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（2021）滬0101刑初442號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人陸云青，男，1987年1月7日出生于上海市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，上海A有限公司法人及負(fù)責(zé)人，戶籍地上海市靜安區(qū)。因涉嫌犯集資詐騙罪于2020年7月1日被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年8月7日被執(zhí)行逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人于琦，上海市大公律師事務(wù)所律師。
被告人鄧紅霞，女，1978年7月13日出生于湖南省資興市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)文化，上海A有限公司財(cái)務(wù)，戶籍地湖南省資興市。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2020年8月18日被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年9月23日被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人李霄，上海嘉鈺律師事務(wù)所律師。
被告人陳建華，男，1978年8月27日出生于江蘇省啟東市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，上海A有限公司團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，戶籍地江蘇省啟東市。因犯非法吸收公眾存款罪于2019年4月被上海市靜安區(qū)人民法院判處有期徒刑二年八個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元。因涉嫌犯集資詐騙罪于2020年7月1日被上海市公安局黃浦分局羈押，次日被刑事拘留，同年8月7日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人俞一之、滕欣子，上海市恒業(yè)律師事務(wù)所律師。
被告人高某，男，1990年9月26日出生于遼寧省東港市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，技校文化，上海A有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍地上海市寶山區(qū)。因涉嫌犯集資詐騙罪于2020年7月2日被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年8月7日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被執(zhí)行逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人常怡蓉、江東華，上海貿(mào)悅律師事務(wù)所律師。
被告人朱某，男，1982年12月10日出生于江蘇省啟東市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，上海A有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍地江蘇省啟東市。因犯信用卡詐騙罪于2011年8月被原上海市盧灣區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月，緩刑二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；因犯合同詐騙罪于2016年10月被上海市嘉定區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；因犯危險(xiǎn)駕駛罪于2020年7月被上海市楊浦區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年8月26日被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年9月23日被上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人衛(wèi)始宇，上海甄濤律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2021〕429號(hào)起訴書指控被告人陸云青犯集資詐騙罪，被告人陳建華、高某、鄧紅霞、朱某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年6月15日向本院提起公訴，同時(shí)建議適用簡(jiǎn)易程序進(jìn)行審理。本院在審理過程中發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡(jiǎn)易程序，決定中止簡(jiǎn)易程序，轉(zhuǎn)為普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員王文濤出庭支持公訴，被告人陸云青及其辯護(hù)人于琦、被告人鄧紅霞及其辯護(hù)人李霄、被告人陳建華及其辯護(hù)人俞一之、被告人高某及其辯護(hù)人常怡蓉、江東華、被告人朱某及上海市黃浦區(qū)法律援助中心為其指派的辯護(hù)人衛(wèi)始宇均到庭參加訴訟。本案經(jīng)本院報(bào)請(qǐng)上海市第二中級(jí)人民法院同意延長(zhǎng)審限三個(gè)月，現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院起訴指控，2018年11月至案發(fā)，被告人陸云青以非法占有為目的在本市XX路XX號(hào)XX及XX室租借場(chǎng)地，并先后雇傭被告人鄧紅霞、陳建華、高某、朱某、代某（另案處理）等人以上海A有限公司名義，采用撥打電話的方式，公開宣傳公司所謂養(yǎng)老無憂等理財(cái)產(chǎn)品，承諾保本付息，與被害人簽訂協(xié)議，銷售理財(cái)產(chǎn)品，所得投資款統(tǒng)一進(jìn)入陸云青個(gè)人賬戶。