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（2022）滬0106刑初298號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人陶某，女，1971年10月22日出生于貴州省開陽縣，XX，初中文化，，住江蘇省連云港市連云區(qū)。因本案于2022年1月21日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。
辯護(hù)人季嫻，上海市金馬律師事務(wù)所律師，系由上海市靜安區(qū)法律援助中心指派。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2022〕268號(hào)起訴書指控被告人陶某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年7月11日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員張冬瑩出庭支持公訴。被告人陶某及其辯護(hù)人季嫻到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
鼎責(zé)（上海）金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鼎責(zé)公司”）于2014年12月注冊(cè)成立，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地為本市靜安區(qū)XX路XX號(hào)XX城XX座XX室，法定代表人及實(shí)際控制人王有良（另案處理），鼎責(zé)公司在未取得相關(guān)金融資質(zhì)的情況下，向社會(huì)不特定公眾宣傳理財(cái)產(chǎn)品，承諾保證本金并支付固定年化利息，非法吸收公眾資金。
被告人陶某系鼎責(zé)公司業(yè)務(wù)員，任職期間以上述方式向客戶銷售理財(cái)產(chǎn)品。經(jīng)審計(jì)，共計(jì)吸收資金100萬余元，未兌付金額90萬余元。
2022年1月21日，被告人陶某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，其到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人陶某具有從犯、如實(shí)供述情節(jié)，建議判處其有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。
被告人陶某對(duì)量刑建議無異議并簽字具結(jié)。
辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名和量刑建議均無異議，另提出被告人陶某無前科，系初犯、偶犯，法制觀念淡薄，系從犯，到案后如實(shí)供述罪行，建議法庭對(duì)其從輕處理。
以上事實(shí)，被告人陶某在庭審中均無異議，且有投資人張某、肖某、馬某、翁某等人證言、收款確認(rèn)函、股權(quán)代持證書、資金出借合同、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、同案犯張彪的指證、司法會(huì)計(jì)鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、到案經(jīng)過和被告人供述等證據(jù)證實(shí)，并經(jīng)本院查證屬實(shí)，且來源合法，應(yīng)作為定案的依據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人陶某與他人共同違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。被告人陶某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)依法減輕處罰。被告人陶某到案后如實(shí)供述罪行，可依法從輕處罰。被告人陶某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)指控被告人陶某犯非法吸收公眾存款罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，量刑情節(jié)及建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。
據(jù)此，依照1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陶某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金應(yīng)于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、責(zé)令被告人退賠違法所得，按比例發(fā)還集資參與人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 謝文娟
書 記 員 鄭 琳
二〇二二年七月二十六日