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（2022）滬0101刑初237號
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人柳某，男，2000年4月12日出生于寧夏XX自治區(qū)永寧縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，回族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍在寧夏回族自治區(qū)銀川市永寧縣。因本案于2021年11月25日被刑事拘留，同月27日被取保候?qū)�，同�?2月9日被刑事拘留，2022年1月14日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
指定辯護(hù)人左靖，上海邦信陽中建中匯律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕205號起訴書指控被告人柳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年4月11日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序?qū)徖怼１驹涸趯徖磉^程中發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡易程序，決定中止簡易程序?qū)徖�，轉(zhuǎn)為普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員陳志鋆出庭支持公訴，被告人柳某及辯護(hù)人左靖到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控：2021年3月，被告人柳某在明知可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，將其名下一張中國工商銀行卡及綁定賬號手機(jī)卡、U盾非法提供給他人使用，并從中非法牟利。經(jīng)查，詐騙贓款共計(jì)人民幣50余萬元。
針對上述指控事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀了涉案銀行賬戶開戶信息資料、銀行交易明細(xì)；證人馬某等人的報案筆錄及受案登記表、立案決定書、相關(guān)銀行流水；公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、贓款退賠情況及被告人柳某到案后等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人柳某的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人柳某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，故可以從輕、從寬處罰。建議本院依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判處被告人柳某有期徒刑7個月10日，并處罰金人民幣3,000元。
被告人柳某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)不持異議。
柳某的辯護(hù)人認(rèn)為，柳某歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),認(rèn)罪認(rèn)罰且退賠了違法所得，建議法院予其從輕、從寬處罰。
經(jīng)審理查明，2021年3月，被告人柳某在明知可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，將其名下一張中國工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX8300）及綁定賬號手機(jī)卡、U盾非法提供給他人使用，并從中非法牟利。經(jīng)查，馬某等多人于上述期間先后被他人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中詐騙贓款共計(jì)人民幣50余萬元，系使用柳某上述銀行賬戶收款轉(zhuǎn)賬。
2021年11月25日，被告人柳某在寧夏回族自治區(qū)銀川市被公安民警抓獲，其到案后如實(shí)供述了所涉犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1．涉案銀行賬戶開戶信息資料、銀行交易明細(xì)，證實(shí)被告人柳某名下涉案銀行卡開戶和資金流水的情況。
2．證人馬某等人的報案筆錄及受案登記表、立案決定書、相關(guān)銀行流水等證據(jù)，證實(shí)被告人柳某名下銀行賬戶被用于為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙收款轉(zhuǎn)賬的事實(shí)。
3．公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過及被告人柳某退繳違法所得300元，證實(shí)被告人柳某的到案經(jīng)過和退賠情況。
4．被告人柳某到案后的供述，證實(shí)其對所涉犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
上述證據(jù)經(jīng)過法庭質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應(yīng)予確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人柳某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人柳某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，故可以從輕和從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)指控本案定性正確,辯護(hù)人對此的辯護(hù)意見，本院予以采納。現(xiàn)依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人柳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月十日，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月9日起至2022年7月15日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 孫明德
審 判 員 卜熙文
審 判 員 袁偉民
書 記 員 章劉嵐
二〇二二年六月二十四日