其中，被告人鄧紅霞負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)管理賬目資金，招攬部分業(yè)務(wù)員，下發(fā)投資人名單，傳授話術(shù)；被告人陳建華擔(dān)任業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，本人或通過其下屬的業(yè)務(wù)員招攬接待投資人，銷售所謂理財(cái)產(chǎn)品；被告人高某、朱某作為業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)招攬接待投資人，銷售所謂理財(cái)產(chǎn)品。
經(jīng)審計(jì)，案發(fā)時(shí)間段內(nèi)被告人陸云青伙同被告人鄧紅霞通過相關(guān)公司與568名投資人簽訂合同，金額共計(jì)3,700余萬元人民幣（以下幣種同），其中未兌付金額2,900余萬元。被告人陳建華本人及其管理團(tuán)隊(duì)與205名投資人簽訂合同，金額共計(jì)1,000余萬元。被告人高某與72名投資人簽訂合同，金額共計(jì)390余萬元。被告人朱某與35名投資人簽訂合同，金額共計(jì)230余萬元。
為證明上述事實(shí)，公訴人宣讀、出示了被告人陸云青、鄧紅霞、陳建華、高某、朱某及同案犯代某的供述，涉案關(guān)系人袁某、任某、郭某、王某、朱某、孫某1、張某等人的證言，被害人洪某1、湯某、洪某2、房某等人的陳述、投資合同及辨認(rèn)筆錄，涉案公司工商登記資料、辦公場(chǎng)所租賃合同，公安機(jī)關(guān)扣押決定書、清單、筆錄、照片、客戶投資情況匯總表、涉案銀行賬戶及POS機(jī)賬戶明細(xì)、上海B事務(wù)所有限公司審計(jì)報(bào)告，刑事判決書、公安機(jī)關(guān)工作記錄等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人陸云青以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧紅霞、陳建華、高某、朱某共同變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸云青、鄧紅霞、陳建華、高某、朱某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。其中被告人鄧紅霞、陳建華在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人高某、朱某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人高某系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人陸云青、鄧紅霞、陳建華、朱某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳建華在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，被告人朱某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。建議判處被告人陸云青有期徒刑十年，并處罰金；建議判處被告人陳建華有期徒刑三年，并處罰金；建議判處被告人高某有期徒刑二年，并處罰金；建議判處被告人鄧紅霞有期徒刑三年，并處罰金；建議判處被告人朱某有期徒刑一年，并處罰金。
庭審中，被告人陸云青對(duì)公訴機(jī)關(guān)所控事實(shí)、罪名及量刑建議等均無異議，且簽字具結(jié)。本院在告知有關(guān)法律規(guī)定及可能導(dǎo)致的法律后果后，被告人陸云青表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。陸云青的辯護(hù)人提出被告人陸云青如實(shí)供述犯罪事實(shí)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度好等辯護(hù)意見，建議法庭對(duì)被告人陸云青在公訴機(jī)關(guān)量刑建議范圍內(nèi)從輕處罰。
被告人鄧紅霞對(duì)公訴機(jī)關(guān)所控事實(shí)、罪名及量刑建議等均無異議，且簽字具結(jié)。本院在告知有關(guān)法律規(guī)定及可能導(dǎo)致的法律后果后，被告人鄧紅霞表示自愿認(rèn)罪。鄧紅霞的辯護(hù)人提出被告人鄧紅霞系坦白、認(rèn)罪悔罪態(tài)度好、自愿退賠部分違法所得、初犯偶犯、家庭困難等辯護(hù)意見，建議法庭對(duì)被告人鄧紅霞在公訴機(jī)關(guān)量刑建議范圍內(nèi)從輕處罰。在本院提示控辯雙方就被告人鄧紅霞的行為是否構(gòu)成集資詐騙罪發(fā)表意見后，辯護(hù)人又提出被告人鄧紅霞主觀上不具備非法占有目的，不應(yīng)構(gòu)成集資詐騙罪。庭后，辯護(hù)人提交書面意見補(bǔ)充提出被告人鄧紅霞自身無非法占有故意、不負(fù)管理職務(wù)、不決定集資款去向、違法所得較低等，提請(qǐng)法庭認(rèn)定其構(gòu)成非法吸收公眾存款罪�！　�
被告人陳建華對(duì)公訴機(jī)關(guān)所控事實(shí)、罪名及量刑建議等均無異議，且簽字具結(jié)。本院在告知有關(guān)法律規(guī)定及可能導(dǎo)致的法律后果后，被告人陳建華表示自愿認(rèn)罪。陳建華的辯護(hù)人提出被告人陳建華如實(shí)供述犯罪事實(shí)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度好等辯護(hù)意見，建議法庭對(duì)被告人陳建華在公訴機(jī)關(guān)量刑建議范圍內(nèi)從輕處罰。
