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（2021）滬0118刑初1317號(hào)
上海市青浦區(qū)人民法院
刑事判決書(shū)
（2021）滬0118刑初1317號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市青浦區(qū)人民檢察院。
被告人王某，男，1968年8月21日出生（身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，大專(zhuān)文化程度，原系A(chǔ)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地上海市黃浦區(qū)。2021年8月26日因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪被上海市公安局青浦分局取保候?qū)彛?022年3月4日被本院決定逮捕。現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人晉亞玲，上海眾華律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人陸軍，上海眾華律師事務(wù)所律師。
被告人丁某，女，1972年3月18日出生（身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，小學(xué)文化程度，原系A(chǔ)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地上海市長(zhǎng)寧區(qū)。2021年8月26日因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪被上海市公安局青浦分局取保候?qū)彙?
辯護(hù)人王依蕓，上海東炬律師事務(wù)所律師，系上海市青浦區(qū)法律援助中心指派。
上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴[2021]1282號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某、丁某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年11月18日向本院提起公訴并建議適用簡(jiǎn)易程序進(jìn)行審理，后以滬青檢刑變?cè)V[2022]10號(hào)變更起訴決定書(shū)變更起訴。本院在審理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)本案有不宜適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖淼那樾危��?021年12月31日轉(zhuǎn)為適用普通程序?qū)徖�。因疫情原因，本案中止審理，后恢�?fù)審理。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員喬青出庭支持公訴，被告人王某及其辯護(hù)人晉亞玲、陸軍、被告人丁某及其辯護(hù)人王依蕓到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市青浦區(qū)人民檢察院根據(jù)被告人王某、丁某的供述筆錄及客戶名單，證人董某1、朱某1、董某2、朱某2、劉某等人的證言筆錄；集資參與人屠某等人的證言筆錄及《投資咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《收款確認(rèn)書(shū)》、《擔(dān)保函》、交易明細(xì)，上海XX事務(wù)所有限公司《關(guān)于A有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案涉案金額的司法鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》及《補(bǔ)充報(bào)告》、相關(guān)交易明細(xì)，上海市公安局青浦分局查封決定書(shū)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記簿、證券持有信息，工商注冊(cè)登記信息，案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)，戶籍資料等證據(jù)指控:2014年起，董某1（另案處理）等人使用A有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“A公司”）名義，先后在上海市浦東新區(qū)、長(zhǎng)寧區(qū)、青浦區(qū)等地設(shè)立辦公場(chǎng)所，雇傭被告人王某、丁某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員，以承諾高額利息、到期還本的形式為誘餌，采用公開(kāi)宣傳的方式，從不特定社會(huì)公眾處吸收存款。經(jīng)審計(jì)，2016年1月至2019年11月間，被告人王某、丁某以A公司名義，為董某1等人從30余名不特定社會(huì)公眾處非法吸收存款人民幣1,507萬(wàn)余元，最終造成集資參與人直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣1,378萬(wàn)余元。被告人王某、丁某案發(fā)后自動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。
據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某、丁某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人王某、丁某均系從犯，依法予以減輕處罰；被告人王某、丁某系自首，依法予以從輕處罰。被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可以從寬處理。綜上，提請(qǐng)本院依照1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法審判。
經(jīng)審理查明:2014年起，董某1（另案處理）等人使用A有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“A公司”）名義，先后在上海市浦東新區(qū)、長(zhǎng)寧區(qū)、青浦區(qū)等地設(shè)立辦公場(chǎng)所，雇傭被告人王某、丁某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員，以承諾高額利息、到期還本的形式為誘餌，采用公開(kāi)宣傳的方式，從不特定社會(huì)公眾處吸收存款。經(jīng)審計(jì)，2016年1月至2019年11月間，被告人王某、丁某以A公司名義，為董某1等人從30余名不特定社會(huì)公眾處非法吸收存款人民幣1,507萬(wàn)余元，最終造成集資參與人直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣1,378萬(wàn)余元。
另查明，被告人王某、丁某案發(fā)后自動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。審理中，被告人王某退出違法所得人民幣3萬(wàn)元；被告人丁某退出違法所得人民幣68,000元。
被告人王某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)均無(wú)異議，但辯護(hù)人以被告人系自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓等為由請(qǐng)求對(duì)被告人從輕處罰。
被告人丁某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)均無(wú)異議，但辯護(hù)人以被告人系自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓等為由請(qǐng)求對(duì)被告人從輕處罰。
上述事實(shí)，被告人王某、丁某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有二被告人的供述筆錄、被告人王某、丁某的供述筆錄及客戶名單，證人董某1、朱某1、董某2、朱某2、劉某的證言筆錄；集資參與人屠某等人的證言筆錄及《投資咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《收款確認(rèn)書(shū)》、《擔(dān)保函》、交易明細(xì)，上海XX事務(wù)所有限公司《關(guān)于A有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案涉案金額的司法鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》及《補(bǔ)充報(bào)告》、相關(guān)交易明細(xì)，上海市公安局青浦分局查封決定書(shū)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記簿、證券持有信息，工商注冊(cè)登記信息，案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)，戶籍資料、本院代管款收據(jù)等證據(jù)證實(shí)，并經(jīng)庭審查證屬實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人王某、丁某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法均應(yīng)予懲處。在共同犯罪中，被告人王某、丁某均起次要作用，系從犯，依法均可以減輕處罰；被告人王某、丁某犯罪以后自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法均可以從輕處罰；被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可以從寬處理。被告人王某、丁某退出部分違法所得，酌情予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某、丁某的犯罪罪名及認(rèn)定其均系從犯、屬自首的公訴意見(jiàn)正確，且量刑建議適當(dāng)，本院予以確認(rèn)。被告人王某、丁某的辯護(hù)人分別以被告人系從犯、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓等為由請(qǐng)求對(duì)被告人從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，因與本院查明的事實(shí)相符，且于法不悖，本院予以采納。為維護(hù)金融管理秩序，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年3月4日起至2024年3月3日止；罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。）
二、被告人丁某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。）
三、扣押在案的贓款人民幣98,000元按比例發(fā)還集資參與人；被告人王某、丁某的違法所得繼續(xù)追繳并按比例發(fā)還集資參與人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判　長(zhǎng)段美玲
人民陪審員倪君英
人民陪審員金全英
二O二二年九月二十二日
書(shū)記　員夏琦賢
附：相關(guān)的法律條文
一、《中華人民共和國(guó)刑法》
第十二條中華人民共和國(guó)成立以后本法施行以前的行為，如果當(dāng)時(shí)的法律不認(rèn)為是犯罪的，適用當(dāng)時(shí)的法律；如果當(dāng)時(shí)的法律認(rèn)為是犯罪的，依照本法總則第四章第八節(jié)的規(guī)定應(yīng)當(dāng)追訴的，按照當(dāng)時(shí)的法律追究刑事責(zé)任，但是如果本法不認(rèn)為是犯罪或者處刑較輕的，適用本法。
……
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條？犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
……。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對(duì)于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實(shí)有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
二、1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
……
三、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。