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（2022）滬0101刑初222號
公訴機關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人林某，男，1999年5月7日出生于廣東省汕頭市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，無業(yè)，戶籍地廣東省汕頭市濠江區(qū)。2021年12月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，次月14日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被執(zhí)行逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
被告人吳某，男，1997年12月9日出生于海南省�？谑校�公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學文化，無業(yè)，戶籍地海南省�？谑旋埲A區(qū)。2021年12月9日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局黃浦分局羈押，次日被刑事拘留，次月14日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被執(zhí)行逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕192號起訴書指控被告人林某、吳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年3月30日向本院提起公訴，同時建議適用簡易程序進行審理,本院受理后發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡易程序，決定轉(zhuǎn)為普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員陳志鋆出庭支持公訴，被告人林某、吳某到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控：2021年10月至12月，被告人林某為非法牟利，在明知可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，將其名下民生銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX5102）、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX3377）及綁定賬號手機非法提供給他人使用。經(jīng)查，惠某、孫某等多人先后被他人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中詐騙贓款共計4萬余元，系使用林某上述兩個銀行賬戶收款轉(zhuǎn)賬。同年10月至12月，被告人吳某為非法牟利，在明知可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，通過被告人林某介紹聯(lián)系，先后將其名下農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX9770）、中國銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX9806）、海南銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX9512）、建設(shè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX1231）、廣東農(nóng)信銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX8953）及綁定賬號手機非法提供給他人使用。經(jīng)查，吳某、李某等多人先后被他人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中詐騙贓款共計7萬余元，系使用吳某上述五個銀行賬戶收款轉(zhuǎn)賬。2021年12月9日，被告人吳某在廣東省潮州市饒平縣被公安民警抓獲。同年15日，被告人林某在廣東省汕頭市濠江區(qū)被公安民警抓獲。兩人到案后如實供述了上述犯罪事實。
為證明上述指控的事實，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了涉案銀行賬戶開戶信息資料、銀行交易明細，證人惠某、吳某等人的報案筆錄及受案登記表、立案決定書、相關(guān)銀行流水，公安機關(guān)出具的抓獲經(jīng)過及被告人林某、吳某到案后的供述等證據(jù)。公訴機關(guān)據(jù)此確認被告人林某、吳某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪。被告人林某、吳某均認罪認罰，可以從寬處理。被告人林某、吳某系坦白，可以從輕處罰。建議對被告人林某判處有期徒刑六個月十五天，并處罰金人民幣三千元，對被告人吳某判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣兩千元。
被告人林某對公訴機關(guān)所控事實、罪名及量刑建議等均無異議。本院在告知有關(guān)法律規(guī)定及可能導(dǎo)致的法律后果后，被告人林某表示自愿認罪認罰。
被告人吳某對公訴機關(guān)所控事實、罪名及量刑建議等均無異議。本院在告知有關(guān)法律規(guī)定及可能導(dǎo)致的法律后果后，被告人林某表示自愿認罪認罰。
經(jīng)審理查明：2021年10月至12月，被告人林某為非法牟利，在明知可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，將其名下民生銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX5102）、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX3377）及綁定賬號手機非法提供給他人使用。經(jīng)查，惠某、孫某等多人先后被他人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中詐騙贓款共計4萬余元，系使用林某上述兩個銀行賬戶收款轉(zhuǎn)賬。同年10月至12月，被告人吳某為非法牟利，在明知可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，通過被告人林某介紹聯(lián)系，先后將其名下農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX9770）、中國銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX9806）、海南銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX9512）、建設(shè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX1231）、廣東農(nóng)信銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX8953）及綁定賬號手機非法提供給他人使用。經(jīng)查，吳某、李某等多人先后被他人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中詐騙贓款共計7萬余元，系使用吳某上述五個銀行賬戶收款轉(zhuǎn)賬。
2021年12月9日，被告人吳某在廣東省潮州市饒平縣被公安民警抓獲。同月15日，被告人林某在廣東省汕頭市濠江區(qū)被公安民警抓獲。兩人到案后如實供述了上述犯罪事實。
認定上述事實的證據(jù)有：
1.涉案銀行賬戶開戶信息資料、銀行交易明細，證實被告人林某、吳某名下涉案銀行卡開戶和資金流水的情況。
2.證人惠某、吳某等人的報案筆錄及受案登記表、立案決定書、相關(guān)銀行流水等證據(jù)，證實被告人林某、吳某名下銀行賬戶分別被用于為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙收款轉(zhuǎn)賬的事實。
3.公安機關(guān)出具的抓獲經(jīng)過，證實被告人林某、吳某的到案經(jīng)過。
4.被告人林某、吳某到案后的供述，證實其二人對所涉犯罪事實供認不諱。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應(yīng)予認定。
本院認為，被告人林某、吳某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法應(yīng)予刑事處罰。公訴機關(guān)指控被告人林某、吳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人林某、吳某到案后均如實供述犯罪事實，且自愿認罪認罰，依法可從輕、從寬處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當，本院予以采納。根據(jù)被告人林某、吳某的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人林某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月十五日，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月15日起至2022年6月29日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人吳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月9日起至2022年6月8日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
三、追繳違法所得連同犯罪工具一并予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 邱純杰
審 判 員 袁偉民
審 判 員 鄭 瑩
書 記 員 劉 澍
二〇二二年五月三十日