍性問題,相關(guān)聯(lián)席會議可以視情聯(lián)合郵政管理、公安、交通等職能部門或快遞協(xié)會、企業(yè)等相關(guān)主體,增強社會治理合力,以高水平安全服務(wù)保障長三角地區(qū)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。
【典型意義】
長三角區(qū)域一體化發(fā)展是國家重大戰(zhàn)略部署,今年是長三角一體化發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略后“第二個五年”的開局之年,為服務(wù)保障長三角一體化高質(zhì)量發(fā)展,滬蘇浙皖檢察機關(guān)聚焦寄遞毒品犯罪跨區(qū)域治理問題,合力破題,率先在全國建立省級層面統(tǒng)籌,堅持治罪與治理并重的保障寄遞安全工作協(xié)作機制,通過一體履職、能動履職、融合履職,協(xié)力筑牢長三角區(qū)域寄遞安全屏障,推動檢察機關(guān)參與禁毒綜合治理進入省域協(xié)作新階段。
典型事例三
湖北省宜昌市伍家崗區(qū)人民檢察院運用大數(shù)據(jù)模型助推毒品犯罪綜合治理
【關(guān)鍵詞】
大數(shù)據(jù)賦能 毒品犯罪 綜合治理 法律監(jiān)督
【基本情況】
為有效打擊毒品犯罪,湖北省宜昌市伍家崗區(qū)人民檢察院全面貫徹落實數(shù)字檢察戰(zhàn)略,自主研發(fā)“毒品犯罪網(wǎng)狀打擊與治理平臺”,利用大數(shù)據(jù)、人工智能等信息化手段整合涉毒數(shù)據(jù),深挖毒品犯罪漏罪漏犯線索,推動毒品問題綜合治理,取得顯著成效。2023年7月平臺上線以來,推送宜昌市毒品犯罪線索228人429條,追訴毒品犯罪漏罪13人、漏犯9人,判處有期徒刑以上刑罰5人。
(一)研判毒情規(guī)律,開發(fā)智能化監(jiān)督模型。一是找準毒品犯罪打擊難點。當前,毒品犯罪具有鏈條隱蔽、跨地域性強、層級復雜、信息分散以及涉毒人員大多使用綽號、化名、隱秘通訊方式等特點,致使犯罪線索經(jīng)常斷裂,毒品交易鏈條難以連根拔除,進而出現(xiàn)打而不絕、死灰復燃的困局。如,宜昌市伍家崗區(qū)檢察院檢察官在辦案中發(fā)現(xiàn),多起販毒案件的犯罪嫌疑人均供述“李老四”是其毒品上線,但是除了綽號,再無其他身份信息。在此背景下,該院在湖北省檢察院和宜昌市檢察院的指導下,通過大數(shù)據(jù)建模方式解決毒品犯罪中指向不明、線索斷裂等類案問題。二是突破大數(shù)據(jù)建模關(guān)鍵點。毒品犯罪治理問題面廣線多,伍家崗區(qū)檢察院經(jīng)過充分論證,選擇毒品犯罪立案監(jiān)督為切入口進行大數(shù)據(jù)建模。模型運用OCR識別、自然語義分析、知識圖譜等先進智能技術(shù),對原始數(shù)據(jù)進行結(jié)構(gòu)化處理,通過關(guān)聯(lián)碰撞自動推送犯罪線索,并衍生出梳理繪制毒品流通網(wǎng)絡(luò)圖、毒情分析等綜合治理功能,形成數(shù)據(jù)導入、線索推送、線索辦理、案件辦理、綜合治理的工作閉環(huán)。三是科學設(shè)置模型監(jiān)督點。模型設(shè)置了走私、販賣、運輸、制造毒品未立案、漏罪,非法持有毒品未立案,容留他人吸毒未立案等3大類7個監(jiān)督點,涵蓋了主要涉毒犯罪情形,并設(shè)置了詳細的研判規(guī)則,將法律規(guī)定和辦案規(guī)律轉(zhuǎn)化為計算機算法。
