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（2022）滬03刑初42號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市人民檢察院第三分院。
被告人祁某，女，1976年8月7日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，戶籍所在地江蘇省東臺(tái)市，住上海市閔行區(qū)。因涉嫌犯走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪于2022年1月30日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人厲猛、劉媛，北京煒衡（上海）律師事務(wù)所律師。
上海市人民檢察院第三分院以滬檢三分刑訴（2022）37號(hào)起訴書指控被告人祁某犯走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪，于2022年6月22日向本院提起公訴。本院于同日立案并依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市人民檢察院第三分院指派檢察員顧怡冬出庭支持公訴。被告人祁某及其辯護(hù)人厲猛、劉媛到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市人民檢察院第三分院起訴指控，2021年8月，被告人祁某經(jīng)姜某（另案處理）介紹結(jié)識(shí)船東楊某2（另案處理），并約定由楊某2提供船舶、招募船員為祁某從境外非法繞關(guān)運(yùn)輸煤炭入境，由祁某安排支付楊某2運(yùn)費(fèi)每噸人民幣120元（以下幣種均為人民幣）。
同年9月初，被告人祁某指令姜某通知楊某2準(zhǔn)備實(shí)施非法運(yùn)煤活動(dòng)。楊某2遂雇傭萬(wàn)某、晏某（均另案處理）分別擔(dān)任“順旺”船船長(zhǎng)、大副。隨后，萬(wàn)某、晏某駕乘“順旺”船前往XXX國(guó)附近海域，從一艘掛有XXX國(guó)國(guó)旗標(biāo)識(shí)的大船上，通過(guò)浮吊船接駁煤炭共計(jì)5,500余噸，后繞關(guān)偷運(yùn)入境至江蘇靖江一碼頭卸貨。期間，被告人祁某安排姜某通過(guò)“順旺”船衛(wèi)星電話向船員提供接駁煤炭的坐標(biāo)地點(diǎn)和接頭方式，指令船員與浮吊船對(duì)接，并在“順旺”船上懸掛XXX國(guó)國(guó)旗進(jìn)行偽裝。
2021年10月初，被告人祁某再次指令姜某通知楊某2準(zhǔn)備實(shí)施非法運(yùn)煤活動(dòng)。楊某2遂雇傭萬(wàn)某、晏某駕駛“順旺”船，并雇傭高某、張某2、楊某2（均另案處理）等人分別擔(dān)任“惠豐9007”船管事、船長(zhǎng)、輪機(jī)，采取上述相同方法分批前往XXX國(guó)附近海域接駁煤炭繞關(guān)偷運(yùn)入境。
2021年11月6日凌晨，“順旺”船返航至XX段XX號(hào)浮附近水域時(shí)被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局與上海海事部門執(zhí)法船發(fā)現(xiàn)，但拒絕接受執(zhí)法檢查，并逃竄至長(zhǎng)江太倉(cāng)附近水域被截停，被執(zhí)法人員人贓并獲，后移交寶山A局處理。同日凌晨，“惠豐9007”船返航至上海B局執(zhí)法人員當(dāng)場(chǎng)查獲，后移交浦東C局處理。2021年12月17日，寶山A局對(duì)“順旺”船所載煤炭先行拍賣。2022年1月6日，浦東C局對(duì)“惠豐9007”船所載煤炭先行拍賣。2022年1月25日，寶山A局對(duì)被告人祁某網(wǎng)上追逃，同月30日晚，祁某在上海市閔行區(qū)XX鎮(zhèn)XX路XX弄XX號(hào)XX室被上海市公安局浦東分局蔡路派出所民警抓獲歸案。
經(jīng)中國(guó)XX集團(tuán)上海有限公司檢驗(yàn)和計(jì)重，上述“順旺”船、“惠豐9007”船查獲的煤炭，分別為5,924公噸和7,597公噸，均符合GB／T5751-2009《中國(guó)煤炭分類》中無(wú)煙煤二號(hào)相關(guān)分類指標(biāo)要求。
