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（2022）滬0113刑初4號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人范某，男，1990年6月12日出生于四川省鹽亭縣，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍地四川省鹽亭縣。因本案于2020年6月11日被刑事拘留，同年7月9日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人袁紹國(guó)，北京京都（上海）律師事務(wù)所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2021）1548號(hào)起訴書指控被告人范某犯詐騙罪，于2021年12月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員李偉鈺出庭支持公訴，被告人范某及辯護(hù)人袁紹國(guó)到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2020年3月至6月，被告人范某作為代理商，利用楊某1（已判決）等人搭建的“國(guó)際期貨”APP虛假平臺(tái)，在本市浦東新區(qū)XX路XX弄XX號(hào)樓XX室，利用上海XX有限公司名義，通過微信、QQ等方式，冒充專業(yè)指導(dǎo)老師或中銀國(guó)際業(yè)務(wù)員，對(duì)被害人提出操作建議并虛構(gòu)盈利截圖等事實(shí)，誘騙被害人在“國(guó)際期貨”APP注冊(cè)并投入資金，進(jìn)行所謂的期貨交易，從中賺取客戶損失。經(jīng)司法審計(jì)，至案發(fā)，被告人范某直接或間接經(jīng)手的被害人李某1、沈某、楊某2、姚某、徐某等5名被害人入金并損失共計(jì)人民幣約27萬余元。公訴機(jī)關(guān)以被害人陳述及報(bào)案自述材料、證人證言，轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、銀行交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告，檔案材料、工作情況等為證據(jù)，認(rèn)定被告人范某的行為已構(gòu)成詐騙罪，數(shù)額巨大，且具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，提請(qǐng)本院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，追究其刑事責(zé)任。
被告人范某對(duì)于公訴機(jī)關(guān)的指控不持異議。
辯護(hù)人提出：被告人范某在共同犯罪中所起的作用較小，系從犯，被告人范某具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，提請(qǐng)本院對(duì)其減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2020年3月至6月，被告人范某作為代理商，利用楊某1（已判決）等人搭建的“國(guó)際期貨”APP虛假平臺(tái)，在本市浦東新區(qū)XX路XX弄XX號(hào)樓XX室，利用上海XX有限公司名義，通過微信、QQ等方式，冒充專業(yè)指導(dǎo)老師或中銀國(guó)際業(yè)務(wù)員，對(duì)被害人提出操作建議并虛構(gòu)盈利截圖等事實(shí)，誘騙被害人在“國(guó)際期貨”APP注冊(cè)并投入資金，進(jìn)行所謂的期貨交易，從中賺取客戶損失。經(jīng)司法審計(jì)，至案發(fā)，被告人范某直接或間接經(jīng)手的被害人李某1、沈某、楊某2、姚某、徐某等5名被害人入金并損失共計(jì)人民幣約27萬余元。
本案在審理過程中，被告人范某退出了違法所得人民幣23萬元。
上述事實(shí)，除有被告人范某在公安機(jī)關(guān)及當(dāng)庭所作的供述證實(shí)外，尚有下列經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)的證據(jù)予以佐證：
1、被害人李某1、沈某、徐某、楊某2、姚某等人所作的陳述、報(bào)案自述書、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄，證實(shí)其接到自稱中銀國(guó)際等公司業(yè)務(wù)員電話，經(jīng)對(duì)方“專業(yè)老師”、“盈利截圖”所惑在業(yè)務(wù)員推薦的國(guó)際期貨軟件平臺(tái)注冊(cè)并投入資金約70萬元進(jìn)行國(guó)際期貨交易，現(xiàn)賬戶均虧損。
2、證人楊某1、楊某3、王某、汪某、楊某4、陸某、李某2的供述、微信聊天記錄，證實(shí)楊某1發(fā)展范某為代理商，指使業(yè)務(wù)員自稱中銀國(guó)際公司，利用話術(shù)，虛構(gòu)公司有專業(yè)指導(dǎo)老師、虛假盈利截圖等事實(shí)吸引客戶開戶入金，按照客戶虧損的金額結(jié)算工資，目前公司客戶基本都是虧損的。
3、上海市公安局寶山分局調(diào)取的檔案機(jī)讀材料，證實(shí)上海XX有限公司的工商登記情況。
4、上海XX事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告、上海市公安局寶山分局調(diào)取的銀行卡交易明細(xì)，證實(shí)本案涉案的金額。
5、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況，證實(shí)被告人范某的到案經(jīng)過。
本院認(rèn)為，被告人范某與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人范某作為虛假期貨交易平臺(tái)的代理人，對(duì)被害人實(shí)施了具體的犯罪行為，在共同犯罪中所起的并非是次要作用，辯護(hù)人關(guān)于被告人范某系從犯的辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人范某具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且退出大部分違法所得，可依法從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)意見，本院可予采納。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人范某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。上述罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人范某退賠各名被害人的經(jīng)濟(jì)損失。
范騰飛回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 周 皓
審 判 員 董 翠
人民陪審員 李有君
書 記 員 倪 萍
二〇二二年三月七日