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  • 詐騙罪非法占有目的認(rèn)定的若干爭議問題解析

    最高人民法院刑事審判庭 已閱43507次

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    二、詐騙罪非法占有目的認(rèn)定的若干爭議問題解析
    1.明知經(jīng)營虧損而借人資金能否認(rèn)定為具有非法占有目的?
    實(shí)踐中經(jīng)常有被告人因經(jīng)營虧損而借人資金,后繼續(xù)虧損造成資金無
    法返還而被認(rèn)定為詐騙的案例。筆者認(rèn)為,這樣認(rèn)定并不正確。在企業(yè)經(jīng)
    營虧損的情況下借入資金,試圖改善經(jīng)營狀況,獲取更多的利潤,扭虧為盈,
    是多數(shù)經(jīng)營者的慣常思維。這種行為本身不具有任何犯罪意圖,沒有社會(huì)
    危害性可言,將其定性為詐騙有違公平正義。要求經(jīng)營者在經(jīng)營虧損的情
    況下不作任何努力,坐以待斃,顯然也是強(qiáng)人所難。在經(jīng)營虧損的情況下借
    人資金繼續(xù)經(jīng)營的情況在經(jīng)濟(jì)生活中非常普遍,其中也不乏成功的事例。
    我國法律、司法解釋沒有規(guī)定這種情形可以認(rèn)定為具有非法占有目的,顯然
    不是立法者的疏漏,而是經(jīng)過慎重考慮,認(rèn)為不宜將這種行為入罪。將這種
    行為定性為詐騙,顯然不利于鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,對(duì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不利。
    如果經(jīng)營者在經(jīng)營虧損的情況下借人資金并攜款逃匿,或?qū)⒖铐?xiàng)隱匿、
    揮霍,則可以認(rèn)定為詐騙。但是,這種情形認(rèn)定為具有非法占有目的,是因
    為行為人攜款逃匿或?qū)⒖铐?xiàng)隱匿、揮霍,而不是因?yàn)槠湓诮?jīng)營虧損的情況下
    借人資金。
    2.借后債還前債能否認(rèn)定為具有非法占有目的?
    有觀點(diǎn)認(rèn)為,在背負(fù)巨額債務(wù)無力償還的情況下借后債還前債,最終必
    定導(dǎo)致資金鏈斷裂,使得款項(xiàng)無法歸還,應(yīng)認(rèn)定行為人對(duì)后來借人的款項(xiàng)有
    非法占有目的,構(gòu)成詐騙。
    筆者認(rèn)為上述觀點(diǎn)有失片面。借后債還前債是否構(gòu)成詐騙,不能一概
    而論,應(yīng)具體情況具體分析:
    (1)在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難,經(jīng)營者采用借后債還前
    債的方式維持生產(chǎn)經(jīng)營,則說明經(jīng)營者仍在為償還債務(wù)而努力,一般不宜認(rèn)
    定為具有非法占有目的。
    (2)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況已嚴(yán)重惡化,經(jīng)營難以維持,明顯無力清償債
    務(wù),經(jīng)營者采用虛構(gòu)投資項(xiàng)目等欺騙手段大量借人資金,用于歸還以前所欠
    的債務(wù),則屬于“明知沒有歸還能力而大量騙取資金”的情形,可以認(rèn)定為具
    有非法占有目的。
    (3)民事糾紛的債務(wù)人因背負(fù)債務(wù)無力清償而被催債或被法院強(qiáng)制執(zhí)
    行,向親友或放貸者借入資金用于清償債務(wù),未采用虛構(gòu)借款用途等欺騙手
    段的,則出借方應(yīng)當(dāng)知道借出的資金可能無法收回,系出于幫助親友或牟取
    高利的動(dòng)機(jī)而自甘冒險(xiǎn),不能認(rèn)定借款人詐騙。
    綜上,借后債還前債一般不能成為認(rèn)定具有非法占有目的的充分理由。
    3.簽訂、履行合同收取對(duì)方交付的貨物、預(yù)付款、服務(wù)費(fèi)用后不履行合
    同或不切實(shí)履行合同能否認(rèn)定為具有非法占有目的?
    在經(jīng)濟(jì)生活中,經(jīng)常出現(xiàn)合同的一方當(dāng)事人收取對(duì)方交付的財(cái)物后卻
    不履行合同的情況,如賒欠貨物不付貨款、收取預(yù)付貨款后不交付貨物。還
    有的合同當(dāng)事人收取對(duì)方支付的高額費(fèi)用后,卻不能提供與收取的費(fèi)用價(jià)
    值相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品或服務(wù),如推銷保健品的商家收取客戶的高額費(fèi)用后卻只提
    供一些低價(jià)值的保健品甚至偽劣產(chǎn)品,美容院讓客戶花數(shù)萬元辦美容卡卻
    只提供劣質(zhì)的服務(wù)。
    上述情形能否認(rèn)定為具有非法占有目的,構(gòu)成合同詐騙罪,應(yīng)結(jié)合合同
    詐騙罪的刑法條文進(jìn)行分析。
    刑法第二百二十四條規(guī)定:“有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽
    訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒
    刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年
    以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)
    的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):(一)以虛
    構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或
    者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明擔(dān)保的;(三)沒有實(shí)際履約能力,以先履行小額合同
    或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;(四)收
    受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;(五)以其
    他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的!