為支持上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)出示了《受案登記表》《移送案件通知書》《受案登記表》《立案決定書》《抓獲經(jīng)過(guò)》《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》《戶籍信息》《提取筆錄》《拍賣成交確認(rèn)書》《記錄接煤坐標(biāo)照片》《裝煤碼單照片》《XXX國(guó)旗圖片辨認(rèn)》《懸掛XXX國(guó)旗的照片》《AIS航跡》《坐標(biāo)定位示意圖》《船舶交易協(xié)議》《船舶國(guó)籍證書》《光船租賃合同》《光船租賃登記證明》《船舶國(guó)籍、所有權(quán)登記書》《船舶光船租賃證書》，相關(guān)刑事攝影照片，中國(guó)XX集團(tuán)上海有限公司出具的《重量證書》《品質(zhì)證書》《商務(wù)部、海關(guān)總署2017年第40號(hào)公告》，另案處理人員姜某、楊某2、萬(wàn)某、晏某、馬某、厲某、高某、張某2、佟某人的供述以及被告人祁某的供述等證據(jù)，認(rèn)為被告人祁某為牟取非法利益，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，租賃船舶并安排他人調(diào)度指揮船員將其出資購(gòu)買的國(guó)家禁止進(jìn)口的貨物繞關(guān)偷運(yùn)入境，共計(jì)3航次，數(shù)量達(dá)19,000余噸，情節(jié)嚴(yán)重，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十一條第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人祁某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所組織的全部犯罪處罰。據(jù)此，提請(qǐng)本院依法審判。
被告人祁某對(duì)起訴指控的基本犯罪事實(shí)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪，但辯解其并非涉案煤炭的貨主，其系受XXX人“盧某”指使參與涉案煤炭的運(yùn)輸，其法律意識(shí)淡薄，家庭困難，懇請(qǐng)法庭從輕處罰。
祁某的辯護(hù)人對(duì)本案定性無(wú)異議，提出起訴指控祁某出資購(gòu)買涉案煤炭的證據(jù)不足，本案沒(méi)有確實(shí)充分的證據(jù)證明祁某向他人借款的真實(shí)用途為購(gòu)買涉案煤炭；祁某到案后即如實(shí)供述自己罪行，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰；祁某在本案走私犯罪中僅介紹船舶、支付運(yùn)費(fèi)，作用相對(duì)較小，其實(shí)際獲利有限，多次表示愿意退出違法所得，可以酌情從輕處罰。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)其從寬處罰。
經(jīng)審理查明，2021年8月，被告人祁某經(jīng)姜某介紹結(jié)識(shí)楊某2，約定由楊某2提供船舶和招募船員，前往XXX國(guó)附近海域裝運(yùn)由祁某事先聯(lián)系的煤炭，并繞關(guān)走私入境，祁某支付楊某2每噸120元的運(yùn)費(fèi)，楊某2負(fù)責(zé)支付船員工資與船舶油耗等開(kāi)銷。
同年9月初，被告人祁某指令姜某通知楊某2準(zhǔn)備實(shí)施走私煤炭活動(dòng)。楊某2遂雇傭萬(wàn)某、晏某分別擔(dān)任“順旺”船船長(zhǎng)、大副。隨后，萬(wàn)某、晏某駕乘“順旺”船前往XXX國(guó)附近海域，從一艘掛有XXX國(guó)國(guó)旗標(biāo)識(shí)的大船上，通過(guò)浮吊船接駁煤炭共計(jì)5,500余噸，后繞關(guān)偷運(yùn)入境至江蘇靖江一碼頭卸貨。期間，被告人祁某安排姜某通過(guò)“順旺”船衛(wèi)星電話向船員提供接駁煤炭的坐標(biāo)地點(diǎn)和接頭方式，指令船員與浮吊船對(duì)接，并在“順旺”船上懸掛XXX國(guó)國(guó)旗進(jìn)行偽裝。
2021年10月初，被告人祁某再次指令姜某通知楊某2準(zhǔn)備實(shí)施走私煤炭活動(dòng)。楊某2遂雇傭萬(wàn)某、晏某駕駛“順旺”船，并雇傭高某、張某2、楊某2分別擔(dān)任“惠豐9007”船管事、船長(zhǎng)、輪機(jī)，采取上述相同方法分批前往XXX國(guó)附近海域接駁煤炭繞關(guān)走私入境。
同年11月6日，“順旺”船和“惠豐9007”船均在返航途中被執(zhí)法人員人贓并獲。經(jīng)中國(guó)XX集團(tuán)上海有限公司檢驗(yàn)和計(jì)重，從上述“順旺”船、“惠豐9007”船查獲的煤炭，分別為5,924公噸和7,597公噸，均符合GB／T5751-2009《中國(guó)煤炭分類》中無(wú)煙煤二號(hào)相關(guān)分類指標(biāo)要求。上述煤炭已被偵查機(jī)關(guān)先行拍賣。
2022年1月25日，被告人祁某被網(wǎng)上追逃。同月30日，祁某在上海市閔行區(qū)XX鎮(zhèn)XX路XX弄XX號(hào)XX室被公安民警抓獲。
上述事實(shí)，有下列公訴機(jī)關(guān)提供的、經(jīng)控辯雙方當(dāng)庭質(zhì)證、法庭查證屬實(shí)的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1．長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局的《受案登記表》《移送案件通知書》，寶山A局、浦東C局的《受案登記表》《立案決定書》，及收集的《抓獲經(jīng)過(guò)》等書證，與被告人祁某的供述相互印證，證實(shí)本案案發(fā)經(jīng)過(guò)，以及祁某被抓獲到案的經(jīng)過(guò)等事實(shí)。
