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（2022）滬0101刑初214號
公訴機關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人陳某，男，1999年11月29日出生于云南省彝良縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，文盲，無業(yè)，戶籍在云南省昭通市。因本案于2021年11月21日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
指定辯護人李毅，上海翰鴻律師事務所律師。
被告人王某2，男，1994年7月10日出生于云南省彝良縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，無業(yè)，戶籍在云南省昭通市彝良縣。2014年12月因犯故意傷害罪、尋釁滋事罪被云南省彝良縣人民法院判處有期徒刑4年，于2017年3月17日刑滿釋放。因本案于2021年11月21日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
指定辯護人衛(wèi)始宇，上海甄濤律師事務所律師。
被告人杜某，男，2000年6月26日出生于云南省彝良縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，文盲，無業(yè)，戶籍在云南省昭通市彝良縣。因本案于2021年11月21日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
指定辯護人王姬，北京市中倫文德律師事務所上海分所律師。
被告人管某，男，1987年8月16日出生于云南省彝良縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍在云南省昭通市彝良縣。因本案于2021年11月19日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
指定辯護人徐佳樂，上海都邦律師事務所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕184號起訴書指控被告人陳某、王某2、杜某、管某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2022年3月24日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序?qū)徖�。本院在審理過程中，發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡易程序，決定中止簡易程序?qū)徖�，轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖�，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員姜韜出庭支持公訴，被告人陳某、王某2、杜某、管某及指定辯護人李毅、衛(wèi)始宇、王姬、徐佳樂均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控：2021年10月，黃某糾集朱孝成、王某（均另案處理）等，為牟取非法利益，明知相關(guān)資金來源非法，仍以購買虛擬幣的方式為他人轉(zhuǎn)移資金。后黃某結(jié)識被告人王某2，向王某2表示要收購他人銀行卡用于轉(zhuǎn)賬。王某2遂又將黃某等人介紹給被告人陳某，交代陳某為黃某招攬出售、出租銀行卡人員。后陳某聯(lián)系被告人杜某、管某等人，商定提供銀行卡用于轉(zhuǎn)賬等事。2021年10月25日，在被告人陳某招攬和管某、杜某的介紹下，邱某、楊某2（均另案處理）將銀行卡提供給黃某等人使用。經(jīng)查，邱某提供的中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡接收虞某等人被騙錢款人民幣358,842元；楊某2提供的中國建設銀行借記卡接收王盼平等人被騙錢款人民幣228,775元。
針對上述指控事實，公訴人當庭宣讀了證人虞某等人的證言、受案登記表及立案決定書；同案犯邱某、楊某2的供述；同案犯楊某1、王某的供述；相關(guān)微信轉(zhuǎn)賬截圖；相關(guān)銀行開戶信息及交易明細；調(diào)取證據(jù)通知書及神州租車公司提供的租車記錄及車輛定位信息；扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單；公安機關(guān)工作情況及刑事判決書、釋放證明書及被告人陳某、王某2、杜某、管某的多次供述等證據(jù)。
公訴機關(guān)據(jù)此認為，被告人陳某、王某2、杜某、管某的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。本案系共同犯罪。被告人王某2系累犯，應從重處罰；被告人管某系自首，可以從輕處罰；被告人陳某、王某2、杜某到案后如實供述自己的犯罪事實，故可以從輕處罰。被告人陳某、王某2、杜某、管某認罪認罰，可以從寬處罰。建議本院依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第一、三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判處被告人陳某有期徒刑10個月，并處罰金人民幣5,000元；判處被告人王某2有期徒刑9個月，并處罰金人民幣5,000元；判處被告人杜某有期徒刑8個月，并處罰金人民幣2,000元；判處被告人管某有期徒刑8個月，并處罰金人民幣1,000元。
