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（2022）滬0116刑初484號
公訴機關上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人秦某某（自報），男，2001年6月18日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，某某職業(yè)技術學院大三學生，住河南省濮陽市華龍區(qū)；因本案于2021年4月15日被刑事拘留，同年5月21日被取保候?qū)彛?022年3月29日被上海市金山區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?
辯護人張鑫，湖北中和信律師事務所律師。
被告人肖某某（自報），男，2002年4月7日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，XX市職業(yè)學院大一學生，住河南省濮陽市華龍區(qū)；因本案于2021年4月19日被取保候?qū)彛?022年3月29日被上海市金山區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?
被告人王某某（自報），男，2002年12月12日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，某某職業(yè)技術學院大一學生，戶籍所在地河南省濮陽市華龍區(qū)，住河南省濮陽市華龍區(qū)；因本案于2021年4月19日被取保候?qū)彛?022年3月29日被上海市金山區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?
被告人高某（自報），男，2002年4月14日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，某某職業(yè)技術學院大三學生，住河南省濮陽市濮陽縣；因本案于2021年4月15日被取保候?qū)彛?022年3月29日被上海市金山區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢未刑訴〔2022〕7號起訴書指控被告人秦某某、肖某某、王某某、高某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年6月28日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員馮小彥出庭支持公訴。被告人秦某某、肖某某、王某某、高某及辯護人張鑫到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2021年4月，被告人秦某某為牟利，明知錢款來路不正，仍通過提供銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式將被害人被騙錢款予以轉(zhuǎn)移，并介紹被告人肖某某及賈某（另案處理）以同樣的方式提供幫助。后被告人肖某某為牟利，介紹被告人王某某及王某某（另案處理）、程某（另案處理）以提供銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式將被害人被騙錢款予以轉(zhuǎn)移，并從中獲取傭金。同時，被告人王某某介紹被告人高某以同樣的方式轉(zhuǎn)移被害人被騙錢款，并從中獲取傭金。
經(jīng)查，被告人秦某某轉(zhuǎn)移被害人趙某、張某、黃某、韋某被騙錢款人民幣72,446元；被告人肖某某介紹并協(xié)助王某某、王某某、程某轉(zhuǎn)移被害人黃某、韋某被騙錢款人民幣42,830元；被告人王某某轉(zhuǎn)移被害人韋某被騙錢款人民幣21,150元，介紹并協(xié)助被告人高某轉(zhuǎn)移被害人趙某、張某被騙錢款人民幣25,616元；被告人高某轉(zhuǎn)移被害人趙某、張某被騙錢款人民幣25,616元。
2021年4月15日，被告人秦某某、高某被公安機關抓獲，同月19日，被告人肖某某、王某某被公安機關抓獲，四被告人到案后均如實供述了上述事實。本案審理過程中，四被告人均有退贓表現(xiàn)。
上述事實，被告人秦某某、肖某某、王某某、高某在開庭審理過程中均亦無異議并認罪認罰，且有被害人趙某、張某、黃某、韋某的陳述，同案關系人程某、賈某、王某某的供述，證人劉某、李某、王某2的證言及相關簽字確認的部分涉案人員微信賬號及轉(zhuǎn)賬記錄，上海市XX中心金山分中心研判報告，公安機關出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、封存筆錄及照片、發(fā)還物品清單、偵破經(jīng)過、公安機關調(diào)取的被害人報案材料、立案材料、銀行交易流水、轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍信息表、學籍證明、在校表現(xiàn)，被告人秦某某、肖某某、王某某、高某的供述及簽字確認的部分同案人員微信賬號及轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)所證實，足以認定。
被告人秦某某的辯護人對起訴書指控的事實及罪名無異議，同時認為被告人秦某某系從犯，有坦白情節(jié)，認罪認罰，積極退贓，希望對其從輕處罰并適用緩刑。
本院認為，被告人秦某某、肖某某、王某某、高某明知是犯罪所得而協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人秦某某、肖某某、王某某、高某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，均應當從輕或減輕處罰。被告人秦某某、肖某某、王某某、高某到案后能如實供述自己的罪行，均可以從輕處罰。被告人秦某某、肖某某、王某某、高某認罪認罰，均可以從寬處理。四被告人積極退贓，均可酌情從輕處罰。綜上，可以對四被告人適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人秦某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。
二、被告人肖某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
三、被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
四、被告人高某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算，罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
秦某某、肖某某、王某某、高某回到社區(qū)后，應當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
五、作案工具及被告人秦某某、肖某某、王某某、高某的違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 朱紀紅
書 記 員 黃肇強
二〇二二年七月十五日