(二)注重機制建設(shè),提升毒品犯罪辦案質(zhì)效。一是完善檢警協(xié)作機制。一方面,與公安機關(guān)建立涉毒行政處罰數(shù)據(jù)常態(tài)化移送機制,每季度由公安機關(guān)集中拷貝一次導入平臺,截至2024年4月,平臺共導入涉毒行政處罰決定書1799份。另一方面,依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室,為公安機關(guān)開通平臺使用權(quán)限,公安機關(guān)可以隨時登錄查詢相關(guān)案件、線索、人員信息,為輔助偵查辦案提供便利。二是落實一體履職機制。發(fā)揮檢察機關(guān)上下聯(lián)動一體履職優(yōu)勢,由宜昌市檢察院統(tǒng)一對全市推送的228人429條涉毒犯罪線索建立臺賬、跟蹤管理,并協(xié)調(diào)解決數(shù)據(jù)獲取、案件管轄、線索串查、并案處理、異地提審等事項。每月在全市范圍內(nèi)通報案件線索辦理、成案數(shù)量、辦案進度等數(shù)據(jù),并就疑難復雜案件事實認定、法律適用等進行把關(guān)審核,形成統(tǒng)一標準。三是健全引導偵查機制。模型推送的線索由專人初核后,以立案監(jiān)督線索確定承辦檢察官,并由承辦人第一時間提前介入引導偵查,重點圍繞毒品檢測、證人證物、交易記錄、視頻監(jiān)控等引導偵查機關(guān)進行取證。另外,對平臺推送身份信息明確的涉毒犯罪線索,要求偵查機關(guān)對販毒上下線應(yīng)查盡查。四是用足自行補偵機制。牢固樹立構(gòu)建以證據(jù)為中心的刑事指控體系理念,充分開展自行補充偵查工作,確保立案監(jiān)督線索能夠成案。如在辦理“李老四”漏罪線索時,檢察官經(jīng)研判后從39筆線索中選擇成案可能性較大的幾筆作為重點進行突破。通過調(diào)閱原案卷宗查看原始筆錄、毒品檢測報告、尿液檢測報告、刑事處罰前科等證據(jù)材料、對“李老四”下線進行詢問、組織辨認等自行補充偵查工作,確認相關(guān)外圍證據(jù)確實、充分后,向公安機關(guān)發(fā)出《通知立案書》,并移送相關(guān)證據(jù),保證監(jiān)督立案的案件立得住、訴得出、判得了。
(三)堅持能動履職,助推毒品犯罪綜合治理。一是加強行刑銜接。對涉嫌吸毒、容留他人吸毒、非法持有毒品等違法人員,經(jīng)初核后發(fā)現(xiàn)未被行政處罰的,依法將違法線索及相關(guān)證據(jù)移送公安機關(guān)作行政處罰。二是強化綜合履職。對平臺排查出的類似“李老四”這樣有多筆漏罪事實的罪犯進行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)有的毒販因身患疾病而未能及時收監(jiān),長期“以販養(yǎng)吸”,進而出現(xiàn)判刑后又多次販賣毒品的情況,通過召開聯(lián)席會議,促進解決4名吸毒患病罪犯收監(jiān)難問題。三是推動系統(tǒng)治理。依托平臺,對毒品案件數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,形成清晰明了的毒情數(shù)據(jù),為推動毒品問題系統(tǒng)治理提供參考。如,針對“李老四”案件中暴露出的高頻場所管理漏洞,向公安機關(guān)制發(fā)社會治理類檢察建議,督促加強監(jiān)控;同時將平臺中形成的“李老四”涉毒網(wǎng)絡(luò)中吸毒人員的毒情資料移交給相應(yīng)街道、社區(qū),建議基層禁毒工作者重點幫扶轉(zhuǎn)化。
【典型意義】
深入貫徹落實數(shù)字檢察戰(zhàn)略是“高質(zhì)效辦好每一個案件”的重要實現(xiàn)路徑,也是創(chuàng)新法律監(jiān)督方式、推進檢察工作現(xiàn)代化的必然要求。檢察機關(guān)主動適應(yīng)毒品犯罪治理需求,緊扣檢察業(yè)務(wù)實際,探索研發(fā)“毒品犯罪網(wǎng)狀打擊與治理平臺”,打破不同政法單位以及不同毒品案件之間的信息數(shù)據(jù)壁壘,變單點打擊、線狀打擊為關(guān)聯(lián)打擊、網(wǎng)狀打擊,提升了打擊毒品犯罪工作質(zhì)效,促進毒品犯罪有效治理、系統(tǒng)治理、源頭治理。
典型事例四
上海市閔行區(qū)人民檢察院推動涉寄遞新業(yè)態(tài)毒品犯罪綜合治理
【關(guān)鍵詞】
寄遞新業(yè)態(tài) 精準打擊 訴源治理 立體化監(jiān)管
【基本情況】