2．偵查機(jī)關(guān)的《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》《提取筆錄》《拍賣成交確認(rèn)書》及相關(guān)刑事攝影照片等書證，證實(shí)偵查機(jī)關(guān)將走私船舶、煤炭、通訊手機(jī)等物品依法扣押、拍賣，以及提取檢測(cè)計(jì)量、送交數(shù)據(jù)恢復(fù)等事實(shí)。
3．偵查機(jī)關(guān)收集、制作的《記錄接煤坐標(biāo)照片》《裝煤碼單照片》《XXX國(guó)旗圖片辨認(rèn)》《懸掛XXX國(guó)旗的照片》《AIS航跡》《坐標(biāo)定位示意圖》等書證，另案處理人員姜某、楊某2、萬(wàn)某、晏某、馬某、厲某、高某、張某2、佟某人的供述，與被告人祁某的供述相互印證，證實(shí)祁某通過(guò)姜某聯(lián)系船東租賃船舶從事非法運(yùn)輸活動(dòng)，并安排姜某指令調(diào)度船員接裝XXX國(guó)煤炭后繞關(guān)偷運(yùn)入境共計(jì)3航次的事實(shí)。
4．偵查機(jī)關(guān)收集、調(diào)取的《船舶交易協(xié)議》《船舶國(guó)籍證書》《光船租賃合同》《光船租賃登記證明》《船舶國(guó)籍、所有權(quán)登記書》《船舶光船租賃證書》等書證，證人張某1、楊某1等人的證言，另案處理人員楊某2、萬(wàn)某、晏某、高某、張某2、佟某人的供述，證實(shí)楊某2系“順旺”船、“惠豐9007”船實(shí)際承租經(jīng)營(yíng)人的事實(shí)。
5．中國(guó)XX集團(tuán)上海有限公司出具的《重量證書》《品質(zhì)證書》《商務(wù)部、海關(guān)總署2017年第40號(hào)公告》等書證，證實(shí)涉案煤炭的重量、品質(zhì)，以及系禁止進(jìn)口的煤炭等事實(shí)。
6．被告人祁某到案后對(duì)其租賃船舶、支付運(yùn)費(fèi)并安排他人調(diào)度指揮船員繞關(guān)走私XXX煤炭3航次的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
7．偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的《戶籍信息》的書證，證實(shí)被告人祁某的自然身份狀況。
本院認(rèn)為，被告人祁某為牟取非法利益，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，租賃船舶并安排他人調(diào)度指揮船員將國(guó)家禁止進(jìn)口的貨物繞關(guān)偷運(yùn)入境，共計(jì)3航次，數(shù)量達(dá)19,000余噸，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪，依法應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。本案雖無(wú)確實(shí)充分的證據(jù)證明祁某系涉案煤炭的出資人，但其實(shí)施了租賃船舶、支付運(yùn)費(fèi)、安排指揮人員調(diào)度船員走私煤炭等行為，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰。祁某關(guān)于其系受XXX人“盧某”指使參與犯罪的辯解，無(wú)相關(guān)證據(jù)可予印證，本院不予采信。辯護(hù)人提出祁某在走私犯罪中作用相對(duì)較小的辯護(hù)意見(jiàn)，亦不予采納。被告人祁某到案后能夠如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十一條第三款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理走私刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條第一款第（六）項(xiàng)、第二款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人祁某犯走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二百萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年1月30日起至2029年1月29日止；罰金在本判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次繳納。）
二、走私犯罪違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 曹芬芳
審 判 員 楊 坤
人民陪審員 孫妹萍
書 記 員 宋 典
二〇二二年八月二日