    認(rèn)定某一行為是否構(gòu)成合同詐騙罪,首先要看該行為是否符合刑法第
    二百二十四條第(一)項(xiàng)至第(四)項(xiàng)規(guī)定的情形:不符合前四項(xiàng)的,再考慮
    是否屬于第(五)項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的”情形。根據(jù)
    同類解釋的規(guī)定,第(五)項(xiàng)規(guī)定的情形應(yīng)當(dāng)與前四項(xiàng)規(guī)定的情形性質(zhì)相當(dāng)。
    在前四項(xiàng)情形中,行為人不僅采用欺騙手段非法占有了他人財(cái)物,還有逃避
    返還財(cái)物的行為。因此,第(五)項(xiàng)規(guī)定的情形也應(yīng)當(dāng)是采用欺騙方法非法
    占有并逃避返還財(cái)物的行為。如果合同當(dāng)事人取得他人財(cái)物后不履行或不
    完全履行合同,但沒有虛構(gòu)主體、冒用他人名義、提供虛假擔(dān)保、攜款逃匿、
    揮霍贓款等逃避返還財(cái)物的行為,則不符合刑法第二百二十四條規(guī)定的任
    一情形,不應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪。
    4.在交易過程中夸大其詞甚至欺騙,抬高商品、服務(wù)的價(jià)格能否認(rèn)定為
    具有非法占有目的?
    在市場交易過程中漫天要價(jià)是很常見的現(xiàn)象,如某幅贗品字畫,價(jià)值僅
    數(shù)千元,某商店卻聲稱是真跡,以數(shù)萬元的價(jià)格賣出。這種行為能否認(rèn)定為
    具有非法占有目的?
    筆者認(rèn)為,只要買方知道商店的地址,交易后商店仍正常營業(yè),則買方
    可以存在重大誤解或交易顯失公平為由在法定期限內(nèi)主張撤銷買賣合同,
    要求對(duì)方返還價(jià)款。如買方不主張權(quán)利,則商店可以占有字畫價(jià)款,一般不
    能認(rèn)定為具有非法占有目的。因此,這種情形可以認(rèn)定為民事欺詐,字畫買
    賣合同可撤銷。這種情形也不符合刑法、司法解釋規(guī)定的能夠認(rèn)定為“具有
    非法占有目的”的情形,不應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪。
    5.在交易過程中將低價(jià)值商品作為高價(jià)值商品銷售能否認(rèn)定為具有非
    法占有目的?
    有刑法教材認(rèn)為,甲將裝著磚頭的電視機(jī)紙箱冒充彩色電視機(jī)出賣給
    他人的,成立詐騙罪;同樣,乙將黑白電視機(jī)冒充彩色電視機(jī)出賣給他人的,
    也成立詐騙罪。
    筆者不完全贊同上述觀點(diǎn)。將磚頭冒充彩色電視機(jī)賣給他人,顯然具
    有非法占有目的;在現(xiàn)實(shí)生活中,行為人必定會(huì)采用化名、攜款潛逃等手段
    逃避追贓,認(rèn)定為“具有非法占有目的”通常無障礙。而將黑白電視機(jī)冒充
    彩色電視機(jī)出賣給他人,如果出賣方在交易之后并未實(shí)施攜款潛逃等逃避
    返還財(cái)物的行為,則買受方可以通過民事途徑主張權(quán)利,一般不宜認(rèn)定出賣
    方具有非法占有目的,將這種行為定性為詐騙罪也沒有法律依據(jù)。如果出
    賣方將黑白電視機(jī)冒充彩色電視機(jī)出賣給他人后逃匿,則可以認(rèn)定出賣方
    對(duì)黑白電視機(jī)與彩色電視機(jī)之間的差價(jià)款具有非法占有目的,可以定性為
    詐騙;但這種情形在現(xiàn)實(shí)生活中幾乎不會(huì)發(fā)生,出賣方肯定會(huì)用價(jià)值更低廉
    的物品代替黑白電視機(jī)以降低犯罪成本,故討論“將黑白電視機(jī)冒充彩色電
    視機(jī)”的情形并無多少實(shí)際意義。
    6.在拆遷安置過程中弄虛作假騙取拆遷補(bǔ)償利益能否認(rèn)定為具有非法
    占有目的?
