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（2021）滬0118刑初1455號
公訴機關(guān)上海市青浦區(qū)人民檢察院。
被告人劉某，女，1987年1月7日出生（身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，小學(xué)一年級文化程度，系農(nóng)民，戶籍所在地江西省贛州市南康區(qū)，暫住江西省贛州市南康區(qū)。2021年2月3日因涉嫌敲詐勒索犯罪被上海市公安局青浦分局取保候?qū)彛?022年1月18日經(jīng)本院決定由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。
辯護人宋安紅，上海明生律師事務(wù)所律師，由上海市青浦區(qū)法律援助中心指派。
上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴［2021］1437號起訴書指控被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年11月23日向本院提起公訴并建議適用簡易程序。本院在審理過程中，發(fā)現(xiàn)本案有不宜適用簡易程序的情形，于2022年1月21日將本案轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖恚�并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員王勝出庭支持公訴。被告人劉某及其辯護人宋安紅到庭參加訴訟。期間，經(jīng)本院決定中止審理一次，現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市青浦區(qū)人民檢察院根據(jù)被告人劉某供述，證人湯某、王某、劉某、陶某、朱某等16人證言，公安機關(guān)接受證據(jù)清單、受案登記表、立案決定書，銀行交易明細(xì)、微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄截圖等，上海市公安局青浦分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片，作案手機，上海潔湛電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見書，電子數(shù)據(jù)U盤，案發(fā)、抓獲經(jīng)過，網(wǎng)上人口信息等證據(jù)指控：
一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
2020年11月26日，被告人劉某在明知是犯罪所得的情況下，仍使用自己名下的九江銀行（卡號XXXXXXXXXXXXXXX1057）、中國農(nóng)業(yè)銀行（卡號XXXXXXXXXXXXXXX8270）和支付寶賬號為他人進行收取、轉(zhuǎn)移上海市青浦區(qū)湯某被敲詐勒索的資金計人民幣85,000元（以下幣種均為人民幣）。
二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
2020年11月，被告人劉某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將自己名下上述九江銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡及民生銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXX2052）、交通銀行卡（2張，卡號分別為XXXXXXXXXXXXXXX5077、XXXXXXXXXXXX3202）、配套U盾等交給他人使用。經(jīng)核實，上述銀行卡被用于收取、轉(zhuǎn)移王某、劉某、陶某、朱某等15人被網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索的資金計31萬余元。
2021年2月3日，被告人劉某被抓獲到案后如實供述了上述事實。
綜上，公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人劉某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人劉某被抓獲到案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條、第六十七條第三款、第六十九條第一款、第三款之規(guī)定，依法審判。
被告人劉某對公訴機關(guān)指控的基本犯罪事實及罪名均無異議，辯解第一次轉(zhuǎn)賬時因自己不會操作由其表姐轉(zhuǎn)賬，第二次是在表姐的幫助下完成轉(zhuǎn)賬的。其辯護人對公訴機關(guān)指控的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪部分的犯罪事實及罪名均無異議，但對指控的掩飾、隱瞞犯罪所得部分的犯罪事實及罪名均有異議，認(rèn)為劉某在不明知是犯罪所得的情況下轉(zhuǎn)移贓款，公訴機關(guān)指控的掩飾、隱瞞犯罪所得罪名不成立。辯護人還以被告人劉某提供線索抓獲鄭某具有立功表現(xiàn)、到案后如實供述罪行、系初犯、偶犯等為由，請求法庭對被告人劉某予以從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、掩飾、隱瞞犯罪所得部分
2020年11月26日，被告人劉某在明知是犯罪所得的情況下，仍使用自己名下的九江銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX1057）、中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX8270）和支付寶賬號為他人收取、轉(zhuǎn)移上海市青浦區(qū)湯某被敲詐勒索的資金共計85,000元。
二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動部分
2020年11月，被告人劉某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將自己名下的上述九江銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡及民生銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXX2052）、交通銀行卡（2張，卡號分別為XXXXXXXXXXXXXXX5077、XXXXXXXXXXXX3202）、配套U盾等交給他人使用。經(jīng)核實，上述銀行卡被用于收取、轉(zhuǎn)移王某、劉某、陶某、朱某等15人被網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索的資金共計31萬余元。
另查明，2021年2月3日，被告人劉某被抓獲到案后如實供述了上述事實。
以上事實，有被告人劉某的供述筆錄，證人湯某、王某、劉某、陶某、朱某等16人的證言筆錄，公安機關(guān)接受證據(jù)清單，受案登記表、立案決定書，銀行交易明細(xì)，微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄截圖等，上海市公安局青浦分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片，作案手機，上海潔湛電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見書，電子數(shù)據(jù)U盤，案發(fā)、抓獲經(jīng)過，戶籍資料等證據(jù)證明，并經(jīng)庭審查證屬實，被告人劉某亦作了供述。
本院認(rèn)為，被告人劉某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。被告人劉某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為犯罪分子提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法亦應(yīng)懲處。被告人劉某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。被告人劉某被抓獲到案后如實供述其罪行，依法可以從輕處罰。公訴機關(guān)指控被告人劉某的犯罪罪名及認(rèn)定其如實供述罪行和數(shù)罪并罰的公訴意見正確，本院予以確認(rèn)。關(guān)于辯護人以被告人劉某轉(zhuǎn)賬時不明知是贓款為由認(rèn)為公訴機關(guān)指控的掩飾、隱瞞犯罪所得罪名不成立的辯護意見，經(jīng)查，根據(jù)被告人劉某的供述，其轉(zhuǎn)賬時對錢款的來源是有所懷疑的；另從被告人劉某轉(zhuǎn)賬的時間來看，轉(zhuǎn)賬均發(fā)生于深夜；還查明，從湯某賬戶轉(zhuǎn)出的錢款，先是轉(zhuǎn)入被告人劉某的銀行賬戶，之后再轉(zhuǎn)入其的支付寶賬戶，再通過添加好友的方式轉(zhuǎn)入他人的支付寶賬戶，從轉(zhuǎn)賬的時間和過程來看，被告人劉某亦應(yīng)清楚其轉(zhuǎn)出的錢款來歷不明，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，對上述辯護意見，本院不予采納。另被告人劉某當(dāng)庭提出鄭某讓其轉(zhuǎn)出的錢款85,000元，第一筆因自己不會操作由其表姐完成、第二筆在表姐幫助下轉(zhuǎn)出，雖然現(xiàn)有證據(jù)無法證實被告人所述的該辯解是否真實，但無論是被告人單獨轉(zhuǎn)賬或是與其表姐共同轉(zhuǎn)賬，均不影響對其行為的定性。關(guān)于辯護人提出被告人劉某具有立功表現(xiàn)的辯護意見，因缺乏相應(yīng)的事實和法律依據(jù)，本院難以采納。為維護社會治安秩序和管理秩序，保護公私財產(chǎn)不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第六十九條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣七千元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元，決定執(zhí)行有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣二萬七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年1月18日起至2023年10月17日止；罰金應(yīng)于本判決生效后三十日內(nèi)一次性向本院繳納。）
二、被告人劉某的違法所得予以追繳。
三、扣押在案的作案工具手機1部予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 汪愛珍
人民陪審員 高繼紅
人民陪審員 葛玉芹
書 記 員 劉艷敏
二〇二二年六月十七日