上海市閔行區(qū)人民檢察院依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機制,集中打擊利用C2C“跑腿服務(wù)平臺”販賣新型毒品案件,提起公訴12件13人,有力遏止犯罪勢頭;集中推進訴源治理,提出攔截敏感詞等7項堵漏措施,向龍頭企業(yè)制發(fā)檢察建議,斬斷毒品交易鏈條;集中加強對“網(wǎng)絡(luò)+寄遞”業(yè)務(wù)的監(jiān)管,推動市場監(jiān)督管理等部門形成有效監(jiān)管新模式。
(一)精確打擊,斬斷C2C寄遞販毒利益鏈。依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機制,閔行區(qū)檢察院發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)存在精神藥品領(lǐng)取異常,開藥人的身份均系注冊在本區(qū)的L公司的C2C平臺“跑腿小哥”,存在一人高頻次在各大醫(yī)院開具國家管制的二類精神藥品“思諾思”的情況,涉嫌通過平臺客戶下單代配藥后高價予以販賣的犯罪行為。閔行區(qū)檢察院敏銳分析該批案件系利用寄遞新業(yè)態(tài)C2C平臺線上接單、線下交易、“代買-販賣”同城配送和備貨待販的犯罪新模式,遂引導偵查機關(guān)取證,準確認定“藥當毒用”的主觀明知,精準打擊販賣時間長、多次販賣、形成利益鏈條的犯罪嫌疑人,提起公訴12件13人,均獲法院有罪判決。
(二)精準預防,找準C2C寄遞行業(yè)風險點。閔行區(qū)檢察院聯(lián)合偵查機關(guān)第一時間走訪L公司,實地了解公司的運作模式和對C2C跑腿業(yè)務(wù)的APP平臺及“跑腿”從業(yè)人員的管理措施,發(fā)現(xiàn)C2C寄遞行業(yè)有別于傳統(tǒng)快遞企業(yè),表現(xiàn)為三個特點:一是網(wǎng)絡(luò)平臺提供交易渠道收取手續(xù)費、訂單審核松散、交易信息存在違法犯罪風險;二是從業(yè)人員管理松散,手機號碼注冊即可接單,業(yè)務(wù)員存在違法違規(guī)風險;三是“網(wǎng)絡(luò)+寄遞”模式業(yè)態(tài)經(jīng)營多樣化特點,行業(yè)規(guī)制存在風險。針對查找出的上述問題,閔行區(qū)檢察院向L公司制發(fā)檢察建議,提出了設(shè)置敏感詞攔截違禁品下單、加強訂單內(nèi)容實質(zhì)審核及運用大數(shù)據(jù)和監(jiān)控技術(shù)手段核實從業(yè)人員身份信息等7項措施,并面向快遞企業(yè)及行業(yè)監(jiān)管部門進行公開宣告。被建議單位書面回復將從完善管理制度、監(jiān)管流程、培訓制度三個方面防止此類事件再次發(fā)生。閔行區(qū)檢察院收到回復后通過平臺下單操作、實地回訪及召開座談會聽取意見等方式確保檢察建議有效落實。目前平臺已禁止下單相關(guān)違禁品的跑腿業(yè)務(wù)。
(三)精心治理,助推C2C寄遞監(jiān)管立體化。召開“推進落實‘七號檢察建議’、共護寄遞行業(yè)健康發(fā)展”座談會,邀請區(qū)禁毒辦、市場監(jiān)督管理局、郵政管理局、公安分局等單位以及各快遞企業(yè)負責人共同參加,就進一步落實最高檢“七號檢察建議”,加強同城遞送新業(yè)態(tài)監(jiān)管、落實寄遞安全制度等進行商討,達成共識;推動區(qū)市場管理局加大網(wǎng)絡(luò)平臺監(jiān)管力度,建立區(qū)網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管聯(lián)席會議制度,探索使用“特殊藥品管理系統(tǒng)”,實現(xiàn)多部門數(shù)據(jù)共享,強化互聯(lián)網(wǎng)交易領(lǐng)域關(guān)聯(lián)寄遞業(yè)務(wù)的安全監(jiān)管,完善線上線下寄遞行業(yè)日常監(jiān)管、行業(yè)自律、信用懲戒、行政處罰相結(jié)合的全方位監(jiān)管體系;邀請人大代表、政協(xié)委員參與專項整治,通過參加座談、觀摩檢察建議公開宣告、聽庭評議、兩會期間提案等方式,共同提出《關(guān)于防范網(wǎng)絡(luò)平臺成為違禁品交易場所、促進同城寄遞新業(yè)態(tài)健康發(fā)展的建議》,進一步助推C2C寄遞新業(yè)態(tài)的立體化監(jiān)管。