被告人高某對(duì)公訴機(jī)關(guān)所控事實(shí)、罪名及量刑建議等均無異議，且簽字具結(jié)。本院在告知有關(guān)法律規(guī)定及可能導(dǎo)致的法律后果后，被告人高某表示自愿認(rèn)罪。高某的辯護(hù)人提出被告人高某系自首、認(rèn)罪悔罪態(tài)度好等辯護(hù)意見，建議法庭對(duì)被告人高某在公訴機(jī)關(guān)量刑建議范圍內(nèi)從輕處罰�！　�
被告人朱某對(duì)公訴機(jī)關(guān)所控事實(shí)、罪名及量刑建議等均無異議，且簽字具結(jié)。本院在告知有關(guān)法律規(guī)定及可能導(dǎo)致的法律后果后，被告人朱某表示自愿認(rèn)罪。朱某的辯護(hù)人提出被告人朱某如實(shí)供述犯罪事實(shí)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度好等辯護(hù)意見，建議法庭對(duì)被告人朱某在公訴機(jī)關(guān)量刑建議范圍內(nèi)從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年11月至案發(fā)，被告人陸云青以非法占有為目的，在上海市XX路XX號(hào)XX及2007室租借場(chǎng)地，以銷售理財(cái)產(chǎn)品名義實(shí)施非法集資行為，雇傭他人謊稱系保險(xiǎn)公司工作人員，采用撥打電話邀約被害人領(lǐng)取禮品等方式誘使被害人至上述地址后，又雇傭多名業(yè)務(wù)員使用假名接待被害人，向其宣傳虛構(gòu)的養(yǎng)老無憂等承諾保本付息的理財(cái)產(chǎn)品，待被害人達(dá)成購買意向后，假借上海A有限公司的名義與被害人簽訂協(xié)議，并誘導(dǎo)部分被害人將保單進(jìn)行抵押貸款后購買虛構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品，所得投資款通過商戶名為上海C有限公司等POS機(jī)進(jìn)入綁定的陸云青個(gè)人賬戶，得款均被其以提現(xiàn)支付業(yè)務(wù)員提成、個(gè)人消費(fèi)等方式消耗殆盡。被告人鄧紅霞明知陸云青得款后未用于任何真實(shí)對(duì)外投資項(xiàng)目，所得集資款均被陸云青以提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬、個(gè)人消費(fèi)等方式消耗殆盡，仍受被告人陸云青雇傭負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)管理賬目資金，招攬部分業(yè)務(wù)員，下發(fā)投資人名單，傳授話術(shù)；被告人陳建華受陸云青雇傭擔(dān)任業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，本人或通過其下屬的業(yè)務(wù)員招攬接待投資人，銷售虛構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品；被告人高某、朱某受陸云青雇傭作為業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)招攬接待投資人，銷售虛構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品。
公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，分別于2020年7月1日將被告人陸云青、陳建華抓獲歸案，于2020年8月18日將被告人鄧紅霞抓獲歸案，于2020年8月26日將被告人朱某抓獲歸案。被告人高某于2020年7月2日接民警電話通知后，主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。
經(jīng)復(fù)興D事務(wù)所鑒定，被告人陸云青伙同被告人鄧紅霞通過上述公司與投資人簽訂合同金額共計(jì)37,543,337元，涉及人數(shù)568人，涉及時(shí)間跨度2019年1月2日至2020年6月18日；其中未兌付合同金額29,311,337元，涉及人數(shù)484人，涉及合同簽約期間從2019年2月19日至2020年6月18日。被告人陳建華擔(dān)任團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，其本人及管理團(tuán)隊(duì)與投資人簽訂合同金額共計(jì)10,571,900元，其中續(xù)投金額30,000元，涉及人數(shù)205人，涉及時(shí)間跨度2019年7月15日至2020年6月18日；上述金額均未兌付。被告人高某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，與投資人簽訂合同金額共計(jì)3,908,900元，其中續(xù)投金額440,000元，涉及人數(shù)72人，涉及時(shí)間跨度2019年1月2日至2020年6月4日；未兌付金額3,627,900元，涉及人數(shù)67人。被告人朱某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，與投資人簽訂合同金額共計(jì)2,369,000元，涉及人數(shù)35人，涉及時(shí)間跨度2019年7月29日至2020年6月13日；上述金額均未兌付。
本案審理期間，被告人鄧紅霞在家屬幫助下，退出違法所得人民幣10萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.涉案關(guān)系人袁某、任某、郭某、王某、朱某、孫某1、張某等人的證言證實(shí)，上述人員均系由被告人陸云青雇傭的員工，被告人陸云青以銷售理財(cái)產(chǎn)品名義實(shí)施非法集資行為，雇傭被告人鄧紅霞擔(dān)任財(cái)務(wù)，雇傭他人謊稱系保險(xiǎn)公司工作人員，采用撥打電話邀約被害人領(lǐng)取禮品等方式誘使被害人至上述地址后，又雇傭被告人陳建華、高某、朱某等人使用假名接待被害人，向其宣傳虛構(gòu)的養(yǎng)老無憂等承諾保本付息的理財(cái)產(chǎn)品，待被害人達(dá)成購買意向后，假借上海A有限公司的名義與被害人簽訂協(xié)議，并誘導(dǎo)部分被害人將保單進(jìn)行抵押貸款后購買虛構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí)。
