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依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪 有效維護(hù)清朗網(wǎng)絡(luò)空間

——最高人民法院研究室、最高人民檢察院第四檢察廳、公安部十一局負(fù)責(zé)人就《關(guān)于辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》答記者問(wèn)

　　30日,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》(法發(fā)〔2022〕23號(hào),以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》)。為便于司法實(shí)踐準(zhǔn)確理解與適用,最高人民法院研究室、最高人民檢察院第四檢察廳、公安部十一局有關(guān)負(fù)責(zé)人接受了采訪。

　　問(wèn):請(qǐng)介紹一下《意見(jiàn)》的制定背景和主要經(jīng)過(guò)。

　　答:2014年5月,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》(公通字〔2014〕10號(hào),以下簡(jiǎn)稱《2014年意見(jiàn)》),對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的范圍、管轄、初查、跨地域取證、電子數(shù)據(jù)的收集與審查及其他問(wèn)題作了規(guī)定�！�2014年意見(jiàn)》的發(fā)布施行,對(duì)于依法懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪,有效維護(hù)正常網(wǎng)絡(luò)秩序和人民群眾合法權(quán)益,發(fā)揮了重要作用。

　　近年來(lái),我國(guó)信息技術(shù)應(yīng)用廣泛,數(shù)字經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展,信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件隨之快速增長(zhǎng)�！渡嫘畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪特點(diǎn)和趨勢(shì)(2017.1-2021.12)司法大數(shù)據(jù)專題報(bào)告》顯示,2017年至2021年,全國(guó)法院一審審結(jié)涉信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件共計(jì)28.2萬(wàn)余件,共涉及66萬(wàn)余名被告人,且案件數(shù)量呈逐年上升趨勢(shì),2018年、2019年、2020年、2021年分別同比上升57.18%、28.43%、20.90%、104.56%。其中,詐騙案件數(shù)量占比高達(dá)36.53%,開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件占比為14.81%。為有效遏制信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),進(jìn)一步加大懲治力度,迫切需要進(jìn)一步完善相關(guān)刑事案件辦理的程序規(guī)則。

　　信息技術(shù)的進(jìn)步在提高應(yīng)用便捷性的同時(shí),也降低了信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的技術(shù)門(mén)檻,而隨著相關(guān)犯罪手段不斷翻新,信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的鏈條性、跨地域性、涉眾性特征更加突顯,犯罪形態(tài)愈加復(fù)雜,社會(huì)危害愈加嚴(yán)重,防范、查處難度進(jìn)一步加大。例如,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害人往往遍布全國(guó),而行為鏈條上負(fù)責(zé)技術(shù)支持、引流、資金轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)等各環(huán)節(jié)的行為人可能分布多地,有的甚至在境外,大量的異地取證工作制約案件偵辦效率;再如,網(wǎng)絡(luò)賭博的涉案資金、賬戶、參賭人員眾多,為逃避打擊,資金流轉(zhuǎn)過(guò)程往往十分復(fù)雜,犯罪數(shù)額的認(rèn)定面臨諸多實(shí)際困難。有鑒于此,信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的程序規(guī)則必須與時(shí)俱進(jìn),作出相應(yīng)調(diào)整完善。

　　針對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的快速增長(zhǎng)和不斷翻新,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部在《2014年意見(jiàn)》的基礎(chǔ)上,深入調(diào)查研究,廣泛征求意見(jiàn),反復(fù)論證完善,制定了《意見(jiàn)》,對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的程序作出統(tǒng)一規(guī)定�！兑庖�(jiàn)》自2022年9月1日起施行,《2014年意見(jiàn)》同時(shí)廢止。

　　問(wèn):請(qǐng)介紹一下《意見(jiàn)》制定的主要考慮。

　　答:《意見(jiàn)》堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹習(xí)近平法治思想和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)的重要思想,深化信息網(wǎng)絡(luò)犯罪治理工作,進(jìn)一步規(guī)范信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的辦理程序,為推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)提供有力司法保障。具體而言,在起草過(guò)程中,著重把握了以下幾點(diǎn):

