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（2021）滬0101刑初804號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人徐某，男，1981年9月4日出生于上海市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，碩士研究生文化，原系諾遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司上海B分公司總經(jīng)理，住本市徐匯區(qū)；因本案于2021年3月18日被取保候?qū)彛?月23日被刑事拘留，8月17日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人趙杰燁，上海漢盛律師事務(wù)所律師。
被告人葉某，男，1983年10月12日出生于上海市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX，碩士研究生文化，原系諾遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司上海B分公司副總經(jīng)理，住本市浦東新區(qū)；因本案于2021年6月3日被刑事拘留，7月9日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人莫慶斌，上海市萬眾律師事務(wù)所律師。
被告人唐某，男，1982年6月28日出生于上海市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)文化，原系諾遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司上海B分公司營業(yè)部經(jīng)理，住本市浦東新區(qū)；因本案于2021年6月3日被刑事拘留，7月9日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人王鑫明、閔葉，上海市錦天城律師事務(wù)所律師。
被告人張某，男，1985年2月27日出生于浙江省象山縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)文化，原系諾遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司上海B分公司營業(yè)部經(jīng)理，戶籍地浙江省寧波市象山縣，暫住本市寶山區(qū)；因本案于2021年6月3日被刑事拘留，7月9日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人劉德平，上海金滬律師事務(wù)所律師。
被告人吳某3，女，1983年8月23日出生于上海市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)文化，原系諾遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司上海B分公司營業(yè)部經(jīng)理，戶籍地本市虹口區(qū)，住本市虹口區(qū)；因本案于2021年6月3日被刑事拘留，7月9日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人安寧，北京德和衡（上海）律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2021〕812號(hào)起訴書指控被告人徐某、葉某、唐某、張某、吳某3犯非法吸收公眾存款罪，于2021年11月8日向本院提起公訴。本院受理后，發(fā)現(xiàn)有其他不宜適用簡易程序的情形，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員宦彥峰出庭支持公訴，五名被告人及其家屬委托的辯護(hù)人均到庭參加了訴訟。期間，本案經(jīng)上海市第二中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，延長審理期限三個(gè)月。因疫情防控需要，本案于2022年3月28日中止審理�，F(xiàn)訴訟參與人可到庭參加訴訟，案件于6月9日恢復(fù)審理�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：諾遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱諾遠(yuǎn)公司）于2014年4月11日在北京市朝陽區(qū)注冊成立，公司法定代表人為李延武，公司的經(jīng)營范圍不包括金融許可業(yè)務(wù)。后諾遠(yuǎn)公司在上海A分公司，并于2016年2月3日注冊成立諾遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司上海B分公司（以下簡稱B分公司），租賃本市黃浦區(qū)XX路XX號(hào)XX室作為B分公司辦公地，認(rèn)命李延武為該分公司負(fù)責(zé)人，B分公司的經(jīng)營范圍亦不包括金融許可業(yè)務(wù)。
B分公司成立后，除正常經(jīng)營活動(dòng)外，還招募銷售人員組成銷售團(tuán)隊(duì)，主要通過口口相傳的方式對外宣傳諾遠(yuǎn)公司和公司“債盈寶”理財(cái)產(chǎn)品，吸引集資參與人簽訂《收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及服務(wù)協(xié)議》和《收益權(quán)轉(zhuǎn)讓清單》等格式合同或文件，向社會(huì)不特定公眾非法募集資金。