2.被害人洪某1、湯某、洪某2、房某、孫某2等人的陳述、投資合同及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，上述人員均系本案被害人，分別經(jīng)被告人陳建華、高某、朱某等人使用偽造的身份推銷，購買本案相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，最終未能兌付，損失投資款的事實(shí)。
3.涉案公司工商登記資料、辦公場(chǎng)所租賃合同證實(shí)，被告人陸云青開設(shè)相關(guān)公司，租賃場(chǎng)地實(shí)施本案犯罪行為的事實(shí)。
4.公安機(jī)關(guān)扣押決定書、清單、筆錄、照片、客戶投資情況匯總表、涉案銀行賬戶及POS機(jī)賬戶明細(xì)、上海B事務(wù)所有限公司審計(jì)報(bào)告證實(shí)，公安機(jī)關(guān)調(diào)取相關(guān)賬目明細(xì)記錄及被告人陸云青等人非法募集資金的數(shù)額、用途等情況。
5.刑事判決書、公安機(jī)關(guān)工作記錄證實(shí)，各被告人的到案經(jīng)過及被告人陳建華、朱某等人的前科情況。
6.被告人陸云青的供述證實(shí)，其以非法占有為目的，在上海市XX路XX號(hào)XX及2007室租借場(chǎng)地，以銷售理財(cái)產(chǎn)品名義實(shí)施非法集資行為，得款均被其以提現(xiàn)支付業(yè)務(wù)員提成、個(gè)人消費(fèi)等方式消耗殆盡，其中被告人鄧紅霞是受其雇傭從事財(cái)務(wù)工作，同時(shí)鄧紅霞還介紹被告人高某至該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員并通過鄧紅霞支付高某高額的業(yè)務(wù)提成，被告人陳建華等人均為受其雇傭?qū)ν怃N售理財(cái)產(chǎn)品的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)及業(yè)務(wù)員的事實(shí)。
7.被告人鄧紅霞的供述證實(shí)，其于2019年1月1日左右和高某同期進(jìn)入陸云青的公司，當(dāng)時(shí)陸云青給高某的提成系由其轉(zhuǎn)發(fā)，之后鄧紅霞擔(dān)任公司財(cái)務(wù)，其在明知被告人陸云青收取的集資款未用于任何真實(shí)對(duì)外投資項(xiàng)目，所得集資款均被陸云青以提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬、個(gè)人消費(fèi)等方式消耗殆盡，同時(shí)推斷認(rèn)為陸云青給付業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的提成達(dá)三分之一的情況下，仍幫助陸云青以詐騙手法對(duì)外非法集資的事實(shí)。
8.被告人陳建華、高某、朱某的供述證實(shí)，其受被告人陸云青雇傭，對(duì)外謊稱系保險(xiǎn)公司工作人員銷售理財(cái)產(chǎn)品，并誘導(dǎo)部分投資人以人壽保單等進(jìn)行抵押貸款購買理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí)。
上述證據(jù)，均經(jīng)法庭質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應(yīng)予確認(rèn)。
關(guān)于對(duì)被告人鄧紅霞行為性質(zhì)的認(rèn)定，經(jīng)查，被告人鄧紅霞在過往多份供述及當(dāng)庭供述中，均對(duì)其明知被告人陸云青并無真實(shí)對(duì)外投資項(xiàng)目，所得集資款均被陸云青以提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬、個(gè)人消費(fèi)等方式消耗殆盡，同時(shí)推斷認(rèn)為陸云青給付業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的提成達(dá)吸收資金的三分之一，被告人陳建華等人對(duì)外采用詐騙手法非法吸收公眾存款等事實(shí)均供認(rèn)不諱，且上述供述與被告人陸云青的供述能夠相互印證，本院予以確認(rèn)。故此，被告人鄧紅霞系在明知被告人陸云青采用詐騙手法非法集資，所得集資款用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例或集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，仍幫助被告人陸云青實(shí)施上述行為，已構(gòu)成集資詐騙罪，在案證據(jù)無法證實(shí)其與陸云青就集資詐騙進(jìn)行過共謀，或參與支配集資款等，應(yīng)予認(rèn)定被告人鄧紅霞在集資詐騙的共同犯罪中處于受陸云青支配的從犯地位，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰，公訴機(jī)關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的罪名有誤，本院予以糾正。
關(guān)于本案的法條適用，本院認(rèn)為2021年3月1日施行的《中華人民共和國(guó)刑法修正案（十一）》對(duì)本案所涉罪名的相關(guān)刑法條文進(jìn)行了修改，其中集資詐騙罪“新法”所規(guī)定的刑罰輕于“舊法”，非法吸收公眾存款罪“新法”所規(guī)定的刑罰重于“舊法”，本案被告人的行為發(fā)生在《中華人民共和國(guó)刑法修正案（十一）》施行之前，根據(jù)“從舊兼從輕”原則，對(duì)本案所涉集資詐騙罪應(yīng)予適用修訂后的刑法的規(guī)定，對(duì)非法吸收公眾存款罪應(yīng)予適用修訂前的刑法的規(guī)定。
