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（2022）滬0106刑初285號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人袁某，女，1991年8月11日出生于湖南省綏寧縣，XX，大專文化，，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市綏寧縣，住湖南省長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙縣。因本案于2021年3月11日被取保候?qū)彛?022年3月7日被繼續(xù)取保候?qū)彙?
辯護(hù)人甘玉英，上海川匯律師事務(wù)所律師，系上海市靜安區(qū)法律援助中心指派。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2022〕247號(hào)起訴書指控被告人袁某犯詐騙罪，于2022年7月6日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員阮曉宇出庭支持公訴。被告人袁某及辯護(hù)人甘玉英均到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，劉某、聶某等人（已判刑）經(jīng)共謀，自2019年7月起，租賃湖南省長(zhǎng)沙市XX大廈XX座XX室場(chǎng)地，以長(zhǎng)沙XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱“XX公司”）等名義實(shí)施“投資詐騙”活動(dòng)，即雇傭并指使業(yè)務(wù)員撒網(wǎng)式撥打電話，冒充知名證券公司員工向客戶虛假薦股、并進(jìn)一步誘騙客戶添加微信后加入“薦股群”。一旦達(dá)到入群人數(shù)目標(biāo)，劉某、聶某等人即將該“薦股群”交付給上家，并由上家在群內(nèi)進(jìn)一步以虛擬幣投資等為餌誘使客戶下載指定的APP并充值投資，后采用關(guān)閉取現(xiàn)通道、關(guān)閉APP平臺(tái)等手法非法占有客戶錢款。至案發(fā)，XX公司業(yè)務(wù)員共撥打詐騙電話18萬(wàn)余人次。
被告人袁某受劉某、聶某雇傭，于2019年7月至案發(fā)期間在XX公司負(fù)責(zé)招募員工、將電話號(hào)碼分發(fā)給業(yè)務(wù)員用于撥打詐騙電話、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)等。經(jīng)核查，袁某的違法所得為人民幣21,413元。
2021年3月11日，被告人袁某經(jīng)公安人員電話聯(lián)系后主動(dòng)投案，其到案后基本如實(shí)供述了上述事實(shí)，并在審查起訴期間退繳了全部違法所得。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人袁某具有從犯、未遂、自首的情節(jié)，建議判處被告人袁某有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金。
被告人袁某對(duì)量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)。
上述事實(shí)及量刑建議，被告人袁某及辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中不持異議，且有同案犯劉某、聶某、何某等人的供述，公安機(jī)關(guān)調(diào)取、出具的立案決定書、工資表、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明，被告人袁某的供述及戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人袁某以非法占有為目的，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，量刑情節(jié)及建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十七條，第二十三條，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人袁某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣七千元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納。）
二、違法所得責(zé)令退賠。
袁某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 陶琛怡
審 判 員 高 欣
人民陪審員 孫詠梅
書 記 員 包夢(mèng)娜
二〇二二年七月二十二日