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（2022）滬0104刑初370號
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人呂某，女，2001年4月13日出生于四川省宜賓市，XX族，初中文化，無業(yè)，，暫住云南省昭通市威信縣。2021年8月19日因本案由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年9月24日由該局取保候?qū)彙?
辯護(hù)人康慧，上海市嘉華律師事務(wù)所律師，系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2022）277號起訴書指控被告人呂某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2022年8月4日向本院提起公訴。本院立案后，依法適用速裁程序，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員侯婉穎出庭支持公訴，被告人呂某及其辯護(hù)人康慧到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：2021年6月至同年8月，被告人呂某在呂某、吳某1（均另案處理）等人的糾集下，明知錢款系犯罪所得，為謀取非法利益，利用本人名下銀行卡及他人銀行卡，接受來自他人被網(wǎng)絡(luò)詐騙的錢款，并在得款后將錢款迅速予以轉(zhuǎn)移。呂某負(fù)責(zé)提供銀行卡并協(xié)助轉(zhuǎn)賬操作，累計(jì)涉案金額共計(jì)人民幣27萬余元。
2021年8月19日，被告人呂某在福建省泉州市石獅市XX園XX苑XX幢XX室被公安人員抓獲。到案后，呂某協(xié)助公安人員抓獲同案犯，并能如實(shí)供述上述事實(shí)。案發(fā)后，呂某主動(dòng)退繳違法所得人民幣3,000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人呂某與他人結(jié)伙，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣27萬余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人呂某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人呂某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人呂某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人呂某到案后協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓獲同案犯，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。建議判處被告人呂某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金。提請依法審判。
被告人呂某及其辯護(hù)人對起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議。辯護(hù)人提出被告人系初犯、偶犯，法律意識淡薄而觸犯法律，被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，具有坦白、立功情節(jié)、屬從犯地位，主動(dòng)退繳違法所得。綜上，請對被告人從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)本院審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致，并有：證人呂某、吳某1、吳某2、蘇某、宋某、蔡某、董某、王某等人的證言，搜查證、搜查筆錄、扣押清單、贓證物品照片、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行賬戶交易明細(xì)、涉案情況匯總等書證、物證，弘連電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見書、上海同大會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告，受案登記表、抓獲經(jīng)過，證明書，被告人呂某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人呂某與他人結(jié)伙，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣27萬余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)追究其共同犯罪的刑事責(zé)任，公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人呂某在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人呂某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人呂某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人呂某到案后協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓獲同案犯，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人呂某主動(dòng)退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十八條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人呂某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 姜云英
書 記 員 邱宗軻
二〇二二年八月十日