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（2022）滬0104刑初334號
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人吳某，女，1955年2月10日生，XX族，初中文化，退休人員，戶籍地上海市浦東新區(qū)，現(xiàn)住江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)。因賭博于2019年12月9日被上海市公安局徐匯分局行政拘留十日并處罰款五百元。2021年3月18日因本案被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彙?022年3月16日經(jīng)上海市徐匯區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?
辯護(hù)人徐月英，上海市嘉華律師事務(wù)所律師，系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2022）240號起訴書指控被告人吳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年7月27日向本院提起公訴。本院于2022年8月1日立案，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員孫偉出庭支持公訴。被告人吳某及其辯護(hù)人徐月英到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：2020年底，被告人吳某在其好友的介紹和帶領(lǐng)下，至本市徐匯區(qū)XX路實(shí)名辦理了一張中國工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX1815）、一張中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX8684）及配套U盾、手機(jī)卡，后提供給他人，得款人民幣1,000元。經(jīng)查，吳某的上述銀行賬戶于2021年1月至同年3月期間收款總流水金額共計(jì)人民幣680余萬元，其中查證為詐騙資金共計(jì)人民幣9萬余元。2021年3月18日，被告人吳某經(jīng)電話通知后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，其到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后，吳某退繳違法所得人民幣1,000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定，被告人吳某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人吳某主動(dòng)退繳違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。綜上，公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人吳某拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣一千元，可適用緩刑。提請依法審判。
被告人吳某對起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。辯護(hù)人提出，吳某因法律意識(shí)淡薄、受人利用而觸犯刑法，現(xiàn)已深刻反悔，懇請法院充分考慮到吳某具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退繳違法所得并繳納罰金保證金，又系初犯、偶犯等情，對其從輕處理并適用緩刑。
經(jīng)本院審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控一致，審理中被告人吳某主動(dòng)繳納罰金保證金人民幣一千元。上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：相關(guān)詐騙案件受案登記表及立案決定書，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及銀行交易明細(xì)，工作情況、抓獲經(jīng)過、結(jié)算票據(jù)及行政處罰決定書，被告人吳某的供述等。上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人吳某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。經(jīng)查，被告人吳某系因貪圖小利而枉顧法律規(guī)定及銀行機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)告知，將銀行卡等出售給他人謀利，鑒于其案發(fā)后能夠主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退繳違法所得并預(yù)繳罰金保證金，悔罪態(tài)度誠懇，本院依法予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合刑法罪刑相當(dāng)原則，本院予以支持。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對于社會(huì)的危害程度及其到案后的認(rèn)罪悔罪態(tài)度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人吳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以沒收。
吳某：在社區(qū)中，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 蔣 驊
書 記 員 黃姣蛟
二〇二二年八月十一日