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（2022）滬0101刑初326號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人胡靜霞，曾用名胡靜雅，女，1976年6月25日出生于浙江省寧海縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，上海XX有限公司法定代表人、實(shí)際控制人，戶籍地浙江省寧�？h。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2018年12月10日被上海市公安局黃浦分局取保候?qū)彙?020年7月29日被寧波市鄞州區(qū)人民法院以犯拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年八個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣三十一萬元。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人劉駿，上海市君和律師事務(wù)所律師。
被告人李某，女，1982年8月23日出生于湖北省宣恩縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，上海XX有限公司黃浦營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍地湖北省宣恩縣，暫住地上海市嘉定區(qū)工業(yè)區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年3月11日被上海市公安局黃浦分局取保候?qū)彛?022年3月11日由上海市黃浦區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
辯護(hù)人胡熙昊，上海市中廣律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕303號(hào)起訴書指控被告人胡靜霞犯集資詐騙罪、被告人李某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年7月21日向本院提起公訴，本院受理后依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員潘薇杰、周斐婕出庭支持公訴，被告人胡靜霞及上海市黃浦區(qū)法律援助中心為其指派的辯護(hù)人劉駿、被告人李某及上海市黃浦區(qū)法律援助中心為其指派的辯護(hù)人胡熙昊均到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控：2016年5月，被告人胡靜霞注冊(cè)成立上海XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱XX公司），經(jīng)營(yíng)范圍為資產(chǎn)管理，投資管理，投資信息咨詢，實(shí)業(yè)投資，從事計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，電子商務(wù)（不得從事金融服務(wù)）等�！疽婪ㄐ杞�(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。胡靜霞系法定代表人及公司經(jīng)營(yíng)管理、資金運(yùn)作實(shí)際控制人。胡靜霞以XX公司名義，分別租賃本市黃浦區(qū)XX路XX號(hào)XX廣場(chǎng)XX室、靜安區(qū)XX路XX號(hào)XX室為營(yíng)業(yè)地點(diǎn)對(duì)外經(jīng)營(yíng)。2016年7月至2018年1月，被告人胡靜霞以非法占有為目的，通過公開宣傳的方式，對(duì)外招攬客戶，向不特定的社會(huì)公眾謊稱其“寧海XX院”“黃山徽州古建筑”“寧海游船碼頭”項(xiàng)目需要投資融資，以年化利率8%至16%的高額回報(bào)、保本保息為誘餌，誘騙被害人在營(yíng)業(yè)點(diǎn)簽訂《投資份額收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及服務(wù)協(xié)議》《固定收益與服務(wù)協(xié)議》。集資款均以轉(zhuǎn)賬或刷卡形式轉(zhuǎn)入被告人胡靜霞控制的賬戶，部分用于支付房租、員工工資、提成、投資人孳息等費(fèi)用，其余錢款被胡靜霞用于個(gè)人揮霍。被告人李某受被告人胡靜霞指派，擔(dān)任XX公司黃浦營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理黃浦營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)工作，其通過公開宣傳的方式，對(duì)外招攬客戶，向不特定的社會(huì)公眾宣傳“黃山徽州古建筑”等投資項(xiàng)目，以年化利率8%至16%的高額回報(bào)、保本保息承諾，對(duì)外吸收公眾存款，吸收的資金全部進(jìn)入被告人胡靜霞控制的賬戶。
經(jīng)上海XX事務(wù)所有限公司鑒定，2016年7月至2018年1月期間，被告人胡靜霞累計(jì)向110名投資人銷售理財(cái)產(chǎn)品，合同金額共計(jì)人民幣13,250,000.00元（以下幣種均為人民幣），未兌付金額11,668,260.82元，被告人李某累計(jì)向70名投資人銷售理財(cái)產(chǎn)品，合同金額共計(jì)7,270,000.00元，未兌付金額6,402,441.66元，均為實(shí)際損失金額。2018年3月，本案因被害人舉報(bào)而案發(fā)。2021年10月27日，胡靜霞因本案被上海市公安局黃浦分局從浙江省第二女子監(jiān)獄提押歸案。2021年3月11日，被告人李某至公安機(jī)關(guān)投案自首。被告人李某到案后退賠8萬元。被告人胡靜霞、李某到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
