Law-lib.com 2024-6-26 8:51:08 正義網(wǎng)
典型案例
1.李某勇等人販賣(mài)、運(yùn)輸毒品案
2.陳某南等人販賣(mài)毒品、洗錢(qián)案
3.陳某販賣(mài)毒品案
4.王某等人走私、販賣(mài)毒品、強(qiáng)奸、強(qiáng)制猥褻案
5.幸某燕等人販賣(mài)、運(yùn)輸毒品案
典型事例
1.福建省人民檢察院開(kāi)展打擊治理涉毒洗錢(qián)犯罪專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)
2.江蘇省人民檢察院推動(dòng)建立跨省域保障寄遞安全工作協(xié)作機(jī)制
3.湖北省宜昌市伍家崗區(qū)人民檢察院運(yùn)用大數(shù)據(jù)模型助推毒品犯罪綜合治理
4.上海市閔行區(qū)人民檢察院推動(dòng)涉寄遞新業(yè)態(tài)毒品犯罪綜合治理
5.四川天府新區(qū)人民檢察院打造“新綠”禁毒品牌推進(jìn)毒品犯罪源頭治理
典型案例一
李某勇等人販賣(mài)、運(yùn)輸毒品案
【關(guān)鍵詞】
販賣(mài)、運(yùn)輸毒品 刑事抗訴 追訴漏犯 不枉不縱
【基本案情】
被告人李某勇,男,1976年出生,無(wú)業(yè)。
被告人祁某秀,男,1962年出生,無(wú)業(yè)。
被告人董某,男,1968年出生,無(wú)業(yè)。
2018年12月底,被告人祁某秀、董某二人與被告人李某勇聯(lián)系,欲從李某勇處購(gòu)買(mǎi)毒品,并提前向李某勇支付毒資3萬(wàn)元。2019年1月1日,祁某秀、董某二人駕車(chē)前往湖北省宜昌市,從李某勇處購(gòu)買(mǎi)毒品。同年1月4日,祁某秀、董某二人駕車(chē)攜帶毒品返回北京市,行至北京市大興區(qū)某高速收費(fèi)站時(shí)被公安民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。民警在祁某秀左側(cè)上衣內(nèi)側(cè)口袋內(nèi)起獲毒品甲基苯丙胺(冰毒)493.75克、內(nèi)長(zhǎng)褲右側(cè)口袋內(nèi)起獲毒品甲基苯丙胺片劑(俗稱(chēng)“麻古”)18.93克;在董某駕駛的轎車(chē)內(nèi)起獲甲基苯丙胺片劑0.53克、甲基苯丙胺1.33克。上述毒品共重514.54克。被告人董某還于2018年12月16日,在北京市朝陽(yáng)區(qū)某小區(qū)向他人販賣(mài)甲基苯丙胺25.357克。
另查明,被告人祁某秀、董某為逃避檢查,偽造名為陳某山、王某的二代居民身份證兩張及機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證一本。經(jīng)鑒定,上述證件均系偽造。
【訴訟及履職過(guò)程】
2019年9月30日,北京市人民檢察院第二分院以李某勇犯販賣(mài)毒品罪,祁某秀犯運(yùn)輸毒品罪、偽造身份證件罪,董某犯販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪、偽造身份證件罪,依法提起公訴。2020年12月31日,北京市第二中級(jí)人民法院以犯販賣(mài)毒品罪,依法判處李某勇無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)二十五萬(wàn)元;以犯運(yùn)輸毒品罪、偽造身份證件罪,判處祁某秀無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)二十五萬(wàn)元、罰金二千元;以犯販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪、偽造身份證件罪,判處董某有期徒刑十五年六個(gè)月,剝奪政治權(quán)利三年,并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)二十萬(wàn)元、罰金二千元。一審判決作出后,北京市人民檢察院第二分院認(rèn)為被告人董某與祁某秀在犯罪中地位作用相當(dāng),一審判決對(duì)董某的量刑明顯低于祁某秀,確有錯(cuò)誤,于2021年1月8日提出抗訴。北京市人民檢察院經(jīng)審查,決定支持抗訴。2023年1月17日,北京市高級(jí)人民法院作出二審裁定,采納檢察機(jī)關(guān)抗訴意見(jiàn),撤銷(xiāo)原判,發(fā)回重審。2024年2月4日,北京市第二中級(jí)人民法院以犯販賣(mài)毒品罪,判處李某勇有期徒刑十五年,剝奪政治權(quán)利三年,并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)二十萬(wàn)元;以犯運(yùn)輸毒品罪、偽造身份證件罪,判處祁某秀無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)二十五萬(wàn)元、罰金二千元;以犯販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪、偽造身份證件罪,判處董某無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)二十五萬(wàn)元、罰金二千元。董某不服,提出上訴。2024年5月9日,北京市高級(jí)人民法院作出二審裁定,駁回上訴,維持原判。
(一)全面審查證據(jù),發(fā)現(xiàn)遺漏同案犯線索�？乖V期間,承辦檢察官通過(guò)全面審查在案證據(jù),分析比對(duì)祁某秀、董某、李某勇三人的毒品交易明細(xì)、通話記錄、行程軌跡等證據(jù),審查毒資來(lái)源及走向,發(fā)現(xiàn)陶某平參與販賣(mài)毒品犯罪的線索。根據(jù)在案證據(jù)顯示,2018年9月至2019年1月期間,董某與一名為“淘”的人有大量通話記錄,其中2019年1月1日董某與“淘”有持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的手機(jī)通話。李某勇亦供述稱(chēng)是通過(guò)“淘”介紹認(rèn)識(shí)的董某與祁某秀;董某曾在收到祁某秀轉(zhuǎn)款后,將錢(qián)款轉(zhuǎn)入陶某平賬號(hào)中;李某勇與祁某秀、董某失去聯(lián)系后,多次通過(guò)微信向“淘”詢(xún)問(wèn)祁某秀與董某的狀況。通過(guò)分析在案證據(jù),基本能夠確認(rèn)“淘”即陶某平。在此基礎(chǔ)上,承辦檢察官?lài)@核心問(wèn)題有針對(duì)性地對(duì)被告人李某勇訊問(wèn),李某勇指認(rèn)陶某平系同案犯。
(二)積極介入引導(dǎo)偵查取證,依法追捕追訴同案犯。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的陶某平犯罪線索,檢察機(jī)關(guān)及時(shí)制發(fā)《線索移送函》,要求一審偵查、公訴機(jī)關(guān)追捕追訴同案犯陶某平,多次組織召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議梳理在案證據(jù),引導(dǎo)偵查、起訴方向。偵查機(jī)關(guān)于2021年7月26日將陶某平抓獲歸案。同年11月11日,北京市人民檢察院第二分院以陶某平犯販賣(mài)毒品罪依法提起公訴;同年12月30日,北京市第二中級(jí)人民法院以犯販賣(mài)毒品罪,依法判處陶某平有期徒刑十五年。該判決已經(jīng)生效。
(三)結(jié)合案件事實(shí)及證據(jù)變化,確保不枉不縱。本案同案犯陶某平到案后,指證董某與其聯(lián)系并出資約10萬(wàn)元向其購(gòu)買(mǎi)毒品,且陶某平供述的交易時(shí)間、地點(diǎn)與董某、祁某秀的行動(dòng)軌跡相吻合,供述的交易金額與轉(zhuǎn)賬記錄相吻合,供述的董某所駕駛車(chē)輛特征、車(chē)上人員、交易地點(diǎn)等細(xì)節(jié)具體明確,具有較強(qiáng)證明力。通過(guò)陶某平的供述,補(bǔ)強(qiáng)了董某明知是毒品而運(yùn)輸?shù)闹饔^故意,對(duì)董某在共同犯罪中的地位和作用需要重新作出認(rèn)定。檢察機(jī)關(guān)抗訴后,人民法院重審采納了檢察機(jī)關(guān)的抗訴意見(jiàn),對(duì)被告人董某改判加重了刑罰,對(duì)被告人李某勇改判減輕了刑罰。
【典型意義】
檢察機(jī)關(guān)在辦理毒品犯罪案件過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)充分考量各被告人在共同犯罪中的地位和作用,對(duì)于被告人地位、作用相當(dāng),但人民法院判決在量刑上確有錯(cuò)誤的案件,檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法提出抗訴。對(duì)于提出抗訴的案件,要秉持全流程證據(jù)收集、審查理念,準(zhǔn)確把握毒品犯罪案件的特點(diǎn)和規(guī)律,重點(diǎn)審查涉毒資金流轉(zhuǎn)去向、通話記錄、人員及車(chē)輛活動(dòng)軌跡等內(nèi)容,提升發(fā)現(xiàn)上下游毒品關(guān)聯(lián)犯罪的能力水平。對(duì)于審查發(fā)現(xiàn)的上下游關(guān)聯(lián)犯罪線索,要及時(shí)移送并開(kāi)展追捕追訴工作,積極引導(dǎo)偵查取證,明確偵查方向和取證重點(diǎn)。對(duì)于因同案犯后到案等原因?qū)е略瓕徟袥Q量刑不均衡的,檢察機(jī)關(guān)要提出意見(jiàn)和理由,切實(shí)維護(hù)司法公正。
典型案例二
陳某南等人販賣(mài)毒品、洗錢(qián)案
【關(guān)鍵詞】
販賣(mài)毒品 洗錢(qián) 追訴漏罪漏犯 涉毒資產(chǎn)
【基本案情】
被告人陳某南,男,1996年出生,無(wú)業(yè)。
被告人梁某輝,男,1995年出生,無(wú)業(yè)。
被告人吳某堅(jiān),男,2002年出生,無(wú)業(yè)。
被告人吳某鏗,男,1997年出生,務(wù)工。
被告人陳某琛,男,1992年出生,務(wù)工。
被告人嚴(yán)某妹,女,1965年出生,無(wú)業(yè)。
