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（2022）滬0118刑初184號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市青浦區(qū)人民檢察院。
被告人賴某。
上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴［2022］167號(hào)起訴書(shū)指控被告人賴某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年2月28日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員徐躍明出庭支持公訴。被告人賴某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市青浦區(qū)人民檢察院指控，2021年6月，被告人賴某為非法牟利，在明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍將自己名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX9344的中國(guó)工商銀行銀行卡、卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX4966的中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡、卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX2361的中國(guó)銀行銀行卡、卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX9971的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡及關(guān)聯(lián)手機(jī)出借給他人以提供幫助。經(jīng)查，被告人賴某的上述四張銀行卡共計(jì)收取崔某、杜某、林某、楊某、李某、刁某等人被騙資金人民幣217,352元。2021年6月7日，崔某在上海市青浦區(qū)XX路XX號(hào)XX酒店被他人騙取大量錢款，其中人民幣140,800元轉(zhuǎn)賬至被告人賴某的上述中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡后被轉(zhuǎn)走。
另查明，2021年9月23日，被告人賴某經(jīng)民警電話傳喚主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人賴某處扣押上述中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡。被告人賴某在案件審理過(guò)程中退出違法所得人民幣1,900元。
上述事實(shí)，被告人賴某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有其供述筆錄，證人崔某、杜某、林某、楊某、李某、刁某等人的證言筆錄，受案登記表、立案決定書(shū)、銀行開(kāi)戶信息、銀行交易明細(xì)，扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片、隨案移送贓證款物品清單，案發(fā)經(jīng)過(guò)、戶籍信息等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人賴某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。被告人賴某自動(dòng)投案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，依法予以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)指控被告人賴某的犯罪罪名及認(rèn)定其系自首的公訴意見(jiàn)正確，且量刑建議適當(dāng)，本院予以確認(rèn)。為維護(hù)社會(huì)管理秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人賴某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。）
二、被告人賴某的違法所得予以追繳；扣押在案的手機(jī)一部、銀行卡三張予以沒(méi)收。
誡勉語(yǔ)：賴某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 黃 婕
書(shū) 記 員 吳悅康
二〇二二年三月九日