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  • (2022)滬0118刑初319號

    ——上海市奉賢區(qū)人民法院 (2022-6-30)



    (2022)滬0118刑初319號
    公訴機(jī)關(guān)上海市青浦區(qū)人民檢察院。
    被告人孔某。
    上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴[2022]302號起訴書指控被告人孔某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2022年6月24日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序,實(shí)行獨(dú)任審判,公開開庭審理了本案。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員葉怡沁出庭支持公訴,F(xiàn)已審理終結(jié)。
    上海市青浦區(qū)人民檢察院指控:2020年7月起,被告人孔某為牟利,在明知提供銀行卡系用于違法犯罪活動(dòng)的情況下,仍辦理中國農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號為XXXXXXXXXXXXXXX0377,含U盾)、上海銀行卡(卡號為XXXXXXXXXXXXXX0145,開戶在本市青浦區(qū))、上海浦東發(fā)展銀行卡(卡號為XXXXXXXXXXXX7982,開戶在本市青浦區(qū))、中國工商銀行卡(卡號為XXXXXXXXXXXXXXX9720)、招商銀行卡(卡號為XXXXXXXXXXXX4235)等五張銀行卡出售或出借給他人使用。經(jīng)查,上述銀行卡被用于收取、轉(zhuǎn)移鮑某、白某等14人被詐騙資金人民幣27萬余元,上述銀行卡同期支付結(jié)算金額達(dá)人民幣45萬余元。
    另查明,2021年9月1日,被告人孔某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
    上述事實(shí),被告人孔某在開庭審理過程中亦無異議,且有其供述筆錄、證人鮑某、白某、陳某、金某和、李某1、李某2、毛某、蘇某、韋某、徐某、楊某1、楊某2、易某、吳某的證言筆錄,受案登記表、立案決定書、報(bào)案材料、手機(jī)截屏照片,協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行明細(xì)清單,搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片,作案手機(jī)、銀行卡,鑒定聘請書、盤石軟件(上海)有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書、電子光盤,案發(fā)及抓獲經(jīng)過、網(wǎng)上常住人口基本信息、工作情況等證據(jù)證實(shí),足以認(rèn)定。
    本院認(rèn)為,被告人孔某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng),仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,依法應(yīng)予懲處。被告人孔某到案后如實(shí)供述了自己的罪行,依法予以從輕處罰;其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)指控被告人孔某的犯罪罪名及認(rèn)定其屬如實(shí)供述的公訴意見正確,且量刑建議適當(dāng),本院予以確認(rèn)。為維護(hù)社會管理秩序,依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,判決如下:
    一、被告人孔某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處有期徒刑七個(gè)月,并處罰金人民幣七千元。
    (刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。)
    二、被告人孔某的違法所得予以追繳;扣押在案的手機(jī)1部、銀行卡4張予以沒收。
    如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本一份。

    審 判 員 黃 婕
    書 記 員 吳悅康
    二〇二二年六月三十日

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