2020年9月13日至2022年9月10日,被告人陳某南單獨(dú)或指使被告人梁某輝、吳某堅(jiān)在廣東省肇慶市、佛山市販賣(mài)毒品。其中,陳某南販賣(mài)毒品135次,共計(jì)販賣(mài)MDMA片劑(俗稱(chēng)“搖頭丸”)84.075克、含MDMA成分的粉末27.46克、氯胺酮120.29克,違法所得共計(jì)164550元。梁某輝協(xié)助陳某南販賣(mài)含MDMA成分的粉末1.7克、氯胺酮18克。吳某堅(jiān)協(xié)助陳某南販賣(mài)含MDMA成分的粉末1.72克、氯胺酮1.03克。
被告人陳某南為逃避司法機(jī)關(guān)追查,長(zhǎng)期使用被告人陳某琛實(shí)名認(rèn)證的微信賬號(hào)溝通毒品交易事宜及收取毒資,使用被告人陳某琛、嚴(yán)某妹、吳某鏗與吳某堅(jiān)的微信收款碼收取毒資,指示被告人梁某輝將販毒所得的部分毒資轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金,共計(jì)124250元,其中2021年3月1日后共計(jì)112350元。被告人梁某輝、吳某鏗、陳某琛、嚴(yán)某妹明知是毒品犯罪所得,仍按照被告人陳某南指示收取、轉(zhuǎn)移。陳某南還利用部分毒資購(gòu)買(mǎi)寶馬牌汽車(chē)一輛,后被公安機(jī)關(guān)扣押。
【訴訟及履職過(guò)程】
2023年3月1日,廣東省佛山市三水區(qū)人民檢察院以陳某南犯販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪,梁某輝犯販賣(mài)毒品罪,吳某堅(jiān)犯販賣(mài)毒品罪,吳某鏗、陳某琛、嚴(yán)某妹犯洗錢(qián)罪依法提起公訴。同年4月12日,補(bǔ)充起訴陳某南25宗販毒事實(shí),梁某輝1宗販毒事實(shí),并追加認(rèn)定梁某輝洗錢(qián)罪。同年6月1日,佛山市三水區(qū)人民法院認(rèn)定陳某南犯販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪,數(shù)罪并罰判處有期徒刑十五年,剝奪政治權(quán)利五年,并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)十五萬(wàn)元、罰金一萬(wàn)元;認(rèn)定梁某輝犯販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪,數(shù)罪并罰判處有期徒刑四年,并處罰金四萬(wàn)四千元;認(rèn)定吳某堅(jiān)犯販賣(mài)毒品罪,判處有期徒刑七個(gè)月,緩刑一年,并處罰金一萬(wàn)元;認(rèn)定吳某鏗、陳某琛、嚴(yán)某妹犯洗錢(qián)罪,判處有期徒刑八個(gè)月至一年,并處罰金等刑罰。認(rèn)定在陳某南處扣押的寶馬牌汽車(chē)為涉毒資產(chǎn),予以沒(méi)收,上繳國(guó)庫(kù)。6名被告人均未提出上訴,該判決已生效。
(一)注重電子數(shù)據(jù)的精細(xì)審查,依法追訴兩名漏犯。在審查逮捕陳某南、吳某鏗一案中,檢察機(jī)關(guān)注重對(duì)涉案聊天記錄等電子數(shù)據(jù)的審查,發(fā)現(xiàn)漏犯梁某輝,查實(shí)其涉嫌協(xié)助陳某南販賣(mài)毒品的事實(shí),后將其追訴。同時(shí),通過(guò)審查購(gòu)毒人員梁某良交易記錄等證據(jù)材料,發(fā)現(xiàn)其販賣(mài)毒品嫌疑,引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充相關(guān)證據(jù),對(duì)梁某良進(jìn)行追訴,后法院以販賣(mài)毒品罪判處梁某良有期徒刑十個(gè)月。
(二)引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)擴(kuò)線偵查,追訴大量遺漏罪行。檢察機(jī)關(guān)梳理分析陳某南販賣(mài)毒品的交易記錄等證據(jù),充分運(yùn)用偵查監(jiān)督與協(xié)作配合工作機(jī)制,引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)擴(kuò)線偵查,深挖毒品交易線索,從最初提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的3宗販毒事實(shí)、移送審查起訴的5宗販毒事實(shí),到最終檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定陳某南等人涉嫌135宗販毒事實(shí),成功追訴了100余宗被遺漏的犯罪事實(shí)。
(三)深挖毒資毒贓流轉(zhuǎn)情況,依法追訴洗錢(qián)犯罪。針對(duì)明知是毒資,還提供資金結(jié)算賬戶收取毒資,允許將涉毒資產(chǎn)登記在自己名下等行為,引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)圍繞洗錢(qián)罪全面收集證據(jù),依法認(rèn)定吳某鏗、陳某琛、嚴(yán)某妹3人的洗錢(qián)犯罪。對(duì)于販毒人員利用他人資金支付結(jié)算賬戶收取毒資、套現(xiàn)等掩飾、隱瞞毒資毒贓行為認(rèn)定為自洗錢(qián)犯罪,依法追加陳某南和梁某輝自洗錢(qián)犯罪。對(duì)于在陳某南處查扣的寶馬牌汽車(chē),陳某南在偵查階段否認(rèn)車(chē)輛為其本人購(gòu)買(mǎi)。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)全面審查涉案財(cái)物證據(jù),認(rèn)定該汽車(chē)為涉毒資產(chǎn),在事實(shí)和證據(jù)面前,陳某南承認(rèn)該汽車(chē)系使用部分毒資購(gòu)買(mǎi)。檢察機(jī)關(guān)提出對(duì)涉案財(cái)物予以沒(méi)收的處置意見(jiàn),得到法院裁判采納。
【典型意義】
檢察機(jī)關(guān)辦理毒品犯罪案件,應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制作用,引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)全面收集、補(bǔ)強(qiáng)證據(jù),高度重視對(duì)毒品交易電子數(shù)據(jù)的甄別和審查,積極追訴漏罪漏犯。堅(jiān)持“一案雙查”,針對(duì)出于掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的目的,借用他人資金支付結(jié)算賬戶收取毒資、套現(xiàn)、購(gòu)置大宗物品等行為,依法認(rèn)定自洗錢(qián)犯罪。同時(shí),檢察機(jī)關(guān)要注重毒品犯罪“打財(cái)斷血”工作,引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)收集涉案財(cái)物證據(jù),溯源查明資產(chǎn)的來(lái)源,依法認(rèn)定并追繳涉毒資產(chǎn),向法院提出涉案財(cái)物處置意見(jiàn)。
典型案例三
陳某販賣(mài)毒品案
【關(guān)鍵詞】
販賣(mài)毒品 引導(dǎo)偵查 證據(jù)體系 追訴漏罪漏犯
【基本案情】
被告人陳某,女,1983年出生,無(wú)業(yè)。
2023年1月至6月,被告人陳某與吸毒人員李某甲、李某乙、李某丙等人通過(guò)微信聯(lián)系,商定陳某以每顆70元或100元的價(jià)格向三人販賣(mài)毒品甲基苯丙胺片劑(俗稱(chēng)“麻古”),并將購(gòu)毒資金通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的形式支付給陳某,陳某收到毒資后將毒品放至特定地點(diǎn)進(jìn)行交易。經(jīng)查,被告人陳某向李某甲等三人共計(jì)販賣(mài)甲基苯丙胺片劑37次。
【訴訟及履職過(guò)程】
2024年2月6日,云南省昆明市五華區(qū)人民檢察院以被告人陳某犯販賣(mài)毒品罪依法提起公訴。2024年3月29日,昆明市五華區(qū)人民法院以犯販賣(mài)毒品罪,依法判處陳某有期徒刑五年,并處罰金一萬(wàn)元。判決作出后,陳某未提出上訴,該判決已經(jīng)生效。
(一)審查發(fā)現(xiàn)遺漏犯罪線索,及時(shí)追訴漏罪。本案在提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴階段,偵查機(jī)關(guān)分別認(rèn)定陳某實(shí)施了1起、3起販賣(mài)毒品犯罪行為。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),陳某相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄中有數(shù)筆可疑交易,遂引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)對(duì)陳某相關(guān)物品原始儲(chǔ)存介質(zhì)及時(shí)扣押封存,提取固定電子數(shù)據(jù)。經(jīng)梳理電子數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)陳某自2023年1月至案發(fā)期間有數(shù)十次可疑交易記錄,涉嫌多次販賣(mài)毒品。為避免遺漏犯罪事實(shí),檢察機(jī)關(guān)建議偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,并出具詳細(xì)的補(bǔ)充偵查提綱,就補(bǔ)偵目的和要求與偵查人員溝通,引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)加大偵查力度,確定涉案人員身份,查明每次毒品交易數(shù)量、金額、方式等,最大限度完善證據(jù)鏈條。偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查,重新移送審查起訴,檢察機(jī)關(guān)審查后追加認(rèn)定陳某34起販賣(mài)毒品的犯罪事實(shí)。
