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（2022）滬0113刑初472號
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人莫某，男，1991年2月18日出生于廣西XX自治區(qū)河池市，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，壯族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在廣西壯族自治區(qū)河池市。因本案于2021年12月15日被刑事拘留，2022年1月21日被取保候?qū)彙?
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）486號起訴書指控被告人莫某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年6月29日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員汪陸平出庭支持公訴，被告人莫某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市寶山區(qū)人民檢察院指控，被告人莫某伙同李某、蒙某、羅某（均已判決），為牟取非法利益，明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，仍招募、組織俞某、王某、陳某等人提供個人名下銀行賬戶，由莫某等人幫助收款、轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查，2021年12月7日陳志堃因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被騙錢款人民幣87,600元（以下幣種均為人民幣），其中8,000元系經(jīng)俞某上海農(nóng)商銀行賬戶（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0389）收款并轉(zhuǎn)出。
2021年12月15日，被告人莫某在上海市閔行區(qū)XX路XX號XX酒店XX號房間內(nèi)被民警抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人莫某在開庭審理過程中亦無異議，且有證人李某、蒙某、羅某的證言；證人俞某、王某、陳某等人的證言及辨認(rèn)筆錄；清遠(yuǎn)市公安局清城分局立案決定書、受案登記表、詢問筆錄、上海市公安局寶山分局提供的反詐平臺頁面截圖；上海市公安局寶山分局出具的工作情況、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單；上海市公安局寶山分局調(diào)取的涉案銀行賬戶交易明細(xì)及出具的工作情況；出行信息；被告人莫某的戶籍信息及其在案供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人莫某結(jié)伙他人，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法予以懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。被告人莫某具有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕、從寬處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人莫某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
莫某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益于社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 董 翠
牛 玲 玲 書記員
二〇二二年七月八日