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（2022）滬0104刑初20號
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人顏某，男，1986年6月8日出生于山東省棗莊市，XX，大學(xué)文化，國大藥房藥劑師，戶籍所在地山東省棗莊市薛城區(qū)，暫住上海市徐匯區(qū)。因本案于2020年12月21日被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彛?021年12月15日由上海市徐匯區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彛?022年1月14日經(jīng)本院決定予以逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
辯護(hù)人車慧軍，上海市百匯律師事務(wù)所律師。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2021）1100號起訴書指控被告人顏某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月30日向本院提起公訴。本院于2022年1月4日立案，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員陳倩出庭支持公訴，被告人顏某及其辯護(hù)人車慧軍到庭參加訴訟。因防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情需要，本院于2022年3月14日裁定中止審理，后于2022年6月15日裁定恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控，2020年9月至10月間，被告人顏某為謀取非法利益，明知可能系犯罪所得，仍在他人指使下，使用自己實(shí)名辦理的杭州銀行賬戶（卡號：XXXXXXXXXXXXXX5007）、北京銀行賬戶（卡號：XXXXXXXXXXXX1781）為他人接收、轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣33萬余元。
2020年12月21日，被告人顏某被公安人員抓獲。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人顏某共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人顏某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。建議判處被告人顏某有期徒刑一年以上三年以下并處罰金。提請依法審判。
被告人顏某否認(rèn)起訴書指控的犯罪事實(shí)，辯稱其系受他人蒙騙而幫人購買虛擬貨幣；不知錢款是犯罪所得，只是為了賺取差價(jià)。辯護(hù)人提出，被告人主觀上并不明知錢款是犯罪所得，只是幫人代買虛擬貨幣，所得差價(jià)在合理范圍，故被告人的行為不構(gòu)成犯罪。
經(jīng)審理查明，2020年9月至10月間，被告人顏某為謀取非法利益，明知可能系犯罪所得，仍在他人指使下，使用自己實(shí)名辦理的杭州銀行賬戶（卡號：XXXXXXXXXXXXXX5007）、北京銀行賬戶（卡號：XXXXXXXXXXXX1781）等賬戶，以購買虛擬貨幣的方式，為他人接收、轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣33萬余元。
2020年12月21日，被告人顏某被公安人員抓獲。到案后，被告人顏某否認(rèn)起訴書指控的主要犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、證人趙某1、趙某2、王某等的證言、銀行交易明細(xì)以及被告人顏某的當(dāng)庭供述與辯解等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
針對控辯雙方的爭議焦點(diǎn)，本院綜合評判如下：經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的銀行交易明細(xì)顯示，被告人顏某實(shí)名辦理的銀行賬戶從來源不明的多個(gè)他人銀行賬戶接收錢款，進(jìn)行虛擬貨幣交易；結(jié)合相關(guān)詐騙案件受案登記表、立案決定書、王某等人的報(bào)案筆錄等證據(jù)，向顏某轉(zhuǎn)賬的王某等人系來自全國各地的電信詐騙案件的被害人，他們并沒有委托顏某購買虛擬貨幣。再查，顏某當(dāng)庭供認(rèn)，其在銀行賬戶被凍結(jié)后，仍更換新的銀行卡繼續(xù)從事上述行為；且購買的虛擬貨幣轉(zhuǎn)入指定的同一賬戶�？梢姡瑸楂@取不法利益，顏某不關(guān)心錢款來源，也不關(guān)心最后得到虛擬貨幣的人與向其轉(zhuǎn)賬的人是否同一。來源不明的多個(gè)不同開戶人的銀行賬戶在短時(shí)間內(nèi)頻繁地向顏某進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，購買虛擬貨幣后又轉(zhuǎn)入指定的一個(gè)統(tǒng)一賬戶中，這應(yīng)當(dāng)足以引起一個(gè)正常心智的成年人對錢款來源合法性的懷疑和警覺。顏某所謂不知相關(guān)款項(xiàng)系犯罪所得的辯解，顯與常理相悖�，F(xiàn)有證據(jù)足以認(rèn)定，顏某知道或應(yīng)當(dāng)知道他人讓其購買虛擬貨幣的錢可能系犯罪所得。綜上，顏某明知可能系犯罪所得，仍以購買虛擬貨幣的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)移，依法構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人顏某的辯解及其辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)不符，本院均不予采納。
本院認(rèn)為，被告人顏某明知系犯罪所得而協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，共計(jì)人民幣33萬余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人顏某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)被告人在共同犯罪中的犯罪事實(shí)、地位、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人顏某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年1月14日起至2023年10月13日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、違法所得應(yīng)予追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 陳 芳
人民陪審員 龐世偉
人民陪審員 毛 琳
書 記 員 吳錦天
二〇二二年六月二十日