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（2022）滬0113刑初174號
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人胡某，男，2001年4月10日出生于安徽省懷寧縣，居民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，戶籍在安徽省安慶市。因本案于2021年10月27日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
被告人董某，男，1999年3月10日出生于安徽省懷寧縣，居民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，戶籍在安徽省安慶市懷寧縣。因本案于2021年10月27日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人王鵬飛，北京盈科（上海）律師事務(wù)所律師。
被告人陳某1，男，2000年4月7日出生于湖北省漢川市，居民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，戶籍在湖北省漢川市。因本案于2021年10月27日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
被告人徐某，男，1994年9月10日出生于上海市，居民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，戶籍在上海市靜安區(qū)。因本案于2021年10月27日被刑事拘留，同年12月2日被取保候?qū)彙?
被告人施某，男，1999年6月7日出生于新疆維吾爾自治區(qū)庫爾勒市，居民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，�？圃谧x學(xué)生，戶籍在上海市嘉定區(qū)。因本案于2021年11月17日被取保候?qū)彙?
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）177號起訴書指控被告人胡某、董某、陳某1、徐某、施某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年2月28日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員周亞平出庭支持公訴，上列被告人及辯護(hù)人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市寶山區(qū)人民檢察院指控，2021年10月起至案發(fā)，岑某（另案處理）結(jié)伙詹某（在逃）、凌某（另案處理）經(jīng)預(yù)謀，由岑某負(fù)責(zé)聯(lián)系犯罪團(tuán)伙，凌某組織招募辦卡人員，詹某帶領(lǐng)辦卡人員至外省市進(jìn)行銀行卡走賬。被告人胡某、董某、陳某1、徐某、施某五人為牟利，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪活動，仍將其名下銀行賬戶及綁定的手機(jī)卡、銀行密碼交予他人用于接受、轉(zhuǎn)移犯罪所得錢款，造成大量網(wǎng)絡(luò)詐騙資金通過其銀行賬戶轉(zhuǎn)出。經(jīng)審計(jì)，人民幣100萬余元（以下幣種均為人民幣）異常資金轉(zhuǎn)入被告人胡某的郵政銀行賬戶（XXXXXXXXXXXXXXX7630）后陸續(xù)轉(zhuǎn)出；249萬余元異常資金轉(zhuǎn)入被告人董某的郵政銀行賬戶（XXXXXXXXXXXXXXX8315）后陸續(xù)轉(zhuǎn)出245萬余元；185萬異常資金轉(zhuǎn)入被告人陳某1的郵政銀行賬戶（XXXXXXXXXXXXXXX5529）后陸續(xù)轉(zhuǎn)出；20萬異常資金轉(zhuǎn)入被告人徐某的招商銀行賬戶（XXXXXXXXXXXX1271）后全部轉(zhuǎn)出；74萬余元異常資金轉(zhuǎn)入被告人施某的郵政銀行賬戶（XXXXXXXXXXXXXXX6812）后陸續(xù)轉(zhuǎn)出。
被告人胡某、施某、陳某1、徐某于2021年10月27日被抓獲歸案，被告人董某于同日投案自首，后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人胡某、董某、陳某1、徐某、施某在開庭審理過程中亦無異議，且有被害人馮某1、張某1、郭某、楊某1、翟某、陳某2、汪某、楊某2、馮某2、向某、李某1、殷某、李某2、班某、姜某、常某、石某、王某1、馮某3、范某、代某、陳某3、徐某、朱某、倫某、張某2、李某3、任某、韓某、王某2的陳述，立案決定書、交易明細(xì)，聊天截圖等；銀行交易明細(xì)情況、資金流向統(tǒng)計(jì)表、上海XX事務(wù)所有限公司出具的《審計(jì)報告》等；上海市公安局寶山分局出具的《扣押筆錄》《扣押清單》、聊天記錄；上海市公安局寶山分局出具的《戶籍資料》《工作情況》；被告人胡某、董某、施某、陳某1、徐某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人胡某、董某、陳某1、徐某、施某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法應(yīng)予懲處，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。被告人董某犯罪后自動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰，被告人胡某、陳某1、徐某、施某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，亦可從輕處罰，五名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人胡某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月27日起至2022年4月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人董某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月27日起至2022年5月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人陳某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月27日起至2022年5月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人徐某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役五個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人施某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、責(zé)令五名被告人退出違法所得。
徐亮、施某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益于社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 楊 婷
書 記 員 許 愿
二〇二二年三月十日