【典型意義】
檢察機關(guān)充分發(fā)揮檢察職能,依法嚴厲懲治利用寄遞新業(yè)態(tài)實施的販運毒品犯罪活動。通過剖析案件特點,找準利用寄遞新業(yè)態(tài)違法犯罪的問題癥結(jié),及時向相關(guān)企業(yè)制發(fā)檢察建議,通過打防并舉為企業(yè)開出切實可行的檢察良方,對檢察建議內(nèi)容的落實做好后續(xù)跟蹤,提升檢察建議的剛性和質(zhì)效。同時,通過業(yè)內(nèi)企業(yè)座談、檢察建議公開宣告等方式,以案釋法、以案說理、以案促治,促進企業(yè)規(guī)范自律,從而推進行業(yè)整體自律,保障行業(yè)健康發(fā)展。檢察機關(guān)應(yīng)當與行政管理部門強化行刑銜接,共同推進寄遞新業(yè)態(tài)問題的治理,推動有關(guān)部門形成有效監(jiān)管新模式,切實維護寄遞安全。
典型事例五
四川天府新區(qū)人民檢察院打造“新綠”禁毒品牌推進毒品犯罪源頭治理
【關(guān)鍵詞】
法律監(jiān)督 檢察禁毒 能動履職 綜合治理
【基本情況】
四川天府新區(qū)檢察院以“天行健·新綠”禁毒品牌為依托筑牢禁毒防線。首創(chuàng)重大毒品犯罪案件立案告知機制和涉毒案件“三問”工作法,構(gòu)建以證據(jù)為中心的刑事指控體系,推動認罪認罰從寬制度在毒品犯罪領(lǐng)域穩(wěn)妥適用。加強訴訟精準監(jiān)督,建立“監(jiān)督點位儲備+文書三級審查+補強抗訴理由”監(jiān)督模式,毒品案件提出抗訴率9.43%,遠高于刑事案件平均提抗率,抗訴意見采納率100%。結(jié)合天府新區(qū)公園城市定位,打造全省檢察機關(guān)首個戶外沉浸式禁毒主題公園,推出“新綠禁毒青年計劃”,制作禁毒原創(chuàng)短視頻,開展“禁毒宣傳進萬家”等活動100余場次。辦理的2件案件被四川省禁毒委、四川省檢察院評為典型案例,“天行健·新綠”禁毒品牌入選省、市檢察機關(guān)“三培育·三引領(lǐng)”特色品牌,相關(guān)工作被國家級媒體報道10余次。
(一)創(chuàng)新工作機制,提升監(jiān)督辦案質(zhì)效。一是強化偵查引導。與公安機關(guān)建立重大毒品犯罪案件立案告知機制,選派檢察官分片聯(lián)系指導,實現(xiàn)提前介入全覆蓋。共同制定《毒品案件取證標準和量刑指引》,促進偵訴環(huán)節(jié)辦案尺度統(tǒng)一。二是用好自行補充偵查權(quán)。對事實不清、證據(jù)不足案件積極自行補充偵查,完善證據(jù)指控體系,如在付某某制販毒案中,通過復勘現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)制毒關(guān)鍵證據(jù),在犯罪嫌疑人“零口供”情況下,起訴指控意見被法院采納,兩名主犯均被判處15年有期徒刑。截至目前,指控罪名及量刑建議采納率100%,無一撤回起訴案件。三是做實精準監(jiān)督。依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室,加強立案監(jiān)督和追捕追訴,監(jiān)督公安機關(guān)立案人數(shù)占毒品案件總量的46%,追捕追訴人數(shù)占起訴總?cè)藬?shù)的14.8%。建立“監(jiān)督點位儲備+文書三級審查+補強抗訴理由”監(jiān)督模式,通過專項三級評查、后期自行補證、專家咨詢等,提高抗訴線索發(fā)現(xiàn)和成功率,避免“帶病抗訴”。目前,提出抗訴率9.43%,抗訴意見采納率100%,抗訴工作質(zhì)效穩(wěn)步提升。