被告人徐某于2016年6月入職，任B分公司總經(jīng)理。任職期間，徐某全面負(fù)責(zé)該分公司日常運(yùn)營和業(yè)務(wù)開展，還直接管理、帶領(lǐng)阮某營業(yè)部開展理財(cái)產(chǎn)品銷售工作。除領(lǐng)取底薪外，徐某還根據(jù)B分公司的總業(yè)績領(lǐng)取提成。至案發(fā)，B分公司共計(jì)向29名集資參與人非法募集資金，合同金額為人民幣（以下幣種相同）3,899萬元，尚有3,820萬余元未兌付。
被告人葉某于2016年6月入職，任B分公司副總經(jīng)理。任職期間，葉某協(xié)助徐某管理分公司的日常運(yùn)營工作，并著重負(fù)責(zé)B分公司理財(cái)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，其直接管理唐某、張某和吳某3三個(gè)營業(yè)部經(jīng)理，敦促營業(yè)部完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)。除領(lǐng)取底薪外，葉某還根據(jù)上述三個(gè)營業(yè)部的總業(yè)績領(lǐng)取提成。至案發(fā)，葉某團(tuán)隊(duì)共計(jì)向24名集資參與人非法募集資金，合同金額為3,432萬元，尚有3,394萬余元未兌付。
被告人唐某于2016年6月入職，任B分公司營業(yè)部經(jīng)理。任職期間，唐某除單獨(dú)對外銷售理財(cái)產(chǎn)品外，還負(fù)責(zé)管理下屬業(yè)務(wù)員團(tuán)隊(duì)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司的銷售指標(biāo)。除領(lǐng)取底薪外，唐某還根據(jù)所管理團(tuán)隊(duì)的總業(yè)績領(lǐng)取提成。至案發(fā)，唐某團(tuán)隊(duì)共計(jì)向9名集資參與人非法募集資金，合同金額為2,001萬元，尚有1,970萬余元未兌付。
被告人張某于2016年6月入職，任B分公司營業(yè)部經(jīng)理。任職期間，張某負(fù)責(zé)管理下屬業(yè)務(wù)員團(tuán)隊(duì)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司的銷售指標(biāo)，并推薦盛某入職。除領(lǐng)取底薪外，張某還根據(jù)所管理團(tuán)隊(duì)的總業(yè)績領(lǐng)取提成。至案發(fā)，張某團(tuán)隊(duì)共計(jì)向3名集資參與人非法募集資金，合同金額為780萬元，尚有778萬余元未兌付。
被告人吳某3于2016年6月入職，任B分公司營業(yè)部經(jīng)理。任職期間，吳某3負(fù)責(zé)管理下屬業(yè)務(wù)員團(tuán)隊(duì)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司的銷售指標(biāo)。除領(lǐng)取底薪外，吳某3還根據(jù)所管理團(tuán)隊(duì)的總業(yè)績領(lǐng)取提成。至案發(fā)，吳某3團(tuán)隊(duì)共計(jì)向11名集資參與人非法募集資金，合同金額為551萬元，尚有545萬余元未兌付。
公安人員根據(jù)公安部經(jīng)偵總局下發(fā)的線索，經(jīng)過排摸后發(fā)現(xiàn)本案，遂立案偵查。五名被告人經(jīng)公安人員電話通知，分別于2021年3月18日和同年6月3日至公安機(jī)關(guān)投案，并對上述犯罪行為供認(rèn)不諱。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人徐某、葉某、唐某、張某、吳某3涉的行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，根據(jù)各被告人的犯罪情節(jié)，建議判處徐某有期徒刑一年六個(gè)月至二年六個(gè)月，并處罰金；建議判處葉某有期徒刑一年六個(gè)月至二年六個(gè)月，并處罰金；建議判處唐某有期徒刑十個(gè)月至一年十個(gè)月，并處罰金；建議判處張某有期徒刑八個(gè)月至一年一個(gè)月，并處罰金；建議判處吳某3有期徒刑七個(gè)月至一年，并處罰金。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)并提交了以下證據(jù)證實(shí)：
1.諾遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司及E分公司的企業(yè)工商登記資料、《企業(yè)天地商業(yè)中心辦公樓租賃合同》等書證，證實(shí)諾遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司的基本情況、在上海C分公司的情況以及諾遠(yuǎn)系公司的經(jīng)營范圍均不包括金融許可業(yè)務(wù)的事實(shí)。
2.證人徐某、吳某2、楊某、盛某、戴某1、阮某等多人的證言，證實(shí)諾遠(yuǎn)公司和B分公司招募業(yè)務(wù)員團(tuán)隊(duì)，主要通過口口相傳等方式對外銷售“債盈寶”理財(cái)產(chǎn)品，非法募集資金的經(jīng)過以及本案五名被告人在公司的職務(wù)和職責(zé)情況。
