Law-lib.com 2019-1-31 10:36:09 新華網(wǎng)
新華社北京1月30日電 如何認(rèn)定“非法性”？如何追繳處置涉案財(cái)物？——兩高及公安部相關(guān)負(fù)責(zé)人解讀辦理非法集資刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)
新華社記者王琦
為依法嚴(yán)厲打擊非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資違法犯罪活動(dòng)，1月30日，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》印發(fā)施行。如何認(rèn)定非法集資的“非法性”？如何貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策？涉案財(cái)物如何追繳處置？1月30日，在最高檢新聞發(fā)布會(huì)上，兩高及公安部相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)意見(jiàn)進(jìn)行了解讀。
如何認(rèn)定非法集資的“非法性”
非法集資的“非法性”認(rèn)定，是近年來(lái)辦理非法集資刑事案件中，地方公安司法機(jī)關(guān)反映比較集中的問(wèn)題。
意見(jiàn)規(guī)定，人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)認(rèn)定非法集資的“非法性”，應(yīng)當(dāng)以國(guó)家金融管理法律法規(guī)作為依據(jù)。對(duì)于國(guó)家金融管理法律法規(guī)僅作原則性規(guī)定的，可以依據(jù)法律規(guī)定的精神并參考央行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等行政主管部門(mén)依照國(guó)家金融管理法律法規(guī)制定的部門(mén)規(guī)章或者國(guó)家有關(guān)金融管理的規(guī)定、辦法、實(shí)施細(xì)則等規(guī)范性文件的規(guī)定予以認(rèn)定。
最高人民檢察院法律政策研究室副主任缐杰介紹，是否具有非法集資的“非法性”特征，也是區(qū)分P2P平臺(tái)業(yè)務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新還是實(shí)施非法集資犯罪行為的主要界限。
缐杰介紹，相關(guān)部門(mén)規(guī)章或規(guī)范性文件均明確，P2P網(wǎng)絡(luò)借貸是指?jìng)�(gè)體和個(gè)體之間通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)的直接借貸，為投資方和融資方提供信息交互、撮合、資信評(píng)估等中介服務(wù)；不得從事或接受委托從事自融、變相自融、設(shè)立資金池、提供擔(dān)保或承諾保本保息、發(fā)售金融理財(cái)產(chǎn)品、開(kāi)展類(lèi)資產(chǎn)證券化等形式的債券轉(zhuǎn)讓等超出信息中介范圍的活動(dòng)。
“P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家金融管理法律法規(guī)，嚴(yán)格依照相關(guān)部門(mén)規(guī)章或者規(guī)范性文件規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍開(kāi)展業(yè)務(wù)�！崩壗苷f(shuō)，如果違反了其中的禁止性規(guī)定，其行為就具有“非法性”，也就可能涉嫌非法集資犯罪。
如何貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策
寬嚴(yán)相濟(jì)作為一項(xiàng)基本刑事政策，在辦理非法集資刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)中得到了體現(xiàn)。
意見(jiàn)規(guī)定，辦理非法集資刑事案件，應(yīng)當(dāng)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，依法合理把握追究刑事責(zé)任的范圍，綜合運(yùn)用刑事手段和行政手段處置和化解風(fēng)險(xiǎn)，做到懲處少數(shù)、教育挽救大多數(shù)。
最高人民法院刑事審判第三庭副庭長(zhǎng)姜永義介紹，為貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，辦案機(jī)關(guān)應(yīng)嚴(yán)格把握定罪處罰的法律要件，防止將經(jīng)濟(jì)糾紛作為經(jīng)濟(jì)犯罪處理。對(duì)于非法吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，能夠及時(shí)清退所吸收資金的，可以免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。
“辦案機(jī)關(guān)按照區(qū)別對(duì)待的原則，對(duì)涉案人員分類(lèi)處理。”姜永義介紹，在辦理非法集資刑事案件時(shí)，辦案機(jī)關(guān)重點(diǎn)懲處非法集資犯罪活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和管理人員。對(duì)于涉案人員積極配合調(diào)查、主動(dòng)退贓退賠、真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪的，可以依法從輕處罰；其中情節(jié)輕微的，可以免除處罰；情節(jié)顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理。
涉案財(cái)物如何追繳處置
從司法實(shí)踐看，涉案財(cái)物追繳和資產(chǎn)處置是辦理非法集資刑事案件的難點(diǎn)。
對(duì)此，意見(jiàn)規(guī)定，人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照刑事訴訟法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，依法移送、審查、處理查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物。對(duì)審判時(shí)尚未追繳到案或者尚未足額退賠的違法所得，人民法院應(yīng)當(dāng)判決繼續(xù)追繳或者責(zé)令退賠，并由人民法院負(fù)責(zé)執(zhí)行，處置非法集資職能部門(mén)、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)等應(yīng)當(dāng)予以配合。
缐杰介紹，意見(jiàn)對(duì)辦案機(jī)關(guān)追繳和處置涉案財(cái)物提出了具體要求，這有利于統(tǒng)一執(zhí)法司法尺度，強(qiáng)化案件辦理指導(dǎo)，提升辦案質(zhì)量和效率。
姜永義表示，意見(jiàn)明確了追繳處置涉案財(cái)物的工作機(jī)制，人民法院對(duì)涉案財(cái)物依法作出裁決后，有關(guān)地方和部門(mén)應(yīng)當(dāng)在處置非法集資職能部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，切實(shí)履行協(xié)作義務(wù)，綜合運(yùn)用多種手段，做好涉案財(cái)物清運(yùn)、財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)、資金歸集、資金清退等工作，確保最大限度追贓挽損，最大限度減少實(shí)際損失。
“公安機(jī)關(guān)將持續(xù)對(duì)非法集資犯罪案件加大打擊力度�！惫膊拷�(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)王志廣表示。他同時(shí)也提醒，廣大群眾要抵制誘惑，遠(yuǎn)離非法集資，護(hù)好自己的“錢(qián)袋子”。
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