為證明上述事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了上海XX有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、租賃合同，涉案關(guān)系人陸某、王某、徐某、張某1的陳述，證人胡某、洪某、張某2的證言，被害人劉某、譚某、樂某、吳某等人的陳述，相關(guān)的《泫凱資產(chǎn)還款計(jì)劃協(xié)議》《投資份額收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及服務(wù)協(xié)議》《固定收益與服務(wù)協(xié)議》、收據(jù)、公司宣傳產(chǎn)品資料，上海XX事務(wù)所有限公司出具的《審計(jì)報(bào)告》，上海市公安局黃浦分局出具的抓獲經(jīng)過，調(diào)取的刑事判決書，涉案公司客戶未兌付數(shù)據(jù)，相關(guān)銀行賬戶明細(xì)，POS機(jī)交易明細(xì)及被告人胡靜霞、李某的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人胡靜霞以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大；被告人李某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，二被告人行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款、第二十五條第一款、第一百九十二條第一款，1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人胡靜霞起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人李某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人胡靜霞如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人胡靜霞在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人胡靜霞、李某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。庭前，公訴機(jī)關(guān)提交的《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》載明建議判處被告人胡靜霞有期徒刑八年，并處罰金；判處被告人李某有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金。庭上，公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人胡靜霞合并執(zhí)行有期徒刑十五年六個(gè)月，并處罰金。
被告人胡靜霞對(duì)公訴機(jī)關(guān)所控事實(shí)、罪名及量刑建議等均無異議，且簽字具結(jié)。本院在告知有關(guān)法律規(guī)定及可能導(dǎo)致的法律后果后，被告人胡靜霞表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人胡靜霞的辯護(hù)人對(duì)起訴書內(nèi)容亦無異議，提出被告人胡靜霞如實(shí)供述犯罪事實(shí)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度好等辯護(hù)意見，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人李某對(duì)公訴機(jī)關(guān)所控事實(shí)、罪名及量刑建議等均無異議，且簽字具結(jié)。本院在告知有關(guān)法律規(guī)定及可能導(dǎo)致的法律后果后，被告人李某表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人李某的辯護(hù)人對(duì)起訴書內(nèi)容亦無異議，提出被告人李某系自首，在偵查及審查起訴階段退賠8萬元、在法院審理階段又退出8萬元，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好等辯護(hù)意見，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2016年5月，被告人胡靜霞注冊(cè)成立XX公司，并以該公司名義分別租賃本市黃浦區(qū)XX路XX號(hào)XX廣場(chǎng)XX室、靜安區(qū)XX路XX號(hào)XX室為營(yíng)業(yè)地點(diǎn)對(duì)外經(jīng)營(yíng)。XX公司經(jīng)營(yíng)范圍為資產(chǎn)管理，投資管理，投資信息咨詢，實(shí)業(yè)投資，從事計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，電子商務(wù)（不得從事金融服務(wù)）等�！疽婪ㄐ杞�(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。被告人胡靜霞系XX公司法定代表人及公司經(jīng)營(yíng)管理、資金運(yùn)作實(shí)際控制人。
2016年7月至2018年1月，被告人胡靜霞以非法占有為目的，通過公開宣傳的方式，對(duì)外招攬客戶，向不特定的社會(huì)公眾謊稱其“寧海XX院”“黃山徽州古建筑”“寧海游船碼頭”項(xiàng)目需要投資融資，以年化利率8%至16%的高額回報(bào)、保本保息為誘餌，誘騙被害人在營(yíng)業(yè)點(diǎn)簽訂《投資份額收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及服務(wù)協(xié)議》《固定收益與服務(wù)協(xié)議》等。所得集資款均以轉(zhuǎn)賬或刷卡形式轉(zhuǎn)入被告人胡靜霞控制的賬戶，部分用于支付房租、員工工資、提成、投資人利息等費(fèi)用，其余錢款被胡靜霞用于個(gè)人揮霍、償還債務(wù)等。被告人李某受被告人胡靜霞指派，擔(dān)任XX公司黃浦營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理黃浦營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)工作，其通過公開宣傳的方式，對(duì)外招攬客戶，向不特定的社會(huì)公眾宣傳“黃山徽州古建筑”等投資項(xiàng)目，以年化利率8%至16%的高額回報(bào)、保本保息承諾，對(duì)外吸收公眾存款，吸收的資金全部進(jìn)入被告人胡靜霞控制的賬戶。
