(2021)滬0110刑初787號
——上海市楊浦區(qū)人民法院 (2022-3-7)
(2021)滬0110刑初787號
公訴機關(guān)上海市楊浦區(qū)人民檢察院。
被告人王某,男,1975年5月20日出生于上海市,XX,初中文化,住上海市寶山區(qū)。因本案于2021年4月6日被拘傳,次日被刑事拘留,同年5月14日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市楊浦區(qū)看守所。
辯護人高太領(lǐng),上海君瀾律師事務(wù)所律師。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴〔2021〕729號起訴書指控被告人王某犯組織他人偷越國境罪、對非國家工作人員行賄罪,于2021年8月13日向本院提起公訴。經(jīng)報請上海市第二中級人民法院指定本院審判,本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員柴韻出庭支持公訴,被告人王某及其辯護人高太領(lǐng)到庭參加訴訟。在審理期間,本院經(jīng)公訴機關(guān)建議決定延期審理一次,F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院指控:
被告人王某系辦理泰國商務(wù)簽證的中介。王某為非法牟利,伙同上海A有限公司(以下簡稱A公司)王某(另案處理)等人,提供虛假的泰國公司商務(wù)邀請函、中國XX公司擔(dān)保材料等,并遞交上述虛假材料取得泰王國(以下簡稱泰國)駐上海總領(lǐng)事館簽發(fā)的商務(wù)簽證(B簽證),先后多次組織董某1等14名中國公民非法出境。2021年4月,上述人員分別在上海浦東國際機場出境過程中被邊檢人員查獲。經(jīng)查,上述14人出境目的與簽證申請事由均不符。
2021年4月6日,被告人王某在本市寶山區(qū)住處被民警抓獲,到案后如實供述了主要犯罪事實。
被告人王某為達到經(jīng)手的泰國商務(wù)簽證成功辦理的目的,與泰國駐上?傤I(lǐng)事館簽證處工作人員過某(勞動合同系過某與上海市XX機構(gòu)服務(wù)公司簽訂)經(jīng)商議,過某為王某在泰國商務(wù)簽證申請材料收取、面簽等方面提供幫助和便利,王某以咨詢費的名義給過某錢款。經(jīng)查,自2020年8月至2021年4月間,王某通過支付寶轉(zhuǎn)賬方式分多次給予過某共計人民幣480余萬元。
公訴人認(rèn)為,被告人王某伙同他人多次組織他人偷越國境,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十八條第一款第(二)項,應(yīng)當(dāng)以組織他人偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。在組織他人偷越國境罪中,被告人王某已經(jīng)著手實行犯罪,由于意志以外的原因而未得逞,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條,是犯罪未遂,可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰;被告人王某如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款,可以從輕處罰。被告人王某為謀取不正當(dāng)利益,給予非國家工作人員以財物,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十四條第一款,應(yīng)當(dāng)以對非國家工作人員行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一、三款,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。
被告人王某對指控其犯組織他人偷越國境罪的事實、罪名無異議,承認(rèn)其伙同王某等人通過提供虛假的國內(nèi)擔(dān)保材料等方式辦理泰國商務(wù)簽證,組織董某1、于某、宋某、劉某、鄧某、魏某、孔某、林某、何某、羅某、陸某、沈某、楊某、田某等14人偷越國境;但王某對于指控其犯對非國家工作人員行賄罪及數(shù)額等均有異議,辯解其將出境客戶辦理簽證資料讓過某私下審核并給予過某錢款,二人系合作關(guān)系,且部分錢款系其他用途,其行為不構(gòu)成對非國家工作人員行賄罪。
辯護人對指控被告人王某犯組織他人偷越國境罪的事實、罪名無異議,辯稱王某系組織他人偷越國境罪的從犯,到案后如實供述自己罪行,認(rèn)罪態(tài)度較好,系初犯、偶犯,建議對王某處以較輕刑罰;被告人王某與過某系合作關(guān)系,且由過某居主導(dǎo)地位,王某無行賄故意及行為,指控王某犯對非國家工作人員行賄罪的證據(jù)不足,即便定罪,也建議對王某免除處罰。
公訴人答辯,在組織他人偷越國境犯罪中,出境客戶及涉案中介通過被告人王某與過某相聯(lián)結(jié),王某起主要作用,并非從犯;同時王某與過某不是合作關(guān)系,王某完全可以通過正常途徑提交材料,但其向過某提供錢款,要求過某私下幫忙審核材料,謀取不正當(dāng)利益,形成行賄受賄關(guān)系,指控王某犯對非國家工作人員行賄罪的罪名成立,且不同意免除處罰。
經(jīng)審理查明,被告人王某系辦理泰國商務(wù)簽證的中介人員。2021年3月至同年4月間,被告人王某為非法牟利,通過以上海D有限公司(以下簡稱D公司)等單位名義出具虛假擔(dān)保材料、編造出境事由并以虛假出境事由遞交簽證申請資料、由他人冒充申請人辦理面簽等方式,為A公司王某(已判刑)等人介紹的董某1等14名中國公民騙取泰國駐上海總領(lǐng)事館簽發(fā)的商務(wù)簽證(B簽證),多次組織境內(nèi)人員非法出境。2021年4月,上述人員分批持騙取的簽證從上海浦東國際機場出境時,被邊檢人員查獲。經(jīng)查,上述14名出境人員的簽證申請事由與其出境目的不符。
