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（2022）滬0101刑初225號
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人潘某，男，1977年12月3日出生于上海市，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)�？莆幕�，上海A有限公司監(jiān)事，住本市浦東新區(qū)。因本案于2021年12月8日被刑事拘留，2022年1月7日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
指定辯護(hù)人車圣嬰，上海市公義律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕196號起訴書指控被告人潘某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年3月30日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序?qū)徖怼１驹涸趯徖磉^程中發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡易程序，決定中止簡易程序?qū)徖�，轉(zhuǎn)為普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員陳志鋆出庭支持公訴，被告人指定辯護(hù)人車圣嬰到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控：2021年8月，被告人潘某在明知可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，通過提供上海A有限公司（以下簡稱：A公司）營業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶等方式，以A公司名義以及介紹魏某、傅某以上海B有限公司（以下簡稱：B公司）、上海C有限公司（以下簡稱：C公司）名義，分別向上海D有限公司（以下簡稱：D公司）申請開立支付賬戶，并非法提供給他人使用。經(jīng)查，上述三家公司在D公司所設(shè)賬戶均被用于為網(wǎng)絡(luò)賭博活動提供資金結(jié)算，結(jié)算流水金額共計(jì)2,800余萬元。
針對上述指控事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀了D公司提供的相關(guān)服務(wù)合作協(xié)議、公司營業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶信息、法定代表人身份證照片等開戶資料；證人顧某、傅某、魏某、詹某等人的證言及微信截圖；證人李某等參賭人員的證言及相關(guān)轉(zhuǎn)款記錄、D公司提供的涉案賬戶交易明細(xì)；A公司工商信息、公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過及被告人潘某到案后的供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人潘某的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人潘某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，故可以從輕、從寬處罰。建議本院依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人潘某有期徒刑8個(gè)月，并處罰金人民幣5,000元。
被告人潘某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)不持異議。
潘某的辯護(hù)人認(rèn)為，潘某歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),認(rèn)罪認(rèn)罰，且系初犯，建議法院予其從輕、從寬處罰。
經(jīng)審理查明，被告人潘某系上海A有限公司監(jiān)事。2021年8月，其在明知可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，為非法謀取利益，通過提供公司營業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶等方式，以A公司名義以及介紹魏某、傅某以上海B有限公司、上海C有限公司名義，分別向上海D有限公司（住所地：上海市黃浦區(qū)XX路XX號XX室）申請開立支付賬戶，并非法提供給他人使用。經(jīng)查，上述三家公司在D公司所設(shè)賬戶均被用于為網(wǎng)絡(luò)賭博活動提供資金結(jié)算，結(jié)算流水金額共計(jì)2,800余萬元。
2021年12月8日，被告人潘某在本市浦東新區(qū)被公安民警抓獲，其到案后如實(shí)供述了所涉犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1．D公司提供的相關(guān)服務(wù)合作協(xié)議、公司營業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶信息、法定代表人身份證照片等開戶資料，證實(shí)A公司、B公司、C公司在D公司的開戶情況。
2．證人顧某、傅某、魏某、詹某等人的證言及微信截圖等證據(jù)，證實(shí)被告人潘某通過A公司以及介紹B公司、C公司在D公司開設(shè)賬戶并將賬戶提供給他人使用的情況。
3．證人李某等參賭人員的證言及相關(guān)轉(zhuǎn)款記錄、D公司提供的涉案賬戶交易明細(xì)等證據(jù)，分別證實(shí)A公司、B公司、C公司在瀚銀所設(shè)賬戶的資金流水及為網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行資金結(jié)算的情況。
4．A公司工商信息及公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過，分別證實(shí)被告人潘某的任職身份及到案經(jīng)過。
5．被告人潘某到案后的供述，對所涉犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
上述證據(jù)經(jīng)過法庭質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應(yīng)予確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人潘某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人潘某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，故可以從輕和從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)指控本案定性正確,辯護(hù)人對此的辯護(hù)意見，本院予以采納。現(xiàn)依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人潘某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月8日起至2022年8月7日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 孫明德
審 判 員 卜熙文
審 判 員 袁偉民
書 記 員 章劉嵐
二〇二二年六月二十四日