    近年出現(xiàn)了多起將在拆遷安置過程中弄虛作假騙取拆遷補(bǔ)償利益的行
    為定性為詐騙的案例。也有觀點(diǎn)認(rèn)為,不具備購買經(jīng)濟(jì)適用房的條件,利用
    虛假資料騙購經(jīng)濟(jì)適用房的,成立詐騙罪;數(shù)額可按經(jīng)濟(jì)適用房與商品房的
    差價(jià)計(jì)算。
    筆者認(rèn)為上述觀點(diǎn)并不準(zhǔn)確。首先,將騙取拆遷安置利益、經(jīng)濟(jì)適用房
    認(rèn)定為詐騙沒有法律依據(jù)。刑法、司法解釋都沒有明確這種情形可以認(rèn)定
    為“具有非法占有目的”,這種情形與騙取財(cái)物后逃匿、揮霍贓款等可以認(rèn)定
    “具有非法占有目的”的情形也有很大差別。其次,即使采用了欺騙手段,安
    置對(duì)象與安置方簽訂的拆遷安置合同、經(jīng)濟(jì)適用房買賣合同也不是非法的、
    絕對(duì)無效的。安置方在發(fā)現(xiàn)安置對(duì)象采用欺騙手段獲取利益后,也不是必
    然地收回安置房屋、經(jīng)濟(jì)適用房。安置對(duì)象基于拆遷安置合同、經(jīng)濟(jì)適用房
    買賣合同而取得安置利益或經(jīng)濟(jì)適用房,難以認(rèn)定為刑法上的非法占有。
    再次,安置對(duì)象通常有固定的住所和家庭財(cái)產(chǎn),即使存在安置方應(yīng)當(dāng)追回安
    置財(cái)產(chǎn)的情形,仍可以通過民事的、行政的手段加以解決,一般也無必要將
    之作為詐騙罪予以刑事追究。最后,騙取拆遷安置利益、經(jīng)濟(jì)適用房的行為
    通常是在特定的情境之下誘發(fā)的,實(shí)施這些行為的人大多是普通民眾,其主
    觀惡性、人身危險(xiǎn)性與真正的詐騙犯罪分子有很大差別,大多數(shù)人也難以意
    識(shí)到這種行為屬于詐騙犯罪。此外,如果將此類行為作為詐騙犯罪予以打
    擊,影響面較大,刑事追贓和巨額財(cái)產(chǎn)刑也將使涉案家庭的合法財(cái)產(chǎn)遭受嚴(yán)
    重?fù)p失。因此,不宜輕易將騙取拆遷安置利益、經(jīng)濟(jì)適用房的行為定性為詐
    騙。
    7.在從事農(nóng)業(yè)經(jīng)營開發(fā)中弄虛作假領(lǐng)取國家農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼能否認(rèn)定為具有
    非法占有目的?
    隨著國家對(duì)“三農(nóng)”支持力度的加大,不少地方出現(xiàn)了騙取國家農(nóng)業(yè)補(bǔ)
    貼的案件。對(duì)這類案件的處理,應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握政策精神,嚴(yán)格區(qū)分詐騙犯罪
    與農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼申報(bào)中不規(guī)范操作行為的界限,避免刑事打擊擴(kuò)大化。既要規(guī)
    范國家支持農(nóng)業(yè)資金的管理和使用,又要保護(hù)農(nóng)業(yè)經(jīng)營開發(fā)企業(yè)的合法權(quán)
    益,真正把國家的支農(nóng)、惠農(nóng)政策落到實(shí)處。
    筆者認(rèn)為,司法實(shí)踐中一般可按照以下標(biāo)準(zhǔn)掌握:(1)不從事農(nóng)業(yè)經(jīng)營
    開發(fā),或者所從事的農(nóng)業(yè)經(jīng)營開發(fā)項(xiàng)目不屬于享受國家農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的項(xiàng)目,而
    采用偽造材料的方法騙取國家農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼,達(dá)到定罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的,可考慮認(rèn)定
    詐騙罪。(2)從事可享受國家補(bǔ)貼的農(nóng)業(yè)經(jīng)營開發(fā)項(xiàng)目,但達(dá)不到政策規(guī)定
    的應(yīng)享受補(bǔ)貼條件,而弄虛作假申領(lǐng)國家農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼,全部或主要用于農(nóng)業(yè)經(jīng)
    營開發(fā)的,屬于農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼申報(bào)中的違規(guī)行為,不應(yīng)當(dāng)以詐騙罪定性。對(duì)違規(guī)
    獲取的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼,有關(guān)部門可予以收回,或責(zé)令經(jīng)營者增加投入,達(dá)到享受
    補(bǔ)貼的條件。(3)具備享受國家農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的條件,但申報(bào)的材料中部分內(nèi)容
    不實(shí),獲得國家農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的,不構(gòu)成詐騙罪。
    在這類案件中,農(nóng)業(yè)經(jīng)營開發(fā)企業(yè)是否符合有關(guān)政策規(guī)定的享受補(bǔ)貼
    條件,應(yīng)由執(zhí)行政策的有關(guān)部門作出解釋,不宜由司法機(jī)關(guān)自行解釋。
    8.“一物二賣”能否認(rèn)定為具有非法占有目的?
    “一物二賣”不能一律認(rèn)定為具有非法占有目的。如果“一物二賣”后,
    行為人將所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)移、隱匿、揮霍或攜款潛逃,拒不返還的,則應(yīng)認(rèn)定為具
    有非法占有目的,構(gòu)成詐騙。如果“一物二賣”后,行為人沒有逃避承擔(dān)民事
    責(zé)任的行為,則屬于民事糾紛,不宜以詐騙罪論處。

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