被告人王某在從事泰國商務(wù)簽證中介活動中,為確保其經(jīng)手辦理的簽證申請獲得通過,與受上海市XX機構(gòu)服務(wù)公司派遣、在泰國駐上?傤I(lǐng)事館簽證處工作的過某(已判刑)商定,由過某利用職務(wù)便利,在王某辦理泰國商務(wù)簽證申請過程中的材料審核、辦理面簽等環(huán)節(jié)提供幫助,王某則以咨詢費名義,按照辦理簽證人數(shù)向過某支付好處費。經(jīng)查,2020年8月至2021年4月,王某通過支付寶轉(zhuǎn)賬方式多次給予過某共計人民幣480余萬元。
2021年4月6日,被告人王某被民警拘傳到案。
以上事實,有下列證據(jù)為證:
1.證人董某1、于某、宋某、劉某、鄧某、魏某、孔某、林某、沈某、何某、羅某、陸某、楊某、田某等的證言及董某1、魏某、楊某的辨認(rèn)筆錄,證明上述人員為出境務(wù)工等目的,通過他人介紹、聯(lián)系,獲取赴泰國商務(wù)簽證,在出境過程中先后被邊檢人員查獲,董某1、魏某、楊某證明其分別辨認(rèn)出王某系前往泰國駐上海總領(lǐng)事館辦理赴泰國商務(wù)簽證的中介等情況。
2.證人王某、陳某、卓某、李某、程某、徐某、董某2、唐某等的證言,證明經(jīng)王某、陳某、卓某、李某、程某、徐某、董某2、唐某等人分別層層介紹,通過被告人王某為董某1、于某、宋某、劉某、魏某、孔某、林某、沈某、楊某、田某等出境人員辦理泰國商務(wù)簽證等情況。
3.中華人民共和國護照、泰國商務(wù)簽證(B簽證)、邀請函、確認(rèn)書、擔(dān)保公司材料、機票復(fù)印件、轉(zhuǎn)賬記錄、簽證服務(wù)協(xié)議、快遞訂單等證據(jù),印證被告人王某通過制作并遞交虛假申請材料等方式,為董某1等14名中國公民取得泰國駐上?傤I(lǐng)事館簽發(fā)的商務(wù)簽證(B簽證),用于非法出境等情況。
4.證人馮某的證言、營業(yè)執(zhí)照,證明D公司法定代表人馮某系被告人王某之母,該公司自2016年起已無正常經(jīng)營。
5.上海市公安局楊浦分局扣押清單,證明公安機關(guān)扣押被告人王某筆記本電腦、手機等情況。
6.上海市公安局楊浦分局行政處罰決定書,證明鄧某、魏某、孔某、林某、沈某、何某、羅某、陸某、楊某、田某等因非法出境行為被行政處罰。
7.證人過某的證言及上海市XX機構(gòu)服務(wù)公司勞動合同、員工登記表,證明過某經(jīng)上海市XX機構(gòu)服務(wù)公司派至泰國駐上?傤I(lǐng)事館工作,其利用職務(wù)便利,收取從事泰國簽證中介業(yè)務(wù)的王某以咨詢費名義給予的錢款等情況。
8.支付寶交易記錄截圖,證明被告人王某多次給予過某錢款的情況。
9.上海市公安局楊浦分局五角場派出所工作情況記錄,證明案發(fā)及被告人王某到案經(jīng)過等情況。
10.被告人王某的供述。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證屬實,足以認(rèn)定本案事實。
本院認(rèn)為,被告人王某伙同他人多次組織他人偷越國境且組織偷越國境人數(shù)眾多,其行為已構(gòu)成組織他人偷越國境罪。被告人王某為謀取不正當(dāng)利益,給予非國家工作人員以財物,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成對非國家工作人員行賄罪。公訴機關(guān)指控罪名成立,對被告人王某依法應(yīng)予處罰。對于被告人王某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)、危害程度等情況均在量刑中予以考慮。被告人王某在組織他人偷越國境共同犯罪中起主要作用,系主犯,依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰,其已經(jīng)著手實行犯罪,由于意志以外的原因未得逞,系犯罪未遂,依法可以比照既遂犯減輕處罰,鑒于其如實供述自己罪行,依法可以從輕處罰。被告人王某在組織他人偷越國境共同犯罪中與過某直接聯(lián)系,對于騙取簽證及組織他人偷越國境起到主要作用,故對辯護人關(guān)于王某系從犯的辯護意見,本院不予采納。被告人王某為謀取不正當(dāng)利益,給予過某財物,王某、過某之間系基于過某職務(wù)便利形成利益交換,而非單純合作關(guān)系,且王某并不具備免除處罰條件,王某對于涉案數(shù)額所作辯解亦無證據(jù)證實,故對被告人王某及其辯護人的相關(guān)辯解、辯護意見,本院不予采納。被告人王某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪,依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。為嚴(yán)肅國法,維護國境管理秩序和社會主義市場經(jīng)濟秩序,依照《中華人民共和國刑法》第三百一十八條第一款第二項,第一百六十四條第一款,第二十五條第一款,第二十六條第一、四款,第二十三條,第六十七條第三款,第五十二條,第五十三條,第六十九條第一、三款及第六十四條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人王某犯組織他人偷越國境罪,判處有期徒刑五年六個月,罰金人民幣三萬元,犯對非國家工作人員行賄罪,判處有期徒刑四年,罰金人民幣十五萬元,決定執(zhí)行有期徒刑七年六個月,罰金人民幣十八萬元;
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2021年4月6日起至2028年10月5日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。)
二、責(zé)令被告人王棟退賠違法所得,供犯罪所用的被告人財物予以沒收。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本一份。
審 判 長 李曉東
人民陪審員 劉黨妹
人民陪審員 孫學(xué)群
書 記 員 王賀玲
二〇二二年三月七日
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