董事會會議記錄公證書

(2006-10-31)

董事會會議記錄公證書

【制作依據(jù)】

董事會會議記錄公證書文書樣式供公證機關(guān)依法證明股份有限公司和有限責任公司的董事會會議記錄真實、合法時使用。

根據(jù)1993年12月29日第八屆全國人大常務(wù)委員會通過的《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，董事會會議的召開應(yīng)遵守以下程序：

一、有限責任公司

有限責任公司設(shè)董事會，其成員為三人至十三人。

兩個以上的國有企業(yè)或者其他兩個以上的國有投資主體投資設(shè)立的有限責任公司，其董事會成員中應(yīng)當有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。

董事會設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長一至二人。董事長、副董事長的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。

董事長為公司的法定代表人。

董事會對股東會負責，行使下列職權(quán)：

(一)負責召集股東會，并向股東會報告工作；

(二)執(zhí)行股東的決議；

(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

(四)制訂公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

(九)聘任或者解聘公司經(jīng)理(總經(jīng)理)(以下簡稱經(jīng)理)，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人，決定其報酬事項；

(十)制定公司的基本管理制度。