Law-lib.com 2023-4-11 15:48:32 公安部網(wǎng)站
2022年，全國(guó)公安機(jī)關(guān)深入貫徹落實(shí)黨中央決策部署，強(qiáng)力推進(jìn)打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪，共破獲案件330余起，打掉犯罪團(tuán)伙170余個(gè)，涉案金額26.7億元，取得明顯成效。
據(jù)了解，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪往往打著“黨中央”“國(guó)務(wù)院”或國(guó)家部委的旗號(hào)，通過(guò)偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，編造國(guó)家相關(guān)政策等手段，以設(shè)立“民族資產(chǎn)解凍”、“政府養(yǎng)老扶貧”、“慈善募捐活動(dòng)”為誘餌，誘騙受害人繳納項(xiàng)目啟動(dòng)資金、會(huì)員報(bào)名費(fèi)購(gòu)買指定商品或投資入股，謊稱在民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目完成后或到指定地點(diǎn)參加“資產(chǎn)解凍大會(huì)”即可給予投資人巨額回報(bào)，以此騙取錢財(cái)。此類犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，損害政府公信力，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，危害社會(huì)治安穩(wěn)定。公安部對(duì)此高度重視，部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)以打開(kāi)路、多措并舉，迅速掀起打擊整治高潮，成功破獲了“養(yǎng)老育小”“天心璽”等一批重大民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。同時(shí)，部署廣西公安機(jī)關(guān)開(kāi)展為期三個(gè)月的源頭整治行動(dòng)，對(duì)詐騙犯罪團(tuán)伙幕后組織者和偽造公文、私刻印章、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行全鏈條打擊，共破獲案件100余起，打掉團(tuán)伙60余個(gè)，徹底摧毀百色、河池兩地窩點(diǎn)和相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。
公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將始終保持對(duì)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，快破現(xiàn)案、攻堅(jiān)積案、追捕在逃犯罪嫌疑人，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)治安大局穩(wěn)定。公安機(jī)關(guān)提醒廣大人民群眾，我國(guó)沒(méi)有任何民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目和組織，要增強(qiáng)識(shí)騙防騙意識(shí)，不要上當(dāng)受騙。按照相關(guān)法律規(guī)定，凡是轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動(dòng)、宣傳民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息，或者招募會(huì)員、組織人員非法聚集的，均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲查處。如發(fā)現(xiàn)類似違法犯罪線索，請(qǐng)立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
公安部公布5起打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪典型案例
一、廣西百色“天心璽”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案
2022年10月，廣西百色公安機(jī)關(guān)成功打掉一個(gè)從事民族資產(chǎn)解凍類詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，涉案金額118萬(wàn)元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人林某賢等人虛構(gòu)民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目，使用境外手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系一級(jí)代理人黃某萍，通過(guò)變聲軟件冒充老人，謊稱自己是民族資產(chǎn)海外守庫(kù)老人“李烈鈞”，即將回國(guó)組織召開(kāi)民族資產(chǎn)解凍大會(huì)，以高額回報(bào)為由，承諾有功人員只要著統(tǒng)一服裝參加大會(huì)，就能領(lǐng)取30萬(wàn)元現(xiàn)金福利。隨后林某賢指使黃某萍組織參與人員在淘寶特定網(wǎng)店下單訂購(gòu)印有“天心璽”標(biāo)志的文化衫，賺取差價(jià)非法獲利。截至案發(fā)，共有2.1萬(wàn)名群眾參與該項(xiàng)目投資。目前，該案檢察機(jī)關(guān)已依法提起公訴。