(二)建立“三問工作法”,釋法說理促使認罪認罰。推動認罪認罰從寬制度在毒品犯罪領(lǐng)域穩(wěn)妥適用,首創(chuàng)“三問工作法”,一問首次涉毒經(jīng)歷,深挖毒品犯罪誘因;二問毒品交際“朋友圈”,著力追訴漏罪漏犯;三問認罪悔罪意愿,鼓勵認罪認罰犯罪嫌疑人錄制懺悔音視頻,引導其以親身經(jīng)歷作為禁毒宣教的鮮活素材,將其表現(xiàn)作為從輕量刑的重要依據(jù)。目前,通過“三問工作法”促成認罰認罰率提升。同時,深入剖析犯罪嫌疑人的成長經(jīng)歷、吸毒經(jīng)歷、吸毒原因以及復吸影響因素,及時向看守所、監(jiān)獄或強戒所反饋,針對性地提供心理疏導,幫助犯罪嫌疑人斷癮回歸。
(三)制發(fā)檢察建議,推動開展毒品治理專項行動。一是加強吸毒人員管控。如在辦理何某制造毒品案中,通過制發(fā)檢察建議推動屬地街道投入30余萬元引入第三方專業(yè)禁毒工作服務(wù),配備禁毒專職、兼職社工、專職禁毒工作者27名,社區(qū)戒毒人員管控率100%,無一人脫管漏管。二是推動開展禁毒鏟種行動。協(xié)同屬地街道與村社區(qū)簽訂禁種鏟毒工作責任書,發(fā)動禁毒志愿者、禁毒社工、綜治人員開展地毯式排查,鏟除毒品原植物罌粟2000余株。
(四)開展多層次普法宣傳,營造全民禁毒濃厚氛圍。一是品牌化宣傳。打造“天行健·新綠”禁毒品牌,聯(lián)合街道、消防等11家單位推出“新綠禁毒青年計劃”,建立“沉浸式”戶外禁毒主題公園,設(shè)置“神秘電話亭”、毒駕VR體驗等,增強交互體驗,邀請60余批次中小學生、群眾現(xiàn)場參觀。二是全媒體宣傳。制作《等爸爸回家》《這也是禁毒》等系列禁毒公益短片、普法讀本,在微信公眾號、地鐵、公交等平臺投放播放,引領(lǐng)全民禁毒意識,輻射群眾60余萬人次。三是案例式宣傳。落實“三個善于”工作要求,避免“就案辦案、機械司法”問題,如在辦理一起七旬寡居老人聽信偏方為治病種植少量罌粟案件中,公開聽證后依法作不起訴處理,并在宣告現(xiàn)場開展禁毒普法課堂,“寓教于案”實現(xiàn)“辦理一案、教育一片”。
(五)加強理論調(diào)研,為上級科學決策提供檢察參考。一是加強新型毒品犯罪治理研究。撰寫的《新型毒品犯罪發(fā)展態(tài)勢及其防控對策——從S省247份實體判決展開》文章,在第二屆全國檢察機關(guān)重罪檢察實務(wù)論壇征文中獲獎。二是開展專題調(diào)研向黨委報告。結(jié)合類案辦理分析毒品發(fā)案趨勢、深層次治理難題,形成專題調(diào)研報告向區(qū)委報告,推動將街道社區(qū)建立禁毒宣傳教育微基地和易制毒化學品定期清查機制,納入?yún)^(qū)委目標考核,助力建設(shè)更加嚴密的禁毒防控體系。
【典型意義】
四川天府新區(qū)是建設(shè)絲綢之路經(jīng)濟帶、長江經(jīng)濟帶的重要支點,四川天府新區(qū)檢察院立足公園城市“高品質(zhì)生活宜居地”定位,以毒品犯罪打擊和治理并重,聚焦工作機制創(chuàng)新、高質(zhì)效監(jiān)督辦案、社會治理提質(zhì)增效,助力打造宜業(yè)宜商宜居城市,服務(wù)保障國際化現(xiàn)代新區(qū)建設(shè)。與偵查機關(guān)探索建立重大毒品案件立案告知制度,通過第一時間提前介入、自行補充偵查等多種手段,收集、補充完善證據(jù),構(gòu)建以證據(jù)為中心的刑事指控體系。對法院判決確有錯誤的依法提出抗訴,秉持客觀公正立場,堅決予以監(jiān)督糾正,維護司法公正。在堅持嚴懲毒品犯罪同時,積極延伸檢察職能,針對重點地區(qū)、重點場所等存在的監(jiān)管漏洞,制發(fā)檢察建議,促進堵漏建制;注意強化訴源治理,加強與禁毒成員單位的協(xié)同聯(lián)動,開展好禁毒宣傳教育活動,引領(lǐng)社會法治風尚,確保毒品犯罪“控得住、打得掉、不反彈”。
日期：2024-6-26 8:51:08 | 關(guān)閉 |
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