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（2022）滬0117刑初282號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市松江區(qū)人民檢察院。
被告人自報(bào)葉某某，女，1972年8月17日出生，XX，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地重慶市云陽縣。因本案于2021年12月12日被抓獲，次日被刑事拘留，2022年1月19日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。
辯護(hù)人田苗，上海市申松律師事務(wù)所律師（上海市松江區(qū)法律援助中心指派）。
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢刑訴〔2022〕270號(hào)起訴書指控被告人葉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年3月3日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，組成合議庭，后于2022年4月8日轉(zhuǎn)為普通程序，公開開庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院檢察員楊建，被告人葉某某及其辯護(hù)人田苗到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2021年7月至8月，被告人葉某某在本區(qū)XX鎮(zhèn)XX村XX號(hào)XX室，將名下的中國銀行賬戶、中國工商銀行賬戶、中國建設(shè)銀行賬戶、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶提供給他人，用于接收被害人盧某、劉某、王某、張某等被電信詐騙的錢款共計(jì)人民幣22.45萬元，后其通過轉(zhuǎn)賬等方式將上述錢款轉(zhuǎn)移至其他賬戶，并從中謀利。2021年12月12日，被告人葉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。
上述事實(shí)，被告人葉某某在審理過程中均無異議，且有被害人盧某、劉某、王某、張某的陳述，受案登記表、立案決定書，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行賬戶信息、交易明細(xì)，抓獲經(jīng)過等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人葉某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、掩飾隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人葉某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并在家屬幫助下主動(dòng)退出贓款人民幣4,105元，可依法從輕從寬處罰。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)于社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人葉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月12日起至2025年2月11日止；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二、扣押在案的手機(jī)一部、銀行卡四張，予以沒收。
三、退繳在案的人民幣四千一百零五元，發(fā)還相應(yīng)被害人。
四、未退出的違法所得，繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 王美娟
審 判 員 龔笑笑
人民陪審員 郭金君
書 記 員 韓 玲
二〇二二年六月十四日