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（2022）滬0116刑初59號
公訴機關上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人董某某，男，大專文化，無業(yè)，住甘肅省靖遠縣；因本案于2020年9月26日被刑事拘留，2020年10月29日被取保候審。
辯護人田冬明，上海申如律師事務所律師。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1286號起訴書指控被告人董某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員姜某某出庭支持公訴。被告人董某某及辯護人田冬明到庭參加訴訟。本案審理期間，因受新冠肺炎影響，于2022年3月11日裁定中止審理，于2022年6月22日裁定恢復審理�，F(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控：
2020年8月27日，被告人董某某明知資金來路不正，提供自己的手機、支付寶等協(xié)助他人接收并轉移資金，上游犯罪被害人李某1、吳某、張某、魏某、李某2、祝某、崔某、陳某被騙資金共計人民幣20余萬元（以下幣種同）轉入被告人董某某支付寶賬戶內，并被轉出。被告人董某某從中獲利900元。
2020年9月25日，被告人董某某接公安機關電話通知后主動至派出所投案，到案后如實供述了上述事實。
為證明上述事實，公訴機關指派的公訴人當庭宣讀或出示了相關被害人陳述、書證、被告人供述等證據,并當庭訊問了被告人董某某。
公訴機關據此認為，被告人董某某伙同他人明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；董某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰；被告人董某某系自首，可以從輕處罰；提請本院依法審判。
被告人董某某對起訴指控的基本事實無異議，但認為其在提供手機及支付寶賬戶之后，在隔壁房間等候，并沒有提供幫助轉賬或為轉賬提供刷臉驗證的幫助行為，該行為不應認定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪，而應認定為幫助信息網絡犯罪活動罪。
辯護人同被告人董某某的意見一致，同時提出，本案相關被害人被騙時間均在董某某提供手機及支付寶賬戶之后，而在提供手機賬戶之后，董某某沒有任何參與犯罪的行為，不符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪提供事后幫助的行為特征；董某某在隔壁房間等候，系因為手機還在對方手中，也沒有領到相應的報酬；董某某自動投案、如實供述，系自首，可以從輕或減輕處罰；案發(fā)后積極退贓，有悔罪表現(xiàn)；系初犯偶犯，本次犯罪確系因家庭經濟條件困難而犯錯；綜上，建議對董某某從輕或減輕處罰，并適用緩刑。
經審理查明：
2020年8月下旬，被告人董某某通過兼職QQ群，經人介紹，約定將其自己的支付寶賬戶提供給他人轉賬使用，并約定報酬每日500元。2020年8月27日早上8時許，被告人董某某在明知他人可能利用信息網絡實施違法犯罪活動的情況下，根據對方指示到達指定地點后，將自己的支付寶賬戶、密碼、姓名、身份證號、一張關聯(lián)銀行卡及手機一并交付給對方，隨后董某某在隔壁房間等候。當晚23時許，對方將手機等交還給董某某，并支付報酬900元。經查，相關電信網絡詐騙犯罪被害人李某1、吳某、張某、魏某、李某2、祝某、崔某、陳某被騙資金共計20余萬元經其他銀行賬戶轉入董某某的支付寶賬戶，后轉出；該8名被害人被騙時間均在當晚19時之后。當日，董某某的支付寶賬戶中，單向流入資金流水達400余萬元。
2020年9月26日，被告人董某某接公安機關電話通知后主動至派出所投案，到案后如實供述了上述事實。本案審理過程中，董某某退贓900元。
上述事實，被告人董某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其歷次供述及辨認的微信聊天記錄，相關電信網絡詐騙被害人的陳述，公安機關調取的接受證據材料清單、轉賬記錄、支付寶及銀行賬戶主體、交易明細、人口信息表及出具的偵破經過、情況說明等證據所證實，足以認定。
本院認為，被告人董某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為他人提供手機及支付寶賬戶用于收取、轉移款項，達到情節(jié)嚴重程度，但在提供手機及支付寶后，并未實施其他行為，其行為應認定為幫助信息網絡犯罪活動罪，被告人及辯護人關于罪名的異議成立，本院予以采納。被告人董某某犯罪后主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。被告人董某某積極退贓，有悔罪表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰并適用緩刑，辯護人提出的適用緩刑的辯護意見，本院予以采納。依據《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人董某某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算，罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
二、退繳的違法所得予以沒收。
董某某回到社區(qū)后，應當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 陳德鋒
審 判 員 金淑琴
人民陪審員 孫 悅
書 記 員 王珠玨
二〇二二年六月三十日