(二)強(qiáng)化監(jiān)督意識(shí),精準(zhǔn)追訴漏犯。本案審查起訴階段,檢察機(jī)關(guān)通過(guò)審查全案事實(shí)及證據(jù)發(fā)現(xiàn),購(gòu)毒人員李某甲伙同他人共同出資向陳某購(gòu)買(mǎi)毒品,且李某甲多次容留他人在其住處吸食毒品,李某甲的行為已涉嫌容留他人吸毒罪。為有效打擊犯罪,檢察機(jī)關(guān)依法向偵查機(jī)關(guān)發(fā)出《補(bǔ)充移送起訴通知書(shū)》。經(jīng)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充移送起訴,昆明市五華區(qū)人民檢察院以李某甲犯容留他人吸毒罪依法提起公訴,法院以容留他人吸毒罪判處李某甲有期徒刑十個(gè)月,并處罰金二千元。
(三)構(gòu)建證據(jù)體系,依法嚴(yán)懲毒品犯罪。本案中,陳某多次實(shí)施零星販毒行為,且大部分毒品已經(jīng)消耗無(wú)法繳獲。為準(zhǔn)確認(rèn)定陳某全部犯罪事實(shí)和毒品交易數(shù)量,檢察機(jī)關(guān)在全面梳理案件事實(shí)的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)圍繞陳某每起零星販毒事實(shí)進(jìn)行證據(jù)分析,通過(guò)吸毒人員指認(rèn)及辨認(rèn)、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等逐筆分析對(duì)應(yīng),逐項(xiàng)排除其他活動(dòng)產(chǎn)生交易的可能。最終在陳某未如實(shí)供認(rèn)犯罪事實(shí),“零口供”且毒品實(shí)物難以繳獲的情況下,通過(guò)審查證據(jù)印證關(guān)系,密織證據(jù)鏈條,構(gòu)建證據(jù)體系,全面準(zhǔn)確認(rèn)定陳某37起零星販毒事實(shí),實(shí)現(xiàn)不枉不縱的司法辦案效果。
【典型意義】
檢察機(jī)關(guān)辦理“零口供”販毒案件時(shí),要綜合運(yùn)用在案證據(jù),結(jié)合被告人實(shí)施毒品犯罪過(guò)程中的交易方式、交易過(guò)程等特點(diǎn),分析其辯解不符合常識(shí)常理常情之處,準(zhǔn)確認(rèn)定案件事實(shí)。對(duì)于被告人販賣(mài)毒品時(shí)間跨度長(zhǎng),沒(méi)有查獲毒品實(shí)物,沒(méi)有直接證據(jù)證明毒品數(shù)量、種類(lèi)和純度的案件,要注重發(fā)揮間接證據(jù)定案作用,在嚴(yán)把證明標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,構(gòu)建證據(jù)體系,依法認(rèn)定犯罪。對(duì)于販賣(mài)毒品犯罪,除查清販賣(mài)毒品次數(shù)、數(shù)量等關(guān)鍵情節(jié)外,還應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查涉毒資金流向,全面審查毒品交易上下家網(wǎng)絡(luò)。發(fā)現(xiàn)毒品犯罪嫌疑人未到案的,要切實(shí)履行法律監(jiān)督職責(zé),及時(shí)追訴漏罪漏犯,全鏈條打擊毒品犯罪行為,確保懲治毒品犯罪效果。
典型案例四
王某等人走私、販賣(mài)毒品、強(qiáng)奸、強(qiáng)制猥褻案
【關(guān)鍵詞】
麻醉、精神藥品 自行補(bǔ)充偵查 追捕漏犯 全鏈條打擊
【基本案情】
被告人王某,男,1989年出生,某單位職工。
被告人徐某,男,2000年出生,無(wú)業(yè)。
2018年至2021年,被告人王某明知咪達(dá)唑侖等系國(guó)家管制的精神藥品,仍利用境外網(wǎng)絡(luò)聊天工具多次購(gòu)買(mǎi)入境,并從某骨科醫(yī)院麻醉醫(yī)師張某某(已判刑)處購(gòu)買(mǎi)麻醉藥品,后王某伙同他人使用購(gòu)買(mǎi)的麻醉、精神藥品迷暈多名女性后實(shí)施強(qiáng)奸、強(qiáng)制猥褻等犯罪。
2021年4月26日,被告人徐某通過(guò)境外網(wǎng)絡(luò)聊天工具與王某取得聯(lián)系,經(jīng)王某介紹從境外購(gòu)買(mǎi)10支咪達(dá)唑侖注射液,該注射液在入境時(shí)被海關(guān)查獲。2021年9月4日,徐某從王某處再次購(gòu)買(mǎi)咪達(dá)唑侖片劑,在一民宿內(nèi)欺騙劉某某服下。待劉某某昏迷后,王某、徐某先后與劉某某發(fā)生性關(guān)系。2021年11月23日,徐某在一酒店內(nèi)欺騙蔡某某服下咪達(dá)唑侖,待蔡某某昏迷后,徐某與蔡某某發(fā)生性關(guān)系。
【訴訟及履職過(guò)程】
2022年1月21日,偵查機(jī)關(guān)以王某、徐某涉嫌走私、販賣(mài)毒品罪提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。2022年1月27日,河南省鶴壁市山城區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕王某、徐某。2022年4月8日,偵查機(jī)關(guān)以徐某涉嫌走私毒品罪移送審查起訴,2022年9月26日,鶴壁市山城區(qū)人民檢察院以徐某犯走私毒品罪、強(qiáng)奸罪依法提起公訴。2022年11月24日,鶴壁市山城區(qū)人民法院以犯走私毒品罪、強(qiáng)奸罪,依法判處徐某有期徒刑十二年,并處罰金二千元。徐某未提出上訴,該判決已生效。2022年10月25日,偵查機(jī)關(guān)以王某涉嫌走私、販賣(mài)毒品罪、強(qiáng)奸罪、強(qiáng)制猥褻罪移送審查起訴,因王某可能被判處無(wú)期徒刑以上刑罰,該院于同年11月25日?qǐng)?bào)送鶴壁市人民檢察院審查起訴。2023年5月4日,鶴壁市人民檢察院以王某犯走私、販賣(mài)毒品罪、強(qiáng)奸罪、強(qiáng)制猥褻罪依法提起公訴。2023年9月26日,鶴壁市中級(jí)人民法院以犯走私、販賣(mài)毒品罪、強(qiáng)奸罪、強(qiáng)制猥褻罪,依法判處王某無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處罰金一萬(wàn)元。王某不服,提出上訴。2023年12月24日,河南省高級(jí)人民法院作出二審裁定,駁回上訴,維持原判。
(一)強(qiáng)化證據(jù)審查,發(fā)現(xiàn)漏罪線索。檢察機(jī)關(guān)在對(duì)王某、徐某涉嫌走私、販賣(mài)毒品案審查逮捕過(guò)程中,全面細(xì)致審查電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料等證據(jù),發(fā)現(xiàn)王某、徐某在涉嫌走私、販賣(mài)毒品犯罪的同時(shí),還涉嫌使用麻醉、精神藥品實(shí)施迷奸的犯罪線索。檢察機(jī)關(guān)發(fā)出《逮捕案件繼續(xù)偵查提綱》,詳細(xì)列明需補(bǔ)查事項(xiàng),引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)全面打擊犯罪網(wǎng)絡(luò)。
(二)追訴漏罪漏犯,全鏈條打擊犯罪。檢察機(jī)關(guān)針對(duì)王某、徐某涉嫌迷奸犯罪線索,積極引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)收集、完善證據(jù)。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),王某使用麻醉、精神藥品用量精準(zhǔn)、手法嫻熟,經(jīng)進(jìn)一步審查全案電子數(shù)據(jù)、聊天記錄以及涉案麻醉、精神藥品來(lái)源和用途,有針對(duì)性地強(qiáng)化訊問(wèn),發(fā)現(xiàn)涉嫌伙同王某共同實(shí)施迷奸犯罪的7名漏犯,同時(shí)發(fā)現(xiàn)涉嫌毒品犯罪的5名涉毒上下游漏犯。檢察機(jī)關(guān)發(fā)出《應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人意見(jiàn)書(shū)》,對(duì)該12名漏犯進(jìn)行追捕。經(jīng)過(guò)追訴,12名漏犯分別被判處三年至十年以上有期徒刑不等刑罰。
審查起訴期間,對(duì)于王某、徐某涉嫌迷奸劉某某、蔡某某的犯罪事實(shí),經(jīng)退回補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)仍未能查實(shí),檢察機(jī)關(guān)遂開(kāi)展自行補(bǔ)充偵查。檢察機(jī)關(guān)辦案人員赴上海等地調(diào)取住宿記錄、聊天記錄等證據(jù),詢(xún)問(wèn)相關(guān)證人和被害人,并有針對(duì)性地進(jìn)行訊問(wèn),后依法認(rèn)定犯罪事實(shí)。
(三)強(qiáng)化綜合履職,助推麻醉、精神藥品管控。針對(duì)涉案某骨科醫(yī)院麻醉科備藥管理不規(guī)范,導(dǎo)致麻醉藥品非法流出問(wèn)題,檢察機(jī)關(guān)向該醫(yī)院制發(fā)檢察建議,督促其切實(shí)加強(qiáng)管理。針對(duì)案件中麻醉、精神藥品通過(guò)物流寄遞販運(yùn)的問(wèn)題,檢察機(jī)關(guān)向當(dāng)?shù)剜]政管理部門(mén)制發(fā)檢察建議,督促加大寄遞行業(yè)執(zhí)行實(shí)名制、開(kāi)箱驗(yàn)視等規(guī)定的監(jiān)督檢查力度。檢察機(jī)關(guān)還持續(xù)對(duì)相關(guān)單位開(kāi)展“回頭看”,推動(dòng)建立完善多項(xiàng)內(nèi)部管理機(jī)制,形成常態(tài)化管控模式,確保檢察建議真落實(shí)、真整改。
【典型意義】
