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（2022）滬0106刑初620號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人崔某，男，1987年10月7日出生于上海市，XX，大學(xué)文化程度，戶(hù)籍地為上海市普陀區(qū)，住上海市寶山區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年9月10日被上海市公安局靜安分局刑事拘留，2021年10月15日被上海市公安局靜安分局取保候?qū)彙?022年10月10日被本院取保候?qū)彙，F(xiàn)取保候?qū)彙?
辯護(hù)人高恒，上海君瀾律師事務(wù)所律師。
被告人方某，男，1986年4月30日出生于上海市，XX，大學(xué)文化程度，原廣運(yùn)財(cái)富上海分公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍地為上海市楊浦區(qū)，住上海市楊浦區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年9月3日被上海市公安局靜安分局刑事拘留，2021年9月30日被上海市公安局靜安分局取保候?qū)彙?022年10月10日被本院取保候?qū)彙，F(xiàn)取保候?qū)彙?
辯護(hù)人陳建華，上海霖昂律師事務(wù)所律師。系本院指定上海市靜安區(qū)法律援助中心指派。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2022〕571號(hào)起訴書(shū)指控被告人崔某、方某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年10月8日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序，于2022年10月17日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員朱海榮出庭支持公訴。被告人崔某、方某及辯護(hù)人高恒、陳建華到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市靜安區(qū)人民檢察院指控廣運(yùn)財(cái)富注冊(cè)成立于2017年7月，主營(yíng)投資管理業(yè)務(wù)。2017年10月，廣運(yùn)財(cái)富在上海XX分公司，以投資保理業(yè)務(wù)的名義對(duì)外銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品，非法吸收資金。
2018年1月，被告人方某入職廣運(yùn)財(cái)富上海分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，任職期間通過(guò)口口相傳等方式宣傳上述理財(cái)產(chǎn)品，以保本保息、高額收益為誘吸引不特定公眾投資。經(jīng)審計(jì)，被告人方某任職期間吸收資金共計(jì)人民幣（以下幣種同）2,340萬(wàn)元，未兌付本金共計(jì)1,488萬(wàn)余元。
2018年7月，被告人崔某入職廣運(yùn)財(cái)富上海分公司擔(dān)任總裁助理，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售四區(qū)和銷(xiāo)售五區(qū)的創(chuàng)建和管理，任職期間帶領(lǐng)下屬業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)通過(guò)口口相傳等方式宣傳上述理財(cái)產(chǎn)品，以保本保息、高額收益為誘吸引不特定公眾投資。經(jīng)審計(jì)，被告人崔某任職期間參與吸收資金共計(jì)1,460萬(wàn)元，未兌付本金共計(jì)1,295萬(wàn)余元。
2021年9月3日、9月10日，被告人方某、崔某接電話(huà)通知后至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。后被告人方某退賠75萬(wàn)元，被告人崔某退賠35萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人崔某、方某具有從犯、自首、到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)的法定從輕、減輕情節(jié)、認(rèn)罪認(rèn)罰的從寬情節(jié)及退繳贓款的酌情從輕情節(jié)，分別建議判處被告人崔某、方某有期徒刑一年三個(gè)月和一年六個(gè)月，并處罰金，適用緩刑。
以上事實(shí)，被告人崔某、方某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有廣運(yùn)財(cái)富工商登記材料、相關(guān)情況說(shuō)明、產(chǎn)品協(xié)議、認(rèn)購(gòu)確認(rèn)書(shū)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行歷史交易明細(xì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納情況、微信聊天記錄、相關(guān)凍結(jié)文書(shū)、證人陳某1、宋某、徐某、王某、夏某、李某、俞某等人的證言、同案犯黃某1、黃某2、鄭某、陳某2等人的供述、上海XX事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告、到案經(jīng)過(guò)、被告人崔某、方某的供述等證據(jù)印證，并經(jīng)本庭當(dāng)庭查證屬實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人崔某、方某對(duì)檢察機(jī)關(guān)量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。辯護(hù)人對(duì)檢察機(jī)關(guān)的定罪量刑亦無(wú)異議。
本院經(jīng)審理查明的被告人崔某、方某參與非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致；公訴機(jī)關(guān)提供的相關(guān)證據(jù)均經(jīng)本院當(dāng)庭質(zhì)證，應(yīng)予認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人崔某、方某作為廣運(yùn)財(cái)富的其他直接責(zé)任人員，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)依法予以懲處。檢察機(jī)關(guān)指控被告人崔某、方某的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿、充分，定性正確，量刑情節(jié)及建議適當(dāng)。被告人崔某、方某在與他人的共同犯罪過(guò)程中非自己實(shí)際占有、支配非吸所得，起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人崔某、方某有自首情節(jié)，到案后如實(shí)供述自己的罪行，均可以從輕處罰。被告人崔某、方某認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。在案發(fā)后兩被告人退繳了非法所得，可酌情從輕處罰。公訴人及辯護(hù)人提出的相關(guān)對(duì)二名被告人分別適用非監(jiān)禁刑的意見(jiàn)，本院予以采納。據(jù)此，為維護(hù)金融管理秩序，嚴(yán)肅國(guó)家法制，依照1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第三十條、第三十一條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人崔某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限自本判決確定之日起計(jì)算。罰金應(yīng)自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人方某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限自本判決確定之日起計(jì)算。罰金應(yīng)自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納。）
三、在案扣押、凍結(jié)款項(xiàng)分別按比例發(fā)還集資參與人；在案查封、扣押的財(cái)產(chǎn)變價(jià)后分別按比例發(fā)還集資參與人；不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。
崔佳君、方某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 竺 越
審 判 員 葛立剛
人民陪審員 梁鐘芳
書(shū) 記 員 宋悅樂(lè)
二○二二年十月十七日