本院認(rèn)為，被告人陸云青、鄧紅霞以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)予刑事處罰，公訴機(jī)關(guān)指控被告人陸云青犯集資詐騙罪的罪名成立。被告人鄧紅霞在共同犯罪中處于從犯地位，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳建華、高某、朱某共同變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)予刑事處罰，公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳建華、高某、朱某犯非法吸收公眾存款罪的罪名成立。被告人高某、朱某在非法吸收公眾存款的共同犯罪中處于從犯地位，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陸云青、鄧紅霞、陳建華、朱某如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法均可從輕處罰。被告人高某主動(dòng)投案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首，依法可以減輕處罰。被告人鄧紅霞在家屬幫助下退出部分違法所得，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)關(guān)于被告人陸云青、高某的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人陳建華在非法吸收公眾存款罪的緩刑考驗(yàn)期內(nèi)，又采用詐騙手法實(shí)施非法吸收公眾存款行為，雖因在案證據(jù)之間存在矛盾之處且各名被告人之間采用現(xiàn)金方式分配違法所得，故目前在案證據(jù)尚不足以認(rèn)定其具有非法占有目的，因此本院采納公訴機(jī)關(guān)指控的罪名，但其在緩刑考驗(yàn)期伊始即重新犯同種罪，且行為手法更為惡劣，庭審中，其雖對(duì)非法吸收公眾存款的基本犯罪事實(shí)予以供認(rèn)，但否認(rèn)采用詐騙手法，直至質(zhì)證環(huán)節(jié)，公訴機(jī)關(guān)宣讀了多份被害人陳述及辨認(rèn)筆錄，其方對(duì)此予以認(rèn)可，綜上，被告人陳建華社會(huì)危害性、人身危險(xiǎn)性較大，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議本院不予采納。被告人朱某的犯罪金額為236萬余元，綜合考慮全案，本院對(duì)公訴機(jī)關(guān)量刑建議予以調(diào)整。被告人陳建華在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，被告人朱某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，均應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。據(jù)此，依照1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款、第一百九十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條、第七十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陸云青犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2030年6月30日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人鄧紅霞犯集資詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2024年8月17日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人陳建華犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元；撤銷（2019）滬0106刑初441號(hào)刑事判決對(duì)被告人陳建華判處有期徒刑二年八個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元的緩刑部分，決定執(zhí)行有期徒刑六年三個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2026年6月7日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納，已繳納部分，予以抵扣。）
四、被告人高某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2022年7月1日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
五、被告人朱某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元；撤銷（2020）滬0110刑初722號(hào)刑事判決對(duì)被告人朱某判處拘役三個(gè)月，緩刑三個(gè)月，罰金人民幣三千元的緩刑部分，決定執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2022年2月21日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納，已繳納部分，予以抵扣。）
六、違法所得的一切財(cái)物予以追繳后按比例發(fā)還被害人，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。

審 判 長(zhǎng) 唐鴻發(fā)
審 判 員 鄭 瑩
人民陪審員 李雪珍
劉澍 書記員
二〇二一年十二月二十九日