　　一是貫徹新要求,深化犯罪治理。習(xí)近平總書(shū)記強(qiáng)調(diào)“網(wǎng)絡(luò)犯罪已成為危害我國(guó)國(guó)家政治安全、網(wǎng)絡(luò)安全、社會(huì)安全、經(jīng)濟(jì)安全等的重要風(fēng)險(xiǎn)之一”“沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)安全就沒(méi)有國(guó)家安全”。2020年12月,中共中央印發(fā)《法治社會(huì)建設(shè)實(shí)施綱要(2020-2025年)》,要求“推動(dòng)社會(huì)治理從現(xiàn)實(shí)社會(huì)向網(wǎng)絡(luò)空間覆蓋,建立健全網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系,加強(qiáng)依法管網(wǎng)、依法辦網(wǎng)、依法上網(wǎng),全面推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間法治化,營(yíng)造清朗的網(wǎng)絡(luò)空間。”《意見(jiàn)》深入貫徹落實(shí)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)治理的新部署、新要求,進(jìn)一步完善相關(guān)程序規(guī)則,依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪,為深化網(wǎng)絡(luò)生態(tài)治理、推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)提供有力司法保障。

　　二是應(yīng)對(duì)新形勢(shì),完善程序規(guī)則。當(dāng)前,信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件仍然持續(xù)高發(fā),且犯罪的鏈條性、跨地域性、技術(shù)性等特點(diǎn)更加突顯。《2014年意見(jiàn)》不能完全適應(yīng)當(dāng)前信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的新問(wèn)題、新情況。鑒此,《意見(jiàn)》根據(jù)刑法、刑事訴訟法以及相關(guān)法律、司法解釋的規(guī)定,結(jié)合實(shí)踐反映的突出問(wèn)題,對(duì)辦理相關(guān)案件的程序規(guī)則作出進(jìn)一步明確。

　　三是吸收新經(jīng)驗(yàn),服務(wù)辦案實(shí)踐。規(guī)則來(lái)自實(shí)踐,服務(wù)于實(shí)踐。近年來(lái),一線公檢法機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)踐情況,充分借助信息技術(shù)手段,在辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的過(guò)程中作了諸多有益探索,形成了一些有效的經(jīng)驗(yàn)做法�！兑庖�(jiàn)》吸收實(shí)踐中較為成熟的經(jīng)驗(yàn)做法,提煉為統(tǒng)一的司法規(guī)則,依法規(guī)范案件辦理,有效服務(wù)一線實(shí)踐。

　　問(wèn):司法實(shí)踐中,對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件,常常會(huì)出現(xiàn)管轄爭(zhēng)議。請(qǐng)問(wèn)《意見(jiàn)》對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的管轄有何規(guī)范?

　　答:信息網(wǎng)絡(luò)犯罪具有匿名性、遠(yuǎn)程性、鏈條性、涉眾性等特點(diǎn),案件管轄問(wèn)題較傳統(tǒng)犯罪更為復(fù)雜�！兑庖�(jiàn)》根據(jù)刑事訴訟法以及有關(guān)規(guī)定,立足當(dāng)前信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的執(zhí)法司法實(shí)踐,進(jìn)一步明確了管轄規(guī)則。

　　一是對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的犯罪地作了明確。針對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪往往是遠(yuǎn)程匿名實(shí)施的特點(diǎn),為方便被害人報(bào)案,《意見(jiàn)》依法確定多個(gè)管轄連接點(diǎn),規(guī)定信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的犯罪地包括用于實(shí)施犯罪行為的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用的服務(wù)器所在地,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者所在地,被侵害的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其管理者所在地,犯罪過(guò)程中犯罪嫌疑人、被害人或者其他涉案人員使用的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所在地,被害人被侵害時(shí)所在地以及被害人財(cái)產(chǎn)遭受損失地等。涉及多個(gè)環(huán)節(jié)的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件,犯罪嫌疑人為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的,其犯罪地、居住地或者被幫助對(duì)象的犯罪地公安機(jī)關(guān)可以立案?jìng)刹椤?/P>