經(jīng)上海XX事務(wù)所有限公司鑒定，2016年7月至2018年1月期間，被告人胡靜霞累計(jì)向110名投資人銷售理財(cái)產(chǎn)品，合同金額共計(jì)人民幣13,250,000.00元，未兌付金額11,668,260.82元，被告人李某累計(jì)向70名投資人銷售理財(cái)產(chǎn)品，合同金額共計(jì)7,270,000.00元，未兌付金額6,402,441.66元，均為實(shí)際損失金額。2018年3月，本案因被害人舉報(bào)而案發(fā)。
2018年12月10日，被告人胡靜霞因本案被上海市公安局黃浦分局取保候?qū)彛�并�?021年10月27日被上海市公安局黃浦分局從浙江省第二女子監(jiān)獄提押歸案。2021年3月11日，被告人李某接民警電話通知后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。被告人李某在偵查及審查起訴階段退賠8萬元，本院審理期間退賠8萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.XX公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、租賃合同等書證，證實(shí)被告人胡靜霞成立公司的基本情況、經(jīng)營(yíng)范圍及其租賃場(chǎng)地實(shí)施本案犯罪行為的事實(shí)。
2.涉案關(guān)系人陸某、王某、徐某的證言，證實(shí)被告人胡靜霞伙同被告人李某等人向社會(huì)不特定公眾銷售理財(cái)產(chǎn)品，非法募集資金的事實(shí)。
3.證人胡某、洪某、張某2的證言，證實(shí)被告人胡靜霞以XX公司名義，虛構(gòu)投資項(xiàng)目，使用詐騙方法非法集資的事實(shí)。
4.被害人劉某、譚某、樂某、吳某等人的陳述，《泫凱資產(chǎn)還款計(jì)劃協(xié)議》《投資份額收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及服務(wù)協(xié)議》《固定收益與服務(wù)協(xié)議》、收據(jù)及公司宣傳產(chǎn)品資料等相關(guān)書證，證實(shí)被告人胡靜霞、李某等人向社會(huì)不特定公眾非法募集資金的事實(shí)。
5.上海XX事務(wù)所有限公司出具的《審計(jì)報(bào)告》，相關(guān)的涉案公司客戶未兌付數(shù)據(jù)、銀行賬戶明細(xì)、POS機(jī)交易明細(xì)及涉案關(guān)系人張某1的陳述，證實(shí)被告人胡靜霞等人非法募集資金的數(shù)額及所募集的資金被其用于個(gè)人揮霍、償還債務(wù)等的事實(shí)。
6.上海市公安局黃浦分局出具的抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案的案發(fā)經(jīng)過及被告人胡靜霞、李某的到案情況。
7.上海市公安局黃浦分局調(diào)取的《刑事判決書》，證實(shí)被告人胡靜霞的前科情況。
8.被告人胡靜霞、李某的多次供述，證實(shí)本案的犯罪事實(shí)及兩名被告人到案后均對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
上述證據(jù)均經(jīng)法庭質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應(yīng)予確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人胡靜霞以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)予刑事處罰，公訴機(jī)關(guān)指控被告人胡靜霞犯集資詐騙罪的罪名成立。被告人李某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)予刑事處罰，公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某犯非法吸收公眾存款罪的罪名成立。被告人李某在共同犯罪中處于從犯地位，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人胡靜霞如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕、從寬處罰。被告人李某主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，退賠部分錢款，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可減輕、從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)關(guān)于被告人胡靜霞、李某的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款、第一百九十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條、第七十條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人胡靜霞犯集資詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣六十萬元；連同前罪判決，決定執(zhí)行有期徒刑十五年六個(gè)月，并處罰金人民幣九十一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2036年1月15日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算；罰金自本判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
三、違法所得的一切財(cái)物予以追繳后按比例發(fā)還集資參與人，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 唐鴻發(fā)
審 判 員 鄭 瑩
人民陪審員 梁似瑛
書 記 員 劉 澍
二〇二二年八月十二日