被告人陳某、王某2、杜某、管某對公訴機關(guān)指控的事實不持異議。
辯護人認為，陳某、王某2、杜某歸案后能如實供述自己的犯罪事實,管某系自首，且認罪認罰，建議法院對四名被告人依法從輕、從寬處罰。
經(jīng)審理查明，2021年10月，黃某糾集朱孝成、王某（均另案處理）等，為牟取非法利益，明知相關(guān)資金來源非法，仍以購買虛擬幣的方式為他人轉(zhuǎn)移資金。后黃某通過楊某1（另案處理）介紹，結(jié)識被告人王某2，向王某2表示要收購他人銀行卡用于轉(zhuǎn)賬。王某2遂又將黃某等人介紹給被告人陳某，交代陳某為黃某招攬出售、出租銀行卡人員。后陳某聯(lián)系被告人杜某、管某等人，商定提供銀行卡用于轉(zhuǎn)賬等事。
2021年10月25日，在被告人陳某的招攬下，管某介紹其妻子邱某（另案處理）、杜某介紹其朋友楊某2（另案處理）至黃某等人在云南省昭通市徐家寨子一偏僻處的停車處，提供銀行卡供黃某等人使用。邱某由此獲得好處費8,200元，楊某2獲得好處費2,800元，杜某獲得好處費800元。
經(jīng)查，當日邱某提供的名下卡號為XXXXXXXXXXXXXXX7472的中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡接收虞某等人被騙錢款人民幣358,842元；楊某2提供的名下卡號為XXXXXXXXXXXXXXX8653的中國建設銀行借記卡接收王盼平等人被騙錢款人民幣228,775元。
2021年11月18日，被告人管某經(jīng)電話通知，自行至公安機關(guān)接受調(diào)查；同月20日，被告人陳某、王某2、杜某在云南省昭通市分別被公安民警抓獲。
認定上述事實的證據(jù)有：
1．證人虞某等人的證言、受案登記表及立案決定書證實，其各自遭電信詐騙，將錢款轉(zhuǎn)入涉案銀行賬戶的事實。
2．同案犯邱某、楊某2的供述證實，二人分別受管某、杜某介紹，向他人提供銀行卡用于轉(zhuǎn)賬并獲利的事實。
3．同案犯楊某1、王某的供述證實，黃某等聯(lián)系王某2、陳某，讓二人介紹收購銀行卡的事實。
4．相關(guān)微信轉(zhuǎn)賬截圖證實，收取好處費的情況。
5．相關(guān)銀行開戶信息及交易明細等證實，涉案銀行卡的開戶情況及電信網(wǎng)絡詐騙被害人向涉案銀行賬戶轉(zhuǎn)賬的事實。
6．調(diào)取證據(jù)通知書及神州租車公司提供的租車記錄及車輛定位信息，證實同案犯王某租車的時間、車輛類型、車輛移動位置等情況。
7．扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單證實，從被告人處扣押手機用于偵查取證的情況。
8．公安機關(guān)工作情況及刑事判決書、刑滿釋放決定書等證實，各被告人的到案經(jīng)過及前科情況。
9．被告人陳某、王某2、杜某、管某的多次供述，對上述犯罪事實供認不諱。
上述證據(jù)經(jīng)過法庭質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應予確認。
本院認為，被告人陳某、王某2、杜某、管某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。本案系共同犯罪。被告人王某2在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)，又犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應依法從重處罰。被告人管某能主動投案并如實供述犯罪事實，系自首，可依法從輕處罰；被告人陳某、王某2、杜某能如實供述犯罪事實，亦可以從輕處罰。被告人陳某、王某2、杜某、管某認罪認罰，可以從寬處罰。公訴機關(guān)指控本案定性正確,辯護人對此的辯護意見，本院予以采納。現(xiàn)依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第一、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月20日起至2022年9月19日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人王某2犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月20日起至2022年8月19日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人杜某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月20日起至2022年7月19日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人管某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月18日起至2022年7月17日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
五、違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本四份。

審 判 長 孫明德
審 判 員 卜熙文
審 判 員 袁偉民
書 記 員 章劉嵐
二〇二二年六月二十八日