二、廣西百色郁某富團(tuán)伙民族資產(chǎn)解凍類詐騙案
2022年11月，廣西百色公安機(jī)關(guān)成功打掉郁某富詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人60名，破獲刑事案件20余起，涉案金額7000萬(wàn)元。經(jīng)查，郁某富等人成立網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司，招募多名曾經(jīng)參與過(guò)民族資產(chǎn)解凍類詐騙的人員，謊稱海外民族資產(chǎn)即將解凍，只要在其指定渠道辦理移動(dòng)、聯(lián)通、電信手機(jī)卡即可獲得30萬(wàn)至60萬(wàn)元不等的“海外解凍款”，到指定的拼多多網(wǎng)店、微信小程序網(wǎng)店購(gòu)買茶葉、保溫杯、床上用品等商品可獲得20萬(wàn)至168萬(wàn)元不等的現(xiàn)金福利，辦理其指定的保險(xiǎn)可獲得30萬(wàn)至200萬(wàn)元不等的民族資產(chǎn)解凍資金，誘騙參與人員購(gòu)買，從中非法牟利，參與人員涉及全國(guó)20個(gè)省份的12萬(wàn)人。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
三、廣西河池民族資產(chǎn)解凍類詐騙案
2022年11月，廣西河池公安機(jī)關(guān)成功偵破一個(gè)冒充中央領(lǐng)導(dǎo)同志的詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額60余萬(wàn)元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人黃某飛利用一級(jí)代理人張某堅(jiān)等人對(duì)所謂“民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目”深信不疑的特點(diǎn)，多次冒充中央領(lǐng)導(dǎo)同志，使用北京電話號(hào)碼與其聯(lián)系，謊稱能解凍張某堅(jiān)等人曾參與過(guò)詐騙案件的涉案凍結(jié)資金，但需要繳納60萬(wàn)元的“辦案經(jīng)費(fèi)”。張某堅(jiān)因此號(hào)召其團(tuán)隊(duì)成員籌集資金60萬(wàn)元，并將錢款轉(zhuǎn)入黃某飛提供的銀行賬號(hào)內(nèi)，參與人員近萬(wàn)名，造成惡劣影響。目前，該案檢察機(jī)關(guān)已依法提起公訴。
四、河南駐馬店“中安高新”詐騙案
2022年4月，河南駐馬店公安機(jī)關(guān)成功打掉一個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人232名，凍結(jié)涉案資金2000余萬(wàn)元。經(jīng)查，該團(tuán)伙虛構(gòu)“中安高新公司”項(xiàng)目，利用微信群、QQ群大肆宣傳，謊稱“中安高新公司”是由國(guó)家支持的高科技項(xiàng)目，面向全國(guó)招募合伙人，并稱終身投資1680元即可享受合伙人待遇，獲得公司股權(quán)，每月領(lǐng)取工資福利。待公司上市，股權(quán)可直接兌換上萬(wàn)元現(xiàn)金福利，并宣揚(yáng)發(fā)展會(huì)員越多獎(jiǎng)勵(lì)越高，誘騙參與人員購(gòu)買該公司股權(quán)實(shí)施詐騙，參與人員2萬(wàn)余名。目前，該案已經(jīng)法院判決，幕后組織者郭某民、臧某開(kāi)分別被判處有期徒刑五年十一個(gè)月、五年三個(gè)月。
五、湖南常德民族資產(chǎn)解凍類詐騙案
2022年4月，湖南常德公安機(jī)關(guān)成功打掉一個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人2名，涉案金額40萬(wàn)元，扣押一大批用于作案的資料、文件、印章等物品。經(jīng)查，犯罪嫌疑人徐某某冒充國(guó)民黨高官后代，謊稱國(guó)民黨撤離大陸時(shí)遺留有大額財(cái)產(chǎn)需進(jìn)行資產(chǎn)解凍，許諾資產(chǎn)解凍后能獲取高額回報(bào)，以繳納保證金、跑關(guān)系需要花錢為由，誘騙參與人員繳納會(huì)員費(fèi)。為騙取受害人信任，徐某某等人常隨身攜帶一只黑色皮箱，內(nèi)裝行騙需要的道具：印章、假鈔、玉佩及偽造的手寫委托書和文件，通過(guò)視頻方式與受害人通聯(lián)實(shí)施詐騙，已查證受騙群眾1萬(wàn)余人。目前，該案檢察機(jī)關(guān)已依法提起公訴。
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