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  • (2022)滬0116刑初620號

    ——上海市金山區(qū)人民法院(2022-8-15)



    (2022)滬0116刑初620號
    公訴機關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
    被告人陳某(自報),男,1993年4月14日生,公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX,初中肄業(yè)文化,戶籍地山東省濟寧市魚臺縣,住山東省濟寧市任城區(qū);因本案于2022年1月20日被取保候?qū)彙?
    被告人楊某(自報),女,1987年12月18日生,公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX,大專文化,戶籍地山東省濟寧市任城區(qū),住山東省濟寧市任城區(qū);因本案于2022年1月17日被取保候?qū)彙?
    被告人齊某某(自報),男,1995年1月25日生,公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX,初中文化,戶籍地山東省濟寧市任城區(qū),住山東省濟寧市任城區(qū);因本案于2022年1月19日被取保候?qū)彙?
    被告人薛某某(自報),女,1981年7月19日生,公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX,初中肄業(yè)文化,戶籍地山東省濟寧市任城區(qū),住山東省濟寧市任城區(qū);因本案于2022年1月18日被取保候?qū)彙?
    被告人張某(自報),女,1990年2月1日生,公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX,初中文化,戶籍地山東省濟寧市任城區(qū),住山東省濟寧市任城區(qū);因本案于2022年1月18日被取保候?qū)彙?
    被告人劉某1(自報),女,1987年11月5日生,公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX,初中文化,戶籍地山東省濟寧市兗州區(qū),住山東省濟寧市任城區(qū);因本案于2022年1月19日被取保候?qū)彙?
    被告人王某某(自報),曾用名陳某某,女,1992年6月23日生,公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX,大學(xué)本科文化,戶籍地山東省濰坊市坊子區(qū),住山東省濟寧市任城區(qū);因本案于2022年1月19日被取保候?qū)彙?
    被告人劉某2(自報),男,2000年8月13日生,公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX,大專肄業(yè)文化,戶籍地山東省濟寧市任城區(qū),住山東省濟寧市任城區(qū);因本案于2022年1月19日被取保候?qū)彙?
    被告人孫某某(自報),男,1993年3月14日生,公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX,大學(xué)本科文化,戶籍地山東省濟寧市任城區(qū),住山東省濟寧市任城區(qū);因本案于2022年1月17日被取保候?qū)彙?
    被告人王某(自報),男,1992年3月18日生,公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX,中專文化,戶籍地山東省濟寧市任城區(qū),住山東省濟寧市任城區(qū);因本案于2022年1月18日被取保候?qū)彙?
    被告人牛某某(自報),女,1994年8月6日生,公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX,中專文化,戶籍地山東省濟寧市汶上縣,住山東省濟寧市任城區(qū);因本案于2022年1月20日被取保候?qū)彙?
    上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕525號起訴書指控被告人陳某、楊某、薛某某、齊某某、劉某1、張某、王某某、劉某2、孫某某、王某、牛某某犯詐騙罪,于2022年7月29日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序,實行獨任審判,公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員歐小麗出庭支持公訴。被告人陳某、楊某、薛某某、齊某某、劉某1、張某、王某某、劉某2、孫某某、王某、牛某某到庭參加訴訟,F(xiàn)已審理終結(jié)。
    經(jīng)審理查明:
    一、2019年以來,劉某(另案處理)先后成立山A有限公司、山東B有限公司、山東C有限公司等多家公司,公司設(shè)立分析部、服務(wù)部、客訴中心等部門,招募不具備相應(yīng)專業(yè)知識與能力的員工,包裝成情感專家,通過公司培訓(xùn)或以老帶新的方式傳授話術(shù),利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布廣告以解決情感問題為由,相關(guān)部門分工合作,騙取他人錢款。具體方式為:通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布廣告吸引被害人,先由“分析師”謊稱具有專業(yè)團隊和業(yè)務(wù)能力能夠解決被害人情感問題,許諾服務(wù)期限內(nèi)可高概率挽回被害人情感,獲取被害人信任后以服務(wù)費的名義騙取錢款;后將被害人誘導(dǎo)至服務(wù)部,由服務(wù)部團隊負責(zé)人分配“咨詢師”,在“咨詢師”僅能提供的在線聊天過程中,由“咨詢師”再次以提高挽回率為由,推出公司未實際開展亦無能力開展的三方介入、技術(shù)加持、分離小三等升級服務(wù)或者以多種理由要求延長服務(wù)期限,誘導(dǎo)被害人繼續(xù)簽約付款,再次騙取被害人錢款。
    期間,被告人楊某、劉某2、王某、牛某某在公司分析部擔(dān)任“分析師”,被告人齊某某、薛某某、張某、孫某某在公司服務(wù)部擔(dān)任“咨詢師”,參與騙取被害人錢款。已查明,被告人楊某涉案金額人民幣10余萬元(以下幣種同),被告人齊某某涉案金額10余萬元,被告人薛某某涉案金額10萬余元,被告人張某涉案金額8萬余元,被告人劉某2涉案金額4萬余元,被告人孫某某涉案金額3萬余元,被告人王某涉案金額2萬余元,被告人牛某某涉案金額1萬余元。
    二、2018年7月起,肖某(已被判刑)伙同他人成立山D有限公司(以下簡稱“D公司”),山東E有限公司、山東F有限公司、山東G有限公司作為D公司分公司。上述公司通過網(wǎng)絡(luò)推廣,謊稱具有專業(yè)團隊和業(yè)務(wù)能力能夠解決情感問題,并將不具備相應(yīng)專業(yè)知識與能力的員工包裝成情感專家獲取被害人信任,先由公司員工以分析師名義與被害人接觸,以保證實現(xiàn)復(fù)合或挽回成功等借口騙取被害人錢款,待被害人付費后,分析師將被害人誘導(dǎo)至D公司咨詢部,由咨詢師繼續(xù)以延長服務(wù)周期、分離第三方、雙向輔導(dǎo)等名義再次騙取被害人錢款。