檢察機(jī)關(guān)在辦理涉麻醉、精神藥品犯罪案件過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持證據(jù)裁判原則,發(fā)揮客觀性證據(jù)優(yōu)勢(shì),引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)依法收集、分析電子數(shù)據(jù)等證據(jù),破解涉麻醉、精神藥品犯罪認(rèn)定難題,提高類(lèi)案辦理質(zhì)效。在查明走私、販賣(mài)毒品犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)上,能動(dòng)發(fā)揮法律監(jiān)督職能,堅(jiān)持引導(dǎo)偵查取證、自行補(bǔ)充偵查一體履職,跟進(jìn)查明麻醉、精神藥品流向、用途及相關(guān)犯罪事實(shí),依法追捕漏罪漏犯,全鏈條打擊毒品犯罪和利用麻醉、精神藥品實(shí)施的強(qiáng)奸、強(qiáng)制猥褻等衍生犯罪。針對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)的監(jiān)管薄弱環(huán)節(jié),檢察機(jī)關(guān)通過(guò)制發(fā)檢察建議督促規(guī)范行業(yè)管理和行政監(jiān)管,從源頭遏制麻醉、精神藥品濫用問(wèn)題。
典型案例五
幸某燕等人販賣(mài)、運(yùn)輸毒品案
【關(guān)鍵詞】
販賣(mài)、運(yùn)輸毒品 自行補(bǔ)充偵查 追訴漏罪漏犯 構(gòu)建類(lèi)案辦理機(jī)制
【基本案情】
被告人幸某燕,男,1986年出生,無(wú)業(yè)。
被告人程某,男,1982年出生,無(wú)業(yè)。
被告人譚某,男,1985年出生,無(wú)業(yè)。
被告人房某萬(wàn),男,1982年出生,無(wú)業(yè)。
被告人劉某,男,1984年出生,無(wú)業(yè)。
被告人曾某,男,1985年出生,無(wú)業(yè)。
被告人陳某、向某林、向某等5人基本情況略。
2016年11月至2018年11月,被告人幸某燕與程某、譚某、房某萬(wàn)、劉某、曾某等人結(jié)伙在浙江省溫州市販賣(mài)毒品海洛因。其中,幸某燕負(fù)責(zé)購(gòu)入毒品并統(tǒng)籌安排各事項(xiàng);程某先后負(fù)責(zé)毒資管理、接聽(tīng)購(gòu)毒者來(lái)電并指揮交付毒品;房某萬(wàn)、譚某負(fù)責(zé)雇傭被告人陳某等人從重慶市萬(wàn)州區(qū)運(yùn)輸毒品至溫州市;劉某先后負(fù)責(zé)在溫州市接收毒品并交給購(gòu)毒人員,與譚某共同管理毒資銀行卡;曾某先后負(fù)責(zé)在溫州地區(qū)販毒、協(xié)助幸某燕管理毒資銀行卡等。該團(tuán)伙在溫州地區(qū)販賣(mài)毒品海洛因共計(jì)9000余克。被告人向某林、向某等人從幸某燕等人處購(gòu)得毒品后,在溫州地區(qū)進(jìn)行轉(zhuǎn)賣(mài)。案發(fā)后,上述被告人于2019年7月至2023年4月先后到案。
【訴訟及履職過(guò)程】
2021年4月至2023年8月,浙江省溫州市人民檢察院先后以被告人幸某燕等11人分別犯販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪、販賣(mài)毒品罪依法提起公訴。2022年5月至2023年12月,浙江省溫州市中級(jí)人民法院以販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪判處被告人幸某燕死刑,緩期二年執(zhí)行;分別以販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪或販賣(mài)毒品罪判處被告人程某等10人無(wú)期徒刑、有期徒刑十五年、有期徒刑三年等刑罰。一審宣判后,被告人幸某燕等6人提出上訴。2022年10月至2024年5月,浙江省高級(jí)人民法院先后裁定駁回上訴,維持原判。
(一)復(fù)核發(fā)現(xiàn)漏罪線索,有力引導(dǎo)偵查取證。2019年9月,偵查機(jī)關(guān)以幸某燕涉嫌洗錢(qián)罪移送審查起訴,浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院作出存疑不起訴決定,偵查機(jī)關(guān)提請(qǐng)復(fù)議、復(fù)核。2020年9月,溫州市人民檢察院經(jīng)復(fù)核維持原不起訴決定,但認(rèn)為有線索指向幸某燕涉嫌販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪,要求偵查機(jī)關(guān)查證。2021年1月,偵查機(jī)關(guān)以幸某燕涉嫌伙同房某萬(wàn)販賣(mài)海洛因移送審查起訴。溫州市人民檢察院組建工作專(zhuān)班,全面審查13起關(guān)聯(lián)案件證據(jù)材料;制作補(bǔ)證清單引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)對(duì)17名吸毒人員取證、調(diào)取毒資轉(zhuǎn)存交易記錄進(jìn)而逐步掌握該團(tuán)伙用于收取毒資的7張銀行卡中630萬(wàn)元毒資流轉(zhuǎn)情況;引導(dǎo)調(diào)取幸某燕團(tuán)伙成員共計(jì)35人名下銀行卡交易記錄,查清毒資去向。最終查明幸某燕伙同他人販賣(mài)、運(yùn)輸毒品海洛因累計(jì)1800余次,共計(jì)9000余克的犯罪事實(shí)。
(二)強(qiáng)化自行補(bǔ)充偵查,分段分批精準(zhǔn)追訴漏犯。2021年4月至2023年3月,溫州市人民檢察院深入審查幸某燕等人之間的資金流轉(zhuǎn)及通聯(lián)信息、從7張毒資銀行卡卡主入手取證、突破部分同案犯口供,通過(guò)自行補(bǔ)充偵查先后發(fā)現(xiàn)漏犯劉某、曾某、向某林、向某、陳某等10人涉嫌毒品犯罪事實(shí),并分批發(fā)出《補(bǔ)充移送起訴通知書(shū)》將其追訴到案;另將幸某等4人提供銀行卡轉(zhuǎn)移毒資涉嫌洗錢(qián)的犯罪線索移送偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,查實(shí)后,分別判處4名被告人有期徒刑一年六個(gè)月至六個(gè)月不等刑罰。
(三)構(gòu)建毒品案件資金流向追蹤機(jī)制,指導(dǎo)類(lèi)案辦理。溫州市人民檢察院以該案件辦理為契機(jī),與人民銀行等磋商構(gòu)建協(xié)作機(jī)制,共同出臺(tái)《檢銀協(xié)同防控金融風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)施意見(jiàn)》,加強(qiáng)對(duì)異常銀行賬戶資金流、信息流的實(shí)時(shí)監(jiān)管與信息共享。2023年7月,溫州市人民檢察院運(yùn)用該機(jī)制成功追訴了另案販毒分子黃某海,黃某海最終被判處無(wú)期徒刑;同時(shí),偵查機(jī)關(guān)運(yùn)用該機(jī)制突破11起疑難復(fù)雜刑事案件,取得良好辦案效果。
【典型意義】
檢察機(jī)關(guān)辦理偵查機(jī)關(guān)提請(qǐng)復(fù)核案件,應(yīng)當(dāng)開(kāi)展全面、實(shí)質(zhì)性審查,注重深入挖掘、持續(xù)跟進(jìn)發(fā)現(xiàn)的漏罪線索。辦理多人結(jié)伙、組織嚴(yán)密的毒品團(tuán)伙案件,應(yīng)當(dāng)深挖背后的關(guān)聯(lián)案件,制作詳細(xì)的取證提綱,積極引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)偵查取證,查清案件事實(shí)。對(duì)人物關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜的毒品案件,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)自行補(bǔ)充偵查,整合多地區(qū)、多部門(mén)分散掌握的案件證據(jù)材料,強(qiáng)化關(guān)聯(lián)案件串并審查,固定關(guān)鍵證據(jù),同時(shí)全流程挖掘、監(jiān)督存在的漏犯,力求除惡務(wù)盡。針對(duì)零口供等疑難毒品案件,注意總結(jié)工作方法,通過(guò)構(gòu)建資金流向追蹤機(jī)制等,突破證據(jù)難點(diǎn),全鏈條打擊毒品犯罪,指導(dǎo)類(lèi)案辦理。
典型事例一
福建省人民檢察院開(kāi)展打擊治理涉毒洗錢(qián)犯罪專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)
【關(guān)鍵詞】
涉毒洗錢(qián) 專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng) 一案雙查 聯(lián)動(dòng)協(xié)作
【基本情況】
為深入落實(shí)中國(guó)人民銀行、公安部、最高人民檢察院等部門(mén)《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024年)》,福建省檢察院于2022年7月至2023年12月在全省開(kāi)展為期一年半的打擊治理涉毒洗錢(qián)犯罪專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng),以專(zhuān)項(xiàng)工作為抓手落實(shí)落細(xì)“一案雙查”工作機(jī)制,依法能動(dòng)履職,嚴(yán)厲打擊涉毒洗錢(qián)犯罪,取得良好成效。
(一)強(qiáng)化組織部署,實(shí)現(xiàn)上下一體協(xié)同推進(jìn)。福建省檢察院制定專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施方案,確定了三項(xiàng)目標(biāo)、六項(xiàng)任務(wù),要求全省各地檢察機(jī)關(guān)圍繞“高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件”,能動(dòng)履行檢察職能,主動(dòng)融入打擊治理涉毒洗錢(qián)犯罪工作大局。全省各地檢察機(jī)關(guān)結(jié)合實(shí)際進(jìn)一步細(xì)化任務(wù)、明確工作責(zé)任,對(duì)已辦毒品案件開(kāi)展“回頭看”,并從中發(fā)現(xiàn)線索,加大檢察辦案監(jiān)督力度。廈門(mén)市檢察院將洗錢(qián)犯罪辦案數(shù)納入基層院考評(píng)質(zhì)效指標(biāo);龍巖市檢察院指導(dǎo)基層院復(fù)查近三年辦理的290件涉毒案件,從中發(fā)現(xiàn)11條線索并依法移送偵查機(jī)關(guān)。