　　二是對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的并案規(guī)則作了明確�！兑庖�(jiàn)》規(guī)定,具有下列情形之一的,公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案處理:(1)一人犯數(shù)罪的;(2)共同犯罪的;(3)共同犯罪的犯罪嫌疑人、被告人還實(shí)施其他犯罪的;(4)多個(gè)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪行為存在關(guān)聯(lián),并案處理有利于查明全部案件事實(shí)的。

　　三是對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的分案規(guī)則作了明確�！兑庖�(jiàn)》規(guī)定,并案?jìng)刹榈墓餐�犯罪或者關(guān)聯(lián)犯罪案件,犯罪嫌疑人人數(shù)眾多、案情復(fù)雜的,公安機(jī)關(guān)可以分案移送審查起訴。分案移送審查起訴的,應(yīng)當(dāng)對(duì)并案?jìng)刹榈囊罁?jù)、分案移送審查起訴的理由作出說(shuō)明。對(duì)于相關(guān)案件未作分案處理的,人民檢察院可以分案提起公訴,人民法院可以分案審理。公檢法機(jī)關(guān)在分案前有管轄權(quán)的,分案后對(duì)相關(guān)案件的管轄權(quán)不受影響。上述分案處理,應(yīng)當(dāng)以有利于保障訴訟質(zhì)量和效率為前提,并不得影響當(dāng)事人質(zhì)證權(quán)等訴訟權(quán)利的行使。

　　問(wèn):信息網(wǎng)絡(luò)犯罪往往跨地域?qū)嵤?跨地域取證具有一定普遍性,而相關(guān)取證工作需要更多借助信息技術(shù)手段。請(qǐng)介紹一下《意見(jiàn)》對(duì)跨地域取證有何規(guī)定。

　　答:信息網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)銀行賬戶、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)往往遍布各地,采用傳統(tǒng)取證方式,耗時(shí)費(fèi)力。為此,《意見(jiàn)》立足實(shí)踐情況,對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的取證問(wèn)題作了規(guī)定。具體而言:

　　一是明確跨地域調(diào)取電子數(shù)據(jù)的規(guī)則。辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件,往往需要跨地域取證。針對(duì)異地調(diào)取電子數(shù)據(jù)成本高、安全性差的問(wèn)題,公安部建成異地調(diào)證信息化系統(tǒng),為兼顧異地調(diào)取電子數(shù)據(jù)的便利性和安全性創(chuàng)造了條件�；�于此,《意見(jiàn)》明確跨地域調(diào)取電子數(shù)據(jù)的,可以通過(guò)公安機(jī)關(guān)信息化系統(tǒng)傳輸相關(guān)數(shù)據(jù)電文。同時(shí),要求采用數(shù)據(jù)電文形式提供電子數(shù)據(jù)的,應(yīng)當(dāng)保證電子數(shù)據(jù)的完整性。

　　二是明確異地詢(訊)問(wèn)的規(guī)則。《意見(jiàn)》規(guī)定,詢(訊)問(wèn)異地證人、被害人以及與案件有關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人的,可以由辦案地公安機(jī)關(guān)通過(guò)遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)視頻等方式進(jìn)行并制作筆錄。遠(yuǎn)程詢(訊)問(wèn)的,應(yīng)當(dāng)由協(xié)作地公安機(jī)關(guān)事先核實(shí)被詢(訊)問(wèn)人的身份。詢(訊)問(wèn)筆錄經(jīng)被詢(訊)問(wèn)人確認(rèn)并逐頁(yè)簽名、捺指印后,由協(xié)作地公安機(jī)關(guān)協(xié)作人員簽名或者蓋章,并將原件提供給辦案地公安機(jī)關(guān)。遠(yuǎn)程詢(訊)問(wèn)的,應(yīng)當(dāng)對(duì)詢(訊)問(wèn)過(guò)程同步錄音錄像,并隨案移送。

　　問(wèn):針對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件海量證據(jù)的情況,《意見(jiàn)》新增按照一定比例或者數(shù)量取證的規(guī)定。請(qǐng)介紹一下相關(guān)規(guī)定和有關(guān)考慮。

