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（2022）滬0120刑初410號
公訴機關上海市奉賢區(qū)人民檢察院。
被告人閆某，女，2001年2月28日出生于安徽省亳州市譙城區(qū)，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，無業(yè)，戶籍地安徽省亳州市譙城區(qū)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2021年9月13日被取保候審。
上海市奉賢區(qū)人民檢察院以滬奉檢刑訴（2022）355號起訴書指控被告人閆某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年8月5日向本院提起公訴。本院受理后依法適用認罪認罰簡易程序，實行獨任審判，于2022年8月12日公開開庭審理了本案。上海市奉賢區(qū)人民檢察院指派檢察官張斌宏出庭支持公訴，被告人閆某到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控，2021年7月，被告人閆某等人為牟取非法利益，在明知他人利用其銀行卡轉移犯罪所得的情況下，仍應他人要求提供其名下二張銀行卡，并通過刷臉驗證等方式幫助他人轉移資金合計人民幣900余萬元，非法獲利人民幣1500元。其中被害人郭某被詐騙錢款中的人民幣9995元，被害人鄭某被詐騙錢款中的人民幣4999元通過被告人閆某的銀行卡收受并轉移。
上述事實，被告人閆某在開庭審理過程中亦無異議，且有被害人郭某、鄭某的陳述，銀行賬戶交易明細、交易流水明細表、賬戶詳細信息、銀行卡明細及明細列表，微信賬單截圖，公安機關制作的資金流向圖表，公安機關出具的受案登記表、立案決定書、案發(fā)經(jīng)過、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、情況說明，公訴機關出具的工作情況說明等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人閆某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯刑律，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬共同犯罪。公訴機關指控的罪名成立。被告人閆某在共同犯罪中起次要輔助作用，系從犯，依法應當從輕處罰。被告人閆某到案后能如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰，亦能自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。被告人在審理階段主動退出違法所得并退賠被害人經(jīng)濟損失，可以酌情從輕處罰。被告人的犯罪事實、情節(jié)、性質、社會危害程度、追贓挽損情況、認罪悔罪態(tài)度等，本院在量刑時一并考慮。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人閆某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。）
二、在案款人民幣九千九百九十五元發(fā)還被害人郭某、人民幣四千九百九十九元發(fā)還被害人鄭某。
被告人閆某回到社區(qū)后，應當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 裴孫英
書 記 員 瞿丹婷
二〇二二年八月十六日