(二)突出辦案職能,確保高質(zhì)高效精準(zhǔn)打擊。一是全面落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制。在辦案中既審查毒品犯罪,又同步審查涉案款物性質(zhì)、流轉(zhuǎn)路徑,核實(shí)有無(wú)財(cái)物形態(tài)轉(zhuǎn)換、資金混同等掩蓋資金來(lái)源的行為,深挖嚴(yán)打涉毒洗錢(qián)犯罪,鏟斷毒品犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。2022年7月至2023年12月全省共批捕涉毒洗錢(qián)犯罪10件10人,起訴52件60人,洗錢(qián)案件與毒品犯罪案件起訴比為8.06%。長(zhǎng)汀縣檢察院在辦理盧某某等人非法買(mǎi)賣(mài)制毒物品、走私制毒物品案中,通過(guò)追蹤毒贓流向,依法追訴了盧某某等7人的洗錢(qián)罪行,全案洗錢(qián)數(shù)額達(dá)500余萬(wàn)元,有力地打擊了涉毒洗錢(qián)犯罪。二是充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能。堅(jiān)持“在辦案中監(jiān)督、在監(jiān)督中辦案”,加大對(duì)涉毒洗錢(qián)犯罪的檢察監(jiān)督力度,發(fā)現(xiàn)遺漏犯罪線索的,及時(shí)通過(guò)立案監(jiān)督、追捕追訴等方式予以監(jiān)督,全省共監(jiān)督偵查機(jī)關(guān)立案17件23人。連江縣檢察院在辦理王某善、王某華等人運(yùn)輸毒品、走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的物品一案中,發(fā)現(xiàn)該二人及其親屬共同實(shí)施取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等掩飾、隱瞞毒贓的行為,遂監(jiān)督偵查機(jī)關(guān)對(duì)該四人的洗錢(qián)行為立案?jìng)刹�。三是注重建立健全工作機(jī)制。在依法從嚴(yán)打擊涉毒洗錢(qián)犯罪的基礎(chǔ)上,健全完善工作機(jī)制,著力解決辦案中存在的難題,為高質(zhì)效辦案打牢基礎(chǔ)。莆田市城廂區(qū)檢察院與區(qū)公安分局聯(lián)合制定《涉毒洗錢(qián)犯罪案件證據(jù)收集和審查指引(試行)》,明確涉毒資產(chǎn)、洗錢(qián)犯罪主觀明知、成立自洗錢(qián)等的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),“清單式”指引取證要點(diǎn)。
(三)深化聯(lián)動(dòng)協(xié)作,凝聚涉毒洗錢(qián)治理合力。一是以上率下示范帶動(dòng)。福建省檢察院通過(guò)與省公安廳溝通協(xié)商,推動(dòng)同步部署專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),并納入年度緝毒執(zhí)法考評(píng)項(xiàng)目;省檢察院還聯(lián)合省禁毒辦、省郵政管理局舉行“全民禁毒宣傳月”啟動(dòng)儀式,對(duì)涉毒洗錢(qián)治理進(jìn)行專(zhuān)門(mén)部署。二是因地制宜高效對(duì)接。全省各地檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)與公安、法院、人民銀行等部門(mén)的常態(tài)化聯(lián)系,在案件線索研判、信息共享、行業(yè)治理等方面開(kāi)展協(xié)作聯(lián)動(dòng),進(jìn)一步統(tǒng)一執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn),凝聚打擊治理涉毒洗錢(qián)犯罪工作合力。政和、長(zhǎng)汀等地檢察機(jī)關(guān)還聘請(qǐng)金融部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員兼任特邀檢察官助理,融合“行政+檢察”力量,破除檢察履職專(zhuān)業(yè)知識(shí)壁壘,打造專(zhuān)業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)。三是宣傳引導(dǎo)營(yíng)造氛圍。結(jié)合“6·26”國(guó)際禁毒日等重要節(jié)點(diǎn),以線上線下相結(jié)合的方式,積極宣傳涉毒洗錢(qián)犯罪相關(guān)法律知識(shí),揭露涉毒洗錢(qián)犯罪主要表現(xiàn)形式、常用手法手段,引導(dǎo)公眾自覺(jué)遠(yuǎn)離涉毒洗錢(qián)犯罪。
【典型意義】
打擊治理涉毒洗錢(qián)犯罪是懲治毒品犯罪的重要內(nèi)容,是推進(jìn)毒品犯罪源頭治理、綜合治理、系統(tǒng)治理的應(yīng)有之義。檢察機(jī)關(guān)以專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)為抓手,持續(xù)推動(dòng)打擊治理涉毒洗錢(qián)犯罪工作。通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng),依法嚴(yán)厲打擊涉毒洗錢(qián)犯罪,不斷提升涉毒洗錢(qián)犯罪案件辦理質(zhì)效,有效遏制了涉毒洗錢(qián)犯罪多發(fā)態(tài)勢(shì);通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng),加強(qiáng)與偵查機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)等部門(mén)的溝通聯(lián)系,完善協(xié)作機(jī)制,進(jìn)一步統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),統(tǒng)一執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn),形成打擊合力,提高了全鏈條打擊涉毒洗錢(qián)犯罪能力水平;通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng),參與綜合治理,加大法治宣傳力度,對(duì)毒品犯罪分子形成有力震懾,提升了群眾法律意識(shí)、禁毒意識(shí),為打贏新時(shí)代禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)營(yíng)造良好社會(huì)氛圍。
典型事例二
江蘇省人民檢察院推動(dòng)建立跨省域保障寄遞安全工作協(xié)作機(jī)制
【關(guān)鍵詞】
寄遞安全 長(zhǎng)三角地區(qū)一體化 跨區(qū)域協(xié)作 七號(hào)檢察建議
【基本情況】
目前利用寄遞物流渠道販運(yùn)毒品案件較為多發(fā),為更好統(tǒng)籌發(fā)展與安全,避免寄遞安全問(wèn)題成為制約區(qū)域、行業(yè)健康發(fā)展的短板,服務(wù)保障長(zhǎng)三角地區(qū)一體化高質(zhì)量發(fā)展。2024年3月,江蘇省人民檢察院聯(lián)合上海市人民檢察院、浙江省人民檢察院、安徽省人民檢察院印發(fā)《滬蘇浙皖檢察機(jī)關(guān)關(guān)于加強(qiáng)保障寄遞安全工作協(xié)作的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》),《意見(jiàn)》明確涉寄遞物流領(lǐng)域案件辦理協(xié)作、強(qiáng)化監(jiān)督線索互移反饋、涉案企業(yè)合規(guī)異地協(xié)作、聯(lián)合參與寄遞安全社會(huì)治理、常態(tài)化溝通聯(lián)絡(luò)等5部分12項(xiàng)內(nèi)容。保障寄遞安全區(qū)域協(xié)作機(jī)制建立以來(lái),本區(qū)域檢察機(jī)關(guān)辦理了一批案件,取得積極成效。
(一)立足辦案,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),推動(dòng)協(xié)作機(jī)制落地。從近年來(lái)檢察機(jī)關(guān)辦理毒品案件情況來(lái)看,“網(wǎng)絡(luò)+寄遞”已經(jīng)成為毒品犯罪的重要販運(yùn)方式。江蘇多地檢察機(jī)關(guān)均辦理過(guò)犯罪分子從外省通過(guò)寄遞物流渠道販運(yùn)毒品的相關(guān)案件,各地也在個(gè)案辦理中探索開(kāi)展異地檢察協(xié)作,如江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)檢察院在辦理一起跨省寄遞違禁品案件過(guò)程中,與安徽省阜陽(yáng)市臨泉縣檢察院加強(qiáng)協(xié)作,共同分析案件成因,后聯(lián)合向臨泉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、政業(yè)安全中心送達(dá)檢察建議,取得良好效果。為全面總結(jié)各地開(kāi)展跨區(qū)域協(xié)作的經(jīng)驗(yàn)做法,需要相鄰省、市地區(qū)檢察機(jī)關(guān)的共同努力,經(jīng)征求長(zhǎng)三角地區(qū)檢察機(jī)關(guān)意見(jiàn),各方達(dá)成共識(shí),凝聚工作合力,形成規(guī)模效應(yīng),共同推動(dòng)提升區(qū)域寄遞安全治理水平。最終在多輪修改后,四省(市)檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合會(huì)簽《意見(jiàn)》,這也是檢察機(jī)關(guān)持續(xù)落實(shí)最高檢“七號(hào)檢察建議”的新嘗試、新實(shí)踐。