3.證人吳某1、莫某、戴某2、唐某、潘某、房某等多人的證言、集資參與人提供的理財(cái)產(chǎn)品的合同和配套材料等證據(jù)，證實(shí)集資參與人經(jīng)B分公司業(yè)務(wù)員宣傳和介紹，投資該公司“債盈寶”理財(cái)產(chǎn)品的經(jīng)過以及至案發(fā)尚有部分投資款無法收回的事實(shí)。
4.上海XX事務(wù)所有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定意見書，證實(shí)B分公司、葉某、唐某、張某和吳某3名下團(tuán)隊(duì)非法吸收公眾存款的數(shù)額。
5.諾遠(yuǎn)公司招商銀行和廣發(fā)銀行賬戶明細(xì)、被告人徐某、葉某、唐某、張某和吳某3名下工商銀行賬戶明細(xì)等證據(jù)，證實(shí)諾遠(yuǎn)公司非法募集的資金的初步用途以及本案五名被告人實(shí)際獲利的情況。
6.公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過，證實(shí)本案的案發(fā)情況以及五名被告人接公安人員電話通知后主動(dòng)投案的經(jīng)過。
7.被告人徐某、葉某、唐某、張某和吳某3的供述，分別證實(shí)諾遠(yuǎn)公司和B分公司通過招募業(yè)務(wù)員組成銷售團(tuán)隊(duì)，以口口相傳等方式對外推銷公司“債盈寶”理財(cái)產(chǎn)品，向社會(huì)公眾非法募集資金的經(jīng)過以及本案五名被告人的職務(wù)和職責(zé)。
被告人徐某、葉某、唐某、張某、吳某3對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名等均無異議，在開庭審理過程中亦無異議。各辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)的指控亦無異議，認(rèn)為各被告人系從犯，具有自首情節(jié)，請求法庭對其從輕處罰。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，諾遠(yuǎn)公司法定代表人李延武等人因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪已由檢察機(jī)關(guān)于2020年1月向北京市朝陽區(qū)人民法院提起公訴。
審理中，徐某家屬向本院退賠違法所得25萬元，葉某家屬退賠25萬元，唐某家屬退賠185,281.43元，張某家屬退賠5萬元。
本院認(rèn)為，被告人徐某、葉某、唐某、張某、吳某3作為公司其他直接責(zé)任人員，協(xié)助公司非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯刑律，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪分別追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。各被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，均應(yīng)減輕處罰；其犯罪后能自動(dòng)投案，具有自首情節(jié)，可以從輕處罰。被告人徐某、葉某、唐某，張某的家屬能退賠相應(yīng)違法所得，可酌情從輕處罰。各被告人的辯護(hù)人建議對被告人從輕處罰的辯護(hù)意見，可以采納。據(jù)此，結(jié)合各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害性、到案后的認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)及退賠情況，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第三十條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人徐某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月23日起至2022年12月22日止；罰金自本判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人葉某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2022年9月2日止；罰金自本判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人唐某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2022年8月2日止；罰金自本判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人張某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2022年8月2日止；罰金自本判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
五、被告人吳某3犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2022年7月2日止；罰金自本判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
六、違法所得的一切財(cái)物予以追繳后按比例發(fā)還集資參與人，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 唐鴻發(fā)
人民陪審員 李雪珍
人民陪審員 徐亞辰
書 記 員 吳淵倫
二〇二二年六月二十一日