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（2022）滬0117刑初525號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市松江區(qū)人民檢察院。
被告人王某1，男，1997年8月6日出生，XX，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地陜西省洛南縣。公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因本案于2021年12月20日被抓獲，次日被刑事拘留，2022年1月25日被逮捕，同年4月4日被取保候?qū)�，同�?月21日由本院決定指定居所監(jiān)視居住，同年8月1日由本院決定逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。
辯護(hù)人戴英，上海豐兆律師事務(wù)所律師，上海市松江區(qū)法律援助中心指派。
被告人朱某某，男，2001年1月25日出生，XX，小學(xué)文化，務(wù)工人員，戶籍所在地貴州省威寧彝族回族苗族自治縣。公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因本案于2021年12月20日被抓獲，次日被刑事拘留，2022年1月25日被逮捕，同年4月4日被取保候?qū)彛�同�?月21日由本院決定指定居所監(jiān)視居住，同年8月1日由本院決定逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。
辯護(hù)人楊永偉、王娜玉，上海市誠(chéng)至信律師事務(wù)所律師，上海市松江區(qū)法律援助中心指派。
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢刑訴〔2022〕522號(hào)起訴書指控被告人王某1、朱某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年6月29日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，2022年7月14日轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院指派檢察員賈麗娟出庭支持公訴，被告人王某1及其辯護(hù)人戴英，被告人朱某某及其辯護(hù)人王娜玉到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2021年11月中下旬，被告人王某1、朱某某經(jīng)他人介紹參與跑分轉(zhuǎn)賬，在本區(qū)XX鎮(zhèn)新辦銀行賬戶，后至福建省福州市將其二人名下的多張銀行卡提供給他人轉(zhuǎn)移違法錢款，期間其二人提供刷臉認(rèn)證，幫助轉(zhuǎn)移錢款。經(jīng)查證，王某1上海浦東發(fā)展銀行賬戶XXXXXXXXXXXX3611涉及被害人許某、史某、常某、黃某、賴某、汪某、劉某1、王某2、范某、于某、周某被詐騙錢款共計(jì)人民幣315,388元，朱某某建設(shè)銀行賬戶XXXXXXXXXXXXXXX9315涉及被害人李某、劉某2、王某3、趙某、崔某、邵某被詐騙錢款共計(jì)人民幣129,890元。王某1獲利人民幣4,000元，朱某某獲利人民幣800元。
2021年12月20日，被告人王某1、朱某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，其二人到案后均自愿如實(shí)供述自己罪行。
上述事實(shí)，被告人王某1、朱某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有被害人許某、史某、常某、黃某、賴某、汪某、劉某1、王某2、范某、于某、周某、李某、劉某2、王某3、趙某、崔某、邵某的陳述及受案登記表、立案決定書，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書，浦發(fā)銀行賬戶流水、建設(shè)銀行賬戶流水，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片，公安機(jī)關(guān)出具的常住人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、工作情況等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某1、朱某某伙同他人明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人王某1、朱某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，均依法減輕處罰。被告人王某1、朱某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，均可依法從輕處罰。被告人王某1、朱某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均可從寬處罰。辯護(hù)人所提對(duì)被告人從輕處罰的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年8月1日起至2024年8月10日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人朱某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年8月1日起至2023年8月10日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
三、扣押在案的作案工具手機(jī)二部，予以沒(méi)收。
四、被告人王某1、朱某某未退出的違法所得，繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 房素平
審 判 員 劉 磊
人民陪審員 趙紅麗
書 記 員 樊卓然
二〇二二年八月十八日