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（2022）滬0120刑初137號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市奉賢區(qū)人民檢察院。
被告人陳某，男，1975年11月8日出生于浙江省象山縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，漢族，初中文化，原系上海A有限公司經(jīng)營(yíng)者，戶籍地浙江省寧波市象山縣。因本案于2021年10月18日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。
辯護(hù)人張杰，上海澤仲杰律師事務(wù)所律師。
上海市奉賢區(qū)人民檢察院以滬奉檢刑訴（2022）62號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某犯集資詐騙罪，于2022年2月18日向本院提起公訴，并建議適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度簡(jiǎn)易程序?qū)徖�。本院受理后，發(fā)現(xiàn)有不宜適用簡(jiǎn)易程序的情形，依法轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，于2022年6月17日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市奉賢區(qū)人民檢察院指派檢察員樊華中出庭支持公訴，被告人陳某及辯護(hù)人張杰到庭參加了訴訟。本案經(jīng)依法中止審理、恢復(fù)審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2016年4月至9月，被告人陳某伙同黃某（另處）在經(jīng)營(yíng)位于上海市奉賢區(qū)XX鎮(zhèn)XX路XX號(hào)XX大廈XX的上海A有限公司（以下簡(jiǎn)稱“A公司”）期間，通過(guò)向社會(huì)散發(fā)傳單，以高額利息回報(bào)為誘餌，誘騙被害人簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》將錢款出借給寧波B有限公司后再轉(zhuǎn)借給其他借款人，實(shí)際將錢款用于返利、公司經(jīng)營(yíng)及日常消費(fèi)。至案發(fā)，共被騙取宋某、徐某、郝某等12人（9戶）共計(jì)人民幣58萬(wàn)余元（以下幣種同）。2021年12月至2022年1月間，被告人陳某、黃某退賠被害人損失，并獲得諒解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人陳某伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某具有自首情節(jié)，依法可以從輕或減輕處罰。被告人陳某能夠自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，可以酌情從輕處罰。建議對(duì)被告人陳某判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣100000元的刑事處罰。提請(qǐng)依法審判。
被告人陳某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人陳某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明：2016年4月至9月，被告人陳某伙同黃某（另案處理）在經(jīng)營(yíng)位于上海市奉賢區(qū)XX鎮(zhèn)XX路XX號(hào)XX大廈XX的A公司期間，通過(guò)向社會(huì)散發(fā)傳單，以高額利息回報(bào)為誘餌，誘騙被害人簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》將錢款出借給寧波B有限公司后再轉(zhuǎn)借給其他借款人，實(shí)際將錢款用于返利、公司經(jīng)營(yíng)及日常消費(fèi)。至案發(fā)，共騙取宋某、徐某、郝某等12人（9戶）共計(jì)58萬(wàn)余元。
2021年10月18日，被告人陳某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
2021年12月至2022年1月間，被告人陳某、黃某共同退賠了絕大部分被害人經(jīng)濟(jì)損失，并獲得諒解。
上述事實(shí)，被告人陳某在開(kāi)庭審理過(guò)程中作了供述，且有被害人陳某1、趙某、何某2、朱某、孫某的陳述，宋某、徐某、郝某訴黃某民間借貸糾紛民事訴訟材料，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的A公司已買客戶登記表、宣傳單、個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、收款確認(rèn)書(shū)，同案犯黃某的供述，證人何某1、蔣某、衛(wèi)某、袁某的證言，同案犯黃某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、A公司POS機(jī)刷卡記錄、A公司中國(guó)建設(shè)銀行交易明細(xì)、被告人陳某親屬章某的中國(guó)建設(shè)銀行活期賬戶交易明細(xì)、黃某妻子陳某2的招商銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)回單、交易明細(xì)、寧波北侖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司明細(xì)對(duì)賬單、徐某微信收款記錄、諒解書(shū)、收條，營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等工商資料，公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人陳某伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成集資詐騙罪，且屬共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人陳某具有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰；被告人陳某能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。案發(fā)后，被告人陳某已退賠絕大部分被害人經(jīng)濟(jì)損失，可以酌情從輕處罰。綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害性、認(rèn)罪悔罪態(tài)度及損失挽回情況等，公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款、第一百九十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第六十三條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月18日起至2023年4月17日止。）
二、違法所得繼續(xù)追繳，不足部分責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 李曉杰
審 判 員 邱建安
人民陪審員 朱 晨
吳 佳 玥 書(shū)記員
二〇二二年六月十七日