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（2022）滬0116刑初421號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人裴某某，男，1995年3月2日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，務(wù)工人員，住山西省古縣；因本案于2022年2月17日被向公安機(jī)關(guān)投案，次日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
辯護(hù)人孫奎、王漫鈺，北京安衡（上海）律師事務(wù)所律師。
被告人羅某，男，2002年8月25日，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，務(wù)工人員，住四川省高縣；因本案于2022年2月22日向公安機(jī)關(guān)投案，次日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕333號(hào)起訴書指控被告人裴某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、被告人羅某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年6月14日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員常亮偉出庭支持公訴，被告人裴某某、羅某及辯護(hù)人孫奎到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
1、2021年11月至2022年1月期間，被告人裴某某在明知出借的銀行賬戶可能被他人用于違法犯罪的情況下，仍將自己的一張興業(yè)銀行卡（XXXXXXXXXXXXXX8398）、手機(jī)卡交由他人使用，非法獲利人民幣1,000元（以下幣種同）。經(jīng)查證，裴某某的興業(yè)銀行賬戶被用于詐騙活動(dòng)，流入被害人盛某被騙錢款2萬元，進(jìn)賬總流水達(dá)290余萬元。
2、2021年11月至2022年1月期間，被告人羅某明知錢款來路不正，仍使用本人銀行賬戶以及他人銀行賬戶，協(xié)助他人轉(zhuǎn)移錢款，非法獲利1.4萬元。其協(xié)助轉(zhuǎn)移錢款中查實(shí)被害人盛某、黃某等人被騙錢款共計(jì)20余萬元。
2022年2月17日，被告人裴某某經(jīng)民警電話通知主動(dòng)至山西省古縣公安局投案；2022年2月22日，被告人羅某經(jīng)民警電話通知主動(dòng)至四川省高縣公安局沙河派出所投案，二被告人均如實(shí)供述了上述事實(shí)。審理期間，被告人裴某某通過家屬向本院退出違法所得。
上述事實(shí)，被告人裴某某、羅某在開庭審理過程中均亦無異議并認(rèn)罪認(rèn)罰，且有被害人盛某、黃某等人的陳述及網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)截圖、聊天記錄截圖、銀行賬戶資金交易明細(xì)，公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押清單、偵破經(jīng)過、工作情況及調(diào)取的受案登記表、立案決定書、銀行賬戶資金交易流水、微信賬戶信息截圖、辨認(rèn)筆錄、戶籍資料、制作的資金表格，被告人裴某某、羅某的歷次供述、本院收據(jù)等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人裴某某的辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名無異議，同時(shí)認(rèn)為被告人裴某某系初某，有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有退贓表現(xiàn)，希望法庭從輕處罰。
本院認(rèn)為，被告人裴某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行賬戶幫助支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人羅某明知錢款來路不正，仍協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人羅某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人裴某某、羅某犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，均系自首，均可以從輕處罰。被告人裴某某、羅某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人裴某某有退贓表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人裴某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年2月17日起至2022年8月16日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人羅某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年2月22日起至2023年7月21日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、扣押在案的作案工具及被告人羅某、裴某某的違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 朱 敏
書 記 員 包雪怡
二〇二二年六月二十八日