　　答:不少信息網(wǎng)絡(luò)犯罪涉及海量證據(jù)材料,涉案人員也特別眾多,無(wú)法逐一取證。例如,在非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)犯罪案件中,黑客通過(guò)網(wǎng)站“掛馬”等方式可以在短時(shí)間內(nèi)控制數(shù)百萬(wàn)臺(tái)計(jì)算機(jī),此種情形下,既無(wú)必要,客觀上也不可能逐一核實(shí)每一臺(tái)涉案計(jì)算機(jī),從而認(rèn)定被控制的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)量�；�于此,《意見(jiàn)》對(duì)海量證據(jù)材料按照一定比例或者數(shù)量取證的規(guī)則作了專門(mén)規(guī)定。

　　一是證據(jù)選取規(guī)則。辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件,對(duì)于數(shù)量特別眾多且具有同類性質(zhì)、特征或者功能的物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料,確因客觀條件限制無(wú)法逐一收集的,應(yīng)當(dāng)按照一定比例或者數(shù)量選取證據(jù),并對(duì)選取情況作出說(shuō)明和論證。同時(shí),為規(guī)范涉案財(cái)物處置,保護(hù)被害人利益,《意見(jiàn)》還規(guī)定,涉案財(cái)物需要返還被害人的,應(yīng)當(dāng)盡可能查明被害人損失情況。

　　二是證據(jù)審查規(guī)則。人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查取證方法、過(guò)程是否科學(xué)。經(jīng)審查認(rèn)為取證不科學(xué)的,應(yīng)當(dāng)由原取證機(jī)關(guān)作出補(bǔ)充說(shuō)明或者重新取證。

　　三是證據(jù)采信規(guī)則。人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合其他證據(jù)材料,以及犯罪嫌疑人、被告人及其辯護(hù)人所提辯解、辯護(hù)意見(jiàn),審查認(rèn)定取得的證據(jù)。經(jīng)審查,對(duì)相關(guān)事實(shí)不能排除合理懷疑的,應(yīng)當(dāng)作出有利于犯罪嫌疑人、被告人的認(rèn)定。

　　問(wèn):“徒法不足以自行�！薄兑庖�(jiàn)》發(fā)布后,“兩高一部”對(duì)貫徹實(shí)施工作有何考慮?

　　答:《意見(jiàn)》對(duì)于依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪,有效維護(hù)清朗網(wǎng)絡(luò)空間,必將發(fā)揮重要作用。下一步,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部將指導(dǎo)地方各級(jí)人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)充分發(fā)揮職能作用,嚴(yán)格規(guī)范案件辦理程序,依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪,不斷加大對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)空間的刑事司法保護(hù)力度。

　　一是嚴(yán)格依法辦案。采取有力措施,指導(dǎo)地方辦案機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行刑法、刑事訴訟法和《意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定,準(zhǔn)確把握案件辦理程序要求,切實(shí)加大懲治力度,依法辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、侵犯公民個(gè)人信息等相關(guān)案件,突出懲治重點(diǎn),彰顯嚴(yán)懲立場(chǎng),回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。

　　二是強(qiáng)化工作銜接。信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的手段翻新,要求刑事治理措施不斷優(yōu)化升級(jí)。就完善此類案件的辦理程序而言,公安、檢察、審判機(jī)關(guān)要在嚴(yán)格落實(shí)刑事訴訟法規(guī)定的前提下,暢通執(zhí)法、司法銜接,強(qiáng)化工作合力,更好地適應(yīng)依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的實(shí)踐需要,進(jìn)一步規(guī)范案件管轄和證據(jù)收集、使用,確保案件辦理取得良好效果。

　　三是加強(qiáng)普法宣傳。認(rèn)真落實(shí)“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”責(zé)任制,結(jié)合相關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件辦理,引導(dǎo)廣大群眾自覺(jué)抵制信息網(wǎng)絡(luò)犯罪,增強(qiáng)防范信息網(wǎng)絡(luò)犯罪風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)能力,共同維護(hù)清朗網(wǎng)絡(luò)空間和自身合法權(quán)益。