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（2021）滬0106刑初1381號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人蔡某某，女，1990年11月13日出生于海南省海口市，XX，中專文化，
，戶籍所在地海南省海口市瓊山區(qū)。因本案于2020年8月13日被刑事拘留，同年9月17日被取保候?qū)彙，F(xiàn)由本院繼續(xù)取保候?qū)彙?
辯護(hù)人陳偉峰，北京盈科（上海）律師事務(wù)所律師。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴（2021）1388號(hào)起訴書指控被告人蔡某某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年11月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。審理過程中，因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，依法于2022年3月15日中止審理，于2022年7月25日恢復(fù)審理。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員張冬瑩出庭支持公訴。被告人蔡某某及辯護(hù)人陳偉峰到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2014年,陳某（已判決）成立海圈公司，租借上海市靜安區(qū)XX路XX號(hào)等地作為辦公地，在未取得相關(guān)金融許可資質(zhì)的情況下，以投資養(yǎng)老床位等項(xiàng)目為由，向社會(huì)不特定公眾承諾保本付息以非法募集資金。
被告人蔡某某于2014年4月入職海圈公司擔(dān)任行政人員，2015年1月開始擔(dān)任公司財(cái)務(wù)，主要負(fù)責(zé)工資發(fā)放、協(xié)助業(yè)務(wù)部門與社會(huì)不特定公眾簽訂理財(cái)產(chǎn)品合同、兌付利息以及按照公司實(shí)際控制人陳某的指示劃撥公司資金等工作。經(jīng)審計(jì)，其任職期間海圈公司非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣2.7億余元，未兌付金額為人民幣2.4億余元。
2020年8月12日，被告人蔡某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后如實(shí)供述上述事實(shí)并主動(dòng)退賠人民幣2萬元。
在公訴階段，被告人蔡某某自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、海圈公司工商登記資料，證實(shí)該公司注冊(cè)成立以及不具備相關(guān)金融許可資質(zhì)的情況；
2、同案犯陳某、彭某的供述，證實(shí)被告人蔡某某在海圈公司的任職情況；
3、借款合同、內(nèi)部股份認(rèn)購合同、銀行流水、收據(jù)等書證，證實(shí)海圈公司向社會(huì)不特定公眾承諾保本付息，簽訂理財(cái)產(chǎn)品合同的事實(shí)；
4、上海XX事務(wù)所有限公司會(huì)計(jì)鑒定補(bǔ)充意見書，證實(shí)被告人蔡某某任職期間，海圈公司非法吸收公眾存款的金額及未兌付的金額；
5、被告人蔡某某的供述，證實(shí)其對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱；
6、公安機(jī)關(guān)工作情況，證實(shí)被告人蔡某某的到案情況；
7、扣押決定書、扣押財(cái)物清單，證實(shí)被告人蔡某某的退賠情況；
8、戶籍資料，證實(shí)被告人蔡某某的基本身份情況。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，證據(jù)確實(shí)充分，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人蔡某某作為單位其他直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。被告人蔡某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人蔡某某到案后如實(shí)供述罪行，依法可以從輕處罰；鑒于其有退賠情節(jié)，亦可酌情從輕處罰。采納公訴機(jī)關(guān)的量刑建議及辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見。據(jù)此，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第三十條、第三十一條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款和第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人蔡某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納）。
二、退賠的違法所得按比例發(fā)還各集資參與人，不足部分繼續(xù)責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 沈玉青
人民陪審員 梁鐘芳
人民陪審員 王竹軍
書 記 員 陳美琦
二〇二二年七月二十八日