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（2022）滬0118刑初594號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市青浦區(qū)人民檢察院。
被告人游某，男，1996年7月7日出生（身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，小學(xué)文化程度，系無(wú)業(yè)人員，戶籍在所在地西省崇仁縣。2021年9月6日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪被上海市公安局青浦分局取保候?qū)彛?022年8月29日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪被上海市青浦區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?
辯護(hù)人丁波，上海本根律師事務(wù)所律師，系上海市青浦區(qū)法律援助中心指派。
上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴[2022]572號(hào)起訴書(shū)指控被告人游某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年8月30日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員金志軍出庭支持公訴，被告人游某及其辯護(hù)人丁波到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市青浦區(qū)人民檢察院指控：2021年7月21日下午，被告人游某為非法牟利，受他人指使，在應(yīng)當(dāng)明知轉(zhuǎn)入其銀行卡的錢(qián)款系他人犯罪所得的情況下，仍使用其尾號(hào)為8768的上海浦發(fā)銀行借記卡（開(kāi)戶行系位于本區(qū)的上海浦東發(fā)展銀行青浦支行）、尾號(hào)為3000的泉州農(nóng)商銀行借記卡、尾號(hào)為5437的中國(guó)銀行借記卡、尾號(hào)為9392的中國(guó)工商銀行借記卡、尾號(hào)為1738的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行借記卡及尾號(hào)為8029的中國(guó)建設(shè)銀行借記卡接收贓款，并立即將贓款轉(zhuǎn)入其綁定上述銀行卡的微信零錢(qián)通賬戶內(nèi)，再采用手機(jī)微信掃碼轉(zhuǎn)賬方式將贓款轉(zhuǎn)至他人指定的賬號(hào)內(nèi)。被告人游某以此方式收取、轉(zhuǎn)移杜某、和優(yōu)蘭、于某、王某、李某、劉某、孫某、徐某、黃某、楊某、張某、趙某被網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙騙取的錢(qián)款共計(jì)人民幣155,094.10元，為此被告人游某非法獲利人民幣3,100元。
另查明，2021年9月6日，被告人游某經(jīng)民警電話聯(lián)系后自行至上海市公安局青浦分局白鶴派出所投案，如實(shí)供述了上述事實(shí)。審理中，被告人游某退出違法所得人民幣3,100元。
上述事實(shí)，被告人游某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有其供述筆錄，證人杜某、和優(yōu)蘭、于某、王某、李某、劉某、孫某、徐某、黃某、楊某、張某、趙某的證言筆錄，受案登記表、立案決定書(shū)，微信支付交易明細(xì)證明、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)回執(zhí)、銀行卡交易明細(xì)、上海浦發(fā)銀行青浦支行開(kāi)戶信息，扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片，案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)，人口信息、轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人游某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。被告人游某犯罪以后自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法予以減輕處罰；其退出違法所得，酌情予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人游某的犯罪罪名及認(rèn)定被告人游某系自首的公訴意見(jiàn)正確，本院予以確認(rèn)。辯護(hù)人以其當(dāng)事人系自首、退出違法所得、初犯、偶犯為由要求對(duì)被告人從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，因與本院查明的事實(shí)相符，且于法不悖，本院予以采納；其請(qǐng)求對(duì)被告人適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。為維護(hù)社會(huì)管理秩序，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人游某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年9月29日起至2024年9月28日止；罰金應(yīng)于本判決生效后三十日內(nèi)一次性向本院繳納。）
二、扣押在案的贓款人民幣3,100元、作案工具手機(jī)1部、銀行卡6張均予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 段美玲
人民陪審員 朱慧芳
人民陪審員 蔣秀娟
書(shū) 記 員 夏琦賢
二○二二年九月二十九日