(二)聚焦重點(diǎn),明確協(xié)作范圍,提升案件辦理質(zhì)效。滬蘇浙皖四省檢察機(jī)關(guān)針對(duì)辦理涉寄遞物流領(lǐng)域案件中開(kāi)展異地協(xié)作的普遍需求點(diǎn),積極回應(yīng)工作需求。《意見(jiàn)》明確長(zhǎng)三角檢察機(jī)關(guān)可以在刑事案件調(diào)查取證、法律監(jiān)督線索移送、公益訴訟檢察、企業(yè)合規(guī)案件異地社會(huì)調(diào)查等方面開(kāi)展協(xié)作。針對(duì)跨省域利用寄遞渠道實(shí)施的重大犯罪案件,建立報(bào)告、通報(bào)和會(huì)商制度,由省級(jí)檢察院組織各辦案檢察機(jī)關(guān)研究案件管轄、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、法律適用等問(wèn)題,提升辦案整體效能。針對(duì)異地移送法律監(jiān)督線索的,建立先行通報(bào)制度,以便外省(市)相應(yīng)檢察機(jī)關(guān)及時(shí)開(kāi)展法律監(jiān)督工作。針對(duì)寄遞物流企業(yè)犯罪地、注冊(cè)地、經(jīng)營(yíng)地分離等情況,確立協(xié)助開(kāi)展社會(huì)調(diào)查評(píng)估、適用啟動(dòng)第三方機(jī)制等事項(xiàng),保證合規(guī)整改實(shí)效。
(三)強(qiáng)化監(jiān)督,能動(dòng)履職,促進(jìn)寄遞安全社會(huì)治理。長(zhǎng)三角地區(qū)檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持治罪與治理并重,做實(shí)辦案的后半篇文章,促進(jìn)訴源治理。《意見(jiàn)》強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)三角地區(qū)檢察機(jī)關(guān)可以通過(guò)聯(lián)合舉辦普法宣講、庭審觀摩、主題檢察開(kāi)放日等活動(dòng),開(kāi)展法治宣傳�！兑庖�(jiàn)》規(guī)定暢通異地制發(fā)檢察建議協(xié)作通道,針對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)的異地相關(guān)單位、企業(yè)在監(jiān)管、管理等方面的漏洞,辦案檢察機(jī)關(guān)可以聯(lián)合相應(yīng)的同級(jí)檢察機(jī)關(guān),聯(lián)動(dòng)制發(fā)檢察建議,共同推動(dòng)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。聚焦數(shù)字賦能監(jiān)督,明確區(qū)域數(shù)據(jù)共享,共同研發(fā)、推廣涉寄遞安全數(shù)字檢察監(jiān)督模型,助力長(zhǎng)三角地區(qū)檢察機(jī)關(guān)一體、能動(dòng)、融合履職。無(wú)錫檢察機(jī)關(guān)在辦理一起跨長(zhǎng)三角地區(qū)寄遞新型毒品案件時(shí),發(fā)現(xiàn)某地相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)開(kāi)具管制麻精藥品的管理存在漏洞,與外省檢察機(jī)關(guān)共同研究制發(fā)檢察建議。
(四)加強(qiáng)溝通,凝聚合力,推動(dòng)協(xié)作機(jī)制效能最大化�！兑庖�(jiàn)》明確各省級(jí)檢察院重大犯罪檢察部門(mén)作為牽頭部門(mén),建立會(huì)商、通報(bào)和聯(lián)席會(huì)議制度,分析研判寄遞安全形勢(shì),研究解決協(xié)作工作中遇到的問(wèn)題,推動(dòng)解決區(qū)域性、普遍性問(wèn)題,相關(guān)聯(lián)席會(huì)議可以視情聯(lián)合郵政管理、公安、交通等職能部門(mén)或快遞協(xié)會(huì)、企業(yè)等相關(guān)主體,增強(qiáng)社會(huì)治理合力,以高水平安全服務(wù)保障長(zhǎng)三角地區(qū)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。
【典型意義】
長(zhǎng)三角區(qū)域一體化發(fā)展是國(guó)家重大戰(zhàn)略部署,今年是長(zhǎng)三角一體化發(fā)展上升為國(guó)家戰(zhàn)略后“第二個(gè)五年”的開(kāi)局之年,為服務(wù)保障長(zhǎng)三角一體化高質(zhì)量發(fā)展,滬蘇浙皖檢察機(jī)關(guān)聚焦寄遞毒品犯罪跨區(qū)域治理問(wèn)題,合力破題,率先在全國(guó)建立省級(jí)層面統(tǒng)籌,堅(jiān)持治罪與治理并重的保障寄遞安全工作協(xié)作機(jī)制,通過(guò)一體履職、能動(dòng)履職、融合履職,協(xié)力筑牢長(zhǎng)三角區(qū)域寄遞安全屏障,推動(dòng)檢察機(jī)關(guān)參與禁毒綜合治理進(jìn)入省域協(xié)作新階段。
典型事例三
湖北省宜昌市伍家崗區(qū)人民檢察院運(yùn)用大數(shù)據(jù)模型助推毒品犯罪綜合治理
【關(guān)鍵詞】
大數(shù)據(jù)賦能 毒品犯罪 綜合治理 法律監(jiān)督
【基本情況】
為有效打擊毒品犯罪,湖北省宜昌市伍家崗區(qū)人民檢察院全面貫徹落實(shí)數(shù)字檢察戰(zhàn)略,自主研發(fā)“毒品犯罪網(wǎng)狀打擊與治理平臺(tái)”,利用大數(shù)據(jù)、人工智能等信息化手段整合涉毒數(shù)據(jù),深挖毒品犯罪漏罪漏犯線索,推動(dòng)毒品問(wèn)題綜合治理,取得顯著成效。2023年7月平臺(tái)上線以來(lái),推送宜昌市毒品犯罪線索228人429條,追訴毒品犯罪漏罪13人、漏犯9人,判處有期徒刑以上刑罰5人。
(一)研判毒情規(guī)律,開(kāi)發(fā)智能化監(jiān)督模型。一是找準(zhǔn)毒品犯罪打擊難點(diǎn)。當(dāng)前,毒品犯罪具有鏈條隱蔽、跨地域性強(qiáng)、層級(jí)復(fù)雜、信息分散以及涉毒人員大多使用綽號(hào)、化名、隱秘通訊方式等特點(diǎn),致使犯罪線索經(jīng)常斷裂,毒品交易鏈條難以連根拔除,進(jìn)而出現(xiàn)打而不絕、死灰復(fù)燃的困局。如,宜昌市伍家崗區(qū)檢察院檢察官在辦案中發(fā)現(xiàn),多起販毒案件的犯罪嫌疑人均供述“李老四”是其毒品上線,但是除了綽號(hào),再無(wú)其他身份信息。在此背景下,該院在湖北省檢察院和宜昌市檢察院的指導(dǎo)下,通過(guò)大數(shù)據(jù)建模方式解決毒品犯罪中指向不明、線索斷裂等類(lèi)案問(wèn)題。二是突破大數(shù)據(jù)建模關(guān)鍵點(diǎn)。毒品犯罪治理問(wèn)題面廣線多,伍家崗區(qū)檢察院經(jīng)過(guò)充分論證,選擇毒品犯罪立案監(jiān)督為切入口進(jìn)行大數(shù)據(jù)建模。模型運(yùn)用OCR識(shí)別、自然語(yǔ)義分析、知識(shí)圖譜等先進(jìn)智能技術(shù),對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化處理,通過(guò)關(guān)聯(lián)碰撞自動(dòng)推送犯罪線索,并衍生出梳理繪制毒品流通網(wǎng)絡(luò)圖、毒情分析等綜合治理功能,形成數(shù)據(jù)導(dǎo)入、線索推送、線索辦理、案件辦理、綜合治理的工作閉環(huán)。三是科學(xué)設(shè)置模型監(jiān)督點(diǎn)。模型設(shè)置了走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品未立案、漏罪,非法持有毒品未立案,容留他人吸毒未立案等3大類(lèi)7個(gè)監(jiān)督點(diǎn),涵蓋了主要涉毒犯罪情形,并設(shè)置了詳細(xì)的研判規(guī)則,將法律規(guī)定和辦案規(guī)律轉(zhuǎn)化為計(jì)算機(jī)算法。
(二)注重機(jī)制建設(shè),提升毒品犯罪辦案質(zhì)效。一是完善檢警協(xié)作機(jī)制。一方面,與公安機(jī)關(guān)建立涉毒行政處罰數(shù)據(jù)常態(tài)化移送機(jī)制,每季度由公安機(jī)關(guān)集中拷貝一次導(dǎo)入平臺(tái),截至2024年4月,平臺(tái)共導(dǎo)入涉毒行政處罰決定書(shū)1799份。另一方面,依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室,為公安機(jī)關(guān)開(kāi)通平臺(tái)使用權(quán)限,公安機(jī)關(guān)可以隨時(shí)登錄查詢(xún)相關(guān)案件、線索、人員信息,為輔助偵查辦案提供便利。二是落實(shí)一體履職機(jī)制。發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)上下聯(lián)動(dòng)一體履職優(yōu)勢(shì),由宜昌市檢察院統(tǒng)一對(duì)全市推送的228人429條涉毒犯罪線索建立臺(tái)賬、跟蹤管理,并協(xié)調(diào)解決數(shù)據(jù)獲取、案件管轄、線索串查、并案處理、異地提審等事項(xiàng)。每月在全市范圍內(nèi)通報(bào)案件線索辦理、成案數(shù)量、辦案進(jìn)度等數(shù)據(jù),并就疑難復(fù)雜案件事實(shí)認(rèn)定、法律適用等進(jìn)行把關(guān)審核,形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。三是健全引導(dǎo)偵查機(jī)制。模型推送的線索由專(zhuān)人初核后,以立案監(jiān)督線索確定承辦檢察官,并由承辦人第一時(shí)間提前介入引導(dǎo)偵查,重點(diǎn)圍繞毒品檢測(cè)、證人證物、交易記錄、視頻監(jiān)控等引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行取證。另外,對(duì)平臺(tái)推送身份信息明確的涉毒犯罪線索,要求偵查機(jī)關(guān)對(duì)販毒上下線應(yīng)查盡查。四是用足自行補(bǔ)偵機(jī)制。牢固樹(shù)立構(gòu)建以證據(jù)為中心的刑事指控體系理念,充分開(kāi)展自行補(bǔ)充偵查工作,確保立案監(jiān)督線索能夠成案。如在辦理“李老四”漏罪線索時(shí),檢察官經(jīng)研判后從39筆線索中選擇成案可能性較大的幾筆作為重點(diǎn)進(jìn)行突破。通過(guò)調(diào)閱原案卷宗查看原始筆錄、毒品檢測(cè)報(bào)告、尿液檢測(cè)報(bào)告、刑事處罰前科等證據(jù)材料、對(duì)“李老四”下線進(jìn)行詢(xún)問(wèn)、組織辨認(rèn)等自行補(bǔ)充偵查工作,確認(rèn)相關(guān)外圍證據(jù)確實(shí)、充分后,向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《通知立案書(shū)》,并移送相關(guān)證據(jù),保證監(jiān)督立案的案件立得住、訴得出、判得了。