    此后,為規(guī)避風(fēng)險,肖某經(jīng)與他人協(xié)商,陸續(xù)注銷或棄用上述公司,又另行安排呂某(已被判刑)成立山H有限公司,并按照原經(jīng)營模式由山東I有限公司、山東J有限公司、山東K有限公司、山東L有限公司作為分公司繼續(xù)將被害人誘導(dǎo)至金木公司咨詢部騙取錢款。
    期間,被告人陳某、劉某1、王某某在公司咨詢部擔(dān)任“咨詢師”,陳某自2020年10月至2021年2月?lián)侮犻L,參與騙取被害人錢款。已查明,被告人陳某涉案金額20余萬元,被告人劉某1涉案金額7萬余元,被告人王某某涉案金額5萬余元。
    2021年6月4日,被告人王某經(jīng)傳喚至公安機關(guān)接受調(diào)查,2022年1月18日主動至公安機關(guān)配合調(diào)查。2022年1月17日,被告人楊某、孫某某經(jīng)傳喚至公安機關(guān)接受調(diào)查。2022年1月18日,被告人薛某某、張某主動至公安機關(guān)配合調(diào)查。2022年1月19日,被告人齊某某、王某某主動至公安機關(guān)配合調(diào)查,被告人劉某1經(jīng)傳喚至公安機關(guān)配合調(diào)查,被告人劉某2經(jīng)孫某某(另案處理)勸說主動至公安機關(guān)配合調(diào)查。2022年1月20日,被告人牛某某主動至公安機關(guān)配合調(diào)查,被告人陳某經(jīng)被告人劉某1勸說主動至公安機關(guān)配合調(diào)查。以上人員到案后均如實供述了上述事實。案發(fā)后,各被告人退繳了相應(yīng)違法所得。
    上述事實,被告人陳某、楊某、薛某某、齊某某、劉某1、張某、王某某、劉某2、孫某某、王某、牛某某在開庭審理過程中均無異議,且有被害人梁某、朱某1、朱某2等人的陳述及提交的微信賬戶信息、聊天記錄、合同、轉(zhuǎn)賬憑證,同案犯肖某、張某2、王某2、呂某、孫某、李某1、李某2、黃某等人的供述及簽字確認(rèn)的手機截圖,上海市金山區(qū)人民檢察院出具的扣押決定書及扣押清單,公安機關(guān)提供的電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、網(wǎng)絡(luò)在線提取筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單、光盤、圖片記錄表、電子數(shù)據(jù)、話術(shù)文本、涉案工作手機微信聊天截圖、情況說明、偵破經(jīng)過、戶籍資料,退贓材料等證據(jù)證實,足以認(rèn)定。
    本院認(rèn)為,被告人陳某、楊某、薛某某、齊某某、劉某1、張某、王某某、劉某2、孫某某、王某、牛某某經(jīng)他人糾集,通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取被害人錢款,其中被告人陳某、楊某、齊某某、薛某某、張某、劉某1、王某某、劉某2、孫某某屬于數(shù)額巨大,被告人王某、牛某某屬于數(shù)額較大,其行為均已構(gòu)成詐騙罪。各被告人在共同犯罪中起次要作用,是從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人陳某、齊某某、薛某某、張某、王某某、劉某2、牛某某主動投案,如實供述自己的罪行,系自首,可以從輕或減輕處罰。被告人楊某、劉某1、孫某某、王某到案后如實供述自己的罪行,可以從輕處罰。被告人劉某1、劉某2規(guī)勸同案犯自動投案,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有立功表現(xiàn),可以從輕或減輕處罰。各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。各被告人積極退贓,有悔罪表現(xiàn),可以酌情從輕處罰并適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,判決如下:
    一、被告人陳某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年十個月,緩刑二年,并處罰金人民幣二萬元。
    二、被告人楊某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年三個月,緩刑一年六個月,并處罰金人民幣一萬五千元。
    三、被告人齊某某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年三個月,緩刑一年六個月,并處罰金人民幣一萬五千元。
    四、被告人薛某某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年三個月,緩刑一年六個月,并處罰金人民幣一萬五千元。
    五、被告人張某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年二個月,緩刑一年六個月,并處罰金人民幣一萬元。
    六、被告人劉某1犯詐騙罪,判處有期徒刑一年三個月,緩刑一年六個月,并處罰金人民幣一萬元。
    七、被告人王某某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年一個月,緩刑一年六個月,并處罰金人民幣一萬元。
    八、被告人劉某2犯詐騙罪,判處有期徒刑十個月,緩刑一年,并處罰金人民幣八千元。
    九、被告人孫某某犯詐騙罪,判處有期徒刑十一個月,緩刑一年,并處罰金人民幣六千元。
    十、被告人王某犯詐騙罪,判處有期徒刑八個月,緩刑一年,并處罰金人民幣五千元。
    十一、被告人牛某某犯詐騙罪,判處有期徒刑七個月,緩刑一年,并處罰金人民幣三千元。
    (上述十一被告人的緩刑考驗期限均自判決確定之日起計算;罰金均于判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。)
    陳某、楊某、齊某某、薛某某、張某、劉某1、王某某、劉某2、孫某某、王某、牛某某回到社區(qū)后,應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī),服從監(jiān)督管理,接受教育,完成公益勞動,做一名有益社會的公民。
    十二、扣押的作案工具予以沒收;退繳的贓款發(fā)還被害人,不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠。
    如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

    審 判 員 舒平鋒
    書 記 員 徐舒怡
    二〇二二年八月十五日

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