(三)堅(jiān)持能動(dòng)履職,助推毒品犯罪綜合治理。一是加強(qiáng)行刑銜接。對(duì)涉嫌吸毒、容留他人吸毒、非法持有毒品等違法人員,經(jīng)初核后發(fā)現(xiàn)未被行政處罰的,依法將違法線索及相關(guān)證據(jù)移送公安機(jī)關(guān)作行政處罰。二是強(qiáng)化綜合履職。對(duì)平臺(tái)排查出的類(lèi)似“李老四”這樣有多筆漏罪事實(shí)的罪犯進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)有的毒販因身患疾病而未能及時(shí)收監(jiān),長(zhǎng)期“以販養(yǎng)吸”,進(jìn)而出現(xiàn)判刑后又多次販賣(mài)毒品的情況,通過(guò)召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議,促進(jìn)解決4名吸毒患病罪犯收監(jiān)難問(wèn)題。三是推動(dòng)系統(tǒng)治理。依托平臺(tái),對(duì)毒品案件數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,形成清晰明了的毒情數(shù)據(jù),為推動(dòng)毒品問(wèn)題系統(tǒng)治理提供參考。如,針對(duì)“李老四”案件中暴露出的高頻場(chǎng)所管理漏洞,向公安機(jī)關(guān)制發(fā)社會(huì)治理類(lèi)檢察建議,督促加強(qiáng)監(jiān)控;同時(shí)將平臺(tái)中形成的“李老四”涉毒網(wǎng)絡(luò)中吸毒人員的毒情資料移交給相應(yīng)街道、社區(qū),建議基層禁毒工作者重點(diǎn)幫扶轉(zhuǎn)化。
【典型意義】
深入貫徹落實(shí)數(shù)字檢察戰(zhàn)略是“高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件”的重要實(shí)現(xiàn)路徑,也是創(chuàng)新法律監(jiān)督方式、推進(jìn)檢察工作現(xiàn)代化的必然要求。檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)適應(yīng)毒品犯罪治理需求,緊扣檢察業(yè)務(wù)實(shí)際,探索研發(fā)“毒品犯罪網(wǎng)狀打擊與治理平臺(tái)”,打破不同政法單位以及不同毒品案件之間的信息數(shù)據(jù)壁壘,變單點(diǎn)打擊、線狀打擊為關(guān)聯(lián)打擊、網(wǎng)狀打擊,提升了打擊毒品犯罪工作質(zhì)效,促進(jìn)毒品犯罪有效治理、系統(tǒng)治理、源頭治理。
典型事例四
上海市閔行區(qū)人民檢察院推動(dòng)涉寄遞新業(yè)態(tài)毒品犯罪綜合治理
【關(guān)鍵詞】
寄遞新業(yè)態(tài) 精準(zhǔn)打擊 訴源治理 立體化監(jiān)管
【基本情況】
上海市閔行區(qū)人民檢察院依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制,集中打擊利用C2C“跑腿服務(wù)平臺(tái)”販賣(mài)新型毒品案件,提起公訴12件13人,有力遏止犯罪勢(shì)頭;集中推進(jìn)訴源治理,提出攔截敏感詞等7項(xiàng)堵漏措施,向龍頭企業(yè)制發(fā)檢察建議,斬?cái)喽酒方灰祖湕l;集中加強(qiáng)對(duì)“網(wǎng)絡(luò)+寄遞”業(yè)務(wù)的監(jiān)管,推動(dòng)市場(chǎng)監(jiān)督管理等部門(mén)形成有效監(jiān)管新模式。
(一)精確打擊,斬?cái)郈2C寄遞販毒利益鏈。依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制,閔行區(qū)檢察院發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)存在精神藥品領(lǐng)取異常,開(kāi)藥人的身份均系注冊(cè)在本區(qū)的L公司的C2C平臺(tái)“跑腿小哥”,存在一人高頻次在各大醫(yī)院開(kāi)具國(guó)家管制的二類(lèi)精神藥品“思諾思”的情況,涉嫌通過(guò)平臺(tái)客戶下單代配藥后高價(jià)予以販賣(mài)的犯罪行為。閔行區(qū)檢察院敏銳分析該批案件系利用寄遞新業(yè)態(tài)C2C平臺(tái)線上接單、線下交易、“代買(mǎi)-販賣(mài)”同城配送和備貨待販的犯罪新模式,遂引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)取證,準(zhǔn)確認(rèn)定“藥當(dāng)毒用”的主觀明知,精準(zhǔn)打擊販賣(mài)時(shí)間長(zhǎng)、多次販賣(mài)、形成利益鏈條的犯罪嫌疑人,提起公訴12件13人,均獲法院有罪判決。
(二)精準(zhǔn)預(yù)防,找準(zhǔn)C2C寄遞行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。閔行區(qū)檢察院聯(lián)合偵查機(jī)關(guān)第一時(shí)間走訪L公司,實(shí)地了解公司的運(yùn)作模式和對(duì)C2C跑腿業(yè)務(wù)的APP平臺(tái)及“跑腿”從業(yè)人員的管理措施,發(fā)現(xiàn)C2C寄遞行業(yè)有別于傳統(tǒng)快遞企業(yè),表現(xiàn)為三個(gè)特點(diǎn):一是網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供交易渠道收取手續(xù)費(fèi)、訂單審核松散、交易信息存在違法犯罪風(fēng)險(xiǎn);二是從業(yè)人員管理松散,手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)即可接單,業(yè)務(wù)員存在違法違規(guī)風(fēng)險(xiǎn);三是“網(wǎng)絡(luò)+寄遞”模式業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)多樣化特點(diǎn),行業(yè)規(guī)制存在風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)查找出的上述問(wèn)題,閔行區(qū)檢察院向L公司制發(fā)檢察建議,提出了設(shè)置敏感詞攔截違禁品下單、加強(qiáng)訂單內(nèi)容實(shí)質(zhì)審核及運(yùn)用大數(shù)據(jù)和監(jiān)控技術(shù)手段核實(shí)從業(yè)人員身份信息等7項(xiàng)措施,并面向快遞企業(yè)及行業(yè)監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行公開(kāi)宣告。被建議單位書(shū)面回復(fù)將從完善管理制度、監(jiān)管流程、培訓(xùn)制度三個(gè)方面防止此類(lèi)事件再次發(fā)生。閔行區(qū)檢察院收到回復(fù)后通過(guò)平臺(tái)下單操作、實(shí)地回訪及召開(kāi)座談會(huì)聽(tīng)取意見(jiàn)等方式確保檢察建議有效落實(shí)。目前平臺(tái)已禁止下單相關(guān)違禁品的跑腿業(yè)務(wù)。
(三)精心治理,助推C2C寄遞監(jiān)管立體化。召開(kāi)“推進(jìn)落實(shí)‘七號(hào)檢察建議’、共護(hù)寄遞行業(yè)健康發(fā)展”座談會(huì),邀請(qǐng)區(qū)禁毒辦、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、郵政管理局、公安分局等單位以及各快遞企業(yè)負(fù)責(zé)人共同參加,就進(jìn)一步落實(shí)最高檢“七號(hào)檢察建議”,加強(qiáng)同城遞送新業(yè)態(tài)監(jiān)管、落實(shí)寄遞安全制度等進(jìn)行商討,達(dá)成共識(shí);推動(dòng)區(qū)市場(chǎng)管理局加大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)監(jiān)管力度,建立區(qū)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管聯(lián)席會(huì)議制度,探索使用“特殊藥品管理系統(tǒng)”,實(shí)現(xiàn)多部門(mén)數(shù)據(jù)共享,強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)交易領(lǐng)域關(guān)聯(lián)寄遞業(yè)務(wù)的安全監(jiān)管,完善線上線下寄遞行業(yè)日常監(jiān)管、行業(yè)自律、信用懲戒、行政處罰相結(jié)合的全方位監(jiān)管體系;邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員參與專(zhuān)項(xiàng)整治,通過(guò)參加座談、觀摩檢察建議公開(kāi)宣告、聽(tīng)庭評(píng)議、兩會(huì)期間提案等方式,共同提出《關(guān)于防范網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)成為違禁品交易場(chǎng)所、促進(jìn)同城寄遞新業(yè)態(tài)健康發(fā)展的建議》,進(jìn)一步助推C2C寄遞新業(yè)態(tài)的立體化監(jiān)管。
【典型意義】
檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮檢察職能,依法嚴(yán)厲懲治利用寄遞新業(yè)態(tài)實(shí)施的販運(yùn)毒品犯罪活動(dòng)。通過(guò)剖析案件特點(diǎn),找準(zhǔn)利用寄遞新業(yè)態(tài)違法犯罪的問(wèn)題癥結(jié),及時(shí)向相關(guān)企業(yè)制發(fā)檢察建議,通過(guò)打防并舉為企業(yè)開(kāi)出切實(shí)可行的檢察良方,對(duì)檢察建議內(nèi)容的落實(shí)做好后續(xù)跟蹤,提升檢察建議的剛性和質(zhì)效。同時(shí),通過(guò)業(yè)內(nèi)企業(yè)座談、檢察建議公開(kāi)宣告等方式,以案釋法、以案說(shuō)理、以案促治,促進(jìn)企業(yè)規(guī)范自律,從而推進(jìn)行業(yè)整體自律,保障行業(yè)健康發(fā)展。檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)與行政管理部門(mén)強(qiáng)化行刑銜接,共同推進(jìn)寄遞新業(yè)態(tài)問(wèn)題的治理,推動(dòng)有關(guān)部門(mén)形成有效監(jiān)管新模式,切實(shí)維護(hù)寄遞安全。
典型事例五
四川天府新區(qū)人民檢察院打造“新綠”禁毒品牌推進(jìn)毒品犯罪源頭治理
【關(guān)鍵詞】
法律監(jiān)督 檢察禁毒 能動(dòng)履職 綜合治理
【基本情況】
四川天府新區(qū)檢察院以“天行健·新綠”禁毒品牌為依托筑牢禁毒防線。首創(chuàng)重大毒品犯罪案件立案告知機(jī)制和涉毒案件“三問(wèn)”工作法,構(gòu)建以證據(jù)為中心的刑事指控體系,推動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度在毒品犯罪領(lǐng)域穩(wěn)妥適用。加強(qiáng)訴訟精準(zhǔn)監(jiān)督,建立“監(jiān)督點(diǎn)位儲(chǔ)備+文書(shū)三級(jí)審查+補(bǔ)強(qiáng)抗訴理由”監(jiān)督模式,毒品案件提出抗訴率9.43%,遠(yuǎn)高于刑事案件平均提抗率,抗訴意見(jiàn)采納率100%。結(jié)合天府新區(qū)公園城市定位,打造全省檢察機(jī)關(guān)首個(gè)戶外沉浸式禁毒主題公園,推出“新綠禁毒青年計(jì)劃”,制作禁毒原創(chuàng)短視頻,開(kāi)展“禁毒宣傳進(jìn)萬(wàn)家”等活動(dòng)100余場(chǎng)次。辦理的2件案件被四川省禁毒委、四川省檢察院評(píng)為典型案例,“天行健·新綠”禁毒品牌入選省、市檢察機(jī)關(guān)“三培育·三引領(lǐng)”特色品牌,相關(guān)工作被國(guó)家級(jí)媒體報(bào)道10余次。
(一)創(chuàng)新工作機(jī)制,提升監(jiān)督辦案質(zhì)效。一是強(qiáng)化偵查引導(dǎo)。與公安機(jī)關(guān)建立重大毒品犯罪案件立案告知機(jī)制,選派檢察官分片聯(lián)系指導(dǎo),實(shí)現(xiàn)提前介入全覆蓋。共同制定《毒品案件取證標(biāo)準(zhǔn)和量刑指引》,促進(jìn)偵訴環(huán)節(jié)辦案尺度統(tǒng)一。二是用好自行補(bǔ)充偵查權(quán)。對(duì)事實(shí)不清、證據(jù)不足案件積極自行補(bǔ)充偵查,完善證據(jù)指控體系,如在付某某制販毒案中,通過(guò)復(fù)勘現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)制毒關(guān)鍵證據(jù),在犯罪嫌疑人“零口供”情況下,起訴指控意見(jiàn)被法院采納,兩名主犯均被判處15年有期徒刑。截至目前,指控罪名及量刑建議采納率100%,無(wú)一撤回起訴案件。三是做實(shí)精準(zhǔn)監(jiān)督。依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室,加強(qiáng)立案監(jiān)督和追捕追訴,監(jiān)督公安機(jī)關(guān)立案人數(shù)占毒品案件總量的46%,追捕追訴人數(shù)占起訴總?cè)藬?shù)的14.8%。建立“監(jiān)督點(diǎn)位儲(chǔ)備+文書(shū)三級(jí)審查+補(bǔ)強(qiáng)抗訴理由”監(jiān)督模式,通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)三級(jí)評(píng)查、后期自行補(bǔ)證、專(zhuān)家咨詢(xún)等,提高抗訴線索發(fā)現(xiàn)和成功率,避免“帶病抗訴”。目前,提出抗訴率9.43%,抗訴意見(jiàn)采納率100%,抗訴工作質(zhì)效穩(wěn)步提升。
(二)建立“三問(wèn)工作法”,釋法說(shuō)理促使認(rèn)罪認(rèn)罰。推動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度在毒品犯罪領(lǐng)域穩(wěn)妥適用,首創(chuàng)“三問(wèn)工作法”,一問(wèn)首次涉毒經(jīng)歷,深挖毒品犯罪誘因;二問(wèn)毒品交際“朋友圈”,著力追訴漏罪漏犯;三問(wèn)認(rèn)罪悔罪意愿,鼓勵(lì)認(rèn)罪認(rèn)罰犯罪嫌疑人錄制懺悔音視頻,引導(dǎo)其以親身經(jīng)歷作為禁毒宣教的鮮活素材,將其表現(xiàn)作為從輕量刑的重要依據(jù)。目前,通過(guò)“三問(wèn)工作法”促成認(rèn)罰認(rèn)罰率提升。同時(shí),深入剖析犯罪嫌疑人的成長(zhǎng)經(jīng)歷、吸毒經(jīng)歷、吸毒原因以及復(fù)吸影響因素,及時(shí)向看守所、監(jiān)獄或強(qiáng)戒所反饋,針對(duì)性地提供心理疏導(dǎo),幫助犯罪嫌疑人斷癮回歸。
(三)制發(fā)檢察建議,推動(dòng)開(kāi)展毒品治理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。一是加強(qiáng)吸毒人員管控。如在辦理何某制造毒品案中,通過(guò)制發(fā)檢察建議推動(dòng)屬地街道投入30余萬(wàn)元引入第三方專(zhuān)業(yè)禁毒工作服務(wù),配備禁毒專(zhuān)職、兼職社工、專(zhuān)職禁毒工作者27名,社區(qū)戒毒人員管控率100%,無(wú)一人脫管漏管。二是推動(dòng)開(kāi)展禁毒鏟種行動(dòng)。協(xié)同屬地街道與村社區(qū)簽訂禁種鏟毒工作責(zé)任書(shū),發(fā)動(dòng)禁毒志愿者、禁毒社工、綜治人員開(kāi)展地毯式排查,鏟除毒品原植物罌粟2000余株。
(四)開(kāi)展多層次普法宣傳,營(yíng)造全民禁毒濃厚氛圍。一是品牌化宣傳。打造“天行健·新綠”禁毒品牌,聯(lián)合街道、消防等11家單位推出“新綠禁毒青年計(jì)劃”,建立“沉浸式”戶外禁毒主題公園,設(shè)置“神秘電話亭”、毒駕VR體驗(yàn)等,增強(qiáng)交互體驗(yàn),邀請(qǐng)60余批次中小學(xué)生、群眾現(xiàn)場(chǎng)參觀。二是全媒體宣傳。制作《等爸爸回家》《這也是禁毒》等系列禁毒公益短片、普法讀本,在微信公眾號(hào)、地鐵、公交等平臺(tái)投放播放,引領(lǐng)全民禁毒意識(shí),輻射群眾60余萬(wàn)人次。三是案例式宣傳。落實(shí)“三個(gè)善于”工作要求,避免“就案辦案、機(jī)械司法”問(wèn)題,如在辦理一起七旬寡居老人聽(tīng)信偏方為治病種植少量罌粟案件中,公開(kāi)聽(tīng)證后依法作不起訴處理,并在宣告現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展禁毒普法課堂,“寓教于案”實(shí)現(xiàn)“辦理一案、教育一片”。
(五)加強(qiáng)理論調(diào)研,為上級(jí)科學(xué)決策提供檢察參考。一是加強(qiáng)新型毒品犯罪治理研究。撰寫(xiě)的《新型毒品犯罪發(fā)展態(tài)勢(shì)及其防控對(duì)策——從S省247份實(shí)體判決展開(kāi)》文章,在第二屆全國(guó)檢察機(jī)關(guān)重罪檢察實(shí)務(wù)論壇征文中獲獎(jiǎng)。二是開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研向黨委報(bào)告。結(jié)合類(lèi)案辦理分析毒品發(fā)案趨勢(shì)、深層次治理難題,形成專(zhuān)題調(diào)研報(bào)告向區(qū)委報(bào)告,推動(dòng)將街道社區(qū)建立禁毒宣傳教育微基地和易制毒化學(xué)品定期清查機(jī)制,納入?yún)^(qū)委目標(biāo)考核,助力建設(shè)更加嚴(yán)密的禁毒防控體系。
【典型意義】
四川天府新區(qū)是建設(shè)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的重要支點(diǎn),四川天府新區(qū)檢察院立足公園城市“高品質(zhì)生活宜居地”定位,以毒品犯罪打擊和治理并重,聚焦工作機(jī)制創(chuàng)新、高質(zhì)效監(jiān)督辦案、社會(huì)治理提質(zhì)增效,助力打造宜業(yè)宜商宜居城市,服務(wù)保障國(guó)際化現(xiàn)代新區(qū)建設(shè)。與偵查機(jī)關(guān)探索建立重大毒品案件立案告知制度,通過(guò)第一時(shí)間提前介入、自行補(bǔ)充偵查等多種手段,收集、補(bǔ)充完善證據(jù),構(gòu)建以證據(jù)為中心的刑事指控體系。對(duì)法院判決確有錯(cuò)誤的依法提出抗訴,秉持客觀公正立場(chǎng),堅(jiān)決予以監(jiān)督糾正,維護(hù)司法公正。在堅(jiān)持嚴(yán)懲毒品犯罪同時(shí),積極延伸檢察職能,針對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)場(chǎng)所等存在的監(jiān)管漏洞,制發(fā)檢察建議,促進(jìn)堵漏建制;注意強(qiáng)化訴源治理,加強(qiáng)與禁毒成員單位的協(xié)同聯(lián)動(dòng),開(kāi)展好禁毒宣傳教育活動(dòng),引領(lǐng)社會(huì)法治風(fēng)尚,確保毒品犯罪“控得住、打得掉、不反彈”。
日期：2024-6-26 8:51:08 | 關(guān)閉 |
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